एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल पर विनियम - एक नमूना। एक खुली संयुक्त स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल पर मॉडल विनियमन एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल पर विनियमन

यदि आप क्षेत्र से एक नमूना दस्तावेज़ की तलाश में हैं "संविधान दस्तावेज़"थीम के साथ "नमूना: एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल पर विनियमन", आप इस पैटर्न को पढ़ सकते हैं।

बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी "________________________________" मिनट संख्या के शेयरधारकों की सामान्य बैठक के निर्णय द्वारा अनुमोदित। ____________ दिनांक "___" _______ 20___ क्लोज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल पर विनियम "________________________________" 1. निदेशक मंडल की योग्यता 1.1. शेयरधारकों की सामान्य बैठक की विशेष क्षमता के लिए कानून और कंपनी के चार्टर द्वारा निर्दिष्ट मुद्दों को हल करने के अपवाद के साथ, निदेशक मंडल कंपनी की गतिविधियों का सामान्य प्रबंधन करता है। 1.2. शेयरधारकों की आम बैठक के निर्णय से, कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन की अवधि के दौरान पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है और निदेशक मंडल के सदस्यों के रूप में उनके कार्यों के प्रदर्शन से संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। शेयरधारकों की आम बैठक द्वारा स्थापित राशि। 1.3. निदेशक मंडल का अध्यक्ष निरंतर आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। निदेशक मंडल के अन्य सदस्य आवश्यकतानुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। 1.4. निम्नलिखित मुद्दे कंपनी के निदेशक मंडल की विशेष क्षमता के अंतर्गत आते हैं: 1.4.1. कंपनी की गतिविधियों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण; 1.4.2. कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक और असाधारण आम बैठकें बुलाना, उन मामलों को छोड़कर, जब कंपनी के कानून और एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, शेयरधारकों की आम बैठक एक अलग तरीके से बुलाई जा सकती है; 1.4.3. शेयरधारकों की आम बैठक के एजेंडे का अनुमोदन; 1.4.4. सामान्य बैठक में भाग लेने के हकदार शेयरधारकों की सूची संकलित करने की तिथि निर्धारित करना, और शेयरधारकों की सामान्य बैठक की तैयारी और आयोजन से संबंधित अन्य मुद्दों का समाधान करना; 1.4.5. कंपनी द्वारा शेयरों को घोषित शेयरों की संख्या और श्रेणियों (प्रकार) की सीमा के भीतर रखकर कंपनी की अधिकृत पूंजी में वृद्धि करना; 1.4.6. कंपनी द्वारा बांड और अन्य प्रतिभूतियों की नियुक्ति; 1.4.7. ऐसे मामलों में संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित करना, जहां कानून और कंपनी के चार्टर के अनुसार, संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित करने का दायित्व कंपनी को सौंपा गया है; 1.4.8. कानून द्वारा निर्धारित मामलों में कंपनी द्वारा रखे गए शेयरों, बांडों और अन्य प्रतिभूतियों का अधिग्रहण; 1.4.9. महानिदेशक के साथ एक समझौते का निष्कर्ष; 1.4.10. कंपनी के महानिदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक और मुआवजे की राशि की स्थापना; 1.4.11. कंपनी के लेखापरीक्षा आयोग (लेखा परीक्षक) के सदस्यों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक और मुआवजे की राशि पर सिफारिशें जारी करना; 1.4.12. लेखापरीक्षक की सेवाओं के लिए भुगतान की राशि का निर्धारण; 1.4.13. शेयरों पर लाभांश की राशि और उसके भुगतान की प्रक्रिया पर शेयरधारकों की आम बैठक के लिए सिफारिशें तैयार करना; 1. 4.14. कंपनी के आरक्षित निधि और अन्य निधियों का उपयोग; 1.4.15. कंपनी के आंतरिक दस्तावेजों का अनुमोदन जो कंपनी के प्रबंधन निकायों की गतिविधियों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है, दस्तावेजों के अपवाद के साथ, जिसे अपनाने से, कंपनी के चार्टर या कानून के अनुसार, की क्षमता को संदर्भित किया जाता है। शेयरधारकों की सामान्य बैठक; 1.4.16. शाखाओं का निर्माण और कंपनी के प्रतिनिधि कार्यालय खोलना; 1.4.17. होल्डिंग कंपनियों, वित्तीय और औद्योगिक समूहों, वाणिज्यिक संगठनों के अन्य संघों में कंपनी की भागीदारी पर निर्णय लेने के अलावा, अन्य संगठनों में कंपनी की भागीदारी पर निर्णय लेना; 1.4.18. कंपनी द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण और हस्तांतरण से संबंधित बड़े लेनदेन का निष्कर्ष, जिसका विषय संपत्ति है, जिसका मूल्य निर्णय लेने की तिथि के अनुसार कंपनी की संपत्ति के बुक वैल्यू का 25 से 50 प्रतिशत तक है। ऐसे लेन-देन. प्रमुख लेनदेन को समाप्त करने का निर्णय निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है। यदि किसी बड़े लेनदेन के मुद्दे पर सर्वसम्मति नहीं बनती है, तो इसे शेयरधारकों की सामान्य बैठक में निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। 1.4.20. उन लेन-देन का निष्कर्ष जिसमें रुचि हो। 1.5. निदेशक मंडल की विशिष्ट क्षमता में शेयरधारकों की सामान्य बैठक में निर्णय के लिए निम्नलिखित मुद्दों को प्रस्तुत करना शामिल है: - कंपनी का पुनर्गठन; - कंपनी के शेयरों या शेयरों में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को खरीदने के शेयरधारक के पूर्व-खाली अधिकार का उपयोग न करने पर; - शेयरधारकों को सामग्री (सूचना) की कंपनी द्वारा संचार के रूप का निर्धारण करने पर; - शेयरों के विभाजन और समेकन के बारे में; - लेन-देन के समापन पर जिसमें रुचि है, जब, कानून के अनुसार, यह मुद्दा शेयरधारकों की सामान्य बैठक की क्षमता के अंतर्गत आता है; - प्रमुख लेनदेन पर; - इस चार्टर और कानून द्वारा प्रदान किए गए मामलों में कंपनी द्वारा रखे गए शेयरों के अधिग्रहण और मोचन पर; - होल्डिंग कंपनियों, वित्तीय और औद्योगिक समूहों, वाणिज्यिक संगठनों के अन्य संघों में कंपनी की भागीदारी पर; 1.6. निदेशक मंडल को कानून और कंपनी के चार्टर द्वारा उसकी क्षमता से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने का अधिकार है। कंपनी के निदेशक मंडल की विशिष्ट क्षमता से संबंधित मुद्दों को कंपनी के महानिदेशक और अन्य अधिकारियों के निर्णय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। 2. निदेशक मंडल का गठन 2.1. निदेशक मंडल के सदस्यों को शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक द्वारा शेयरधारकों (शेयरधारकों के प्रतिनिधियों) में से एक वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। चुनाव कानून, चार्टर और इन विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। शेयरधारकों की आम बैठक के निर्णय से, निदेशक मंडल का चुनाव संचयी मतदान द्वारा किया जा सकता है। 2.2. निदेशक मंडल के चुनाव के दौरान, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग से मतदान किया जाता है, जब तक कि आम बैठक संचयी वोट कराने का निर्णय नहीं लेती। सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवारों को निदेशक मंडल के लिए निर्वाचित माना जाता है। 2.3. संचयी मतदान करते समय, प्रत्येक वोटिंग शेयर में कंपनी के निर्वाचित निदेशक मंडल के सदस्यों की कुल संख्या के बराबर वोटों की संख्या होती है। शेयरधारक को अपने स्वामित्व वाले शेयरों पर एक उम्मीदवार के लिए वोट देने या कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए कई उम्मीदवारों के बीच वोट देने का अधिकार है। सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवारों को निदेशक मंडल के लिए निर्वाचित माना जाता है। 2.4. निदेशक मंडल के लिए निर्वाचित व्यक्ति असीमित बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। 2.5. कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक के निर्णय से निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य या निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की शक्तियां शीघ्र समाप्त की जा सकती हैं। 2.6. संचयी मतदान द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों के चुनाव के मामले में, शक्तियों की शीघ्र समाप्ति पर शेयरधारकों की सामान्य बैठक का निर्णय केवल निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के संबंध में लिया जा सकता है। निदेशक मंडल की शक्तियों की शीघ्र समाप्ति पर निर्णय होने के बाद, निदेशक मंडल की एक नई संरचना का तुरंत चुनाव किया जाना चाहिए। 2.7. निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या शेयरधारकों की आम बैठक द्वारा निर्धारित की जाती है। 2.8. निदेशक मंडल के अध्यक्ष का चुनाव निदेशक मंडल के सदस्यों में से निदेशक मंडल के सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से किया जाता है। कंपनी के महानिदेशक को निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में तब तक नहीं चुना जा सकता जब तक कि वह महानिदेशक के रूप में अपनी शक्तियों से इस्तीफा नहीं दे देते। 2.9. निदेशक मंडल को किसी भी समय निदेशक मंडल के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत से अपने अध्यक्ष को फिर से चुनने का अधिकार है। 3. निदेशक मंडल की बैठकें 3.1. निदेशक मंडल की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती हैं, लेकिन हर तीन महीने में कम से कम एक बार। 3.2. निदेशक मंडल की बैठक निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा अपनी पहल पर, निदेशक मंडल के एक सदस्य, लेखापरीक्षा आयोग (लेखा परीक्षक) या कंपनी के लेखा परीक्षक, सामान्य निदेशक के अनुरोध पर बुलाई जाती है। , साथ ही शेयरधारक (शेयरधारक) - कंपनी के कम से कम 5 (पांच) प्रतिशत वोटिंग शेयरों के मालिक। 3.3. निदेशक मंडल के सदस्यों को निदेशक मंडल की नियुक्त बैठक के आयोजन की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले लिखित रूप में सूचित किया जाता है। पंजीकृत पत्र, टेलीग्राम, टेलीफोन संदेश भेजकर अधिसूचना जारी की जाती है। बैठक की नियुक्ति पर निदेशक मंडल के अध्यक्ष के निर्णय के साथ रसीद से परिचित होना एक लिखित सूचना के बराबर है। अत्यावश्यक मामलों में, निदेशक मंडल के सदस्यों को लिखित सूचना दिए बिना तुरंत निदेशक मंडल की बैठक बुलाई जा सकती है। 3.4. निदेशक मंडल का अध्यक्ष अपने काम का आयोजन करता है, निदेशक मंडल की बैठकें बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है, बैठकों में कार्यवृत्त रखने की व्यवस्था करता है और शेयरधारकों की आम बैठक की अध्यक्षता करता है। 3.5. निदेशक मंडल के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उसके कार्य निदेशक मंडल के निर्णय द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों में से एक द्वारा किए जाते हैं। 3.6. निदेशक मंडल की बैठकें तभी सक्षम होती हैं जब निदेशक मंडल के कम से कम आधे निर्वाचित सदस्य उपस्थित हों। 3.7. निदेशक मंडल को अनुपस्थित मतदान (मतदान द्वारा) द्वारा निर्णय लेने का अधिकार है। 3.8. यदि निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या चार्टर द्वारा प्रदान की गई संख्या के आधे से कम हो जाती है, तो कंपनी नए निदेशक मंडल का चुनाव करने के लिए शेयरधारकों की एक असाधारण (असाधारण) आम बैठक बुलाने के लिए बाध्य है। निदेशक मंडल के शेष सदस्यों को केवल शेयरधारकों की ऐसी असाधारण (असाधारण) आम बैठक बुलाने पर निर्णय लेने का अधिकार है। 3.9. निदेशक मंडल की बैठक में निर्णय उपस्थित लोगों के बहुमत से किये जाते हैं। निदेशक मंडल की बैठक में मुद्दों को हल करते समय, निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। निदेशक मंडल के एक सदस्य द्वारा निदेशक मंडल के किसी अन्य सदस्य को वोट हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं है। 3.10. बोर्ड के सदस्यों के वोट बराबर होने की स्थिति में निदेशक मंडल के अध्यक्ष का वोट निर्णायक होता है। 3.11. निदेशक मंडल की बैठक में, मिनट्स रखे जाते हैं, जिन्हें बैठक के 10 दिनों के भीतर तैयार किया जाता है। 3.12. निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, जो कार्यवृत्त की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होता है। 3.13. कार्यवृत्त में निम्नलिखित दर्शाया जाएगा: - निदेशक मंडल की बैठक का स्थान और समय; - बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई; - बैठक में भाग लेने वाले निदेशक मंडल के सदस्यों की व्यक्तिगत संरचना; - बैठक में उपस्थित लोगों के भाषणों के मुख्य प्रावधान; - मतदान के लिए रखे गए मुद्दे और उन पर मतदान के नतीजे; -निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय। प्रोटोकॉल में अन्य आवश्यक जानकारी भी हो सकती है। 3.14. दूसरे स्थान से बैठक में पहुंचने वाले निदेशक मंडल के सदस्यों को यात्रा व्यय, रहने-खाने के खर्च के लिए मुआवजा दिया जाता है और प्रति दिन भुगतान किया जाता है। 4. निदेशक मंडल के सदस्यों के अधिकार और दायित्व 4.1. निदेशक मंडल के सदस्यों को अधिकार है: - निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और संलग्न पावर ऑफ अटॉर्नी की उपस्थिति में अन्य संगठनों, उद्यमों, राज्य निकायों और संस्थानों और नागरिकों के साथ संबंधों में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। कंपनी की मुहर; - शेयरधारकों की सामान्य बैठक द्वारा स्थापित राशि में निदेशक मंडल के सदस्य के कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करें; - कंपनी के किसी भी प्रभाग और सेवाओं में कंपनी की गतिविधियों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करें। 4.2. निदेशक मंडल के सदस्यों के पास कंपनी के चार्टर और वर्तमान कानून के अनुसार अन्य अधिकार भी हैं। 4.3. निदेशक मंडल के सदस्य इसके लिए बाध्य हैं: - कर्तव्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करें; - कंपनी के प्रति वफादार रहें; - कंपनी की गतिविधियों के बारे में गोपनीय जानकारी का खुलासा न करें जो उन्हें ज्ञात हो गई हो। 4.4. निदेशक मंडल के किसी सदस्य को कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले उद्यमों को स्थापित करने या उनमें भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि उसे निदेशक मंडल द्वारा ऐसा करने की अनुमति न दी गई हो। 4.5. अन्य संगठनों (सार्वजनिक संघों, ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक दलों के अपवाद के साथ) के प्रबंधन निकायों में निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा पदों के संयोजन की अनुमति केवल निदेशक मंडल की सहमति से दी जाती है। 4.6. निदेशक मंडल के सदस्य निदेशक मंडल या कंपनी के अन्य प्रबंधन निकायों द्वारा निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। 4.7. निदेशक मंडल के सदस्य अपने कार्यों से कंपनी को होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे। 4.8. निदेशक मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों की शक्तियों की शीघ्र समाप्ति का आधार निम्नलिखित परिस्थितियाँ हैं: - निदेशक मंडल के एक सदस्य के कार्यों से कंपनी को महत्वपूर्ण नुकसान होना; - कंपनी की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना; - जानबूझकर आपराधिक अपराध करना; - कंपनी की भागीदारी के साथ लेनदेन करने में किसी के हित को छिपाना; - अपने कर्तव्यों का बेईमानी से प्रदर्शन; - कंपनी के चार्टर के प्रावधानों के साथ-साथ संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर कानून के मानदंडों का उल्लंघन, जिसमें कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के संचलन से संबंधित नियम भी शामिल हैं; - निदेशक मंडल की जानकारी के बिना अन्य व्यावसायिक कंपनियों और अन्य कानूनी संस्थाओं (सार्वजनिक संघों, ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक दलों में भागीदारी के अपवाद के साथ) के प्रबंधन निकायों के काम में उनकी भागीदारी के बारे में जानकारी छिपाना, और मामलों में कंपनी के चार्टर और कानून द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित - सामान्य बैठक के शेयरधारकों की जानकारी के बिना; - कंपनी की संपत्ति के निपटान से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना, उन मामलों को छोड़कर जब व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की अनुमति कानून, चार्टर और कंपनी के अन्य दस्तावेजों और निर्णयों द्वारा दी जाती है; - कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली आर्थिक कंपनियों और अन्य वाणिज्यिक संगठनों के निदेशक मंडल में काम की अवधि के दौरान स्थापना। निदेशक मंडल के सदस्यों की शक्तियाँ अन्य आधारों पर भी समाप्त की जा सकती हैं।

एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) पर विनियम यह विनियमन संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर", नागरिक संहिता और रूसी संघ के अन्य मौजूदा कानूनी कृत्यों के अनुसार विकसित किया गया है। यह विनियम निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) की स्थिति, उसकी क्षमता, उसके सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया, कंपनी के निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) की गतिविधियों के समाधान के अपवाद के साथ सदस्यों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है। शेयरधारकों की सामान्य बैठक की विशेष क्षमता के लिए संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर" द्वारा निर्दिष्ट मुद्दे। पचास से कम शेयरधारकों वाली कंपनी में जिसके पास वोटिंग शेयर हैं, कंपनी के निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) के कार्य शेयरधारकों की सामान्य बैठक द्वारा किए जा सकते हैं। इस मामले में, कंपनी के चार्टर में कंपनी के एक विशिष्ट व्यक्ति या निकाय का संकेत होना चाहिए, जिसकी क्षमता में शेयरधारकों की सामान्य बैठक आयोजित करने और उसके एजेंडे को मंजूरी देने का निर्णय शामिल है। 2. शेयरधारकों की आम बैठक के निर्णय से, कंपनी के निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) के सदस्यों को उनके कर्तव्यों का पालन करने की अवधि के दौरान पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है और (या) उनके कार्यों के प्रदर्शन से संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। कंपनी के निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) के सदस्य। ऐसे पारिश्रमिक और मुआवज़े की राशि शेयरधारकों की आम बैठक के निर्णय द्वारा स्थापित की जाती है। 2. कंपनी के निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) की क्षमता 1. कंपनी के निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) की क्षमता में संदर्भित मुद्दों को छोड़कर, कंपनी की गतिविधियों के सामान्य प्रबंधन के मुद्दों को हल करना शामिल है। शेयरधारकों की सामान्य बैठक की विशेष क्षमता के लिए संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर"। कंपनी के निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) की विशेष क्षमता में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं: 1) कंपनी की गतिविधियों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण; 2) संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर" के अनुच्छेद 55 के अनुच्छेद 6 द्वारा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक और असाधारण आम बैठकें बुलाना; 3) शेयरधारकों की आम बैठक के एजेंडे का अनुमोदन; 4) सामान्य बैठक में भाग लेने के हकदार शेयरधारकों की सूची संकलित करने की तारीख का निर्धारण, और कंपनी के निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) की क्षमता के भीतर आने वाले अन्य मुद्दों को "विनियमों" द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों की सामान्य बैठक" और सामान्य शेयरधारक बैठकों की तैयारी और आयोजन से संबंधित; 5) शेयरधारकों की सामान्य बैठक पर विनियमों की धारा 2 के अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद 2, 12, 15 - 20 में दिए गए मुद्दों को शेयरधारकों की सामान्य बैठक के निर्णय के लिए प्रस्तुत करना; 6) शेयरों के नाममात्र मूल्य में वृद्धि करके या कंपनी द्वारा शेयरों को घोषित शेयरों की संख्या और श्रेणी (प्रकार) की सीमा के भीतर रखकर कंपनी की अधिकृत पूंजी में वृद्धि, यदि कंपनी के चार्टर के अनुसार हो या शेयरधारकों की सामान्य बैठक के निर्णय से उसे ऐसा अधिकार प्रदान किया जाता है; 7) कंपनी द्वारा बांड और अन्य प्रतिभूतियों की नियुक्ति, जब तक कि कंपनी के चार्टर द्वारा अन्यथा प्रदान न किया गया हो; 8) संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर" के अनुच्छेद 77 के अनुसार संपत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण; 9) संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर" द्वारा प्रदान किए गए मामलों में कंपनी द्वारा रखे गए शेयरों, बांडों और अन्य प्रतिभूतियों का अधिग्रहण; 10) कंपनी के कार्यकारी निकाय का गठन और उसकी शक्तियों की शीघ्र समाप्ति, उसे भुगतान किए गए पारिश्रमिक और मुआवजे की राशि का निर्धारण, यदि कंपनी का चार्टर इसे उसकी क्षमता के लिए संदर्भित करता है; 11) कंपनी के ऑडिट कमीशन (ऑडिटर) के सदस्यों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक और मुआवजे की राशि और ऑडिटर की सेवाओं के लिए भुगतान की राशि का निर्धारण पर सिफारिशें; 12) शेयरों पर लाभांश की राशि और उसके भुगतान की प्रक्रिया पर सिफारिशें; 13) कंपनी के आरक्षित निधि और अन्य निधियों का उपयोग; 14) कंपनी के आंतरिक दस्तावेजों का अनुमोदन जो कंपनी के प्रबंधन निकायों की गतिविधियों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है; 15) शाखाओं का निर्माण और कंपनी के प्रतिनिधि कार्यालय खोलना; 16) शेयरधारकों की आम बैठक पर विनियमों की धारा 2 के पैराग्राफ 1 के उपपैरा 20 में दिए गए मामले को छोड़कर, अन्य संगठनों में कंपनी की भागीदारी पर निर्णय लेना; 17) संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर" के अध्याय X द्वारा प्रदान किए गए मामलों में, कंपनी द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण और हस्तांतरण से संबंधित प्रमुख लेनदेन का निष्कर्ष; 18) संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर" के अध्याय XI द्वारा प्रदान किए गए लेनदेन का निष्कर्ष; 19) संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर" और कंपनी के चार्टर द्वारा प्रदान किए गए अन्य मुद्दे। कंपनी के निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) की विशिष्ट क्षमता से संबंधित मुद्दों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है

जेएससी के निदेशक मंडल पर विनियमन एक कानूनी इकाई के आंतरिक दस्तावेजों को संदर्भित करता है और जेएससी के निदेशक मंडल के काम के लिए प्रक्रिया के नियमों को निर्धारित करता है। इसके अलावा, हमारे लेख में हम बताएंगे कि नामित दस्तावेज़ में क्या जानकारी होनी चाहिए और इसे भविष्य में कैसे तैयार और संग्रहीत किया जाना चाहिए।

निदेशक मंडल पर विनियम (बाद में विनियम के रूप में संदर्भित) एक संयुक्त स्टॉक कंपनी (बाद में जेएससी के रूप में संदर्भित) का एक स्थानीय नियामक अधिनियम है, जो निदेशक मंडल की स्थिति, उसकी क्षमता, नियमों को निर्धारित करता है। अपने सदस्यों का चुनाव करना, साथ ही उनके अधिकार और दायित्व।

टिप्पणी! नामित दस्तावेज़ का संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर" दिनांक 26 दिसंबर, 1995 संख्या 208-एफजेड (बाद में कानून संख्या 208-एफजेड के रूप में संदर्भित) के पाठ में सीधे उल्लेख नहीं किया गया है। उसी समय, विनियमन जेएससी के आंतरिक दस्तावेजों में से एक है और शेयरधारकों की सामान्य बैठक (खंड 19, खंड 1, कानून संख्या 208-एफजेड के अनुच्छेद 48) के निर्णय द्वारा अपनाया जाता है।

JSC के स्थानीय नियमों को 2 बड़े समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

• कानून की आवश्यकताओं के कारण विकास और अनुमोदन के लिए अनिवार्य;
• वैकल्पिक।

पहले समूह में शामिल हैं:

• चार्टर (कानून संख्या 208-एफजेड का अनुच्छेद 11);
• लेखापरीक्षा आयोग (लेखा परीक्षक) पर विनियमन (कानून संख्या 208-एफजेड के अनुच्छेद 85 के खंड 2);
• संयुक्त स्टॉक कंपनी के कॉलेजियम कार्यकारी निकाय पर विनियमन - यदि ऐसा कोई कार्यकारी निकाय है (कानून संख्या 208-एफजेड के अनुच्छेद 70 के खंड 1);
• जेएससी की शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय पर विनियम।

महत्वपूर्ण! कानून की आवश्यकताओं के कारण विनियमन जेएससी के अनिवार्य आंतरिक दस्तावेजों पर लागू नहीं होता है। नामित दस्तावेज़ की अनुपस्थिति में, निदेशक मंडल की गतिविधियों के विनियमन से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान, एक तरह से या किसी अन्य, कानून द्वारा स्थापित नियमों के आधार पर किया जाता है।

यदि, कानून संख्या 208-एफजेड के कुछ मानदंडों के विवेक के कारण, एक जेएससी को किसी विशेष प्रक्रिया की कुछ विशेषताओं को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने का अधिकार है (उदाहरण के लिए, अनुपस्थित मतदान द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लेने की संभावना का संकेत देना) , आदि), तो ऐसी सूक्ष्मताएं जेएससी के चार्टर में तय की जा सकती हैं। साथ ही उन्हें इस पद पर डुप्लिकेट करने की भी जरूरत नहीं है।

आंतरिक नियामक दस्तावेज़ीकरण के डिज़ाइन और सामग्री का चुनाव उन मुद्दों को संदर्भित करता है जो जेएससी निकायों की क्षमता के अंतर्गत आते हैं।

निष्कर्ष! इस प्रकार, जेएससी स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करता है कि विनियमन में कौन सी जानकारी परिलक्षित होनी चाहिए। बेशक, इसमें शामिल नियमों को मौजूदा कानून के विपरीत नहीं होना चाहिए।

भविष्य के प्रावधान की संरचना के लिए सबसे सरल विकल्पों में से एक Ch के प्रासंगिक मानदंडों के अनुक्रम के अनुसार है। आठवीं कानून संख्या 208-एफजेड। इस प्रकार, एक उदाहरण स्थिति संरचना इस तरह दिख सकती है:

• सामान्य प्रावधान - यह पैराग्राफ आमतौर पर जेएससी के निदेशक मंडल (इसके बाद इसे परिषद के रूप में भी जाना जाता है) पर प्रावधान का दायरा, जेएससी के नामित निकाय की क्षमता का दायरा, उपयोग किए गए नियामक दस्तावेजों की सूची को इंगित करता है। इस आंतरिक दस्तावेज़ आदि के विकास में;
• परिषद की क्षमता - कला देखें। कानून संख्या 208-एफजेड के 65;
• परिषद का चुनाव और उसके सदस्यों की शक्तियों की समाप्ति - कला देखें। कानून संख्या 208-एफजेड के 66;
• परिषद के अध्यक्ष - कला देखें। कानून संख्या 208-एफजेड के 67;
• एओ काउंसिल की बैठक - कला देखें। कानून संख्या 208-एफजेड के 68;
• परिषद के सचिव और परिषद के सचिव का कार्यालय - सचिव के चुनाव की प्रक्रिया और उसके कार्यों का संकेत दिया गया है;
• जेएससी बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त - कला का पैराग्राफ 4 देखें। कानून संख्या 208-एफजेड के 68;
• परिषद द्वारा निर्णयों को अपनाना और उनके लागू होने के नियम - कला देखें। कानून संख्या 208-एफजेड के 68;
• जेएससी बोर्ड के सदस्यों की जिम्मेदारी - कला देखें। कानून संख्या 208-एफजेड के 71;
• प्रावधान में परिवर्तन और परिवर्धन - आमतौर पर यह संकेत दिया जाता है कि सभी परिवर्तनों और परिवर्धन को जेएससी के शेयरधारकों की बैठक के निर्णय द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए।

टेम्पलेट इस लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: जेएससी के निदेशक मंडल पर विनियमन एक उदाहरण है।

किसी विशेष संगठन द्वारा गतिविधियों के संचालन की बारीकियों के आधार पर, प्रावधान की सामग्री को कुछ विशिष्ट अनुभागों द्वारा पूरक किया जा सकता है। ऐसे अनुभागों में शामिल हो सकते हैं, उदाहरण के लिए:

• परिषद कार्य योजना;
• परिषद की बैठकें बुलाने के नियम;
• अनुपस्थित मतदान आयोजित करने के नियम;
• परिषद के निर्णय जारी करने की प्रक्रिया;
• परिषद के सदस्यों को पारिश्रमिक और उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन आदि से संबंधित खर्चों के लिए मुआवजा।

टिप्पणी! संगठन स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करने का हकदार है कि उसे विनियमन में प्रासंगिक नियमों को तय करके परिषद की गतिविधियों के एक निश्चित पहलू को किस हद तक विस्तार से विनियमित करना चाहिए।

वर्तमान कानून द्वारा ऐसे दस्तावेज़ का कोई अनिवार्य एकीकृत/मानक रूप और इसके निष्पादन के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं नहीं हैं। बैंक ऑफ रशिया ने 15 सितंबर, 2016 को अपने पत्र संख्या IN-015-52/66 में निदेशक मंडल पर एक नमूना मानक विनियमन का प्रस्ताव रखा और रूसी वित्तीय बाजार में कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार के लिए पीजेएससी के लिए इसके आवेदन की सिफारिश की। . दस्तावेज़ संकलित करते समय, आप वित्तीय संस्थान के निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए दिशानिर्देशों का भी उपयोग कर सकते हैं, जो बैंक ऑफ रूस द्वारा 28 फरवरी, 2019 के पत्र एन आईएन-06-28/18 में अनुशंसित हैं।

स्थापित प्रथा के अनुसार, विनियमन के डिजाइन और संरचना पर निम्नलिखित सिफारिशें की जा सकती हैं:

1. शीर्षक पृष्ठ - इसके ऊपरी दाएँ कोने में दस्तावेज़ के अनुमोदन पर एक निशान होना चाहिए, अर्थात्:

• शब्द "स्वीकृत"।
• दस्तावेज़ का नाम जिसके आधार पर विनियमन को मंजूरी दी गई थी (उदाहरण के लिए, जेएससी के शेयरधारकों की वार्षिक बैठक के मिनट, आदि, ऐसे दस्तावेज़ का विवरण दर्शाते हुए - निष्पादन की तारीख और, यदि उपलब्ध हो, जो नंबर)। विवरण के लिए, लेख "शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त (नमूना 2018 - 2019)" देखें;
• एक प्रतिलेख के साथ एक अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (उदाहरण के लिए, बैठक के अध्यक्ष)।
• संगठन की मुहर (यदि संगठन के पास है)।

साथ ही, शीर्षक पृष्ठ में दस्तावेज़ का नाम और संगठन का नाम भी शामिल है। शीट के नीचे स्थान का नाम और उसके प्रकाशन का वर्ष दर्शाया गया है।

1. पद की मुख्य सामग्री.
2. पद के लिए आवेदन. आमतौर पर, एप्लिकेशन में दस्तावेज़ों के नमूने होते हैं जिनका उपयोग निदेशक मंडल अपनी गतिविधियों में करता है।

महत्वपूर्ण! प्रासंगिक अनुबंधों के साथ प्रावधान को क्रमांकित और लिंक किया जाना चाहिए। बाइंडिंग पर शीटों की संख्या, अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और संगठन की मुहर (यदि कोई हो) लगाई जाती है।

जेएससी के चार्टर की सामग्री और निदेशक मंडल के विनियमन के बीच विरोधाभास

चार्टर की आवश्यकताएं अनिवार्य हैं और जेएससी के सभी प्रबंधन निकायों द्वारा इसका अनुपालन किया जाना चाहिए (कानून संख्या 208-एफजेड का अनुच्छेद 11)। जेएससी के आंतरिक दस्तावेज़, जिसमें निदेशक मंडल पर विनियमन शामिल है, भी बाध्यकारी हैं - जेएससी के सक्षम निकायों के निर्णय के आधार पर अपनाए गए दस्तावेज़ों के रूप में।

आंतरिक दस्तावेज़ीकरण संकलित करते समय, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विभिन्न जेएससी निकायों की शक्तियाँ ओवरलैप न हों, और संबंधित नियामक दस्तावेज़ एक-दूसरे का खंडन न करें।

इस मामले में, यदि जेएससी के चार्टर के शब्दों और प्रावधानों पर सहमति नहीं है, तो यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कानून में इसके प्रत्यक्ष संकेत की उपस्थिति के कारण चार्टर में अधिक कानूनी बल है।

अदालतें महान कानूनी बल के दस्तावेज़ के रूप में चार्टर के पक्ष में भी चुनाव करती हैं, जिसकी पुष्टि न्यायिक अभ्यास से होती है, उदाहरण के लिए, जेएससी के नामित आंतरिक दस्तावेजों में विसंगतियों के मामले में:

• जेएससी के कार्यकारी निकाय के चुनाव के मुद्दे पर मतदान की प्रक्रिया के संदर्भ में (मामले संख्या A56-29710 / 2008 में रूसी संघ के सर्वोच्च मध्यस्थता न्यायालय का 29 जनवरी, 2010 का निर्णय देखें);
• उक्त निकाय की बैठक आयोजित करने के बारे में जेएससी के निदेशक मंडल के सदस्यों की अधिसूचना के समय के संदर्भ में (मामले संख्या A53-20428 / 2011 में रोस्तोव क्षेत्र के मध्यस्थता न्यायालय का 26 दिसंबर, 2011 का निर्णय देखें) );
• निदेशक मंडल की क्षमता की सीमा निर्धारित करने के संदर्भ में (मामले संख्या ए82-12026/2012 में 10 जुलाई 2013 के वोल्गा-व्याटका जिले की संघीय एंटीमोनोपॉली सेवा का संकल्प देखें), आदि।

कला के पैरा 1 के अनुसार. कानून संख्या 208-एफजेड के 89, निदेशक मंडल पर विनियमन को संगठन के अन्य आंतरिक दस्तावेजों के साथ जेएससी द्वारा रखा जाना चाहिए। भंडारण संगठन के कार्यकारी निकाय के स्थान पर किया जाता है, इसके लिए नियम और प्रक्रिया बैंक ऑफ रूस (नामित लेख के खंड 2) द्वारा स्थापित प्रावधानों द्वारा निर्धारित की जाती है।

साथ ही, दस्तावेज़ीकरण का भंडारण जेएससी के एकमात्र कार्यकारी निकाय द्वारा आयोजित किया जाता है ("भंडारण की प्रक्रिया और शर्तों पर विनियम ..." के खंड 3.1, प्रतिभूति बाजार के लिए संघीय आयोग के डिक्री द्वारा अनुमोदित) रूसी संघ दिनांक 16 जुलाई, 2003 संख्या 03-33 / पीएस (इसके बाद संकल्प संख्या 03-33 / पीएस के रूप में संदर्भित)।

स्थिति, साथ ही अन्य दस्तावेज़, मूल रूप में संग्रहीत किए जाते हैं, और इसके खो जाने की स्थिति में - नामित दस्तावेज़ों की विधिवत प्रमाणित प्रतियों के रूप में। इसके अलावा, दस्तावेज़ के नुकसान या क्षति के प्रत्येक मामले में, एक उचित अधिनियम तैयार किया जाना चाहिए, जो बाद में भंडारण के लिए स्थानांतरित दस्तावेज़ की प्रति से जुड़ा हुआ है (संकल्प संख्या 03-33 / पीएस का खंड 3.4)।

पद का शेल्फ जीवन:

• लगातार - अनुमोदन के स्थान पर;
• 3 वर्ष - अन्य संगठनों में (उदाहरण के लिए, एक शेयरधारक संगठन में) नए संस्करणों के साथ प्रतिस्थापन के क्षण से (रूस के संस्कृति मंत्रालय के आदेश द्वारा अनुमोदित "विशिष्ट प्रबंधन की सूची ..." का खंड 57 देखें) 25 अगस्त 2010 क्रमांक 558)।

तो, निदेशक मंडल पर विनियमन संगठन का एक आंतरिक नियामक अधिनियम है जो जेएससी में निदेशक मंडल की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नामित आंतरिक दस्तावेज़ एओ के लिए अनिवार्य नहीं है। कानूनी इकाई वर्तमान कानून की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रावधान की सामग्री और प्रारूप को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करती है।

निदेशक मंडल पर अनुमोदित विनियमन की अनुपस्थिति में, जेएससी को कानून के मौजूदा मानदंडों और चार्टर में शामिल नियमों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

विशिष्ट स्थिति

एक खुली संयुक्त स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल में

जेएससी "____________________________" के शेयरधारकों की सामान्य बैठक द्वारा अनुमोदित मिनट दिनांक "__" _________ 200_ एन ______

बैठक के अध्यक्ष ____________________

विशिष्ट स्थिति

ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल में

"___________________________________"

(समाज का नाम)

जी। _______________

200_

1. सामान्य प्रावधान

1.1. यह विनियमन रूसी संघ के नागरिक संहिता, संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर", रूसी संघ के अन्य नियामक कानूनी कृत्यों और ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के चार्टर "_______________________" (इसके बाद संदर्भित) के अनुसार विकसित किया गया है। कंपनी के रूप में)। (समाज का नाम)

1.2. यह विनियमन कंपनी का एक आंतरिक दस्तावेज़ है जो कंपनी के निदेशक मंडल (इसके बाद निदेशक मंडल के रूप में संदर्भित) के काम की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

1.3. निदेशक मंडल कंपनी का प्रबंधन निकाय है, जो कंपनी की गतिविधियों का सामान्य प्रबंधन करता है, कंपनी के शेयरधारकों की सामान्य बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन को नियंत्रित करता है और कंपनी के शेयरधारकों के अधिकारों और वैध हितों को सुनिश्चित करता है। रूसी संघ के कानून की आवश्यकताएँ।

1.4. अपनी गतिविधियों में, निदेशक मंडल संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर", रूसी संघ के अन्य नियामक कानूनी कृत्यों, कंपनी के चार्टर और इन विनियमों द्वारा निर्देशित होता है।

2. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

निदेशक मंडल

2.1. निदेशक मंडल का कार्य निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा आयोजित किया जाता है।

2.2. निदेशक मंडल के अध्यक्ष का चुनाव निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा उनमें से निदेशक मंडल के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत से किया जाता है।

कंपनी का महानिदेशक एक ही समय में निदेशक मंडल का अध्यक्ष नहीं हो सकता।

2.3. निदेशक मंडल को किसी भी समय निदेशक मंडल के सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से निदेशक मंडल के अध्यक्ष को फिर से चुनने का अधिकार है।

2.4. संचालक मंडल का अध्यक्ष:

1) निदेशक मंडल के कार्य को व्यवस्थित करना;

2) निदेशक मंडल की बैठकें बुलाना;

3) निदेशक मंडल की बैठकों का स्वरूप निर्धारित करना;

4) निदेशक मंडल की बैठकों के एजेंडे को मंजूरी देना;

5) निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रदान की गई बैठकों के एजेंडा आइटम पर सामग्री (सूचना) की सूची निर्धारित करें;

6) निदेशक मंडल की बैठकों के एजेंडे पर कुछ मुद्दों की चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित व्यक्तियों की सूची निर्धारित करता है;

7) निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना;

8) निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त, कंपनी की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों के ऑडिट (ऑडिट) के अनुरोध और निदेशक मंडल की ओर से अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है;

9) कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक की अध्यक्षता करता है, एजेंडा की घोषणा करता है, आगामी भाषणों और रिपोर्टों के बारे में सूचित करता है, और कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक में अध्यक्ष के अन्य कार्य भी करता है, जो प्रक्रिया पर विनियमों में प्रदान किया गया है। ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "____________________________" के शेयरधारकों की आम बैठक की तैयारी और आयोजन के लिए;

10) निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करने के दौरान रूसी संघ के कानून, कंपनी के चार्टर, कंपनी के अन्य आंतरिक दस्तावेजों और इन विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है;

11) रूसी संघ के कानून, कंपनी के चार्टर और निदेशक मंडल के निर्णयों द्वारा निर्धारित अन्य कार्य करता है।

2.5. निदेशक मंडल के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष द्वारा किये जाते हैं।

निदेशक मंडल का कोई सदस्य, जो कंपनी का महानिदेशक भी है, निदेशक मंडल का उपाध्यक्ष नहीं चुना जा सकता।

3. निदेशक मंडल के सदस्य, उनके अधिकार,

कर्तव्यों और जिम्मेदारियों

3.1. निदेशक मंडल के सदस्यों को, निदेशक मंडल की क्षमता के भीतर, इसका अधिकार है:

1) कंपनी की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जिसमें कंपनी का वाणिज्यिक रहस्य भी शामिल है, कंपनी के सभी घटक, नियामक, लेखांकन, रिपोर्टिंग, संविदात्मक और अन्य दस्तावेजों से परिचित हों;

2) निदेशक मंडल की कार्य योजना के गठन पर लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करें;

3) स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, निदेशक मंडल की बैठकों के एजेंडे में मुद्दों को शामिल करना;

4) निदेशक मंडल की बैठक बुलाने की मांग;

5) रूसी संघ के कानून, कंपनी के चार्टर, कंपनी के अन्य आंतरिक दस्तावेजों और इन विनियमों द्वारा निर्धारित अन्य अधिकारों का प्रयोग करें।

3.2. निदेशक मंडल का एक सदस्य सीधे कंपनी के सामान्य निदेशक (एकमात्र कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति) से निदेशक मंडल की क्षमता के भीतर मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज और जानकारी लिखित रूप में मांग सकता है। कंपनी), और निदेशक मंडल के सचिव के माध्यम से।

3.3. कंपनी के दस्तावेज़ और जानकारी निदेशक मंडल के सदस्य को संबंधित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।

3.4. निदेशक मंडल के सदस्यों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है और (या) निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा उनके कार्यों के प्रदर्शन से संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति, सदस्यों को पारिश्रमिक और मुआवजे के भुगतान पर विनियमों द्वारा स्थापित तरीके से की जा सकती है। निदेशक मंडल, कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक द्वारा अनुमोदित।

3.5. निदेशक मंडल के सदस्यों को, अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय और अपने कर्तव्यों का पालन करते समय, कंपनी के हित में कार्य करना चाहिए, अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और कंपनी के प्रति अपने कर्तव्यों का अच्छे विश्वास और उचित तरीके से पालन करना चाहिए।

3.6. निदेशक मंडल के सदस्य अपने दोषी कार्यों (निष्क्रियता) से कंपनी को होने वाले नुकसान के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी होंगे, जब तक कि रूसी संघ के कानून द्वारा अन्य आधार और दायित्व की राशि स्थापित नहीं की जाती है।

साथ ही, निदेशक मंडल के सदस्य जिन्होंने उस निर्णय के विरुद्ध मतदान किया जिससे कंपनी को नुकसान हुआ, या जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया, वे उत्तरदायी नहीं हैं।

4. निदेशक मंडल के सचिव

4.1. निदेशक मंडल का सचिव निदेशक मंडल के काम के लिए संगठनात्मक और सूचना समर्थन के कार्य करता है।

4.2. निदेशक मंडल के सचिव का चुनाव निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है।

निदेशक मंडल को किसी भी समय निदेशक मंडल के सचिव को फिर से चुनने का अधिकार है।

निदेशक मंडल के सचिव की उम्मीदवारी निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा नामित की जाती है।

यदि प्रस्तावित उम्मीदवार कंपनी का कर्मचारी है, तो उसकी उम्मीदवारी पर कंपनी के महानिदेशक के साथ सहमति होती है।

4.3. निदेशक मंडल के सचिव के कार्यों में शामिल हैं:

1) निदेशक मंडल की कार्य योजना और निदेशक मंडल के सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार निदेशक मंडल की अगली बैठक के मसौदा एजेंडे का विकास और निदेशक मंडल के अध्यक्ष को प्रस्तुत करना, लेखापरीक्षा कंपनी का कमीशन, कंपनी का ऑडिटर और कंपनी का जनरल डायरेक्टर;

2) निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करने और आयोजित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों (सामग्री) की तैयारी और वितरण सुनिश्चित करना (बैठकों की सूचना, बैठक के एजेंडे पर मसौदा निर्णय, प्रारंभिक समीक्षा के लिए मसौदा दस्तावेज, आदि);

3) निदेशक मंडल के सदस्यों के अनुरोध पर दस्तावेजों (सूचना) की तैयारी और प्रस्तुति का आयोजन;

4) निदेशक मंडल की ओर से पत्रों के अनुरोध और प्रतिक्रिया तैयार करना;

5) निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा भरी गई प्रश्नावली का संग्रह;

6) निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करना और निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त से उद्धरण तैयार करना;

8) निदेशक मंडल के मामलों की सूची का विकास और रखरखाव;

9) कंपनी के निदेशक मंडल और शेयरधारकों की आम बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन पर नियंत्रण का संगठन;

10) कंपनी के प्रभागों को संबोधित निदेशक मंडल की बैठकों के एजेंडे पर जानकारी (सामग्री) के लिए अनुरोध तैयार करना;

11) प्रदान की गई जानकारी की विश्वसनीयता और निदेशक मंडल द्वारा विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के निष्पादन की शुद्धता पर नियंत्रण;

12) निदेशक मंडल के अध्यक्ष (निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष) की ओर से, निदेशक मंडल की एक मसौदा कार्य योजना सहित, निदेशक मंडल के व्यक्तिगत दस्तावेजों और निर्णयों का मसौदा तैयार करना;

13) चुंबकीय मीडिया पर उपस्थित सदस्यों की सहमति सहित निदेशक मंडल की बैठकों की प्रगति की रिकॉर्डिंग का आयोजन करना;

14) इन विनियमों, अध्यक्ष और निदेशक मंडल के सदस्यों के निर्देशों द्वारा प्रदान किए गए अन्य कार्यों का प्रदर्शन।

4.4. निदेशक मंडल का सचिव कंपनी के शेयरधारकों और उनके प्रतिनिधियों (कानूनी उत्तराधिकारियों) के साथ, कंपनी के महानिदेशक, कंपनी के प्रभागों के प्रमुखों और कर्मचारियों के साथ निदेशक मंडल के सदस्यों के समन्वित और कुशल कार्य को सुनिश्चित करता है। निदेशक मंडल के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए।

5. निदेशक मंडल के कार्य का संगठन

5.1. निदेशक मंडल की बैठकें निदेशक मंडल की अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार और आवश्यक होने पर, लेकिन तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं।

5.2. यदि आवश्यक हो, तो निदेशक मंडल के अध्यक्ष निदेशक मंडल की एक अनिर्धारित बैठक आयोजित करने का निर्णय ले सकते हैं।

5.3. निदेशक मंडल की कार्य योजना.

5.3.1. निदेशक मंडल की कार्य योजना निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में बनाई जा सकती है:

1) कंपनी का रणनीतिक विकास;

2) कंपनी की गतिविधियों की मध्यावधि और वर्तमान योजना;

3) निदेशक मंडल की गतिविधियों का संगठन;

4) निदेशक मंडल और शेयरधारकों की आम बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन पर नियंत्रण।

5.3.2. निदेशक मंडल की कार्य योजना में शामिल होना चाहिए:

1) चालू वर्ष (त्रैमासिक) में निदेशक मंडल की बैठकों में विचार किए जाने वाले मुद्दे;

2) निदेशक मंडल की बैठकों का कार्यक्रम;

3) निदेशक मंडल (निदेशक मंडल के सदस्य, कंपनी के सामान्य निदेशक) की बैठकों में विचार के लिए मुद्दे तैयार करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों (कंपनी के प्रबंधन निकाय) की एक सूची।

5.3.3. निदेशक मंडल की कार्य योजना निदेशक मंडल के सदस्यों, कंपनी के लेखापरीक्षा आयोग, कंपनी के लेखा परीक्षक और कंपनी के सामान्य निदेशक के प्रस्तावों के आधार पर बनाई जाती है।

6. निदेशक मंडल की बैठक बुलाना

6.1. निदेशक मंडल की बैठक निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है (इन विनियमों के पैराग्राफ 2.5 और 6.4 में दिए गए मामलों को छोड़कर):

1) निदेशक मंडल की कार्य योजना द्वारा निर्धारित निदेशक मंडल की बैठकों की अनुसूची के अनुसार;

2) निदेशक मंडल के अध्यक्ष की पहल पर;

3) निदेशक मंडल के एक सदस्य, कंपनी के लेखा परीक्षा आयोग, कंपनी के लेखा परीक्षक और कंपनी के सामान्य निदेशक के लिखित अनुरोध पर।

6.2. निदेशक मंडल की बैठक बुलाने के अनुरोध में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

1) बैठक के आरंभकर्ता का संकेत;

2) एजेंडा मदों का शब्दांकन;

3) एजेंडा आइटम पेश करने के उद्देश्य;

4) एजेंडा मदों पर जानकारी (सामग्री);

5) एजेंडा मदों पर मसौदा निर्णय।

6.3. निदेशक मंडल की बैठक बुलाने का अनुरोध लिखित रूप में किया जाना चाहिए और बैठक बुलाने का अनुरोध करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। निदेशक मंडल की बैठक बुलाने के लिए लेखापरीक्षा आयोग की आवश्यकता पर लेखापरीक्षा आयोग के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

निदेशक मंडल की बैठक बुलाने का अनुरोध सभी आवश्यक सामग्री (जानकारी) के साथ कंपनी के कार्यालय से संलग्न सभी दस्तावेजों की प्रतियों के साथ निदेशक मंडल के अध्यक्ष को भेजा गया।

6.4. नई संरचना में निर्वाचित निदेशक मंडल की पहली बैठक कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों में से एक (जिसका अंतिम नाम वर्णानुक्रम में पहला है) द्वारा बैठक बुलाने की सूचना भेजकर बुलाई जाती है। निदेशक मंडल के अन्य सभी सदस्यों के साथ-साथ कंपनी के महानिदेशक को भी।

कंपनी के महानिदेशक नई संरचना में चुने गए निदेशक मंडल की पहली बैठक आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान करने और सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

निदेशक मंडल की पहली बैठक में, निम्नलिखित मुद्दों को बिना किसी असफलता के हल किया जाता है:

1) निदेशक मंडल के अध्यक्ष के चुनाव पर;

2) निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष के चुनाव पर;

3) निदेशक मंडल के सचिव के चुनाव पर.

6.5. निदेशक मंडल के सदस्यों, कंपनी के लेखापरीक्षा आयोग, कंपनी के सामान्य निदेशक या कंपनी के लेखा परीक्षक को निदेशक मंडल की बैठक के एजेंडे के गठन पर प्रस्ताव बनाने का अधिकार है।

उक्त प्रस्तावों को निदेशक मंडल के अध्यक्ष को लिखित रूप में भेजा जाएगा और साथ ही प्रस्तावों की एक प्रति निदेशक मंडल के सचिव को भी भेजी जाएगी।

6.6. निदेशक मंडल के अध्यक्ष को प्राप्त प्रस्तावों को निदेशक मंडल की अगली बैठक के एजेंडे में शामिल करने या अनिर्धारित बैठक बुलाने का अधिकार है।

6.7. निदेशक मंडल की बैठक की सूचना निदेशक मंडल के सचिव द्वारा तैयार की जाती है और निदेशक मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित की जाती है (इन विनियमों द्वारा प्रदान किए गए मामलों में)।

6.8. निदेशक मंडल की बैठक की अधिसूचना निदेशक मंडल के सचिव द्वारा निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य को निदेशक मंडल की बैठक की तारीख से 10 (दस) दिन पहले लिखित रूप में भेजी जाएगी ( मतदान मतपत्र स्वीकार करने की समय सीमा), इन विनियमों द्वारा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर।

निदेशक मंडल की बैठक की अधिसूचना के साथ ही निदेशक मंडल के सदस्यों को बैठक के एजेंडा मदों पर सामग्री (सूचना) भेजी जाती है।

बैठक के एजेंडा आइटम पर सामग्री (जानकारी) में शामिल हैं:

1) निदेशक मंडल की बैठक के एजेंडे में शामिल मुद्दों पर निदेशक मंडल के निर्णयों का मसौदा;

2) निदेशक मंडल की बैठक के एजेंडे में शामिल मुद्दों पर निदेशक मंडल के निर्णयों का मसौदा तैयार करने के लिए एक व्याख्यात्मक नोट;

3) मसौदा दस्तावेज़ जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन, अनुमोदन या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं;

4) मसौदा निर्णयों और व्याख्यात्मक नोटों में दी गई जानकारी की पुष्टि करने वाली सामग्री;

5) निदेशक मंडल की बैठक के एजेंडे में शामिल मुद्दों पर अन्य सूचना सामग्री।

6.9. एजेंडा मदों पर सामग्री (जानकारी) निदेशक मंडल के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से फैक्स या ई-मेल द्वारा प्रदान की जा सकती है, जबकि निदेशक मंडल की बैठक की सूचना बोर्ड के सदस्यों को प्रदान की जानी चाहिए। निदेशक फैक्स द्वारा या मूल रूप में।

यदि जानकारी प्रतिकृति या ई-मेल द्वारा भेजी जाती है, तो मूल दस्तावेज़ निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य को डाक, कूरियर द्वारा भेजे जाने चाहिए या निदेशक मंडल के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से सौंपे जाने चाहिए।

6.10. इक्विटी प्रतिभूतियों के जारीकर्ता की त्रैमासिक रिपोर्ट, इक्विटी प्रतिभूतियों के जारीकर्ता की त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुमोदन पर एजेंडा आइटम पर सामग्री के रूप में प्रदान की गई, निदेशक मंडल के सदस्यों को 2 (दो) दिनों के बाद नहीं भेजी जाएगी। निदेशक मंडल की बैठक की तारीख से पहले (मतदान के लिए प्रश्नावली प्राप्त करने की समय सीमा)।

6.11. इन विनियमों के खंड 5.2 और धारा 10 में दिए गए मामलों में, निदेशक मंडल के अध्यक्ष के निर्णय से, निदेशक मंडल की बैठक के निदेशक मंडल के सदस्यों को नोटिस भेजने और सामग्री प्रदान करने की अवधि (जानकारी) कम हो सकती है.

7. निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया

7.1. निदेशक मंडल की बैठक निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा खोली जाती है।

7.2. निदेशक मंडल का सचिव निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम की उपस्थिति निर्धारित करता है।

निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम निदेशक मंडल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का कम से कम आधा होना चाहिए।

7.3. निदेशक मंडल का अध्यक्ष उपस्थित लोगों को निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम की उपस्थिति के बारे में सूचित करता है और निदेशक मंडल की बैठक के एजेंडे की घोषणा करता है।

7.4. निदेशक मंडल की बैठक में किसी मुद्दे पर विचार में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:

1) निदेशक मंडल के किसी सदस्य या किसी आमंत्रित व्यक्ति द्वारा एजेंडा आइटम पर एक रिपोर्ट के साथ भाषण;

2) एजेंडा आइटम की चर्चा;

3) एजेंडा आइटम पर निर्णय तैयार करने के प्रस्ताव;

7.5. संयुक्त उपस्थिति के माध्यम से आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल के पूर्व में अपनाए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर निदेशक मंडल के सचिव की जानकारी अनिवार्य रूप से सुनी जाती है।

7.6. निदेशक मंडल की बैठक में निर्णय रूसी संघ के कानून, कंपनी के एसोसिएशन के लेखों और इन विनियमों द्वारा निर्धारित मामलों को छोड़कर, बैठक में उपस्थित निदेशक मंडल के सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। .

7.7. निदेशक मंडल की बैठक में मुद्दों को हल करते समय, निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है।

7.8. कंपनी के लेखापरीक्षा आयोग के सदस्यों, कंपनी के लेखा परीक्षक, कंपनी के कर्मचारियों, साथ ही अन्य व्यक्तियों को निदेशक मंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है।

8. निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया

व्यक्तिगत-सहायक रूप में

8.1. निदेशक मंडल के अध्यक्ष के निर्णय से, निदेशक मंडल की बैठक व्यक्तिगत रूप से या अनुपस्थिति में आयोजित की जा सकती है। इसकी जानकारी बैठक की सूचना में अंकित की जाये.

8.2. यदि निदेशक मंडल के कम से कम आधे सदस्य बैठक में उपस्थित हैं, तो कोरम की उपस्थिति और एजेंडा आइटम पर मतदान के परिणामों का निर्धारण करते समय, कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों की लिखित राय निदेशक मंडल की बैठक से अनुपस्थित रहने वालों को इन विनियमों द्वारा स्थापित तरीके से ध्यान में रखा जाएगा।

8.3. निदेशक मंडल की बैठक के दिन, निदेशक मंडल के सचिव, बैठक में मतदान के परिणामों के आधार पर, एक प्रश्नावली (इन विनियमों के परिशिष्ट संख्या 1) तैयार करते हैं, जिस पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। निदेशक मंडल, जिसे मूल प्रश्नावली में या प्रतिकृति द्वारा भेजा जाता है, उसके बाद मूल प्रश्नावली को प्रश्नावली में दर्शाए गए पते पर निदेशक मंडल के उन सदस्यों को भेजा जाता है जो उक्त बैठक से अनुपस्थित हैं।

8.4. प्रश्नावली भरते समय, निदेशक मंडल के एक सदस्य को संभावित मतदान विकल्पों ("पक्ष", "विरुद्ध", "निरस्त") में से केवल एक को बिना काटे छोड़ देना चाहिए। पूरी की गई प्रश्नावली पर निदेशक मंडल के किसी सदस्य द्वारा अपना उपनाम और आद्याक्षर दर्शाते हुए हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

8.5. पूर्ण और हस्ताक्षरित प्रश्नावली निदेशक मंडल के किसी सदस्य द्वारा निदेशक मंडल की बैठक के अगले दिन से पहले निदेशक मंडल के सचिव को मूल रूप में या प्रतिकृति द्वारा भेजी जानी चाहिए, इसके बाद मूल भेजा जाना चाहिए। प्रश्नावली उसमें दर्शाए गए पते पर भेजें।

8.6. इन विनियमों के पैराग्राफ 8.4 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के उल्लंघन में भरी गई प्रश्नावली अमान्य है और कोरम निर्धारित करने में भाग नहीं लेती है, और वोटों की गिनती करते समय भी इसे ध्यान में नहीं रखा जाता है।

उसमें निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद निदेशक मंडल के सचिव द्वारा प्राप्त मतपत्र को वोटों की गिनती और मतदान के परिणामों का सारांश देते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

8.7. बैठक में मतदान के परिणामों और निदेशक मंडल के सदस्यों से प्राप्त प्रश्नावली के आधार पर, निदेशक मंडल के सचिव एजेंडा आइटम पर मतदान के परिणामों को सारांशित करते हैं और निदेशक मंडल के कार्यवृत्त तैयार करते हैं। इन विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से।

8.8. निदेशक मंडल की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले निदेशक मंडल के सदस्यों की पूर्ण प्रश्नावली निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त के साथ संलग्न हैं।

9.1. अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मुद्दों पर निदेशक मंडल का निर्णय अनुपस्थित मतदान (मतदान द्वारा) द्वारा लिया जा सकता है।

9.2. अनुपस्थित मतदान (मतदान द्वारा) द्वारा निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लेने के लिए, निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एजेंडा आइटम पर अनुपस्थित मतदान की सूचना, उन पर एक मसौदा निर्णय और इसमें शामिल वस्तुओं पर सामग्री (जानकारी) भेजी जाएगी। एजेंडा, अनुपस्थित मतदान के लिए प्रश्नावली प्राप्त करने की समय सीमा से 10 (दस) दिन पहले नहीं।

कंपनी का पूरा कॉर्पोरेट नाम और उसका स्थान;

एजेंडा मदों का निरूपण;

अनुपस्थित मतदान के लिए प्रश्नावली प्राप्त करने की समय सीमा की तारीख और समय;

निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रदान की गई जानकारी (सामग्री) की सूची।

9.4. निदेशक मंडल के सदस्यों को अनुपस्थित मतदान के लिए रखे गए मुद्दों पर निदेशक मंडल के प्रस्तावित मसौदा निर्णय पर निर्दिष्ट मतदान मतपत्र प्राप्त करने की समय सीमा से 5 (पांच) दिन पहले अपने प्रस्ताव और (या) टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अधिकार है। अनुपस्थित मतदान की सूचना में। मतदान।

9.5. निदेशक मंडल के अध्यक्ष अनुपस्थित मतदान के लिए एक प्रश्नावली तैयार करते हैं, अनुपस्थित मतदान के लिए रखे गए मुद्दों पर निदेशक मंडल के प्रस्तावित मसौदा निर्णय पर प्राप्त प्रस्तावों और (या) टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, परिशिष्ट संख्या में दिए गए फॉर्म में .2 इन विनियमों के लिए.

9.7. अनुपस्थित मतदान के लिए प्रश्नावली भरते समय, निदेशक मंडल के एक सदस्य को संभावित मतदान विकल्पों ("पक्ष", "विरुद्ध", "निरस्त") में से केवल एक को बिना काटे छोड़ देना चाहिए। पूरी की गई प्रश्नावली पर निदेशक मंडल के किसी सदस्य द्वारा अपना उपनाम और आद्याक्षर दर्शाते हुए हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

9.8. इन विनियमों के पैराग्राफ 9.7 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के उल्लंघन में भरी गई प्रश्नावली को अमान्य माना जाता है और अनुपस्थित मतदान द्वारा निर्णय लेने के लिए आवश्यक कोरम का निर्धारण करने में भाग नहीं लेता है, और वोटों की गिनती करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जाता है।

9.9. पूर्ण और हस्ताक्षरित प्रश्नावली निदेशक मंडल के एक सदस्य द्वारा प्रश्नावली में निर्दिष्ट समय के भीतर निदेशक मंडल के सचिव को मूल रूप में या प्रतिकृति द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए (बाद में मूल प्रश्नावली को दिए गए पते पर भेजने के साथ) प्रश्नावली)।

निदेशक मंडल के सदस्य जिनकी प्रश्नावली निदेशक मंडल के सचिव को मूल रूप में या प्रतिकृति द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रश्नावली प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पहले प्राप्त हुई थी, उन्हें अनुपस्थित मतदान में भाग लेने वाला माना जाता है।

प्रश्नावली में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद कंपनी द्वारा प्राप्त प्रश्नावली को वोटों की गिनती और अनुपस्थित मतदान के परिणामों का सारांश देते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है।

9.10. अनुपस्थिति में आयोजित बैठक के एजेंडा आइटम पर मतदान के परिणामों को अनुपस्थित मतदान के नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कंपनी द्वारा प्राप्त निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा पूर्ण और हस्ताक्षरित प्रश्नावली के आधार पर सारांशित किया जाता है।

9.11. प्राप्त प्रश्नावली के आधार पर, निदेशक मंडल का सचिव इन विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से निदेशक मंडल के कार्यवृत्त तैयार करता है।

10. निदेशक मंडल की बैठक बुलाना और आयोजित करना,

कार्यकारी निकायों के गठन से जुड़ी कंपनी का

10.1. कंपनी के कार्यकारी निकायों के गठन (चुनाव, समाप्ति, शक्तियों का निलंबन) से संबंधित निदेशक मंडल की बैठक बुलाना और आयोजित करना इस विनियमन द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार परिभाषित विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह अनुभाग।

10.2. इस अनुभाग द्वारा परिभाषित प्रक्रिया निम्नलिखित मामलों में लागू होगी:

1) कंपनी के महा निदेशक की शक्तियों की समाप्ति और कंपनी के एक नए महा निदेशक (या कंपनी के कार्यवाहक महा निदेशक) का चुनाव;

2) कंपनी के जनरल डायरेक्टर का चुनाव (ऐसी स्थिति में जब निदेशक मंडल ने पहले कंपनी के जनरल डायरेक्टर की शक्तियों को समाप्त करने और कंपनी के कार्यवाहक जनरल डायरेक्टर और कंपनी के एक नए जनरल डायरेक्टर का चुनाव करने का निर्णय लिया हो) निर्वाचित नहीं हुआ था);

3) प्रबंध संगठन (प्रबंधक) की शक्तियों का निलंबन और कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक की नियुक्ति।

10.3. निदेशक मंडल की बैठक की तैयारी और आयोजन, जिसके एजेंडे में इन विनियमों के पैराग्राफ 10.2 में निर्दिष्ट मुद्दे शामिल हैं, में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

1) कंपनी के महानिदेशक (या वेतन वृद्धि के मामले में कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक) के पद के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करने के अधिकार के संकेत के साथ एक बैठक बुलाने के बारे में निदेशक मंडल के सदस्यों की अधिसूचना इस अनुभाग के लिए प्रदान किए गए मामलों में प्रबंध संगठन (प्रबंध निदेशक)) की शक्तियों या प्रबंध संगठन (प्रबंध निदेशक) की उम्मीदवारी को निलंबित करने का मुद्दा;

2) कंपनी के जनरल डायरेक्टर (कंपनी के कार्यवाहक जनरल डायरेक्टर, प्रबंध संगठन (प्रबंधक)) के पद के लिए उम्मीदवारों के निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा नामांकन;

3) कंपनी के महानिदेशक (कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक, प्रबंध संगठन (प्रबंधक)) के पद के लिए उम्मीदवारों पर इसके सदस्यों के प्रस्तावों पर निदेशक मंडल की बैठक में विचार;

4) प्रस्तावित उम्मीदवारों को मतदान सूची में शामिल करने (शामिल करने से इनकार) पर निर्णय लेना (मतदान के लिए उम्मीदवारों की सूची का गठन);

5) कंपनी के सामान्य निदेशक की शक्तियों को समाप्त करने या प्रबंध संगठन (प्रबंधक) की शक्तियों को निलंबित करने का निर्णय लेना;

6) कंपनी के महानिदेशक (प्रबंध संगठन (प्रबंधक) की शक्तियों के निलंबन का मुद्दा उठाने के मामले में कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक) के चुनाव पर निर्णय लेना;

7) यदि कंपनी के महानिदेशक की शक्तियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन मतदान के परिणामस्वरूप कंपनी के नए महानिदेशक के चुनाव पर कोई निर्णय नहीं हुआ, तो कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक का चुनाव करने का निर्णय लेना। ;

8) कंपनी के महानिदेशक की शक्तियों को स्थानांतरित करने के मुद्दे पर कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक में मतदान के लिए प्रबंध संगठन (प्रबंधक) के उम्मीदवार (उम्मीदवारों) पर निदेशक मंडल के प्रस्ताव का गठन प्रबंध संगठन (प्रबंधक)।

10.4. यदि प्रबंध संगठन (प्रबंधक) की शक्तियों को निलंबित करने और कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक की नियुक्ति का निर्णय लिया जाता है, तो निदेशक मंडल समस्या को हल करने के लिए कंपनी के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक आयोजित करने पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है। प्रबंध संगठन (प्रबंधक) की शक्तियों की शीघ्र समाप्ति का मुद्दा।

10.5. इस खंड के पैराग्राफ 10.4 में दिए गए मामले में, निदेशक मंडल बैठक में बाध्य है, जिसमें प्रबंध संगठन (प्रबंधक) की शक्तियों को निलंबित करने और कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक को नियुक्त करने का निर्णय लिया जाता है। प्रबंध संगठन (प्रबंधक) के उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के मुद्दे पर भी विचार करें, जिसमें कंपनी के एकमात्र कार्यकारी निकाय की शक्तियों को स्थानांतरित करने के साथ-साथ शक्तियों के निलंबन से संबंधित अन्य निर्णय लेने का प्रस्ताव है। कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक होने तक प्रबंध संगठन (प्रबंधक) और कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक के कार्यों का निष्पादन।

10.6. निदेशक मंडल की बैठक की अधिसूचना, जिसके एजेंडे में इन विनियमों के पैराग्राफ 10.2 में दिए गए मुद्दे शामिल हैं, निदेशक मंडल के सदस्यों को तारीख से 3 (तीन) दिन पहले लिखित रूप में भेजी जाएगी। निदेशक मंडल की बैठक के.

निदेशक मंडल की यह बैठक किसी भी रूप में हो सकती है।

10.7. जब तक निदेशक मंडल के निर्णय द्वारा अन्यथा स्थापित न किया जाए, निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य को कंपनी के सामान्य निदेशक (कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक) के पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार को नामांकित करने का अधिकार नहीं है। यदि कंपनी के सामान्य निदेशक की शक्तियों को समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है, लेकिन मतदान के परिणामस्वरूप निर्णय नहीं लिया जाता है, तो निदेशक मंडल का एक सदस्य कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक के पद के लिए एक उम्मीदवार को नामांकित करने का भी हकदार है। कंपनी के नए जनरल डायरेक्टर का चुनाव नहीं किया जाता है। साथ ही, निदेशक मंडल के एक सदस्य को कंपनी के सामान्य निदेशक पद और कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक पद दोनों के लिए एक ही व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार है।

10.8. इस घटना में कि निदेशक मंडल की बैठक के एजेंडे में प्रबंध संगठन (प्रबंध निदेशक) की शक्तियों के निलंबन का मुद्दा शामिल है, कंपनी के निदेशक मंडल का एक सदस्य इसके लिए एक उम्मीदवार को नामांकित करने का भी हकदार है। प्रबंध संगठन (प्रबंध निदेशक) कंपनी के एकमात्र कार्यकारी निकाय की शक्तियों को प्रबंध संगठन (प्रबंधक) को हस्तांतरित करने के मुद्दे पर कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक में निदेशक मंडल से एक प्रस्ताव तैयार करेगा।

10.9. एक उम्मीदवार को नामांकित करने का प्रस्ताव (इन विनियमों के खंड 10.7 और 10.8) लिखित रूप में किया जाता है और उम्मीदवार को नामांकित करने वाले निदेशक मंडल के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।

10.10. कंपनी के जनरल डायरेक्टर (कंपनी के कार्यवाहक जनरल डायरेक्टर) के पद के लिए एक उम्मीदवार को नामांकित करने के प्रस्ताव में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

1) प्रस्तावित उम्मीदवार का नाम;

2) जन्म तिथि और स्थान;

3) शिक्षा, विशेषता और योग्यता के बारे में जानकारी;

4) शैक्षणिक डिग्री की उपलब्धता के बारे में जानकारी;

5) कार्य के अंतिम स्थान के बारे में जानकारी (कार्य के अंतिम स्थान पर किए गए श्रम कार्य पर);

10.11. किसी प्रबंध संगठन को नामांकित करने के प्रस्ताव में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

1) संगठन का पूरा कॉर्पोरेट नाम;

2) संगठन के राज्य पंजीकरण की तारीख और स्थान के बारे में जानकारी;

3) संगठन के संस्थापकों के बारे में जानकारी;

4) संगठन के शेयरधारकों (प्रतिभागियों) के बारे में जानकारी;

5) संगठन से जुड़े व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

10.12. एक प्रबंधक को नामांकित करने के प्रस्ताव में इन विनियमों के पैराग्राफ 10.10 में दी गई जानकारी के साथ-साथ एक व्यक्तिगत उद्यमी के रूप में उम्मीदवार के राज्य पंजीकरण के प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए।

10.13. कंपनी के सामान्य निदेशक (कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक, प्रबंध संगठन (प्रबंधक)) के पद के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करने के प्रस्ताव कंपनी को मूल रूप में या प्रतिकृति (बैठक में मूल के बाद के प्रावधान के साथ) प्राप्त होने चाहिए। ) बैठक से एक दिन पहले 1 (एक) से पहले नहीं, जिसमें निदेशक मंडल के सदस्यों के प्रस्तावों पर विचार किया जाना है।

10.14. कंपनी का निदेशक मंडल इन विनियमों के पैराग्राफ 10.13 की आवश्यकताओं के अनुपालन में निदेशक मंडल के सदस्यों से प्राप्त उम्मीदवारों के नामांकन के प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें मतदान सूची में शामिल करने या उन्हें शामिल करने से इनकार करने पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है। .

10.15. इन विनियमों के खंड 10.7 - 10.13 द्वारा स्थापित आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफलता किसी उम्मीदवार को मतदान सूची में शामिल करने से इनकार करने के आधार के रूप में काम कर सकती है।

10.16. यदि, कंपनी के जनरल डायरेक्टर के चुनाव के मुद्दे पर मतदान (मतदान) के परिणामों के आधार पर, किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में वोट नहीं मिलते हैं, तो निदेशक मंडल को एक कार्यवाहक जनरल डायरेक्टर नियुक्त करने का अधिकार है। कंपनी। इस मामले में, कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक के पदों के लिए उन उम्मीदवारों पर मतदान किया जाता है, जिन्हें इन विनियमों के पैराग्राफ 10.7 के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा नामित किया गया था। इस स्थिति में कि निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य ने इन विनियमों के खंड 10.7 के अनुसार कंपनी के कार्यवाहक महानिदेशक के पद के लिए किसी उम्मीदवार को नामांकित नहीं किया है, निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए उम्मीदवारों पर मतदान किया जाता है। निदेशक मंडल की बैठक के दौरान नामांकन करने का हकदार।

10.17. निदेशक मंडल की बैठक में, कंपनी के एकमात्र कार्यकारी निकाय के पद के लिए उम्मीदवारों पर विचार करते समय, निदेशक मंडल के सदस्यों को नामित उम्मीदवार के बारे में निदेशक मंडल के संबंधित सदस्य से अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार है। उसके द्वारा।

अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने में विफलता किसी उम्मीदवार को मतदान सूची में शामिल करने से इनकार करने का आधार नहीं बन सकती है।

10.18. यदि, कंपनी के चार्टर के अनुसार, कंपनी के एकमात्र कार्यकारी निकाय का चुनाव शेयरधारकों की सामान्य बैठक द्वारा किया जाता है, तो इस अनुभाग के प्रावधान उस हद तक लागू होंगे जो कंपनी के चार्टर और कानून के विपरीत नहीं है। रूसी संघ।

10.19. यदि कंपनी में एक कॉलेजियम कार्यकारी निकाय का गठन किया जाता है, तो उसके सदस्यों की शक्तियों को चुनने और समाप्त करने की प्रक्रिया ऐसे निकाय की गतिविधियों को विनियमित करने वाले कंपनी के आंतरिक दस्तावेज़ द्वारा स्थापित की जाती है।

11. निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त

11.1. निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल का सचिव कार्यवृत्त रखता है।

11.2. निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त इसके आयोजन के 3 (तीन) दिनों के बाद तैयार किया जाएगा (अनुपस्थित, व्यक्तिगत और अनुपस्थित मतदान के परिणामों का सारांश)।

11.3. प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करता है:

कंपनी का पूरा कॉर्पोरेट नाम;

बैठक का रूप;

बैठक का स्थान और समय (मतदान परिणामों का सारांश);

बैठक में उपस्थित निदेशक मंडल के सदस्य (अनुपस्थित, व्यक्तिगत और अनुपस्थित मतदान में भाग लेने वाले), साथ ही आमंत्रित व्यक्ति;

बैठक के कोरम के बारे में जानकारी;

बैठक का एजेंडा;

बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों की रिपोर्टों और भाषणों का सामान्यीकृत प्रसारण;

निर्णय किये गये.

निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त पर बैठक के अध्यक्ष और निदेशक मंडल के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, जो कार्यवृत्त की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होते हैं।

11.4. निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए निर्णयों को हस्ताक्षर करने की तारीख से 3 (तीन) दिनों के भीतर निदेशक मंडल की बैठक के मिनटों की एक प्रति भेजकर निदेशक मंडल के सदस्यों के ध्यान में लिखित रूप से लाया जाता है। निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त।

11.5. कंपनी निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त को कंपनी के कार्यकारी निकाय के स्थान पर या इच्छुक पार्टियों के लिए ज्ञात और सुलभ किसी अन्य स्थान पर रखने के लिए बाध्य है।

कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करने और रूसी वित्तीय बाजार में सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को पेश करने के लिए, बैंक ऑफ रूस अनुशंसा करता है कि सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनियां सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक के निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की समितियों पर संलग्न नियमों को लागू करें। कंपनी।

6.6. कंपनी के निदेशक मंडल के सचिव:

निदेशक मंडल की बैठकें बुलाने के अनुरोध और एजेंडा के गठन और निदेशक मंडल की बैठकों की तैयारी के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करता है;

निदेशक मंडल की बैठकों का मसौदा एजेंडा बनाता है और उन्हें निदेशक मंडल के अध्यक्ष के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है;

निदेशक मंडल के सदस्यों को बैठक की सूचना, बैठक का अनुमोदित एजेंडा, बैठक के लिए दस्तावेज़ और सामग्री, साथ ही बैठक की स्थिति में मतदान मतपत्र भेजकर कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों के बारे में सूचित करता है। अनुपस्थित मतदान द्वारा आयोजित किया जाता है;

कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा भरे गए मतदान मतपत्रों को स्वीकार करता है और उन मुद्दों पर मतदान के परिणामों का सारांश देता है, जिन पर निर्णय अनुपस्थित मतदान द्वारा किए जाते हैं;

निदेशक मंडल की व्यक्तिगत बैठकों के कार्यवृत्त रखता है, अनुपस्थित मतदान द्वारा आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करता है, और उन्हें निदेशक मंडल के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करता है;

इन विनियमों, कंपनी के अन्य आंतरिक दस्तावेजों और कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार अन्य कार्य करता है।

7.1. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकें हर दो महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। कंपनी के निदेशक मंडल की कार्य योजना में संबंधित बैठकों में विचार किए जाने वाले मुद्दों की एक सूची होनी चाहिए। निदेशक मंडल की अनिर्धारित बैठकें कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष की पहल पर, कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य, कंपनी के लेखापरीक्षा आयोग (लेखा परीक्षक) या के अनुरोध पर आयोजित की जाती हैं। कंपनी का लेखा परीक्षक, कंपनी का कार्यकारी निकाय, साथ ही शेयरधारक (शेयरधारक) कंपनी के रखे गए सामान्य शेयरों का कुल मिलाकर कम से कम दो प्रतिशत का मालिक होता है।

7.2. बैठक की सूचना कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को इस तरीके से भेजी जाएगी कि इसकी शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित हो और निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए यह सबसे स्वीकार्य हो (पंजीकृत मेल द्वारा, हस्ताक्षर के विरुद्ध डिलीवरी, ई- द्वारा)। मेल, प्रतिकृति या अन्य संचार)।

7.3. सामान्य परिस्थितियों में, कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को बैठक की तारीख और समय, उसके आयोजन के रूप और एजेंडे से संबंधित सामग्री संलग्न करने के साथ पांच कैलेंडर दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। बैठक की तारीख से पहले. साथ ही, अधिसूचना की अवधि किसी भी स्थिति में कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए तैयार करने की संभावना सुनिश्चित करनी चाहिए।

7.4. निदेशक मंडल के सदस्यों को कंपनी के निदेशक मंडल की कार्य योजना और बैठकों के कार्यक्रम से पहले से परिचित होना चाहिए। एजेंडा आइटम पर कंपनी के निदेशक मंडल और (या) कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की समितियों के निष्कर्षों को संबंधित तिथि से पांच कैलेंडर दिन पहले निदेशक मंडल के सदस्यों को समीक्षा के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। बैठक।

7.5. कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का स्वरूप एजेंडा मदों के महत्व को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है।

7.6. कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकें व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जाती हैं, जिसमें निम्नलिखित एजेंडा मदों पर विचार किया जाता है:

1) गतिविधि के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और कंपनी की वित्तीय और आर्थिक योजना का अनुमोदन;

2) शेयरधारकों की एक वार्षिक आम बैठक बुलाना और इसे बुलाने और आयोजित करने, शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक बुलाने या बुलाने से इनकार करने के लिए आवश्यक निर्णय लेना;

3) कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का प्रारंभिक अनुमोदन;

4) कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष का चुनाव और पुनः चुनाव;

5) कंपनी के कार्यकारी निकायों का गठन और उनकी शक्तियों की शीघ्र समाप्ति, यदि कंपनी का चार्टर इसे कंपनी के निदेशक मंडल की क्षमता के लिए संदर्भित करता है;

6) कंपनी के एकमात्र कार्यकारी निकाय की शक्तियों का निलंबन और एक अस्थायी एकमात्र कार्यकारी निकाय की नियुक्ति, यदि कंपनी का चार्टर कंपनी के निदेशक मंडल की क्षमता के लिए कार्यकारी निकायों के गठन का उल्लेख नहीं करता है;

7) पुनर्गठन (कंपनी के शेयरों के रूपांतरण कारक के निर्धारण सहित) या कंपनी के परिसमापन के मुद्दों को शेयरधारकों की आम बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत करना;

8) कंपनी के महत्वपूर्ण लेनदेन का अनुमोदन;

9) कंपनी के रजिस्ट्रार और उसके साथ अनुबंध की शर्तों का अनुमोदन, साथ ही रजिस्ट्रार के साथ अनुबंध की समाप्ति;

10) कंपनी के एकमात्र कार्यकारी निकाय की शक्तियों को एक प्रबंध संगठन या प्रबंधक को हस्तांतरित करने के मुद्दे को शेयरधारकों की आम बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत करना;

11) कंपनी द्वारा नियंत्रित कानूनी संस्थाओं की गतिविधियों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार;

12) प्रतिभूतियों की खरीद के लिए एक अनिवार्य या स्वैच्छिक प्रस्ताव के संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर" के अध्याय XI.1 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा रसीद (कंपनी द्वारा भेजने) से संबंधित मुद्दे, अधिकार की अधिसूचना प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की मांग करना, प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की मांग करना;

13) कंपनी की अधिकृत पूंजी में वृद्धि से संबंधित मुद्दे (कंपनी द्वारा रखे गए अतिरिक्त शेयरों के भुगतान के रूप में योगदान की गई संपत्ति की कीमत के निर्धारण सहित);

14) रिपोर्टिंग अवधि (तिमाही, वर्ष) के लिए कंपनी की वित्तीय गतिविधि पर विचार;

15) कंपनी के शेयरों और कंपनी के शेयरों में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की लिस्टिंग और डीलिस्टिंग से संबंधित मुद्दे;

16) कंपनी के निदेशक मंडल, कार्यकारी निकायों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के काम की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के परिणामों पर विचार;

17) कार्यकारी निकायों के सदस्यों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के पारिश्रमिक पर निर्णय लेना;

18) कंपनी के एक आंतरिक दस्तावेज़ का अनुमोदन जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को परिभाषित करता है;

19) कंपनी के आंतरिक दस्तावेज़ का अनुमोदन, जो कंपनी की लाभांश नीति निर्धारित करता है।

7.7. कंपनी के महत्वपूर्ण लेनदेन, जिसमें कंपनी के नियंत्रक व्यक्ति का हित है, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में ऐसे लेनदेन के अनुमोदन (करने के लिए सहमति प्राप्त करना) के मुद्दे पर विचार करने से पहले, जिसमें यह भी शामिल है। यह मुद्दा शेयरधारकों की आम बैठक में प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। कंपनी के निदेशक मंडल की प्रासंगिक बैठक की सामग्रियों में उक्त लेनदेन के अनुमोदन (करने के लिए सहमति प्राप्त करने) के मुद्दे पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति को दर्शाने वाले दस्तावेज़ शामिल होंगे।

7.8. कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने का कोरम कंपनी के एसोसिएशन के लेखों द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन कंपनी के निदेशक मंडल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिए।

7.9. कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के एजेंडा आइटम पर निर्णय संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर", अन्य संघीय कानूनों द्वारा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। और कंपनी का चार्टर। निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है।

वोटों की समानता के मामले में, कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष का वोट निर्णायक होगा। कंपनी के निदेशक मंडल के किसी सदस्य द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल के किसी अन्य सदस्य सहित किसी अन्य व्यक्ति को मतदान के अधिकार के हस्तांतरण की अनुमति नहीं है।

7.10. कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकें व्यक्तिगत रूप से आयोजित करते समय, कोरम की उपस्थिति और मतदान के परिणामों को निर्धारित करने के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल के अनुपस्थित सदस्य की बैठक के एजेंडे पर एक लिखित राय बैठक को संज्ञान में लिया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल के किसी सदस्य की संबंधित लिखित राय निदेशक मंडल के सचिव को टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक संचार या किसी अन्य तरीके से भेजी जा सकती है जो इसे भेजने वाले व्यक्ति की उचित पहचान सुनिश्चित करती है और इसकी शीघ्रता सुनिश्चित करती है। भेजना और प्राप्त करना.

7.11. कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य जो बैठक स्थल पर अनुपस्थित हैं, उन्हें सम्मेलन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजेंडा आइटम की चर्चा और दूर से मतदान में भाग लेने का अधिकार है।

7.12. कंपनी कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों की प्रतिलेखों के रखरखाव और भंडारण या अन्य रिकॉर्डिंग विधियों के उपयोग को सुनिश्चित करती है जो बैठक के एजेंडा आइटम पर कंपनी के निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य की स्थिति को प्रतिबिंबित करने की अनुमति देती है। कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों की मौखिक असहमति राय संबंधित बैठक के मिनटों में दर्ज की जाती है, कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों की लिखित असहमति राय निदेशक मंडल की बैठकों के मिनटों से जुड़ी होती है। कंपनी और उनका एक अभिन्न अंग हैं।

8.2. समितियों में कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य शामिल हैं। समितियाँ प्रारंभिक रूप से कंपनी के निदेशक मंडल की क्षमता से संबंधित मुद्दों पर विचार करती हैं और कंपनी के निदेशक मंडल को सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं।

8.3. ऑडिट समिति कंपनी की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण के संदर्भ में कंपनी के निदेशक मंडल के कार्यों के प्रभावी प्रदर्शन में योगदान देती है।

8.4. पारिश्रमिक समिति प्रारंभिक रूप से एक प्रभावी और पारदर्शी पारिश्रमिक अभ्यास के गठन से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।

8.5. नामांकन (नियुक्तियाँ, कार्मिक) समिति प्रारंभिक रूप से कार्मिक योजना (उत्तराधिकार योजना), पेशेवर संरचना और निदेशक मंडल की दक्षता के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।

8.6. कंपनी का निदेशक मंडल अपनी समितियों पर नियमों को मंजूरी देता है, जो संबंधित समितियों की संरचना के लिए कार्य, क्षमता और कर्तव्यों, आवश्यकताओं की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

8.7. समितियों के अध्यक्षों को अपनी समितियों के कार्यों के बारे में कंपनी के निदेशक मंडल और उसके अध्यक्ष को नियमित रूप से सूचित करना होगा।

8.8. समितियों को सालाना अपने काम की रिपोर्ट कंपनी के निदेशक मंडल को सौंपनी होगी।

नौवीं. कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों के हितों के टकराव की पहचान और रोकथाम

9.1. कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जिससे हितों का टकराव हो या हो सकता है।

9.2. कंपनी के निदेशक मंडल के किसी सदस्य के हितों के संभावित टकराव की स्थिति में, जिसमें कंपनी के लेनदेन में रुचि होना भी शामिल है, कंपनी के निदेशक मंडल के ऐसे सदस्य को निदेशक मंडल को सूचित करना होगा कंपनी अपने अध्यक्ष या सचिव को नोटिस भेजकर। नोटिस में हितों के टकराव के तथ्य और इसके घटित होने के आधार दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को बैठक में प्रदान की गई सामग्री में लेनदेन में हित सहित हितों के टकराव के बारे में जानकारी शामिल की जाएगी। किसी भी मामले में, कंपनी के निदेशक मंडल या उसकी समिति की भागीदारी वाली बैठक में उस मुद्दे पर चर्चा से पहले निर्दिष्ट जानकारी प्रदान की जानी चाहिए जिस पर निदेशक मंडल के सदस्य के हितों का टकराव है। कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य।

9.3. कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष को, ऐसे मामलों में जहां चर्चा के तहत मुद्दे की प्रकृति या हितों के टकराव की विशिष्टताओं की आवश्यकता होती है, कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य को प्रस्ताव देने का अधिकार है जिसके पास है बैठक में ऐसे मुद्दे की चर्चा में उपस्थित न होना हितों का उचित टकराव है।

9.4. कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों और उनसे संबंधित व्यक्तियों को निर्णय लेने में रुचि रखने वाले पक्षों से उपहार स्वीकार करने के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है (ध्यान के प्रतीकात्मक संकेतों को छोड़कर) आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान शिष्टाचार या स्मृति चिन्ह के आम तौर पर स्वीकृत नियमों के अनुसार)।

9.5. कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को अन्य संगठनों के प्रबंधन निकायों में पद लेने के अपने इरादे के बारे में कंपनी के निदेशक मंडल को सूचित करना चाहिए और अन्य संगठनों के प्रबंधन निकायों में निर्वाचित (नियुक्त) होने के तुरंत बाद - ऐसे चुनाव (नियुक्ति). अधिसूचना कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और निदेशक मंडल के सचिव को उस तारीख से पहले उचित समय के भीतर भेजी जानी चाहिए जब कंपनी के निदेशक मंडल का कोई सदस्य उसके चुनाव (नियुक्ति) के लिए सहमत हो। किसी अन्य संगठन के प्रबंधन निकाय और किसी अन्य संगठन के प्रबंधन निकाय में उसके चुनाव (नियुक्ति) की तारीख के बाद।

10.1. निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करता है कि निदेशक मंडल, उसकी समितियों और निदेशक मंडल के सदस्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए। निदेशक मंडल के कार्य की गुणवत्ता का आकलन करने का उद्देश्य निदेशक मंडल, उसकी समितियों और निदेशक मंडल के सदस्यों के कार्य की दक्षता की डिग्री, आवश्यकताओं के साथ उनके कार्य के अनुपालन का निर्धारण करना है। कंपनी का विकास, निदेशक मंडल के काम का पुनरुद्धार और उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें उनकी गतिविधियों में सुधार किया जा सकता है।

10.2. निदेशक मंडल, समितियों और निदेशक मंडल के सदस्यों के काम का मूल्यांकन नियमित आधार पर, वर्ष में कम से कम एक बार किया जाता है। इस तरह के मूल्यांकन की पद्धति (कार्यप्रणाली) पर प्रारंभिक रूप से नामांकन समिति द्वारा विचार किया जाता है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

10.3. निदेशक मंडल के अध्यक्ष के कार्य की प्रभावशीलता का मूल्यांकन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की राय को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

10.4. निदेशक मंडल के काम की गुणवत्ता का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए, निदेशक मंडल समय-समय पर, लेकिन हर तीन साल में कम से कम एक बार, एक बाहरी संगठन (सलाहकार) को नियुक्त करता है, जिसे निदेशक मंडल के सुझाव पर निर्धारित किया जाता है। नामांकन समिति.

10.5. मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर, निदेशक मंडल के अध्यक्ष, नामांकन पर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल और उसकी समितियों के काम में सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करते हैं। व्यक्तिगत मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर, निदेशक मंडल का अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो, निदेशक मंडल के सदस्यों की योग्यता में सुधार के लिए सिफारिशें करता है। सिफारिशों का पालन करते हुए, कंपनी व्यक्तिगत कार्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित और संचालित करती है, जिनकी देखरेख निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

10.6. कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक मंडल के काम के मूल्यांकन की जानकारी का खुलासा करती है।

XI. विनियमों का अनुमोदन एवं संशोधन

11.1. यह विनियमन कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक द्वारा अनुमोदन के बाद लागू होगा और किसी भी समय उसी तरीके से संशोधित किया जा सकता है।

*(2) कंपनी को अपने चार्टर या शेयरधारकों की सामान्य बैठक के निर्णय के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या का संकेत देना चाहिए, जो कि संघीय कानून संख्या 208-एफजेड के अनुच्छेद 66 के अनुच्छेद 2 के अनुसार है। 26 दिसंबर, 1995 "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर", 5 (पांच) से कम सदस्य नहीं हो सकते, 1,000 से अधिक शेयरधारकों वाली वोटिंग शेयरों वाली कंपनियों के लिए - 7 (सात) से कम सदस्य, और 10,000 से अधिक शेयरधारकों वाली वोटिंग शेयरों वाली कंपनियों के लिए शेयर - 9 (नौ) से कम सदस्य।

*(3) उस स्थिति में जब कंपनी के एकमात्र कार्यकारी निकाय की शक्तियां एक समझौते के तहत एक प्रबंध संगठन को हस्तांतरित कर दी जाती हैं।

*(4) कंपनी यह प्रावधान कर सकती है कि निदेशक मंडल के सचिव के कार्य कंपनी के कॉर्पोरेट सचिव (कॉर्पोरेट सचिव का विभाग) द्वारा किए जाएंगे।

*(5) यदि कंपनी का चार्टर कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुलाने की मांग करने के शेयरधारक के अधिकार को परिभाषित करता है। कंपनी का चार्टर, इसकी गतिविधियों के पैमाने और इसके द्वारा उठाए जाने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के सामान्य शेयरों की एक छोटी संख्या निर्धारित कर सकता है, जो कुल मिलाकर एक शेयरधारक (शेयरधारकों) के स्वामित्व में होना चाहिए। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुलाने की मांग करने का अधिकार।

*(6) कंपनी अपने निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने के बारे में निदेशक मंडल के सदस्यों को सूचनाएं भेजने के लिए विशिष्ट तरीकों का संकेत दे सकती है।

*(7) कंपनी, अपनी गतिविधियों के पैमाने और इसमें होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के निदेशक मंडल के सदस्यों को सूचित करने के लिए एक लंबी अवधि निर्दिष्ट कर सकती है।

*(8) कंपनी, अपनी गतिविधियों के पैमाने और इसके जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल और (या) कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की समितियों के निष्कर्षों की समीक्षा के लिए लंबी अवधि का संकेत दे सकती है। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का एजेंडा.

*(9) कंपनी के चार्टर के अनुसार निर्धारित।

*(10) कंपनी के चार्टर के अनुसार निर्धारित।

*(11) कंपनी फिक्सिंग के विशिष्ट तरीकों का संकेत दे सकती है, जिससे बैठक के एजेंडा आइटम पर निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य की स्थिति को प्रतिबिंबित किया जा सके।

*(12) कंपनी निदेशक मंडल की पहली बैठक आयोजित करने के लिए संभवतः एक और छोटी उचित अवधि निर्दिष्ट कर सकती है।

*(13) गतिविधियों के दायरे और जोखिम के स्तर को ध्यान में रखते हुए, कंपनी निदेशक मंडल की अन्य समितियों (रणनीति समिति, कॉर्पोरेट प्रशासन समिति, नैतिकता समिति, जोखिम प्रबंधन सहित) के निर्माण के लिए प्रदान कर सकती है। समिति, बजट समिति, स्वास्थ्य समिति, सुरक्षा और पर्यावरण, आदि)।

*(14) यदि कोई वरिष्ठ स्वतंत्र निदेशक है, तो कंपनी को निदेशक मंडल के अध्यक्ष की प्रभावशीलता का आकलन करने और कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के उत्तराधिकार की योजना बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

2.2.1. पेशेवर विशेषज्ञता, अनुभव, स्वतंत्रता और निदेशक मंडल के काम में इसके सदस्यों की भागीदारी के संदर्भ में निदेशक मंडल की संरचना का आकलन, निदेशक मंडल की संरचना को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान।

2.2.2. कंपनी के निदेशक मंडल के लिए उम्मीदवारों के चयन के संदर्भ में शेयरधारकों के साथ बातचीत, जो सबसे बड़े शेयरधारकों के दायरे तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इस बातचीत का उद्देश्य निदेशक मंडल की ऐसी संरचना बनाना होना चाहिए जो कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करती हो।

2.2.3. समिति के पास उपलब्ध सभी सूचनाओं के आधार पर, कंपनी के निदेशक मंडल में नामांकित सभी उम्मीदवारों की व्यावसायिक योग्यता और स्वतंत्रता का विश्लेषण, साथ ही उम्मीदवारों के चुनाव के मुद्दे पर मतदान के संबंध में सिफारिशों के शेयरधारकों को गठन और संचार कंपनी के निदेशक मंडल.

2.2.4. निदेशकों और निदेशक मंडल के अध्यक्ष के व्यक्तिगत कर्तव्यों का विवरण, जिसमें निर्धारित और अनिर्धारित कार्यों के दौरान, बैठकों के भीतर और बाहर, कंपनी की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर समय निर्धारित करना शामिल है। यह विवरण (निदेशक मंडल के सदस्यों और उसके अध्यक्ष के लिए अलग) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है और निदेशक मंडल के प्रत्येक नए सदस्य और उसके अध्यक्ष को उनके चुनाव के बाद परिचित कराने के लिए सौंप दिया जाता है।

2.2.5. सामान्य रूप से उनके काम की प्रभावशीलता के साथ-साथ बोर्ड के काम में निदेशकों के व्यक्तिगत योगदान के संदर्भ में निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की समितियों के स्व-मूल्यांकन या बाहरी मूल्यांकन के लिए एक वार्षिक विस्तृत औपचारिक प्रक्रिया का संचालन करना। निदेशकों और उसकी समितियों के काम के लिए प्रक्रियाओं में सुधार के संबंध में निदेशक मंडल के लिए सिफारिशों का विकास, स्व-मूल्यांकन या समावेशन के लिए बाहरी मूल्यांकन के परिणामों पर एक रिपोर्ट तैयार करना कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में.

2.2.6. कंपनी के कार्यकारी निकायों के सदस्यों और अन्य प्रमुख अधिकारियों की व्यावसायिक योग्यताओं के संबंध में कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित आवश्यकताओं का विश्लेषण, कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास के हितों द्वारा निर्धारित, इन व्यक्तियों के संबंध में उत्तराधिकार योजना .

2.2.9. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों में शामिल करने के लिए समिति के कार्यों के परिणामों पर एक रिपोर्ट तैयार करना।

2.3. समिति यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जो शेयरधारकों की राय की विविधता को ध्यान में रखती है।

2.4. समिति यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना रूसी संघ के कानून की आवश्यकताओं, कंपनी के सामने आने वाले कार्यों और कंपनी के कॉर्पोरेट मूल्यों का अनुपालन करती है।

2.5. समिति उम्मीदवार द्वारा निदेशक मंडल को प्रदान की गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए, उम्मीदवारों की स्वतंत्रता का आकलन करने और उनकी स्वतंत्रता पर निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है। समिति नियमित रूप से निदेशक मंडल के स्वतंत्र सदस्यों की स्वतंत्रता मानदंडों के अनुपालन का विश्लेषण करती है और उन परिस्थितियों की पहचान पर जानकारी का त्वरित खुलासा सुनिश्चित करती है जिसके कारण निदेशक मंडल का एक विशेष सदस्य स्वतंत्र होना बंद कर देता है।

2.6. समिति निदेशक मंडल की स्व-मूल्यांकन पद्धति की पहले से समीक्षा करने के लिए बाध्य है और स्व-मूल्यांकन पद्धति के अनुमोदन और बोर्ड के काम का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार के चयन पर निदेशक मंडल को प्रस्ताव देती है। निदेशक.

2.7. समिति, यदि आवश्यक हो, तो निदेशक मंडल के अध्यक्ष के साथ मिलकर, मूल्यांकन के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल और उसकी समितियों के काम में सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए बाध्य है। व्यक्तिगत मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर, निदेशक मंडल के व्यक्तिगत सदस्यों के कौशल में सुधार के लिए सिफारिशें दी जा सकती हैं, साथ ही व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशिक्षण) बनाए और संचालित किए जाते हैं। समिति निदेशक मंडल के अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर नियंत्रण रखती है।

2.8. समिति अपनी उचित चिंताओं और कंपनी की गतिविधियों के लिए अस्वाभाविक किसी भी परिस्थिति के बारे में निदेशक मंडल को समय पर सूचित करने के लिए बाध्य है जो समिति को अपनी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में ज्ञात हो।

2.9. समिति अपनी गतिविधियों में कंपनी के निदेशक मंडल के प्रति जवाबदेह है और आयोजित समिति की प्रत्येक बैठक पर उसे रिपोर्ट करती है।

तृतीय. समिति की संरचना

3.2.1. समिति के अधिकांश सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

3.2.2. समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होता है।

3.3. यदि समिति का अध्यक्ष कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष है, तो वह समिति की बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, जो निदेशक मंडल के अध्यक्ष के उत्तराधिकार की योजना बनाने या उसके संबंध में सिफारिशें करने के मुद्दों पर विचार करता है। उसका चुनाव.

3.4. समिति के अध्यक्ष का निर्धारण निदेशक मंडल के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

3.5. समिति के अध्यक्ष:

3.6. समिति में शामिल होने पर समिति के सदस्यों को उनके कार्यों और शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो समिति के सदस्यों को अपने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

चतुर्थ. समिति की कार्यपद्धति

4.1. समिति की बैठकें

4.1.1. समिति आवश्यकतानुसार नियमित रूप से बैठक करती है, लेकिन वर्ष में कम से कम दो बार। यदि आवश्यक हो तो समिति असाधारण बैठकें आयोजित करती है।

4.2. समिति सचिव

4.2.1. समिति का सचिव कंपनी के निदेशक मंडल का सचिव होता है।

______________________________

*(1) उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त, कंपनी को समिति को अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करने का अधिकार है।

*(2) यह कार्य निदेशक मंडल द्वारा किया जा सकता है।

*(3) समिति के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट करता है।

*(6) कंपनी को समिति की बैठकों के एजेंडे में शामिल मुद्दों के आधार पर समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए कोरम के लिए और अधिक कठोर आवश्यकताएं स्थापित करने का अधिकार है।

पद
एक सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति पर (अनुमानित)

अनुमत
निदेशक मंडल का निर्णय
पीजेएससी "_____________________",
बैठक का कार्यवृत्त दिनांक ______._____.20__
№__________

I. सामान्य प्रावधान

1.1. यह विनियम (बाद में "विनियमन" के रूप में संदर्भित) निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति (बाद में "समिति" के रूप में संदर्भित) की गतिविधि के मुख्य उद्देश्यों, क्षमता और शक्तियों को परिभाषित करता है, साथ ही इसके लिए प्रक्रिया भी। समिति की संरचना और उसके कार्य की प्रक्रिया का गठन।

1.2. समिति कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों, कार्यकारी निकायों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के लिए पारिश्रमिक के प्रभावी और पारदर्शी अभ्यास के गठन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने में निदेशक मंडल की सहायता के लिए स्थापित एक कॉलेजियम सलाहकार निकाय है। समिति की गतिविधियाँ विनियमों द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुसार की जाती हैं। समिति रूसी संघ के कानून के अनुसार कंपनी का प्रबंधन निकाय नहीं है।

1.3. समिति निदेशक मंडल को उसकी क्षमता के अंतर्गत विचाराधीन मुद्दों पर राय और सिफारिशें प्रदान करती है। समिति निदेशक मंडल के अनुरोध पर किसी भी समय निदेशक मंडल को किए गए कार्यों पर एक वार्षिक रिपोर्ट, साथ ही उसकी गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रदान करती है।

1.4. अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में, समिति रूसी संघ के कानून, कंपनी के एसोसिएशन के लेखों, कंपनी के निदेशक मंडल (कंपनी के निदेशक मंडल पर) की गतिविधियों को विनियमित करने वाले कंपनी के आंतरिक दस्तावेज़, इन विनियमों और अन्य द्वारा निर्देशित होती है। कंपनी के आंतरिक दस्तावेज़, साथ ही कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड को बैंक ऑफ रूस के दिनांक 04/10/2014 नंबर 06-52/2463 "कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड पर" पत्र द्वारा आवेदन के लिए अनुशंसित किया गया है।

द्वितीय. समिति की योग्यता एवं दायित्व

2.1. समिति की गतिविधि का उद्देश्य पारिश्रमिक नीति निर्धारित करने और इसके कार्यान्वयन की निगरानी में कंपनी के निदेशक मंडल की सहायता करना है।

2.2. समिति की क्षमता और कर्तव्यों में शामिल हैं:

2.2.1. निदेशक मंडल के सदस्यों, कार्यकारी निकायों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति का विकास और आवधिक संशोधन, जिसमें कार्यकारी निकायों के सदस्यों और अन्य के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रेरणा कार्यक्रमों के लिए मापदंडों का विकास शामिल है। कंपनी के प्रमुख अधिकारी.

2.2.2. कंपनी की पारिश्रमिक नीति और विभिन्न प्रेरणा कार्यक्रमों के परिचय और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण।

2.2.3. पारिश्रमिक नीति में निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में कंपनी के कार्यकारी निकायों और अन्य प्रमुख अधिकारियों के काम का प्रारंभिक मूल्यांकन, साथ ही इन व्यक्तियों द्वारा ढांचे के भीतर निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि का प्रारंभिक मूल्यांकन। दीर्घकालिक प्रेरणा कार्यक्रम.

2.2.4. कार्यकारी निकायों के सदस्यों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ रोजगार अनुबंधों की शीघ्र समाप्ति के लिए शर्तों का विकास, जिसमें कंपनी के सभी भौतिक दायित्व और उनके प्रावधान की शर्तें शामिल हैं।

2.2.5. कार्यकारी निकायों के सदस्यों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के पारिश्रमिक पर एक स्वतंत्र सलाहकार का चयन, और यदि कंपनी की नीति निर्दिष्ट सलाहकार के चयन के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं के अनिवार्य संचालन, प्रतिस्पर्धा की शर्तों का निर्धारण करने और कार्य करने का प्रावधान करती है। एक प्रतियोगिता आयोग के रूप में.

2.2.6. कंपनी के कॉर्पोरेट सचिव के पारिश्रमिक की राशि और सिद्धांतों के निर्धारण पर निदेशक मंडल के लिए सिफारिशों का विकास, साथ ही वर्ष के परिणामों और प्रस्तावों के आधार पर कंपनी के कॉर्पोरेट सचिव के काम का प्रारंभिक मूल्यांकन। कंपनी के कॉर्पोरेट सचिव के पारिश्रमिक के लिए।

2.2.7. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों में शामिल करने के लिए निदेशक मंडल के सदस्यों, कार्यकारी निकायों के सदस्यों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के लिए पारिश्रमिक नीति के सिद्धांतों के व्यावहारिक कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करना।

2.3. समिति यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी द्वारा अपनाई गई पारिश्रमिक नीति लागू दृष्टिकोण और सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या के साथ-साथ सभी प्रकार के भुगतानों, लाभों और प्रदान किए गए विशेषाधिकारों पर जानकारी के विस्तृत प्रकटीकरण के रूप में सभी भौतिक लाभों की पारदर्शिता की गारंटी देती है। निदेशक मंडल के सदस्यों, कार्यकारी निकायों और कंपनी के प्रमुख अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के पालन के लिए।

2.4. कार्यकारी निकायों के सदस्यों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के लिए पारिश्रमिक प्रणाली का गठन और समीक्षा करते समय, समिति को पारिश्रमिक प्रणाली के प्रत्येक घटक के साथ-साथ उनके आनुपातिक के संबंध में निदेशक मंडल को विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करनी चाहिए। अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रदर्शन परिणामों के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए अनुपात। इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, गतिविधियों के अल्पकालिक परिणामों को तीन साल से अधिक की अवधि के लिए गतिविधियों के परिणामों के रूप में समझा जाता है, और दीर्घकालिक - कम से कम पांच साल की अवधि के लिए।

2.5. समिति वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक मंडल के सदस्यों, साथ ही कार्यकारी निकायों के सदस्यों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों द्वारा पारिश्रमिक की नीति और अभ्यास और कंपनी के शेयरों के स्वामित्व पर जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करती है। और इंटरनेट सूचना और दूरसंचार नेटवर्क में वेबसाइट (पेज) पर कंपनी द्वारा सूचना प्रकटीकरण के लिए उपयोग किया जाता है।

2.6. समिति यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए बाध्य है कि कंपनी द्वारा भुगतान किए गए पारिश्रमिक का स्तर उन व्यक्तियों को आकर्षित करने, प्रेरित करने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त है जिनके पास कंपनी के लिए आवश्यक क्षमता और योग्यताएं हैं।

2.7. समिति यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि निदेशक मंडल के सदस्यों के पारिश्रमिक की प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निदेशक मंडल के सदस्यों के वित्तीय हित कंपनी के शेयरधारकों के दीर्घकालिक वित्तीय हितों के साथ संरेखित हों।

2.8. समिति यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कंपनी के कार्यकारी निकायों और अन्य प्रमुख अधिकारियों के पारिश्रमिक की प्रणाली कंपनी के काम के परिणाम पर पारिश्रमिक की निर्भरता और इस परिणाम की उपलब्धि में उनके व्यक्तिगत योगदान के लिए प्रदान करती है।

2.9. समिति अपनी उचित चिंताओं और कंपनी की गतिविधियों के लिए अस्वाभाविक किसी भी परिस्थिति के बारे में निदेशक मंडल को समय पर सूचित करने के लिए बाध्य है जो समिति को अपनी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में ज्ञात हो।

2.10. समिति अपनी गतिविधियों में कंपनी के निदेशक मंडल के प्रति जवाबदेह है और आयोजित समिति की प्रत्येक बैठक पर उसे रिपोर्ट करती है।

तृतीय. समिति की संरचना

3.1. समिति में कम से कम तीन सदस्य होते हैं, जो शेयरधारकों की अगली वार्षिक आम बैठक तक की अवधि के लिए निदेशक मंडल के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर अपने सदस्यों में से निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निदेशक मंडल को समिति के सदस्यों की शक्तियों को शीघ्र समाप्त करने और समिति की संरचना को फिर से बनाने का अधिकार है।

3.2. समिति की सदस्यता के लिए आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं:

3.2.1. समिति का गठन निदेशक मंडल के स्वतंत्र सदस्यों से किया जाता है।

3.2.2. समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होता है जो निदेशक मंडल का अध्यक्ष नहीं होता है।

3.3. समिति के अध्यक्ष का निर्धारण निदेशक मंडल के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

3.4. समिति के अध्यक्ष:

1) समिति के कार्य के लिए प्रक्रिया स्थापित करना;

2) समिति की गतिविधियों में प्राथमिकताएँ निर्धारित करता है और उसके कार्य के लिए एक योजना बनाता है;

3) समिति की बैठकें बुलाने पर निर्णय लेता है और उनकी अध्यक्षता करता है;

4) समिति की बैठकों के एजेंडे को मंजूरी देना;

5) एजेंडा मदों की खुली और रचनात्मक चर्चा और सहमत निष्कर्षों और सिफारिशों के विकास को बढ़ावा देता है;

6) निदेशक मंडल की बैठकों में समिति के काम के परिणामों पर रिपोर्ट।

3.5. समिति में शामिल होने पर समिति के सदस्यों को उनके कार्यों और शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो समिति के सदस्यों को अपने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

चतुर्थ. समिति की कार्यपद्धति

4.1. समिति की बैठकें

4.1.1. आवश्यकतानुसार समिति नियमित आधार पर बैठक करती है, लेकिन वर्ष में कम से कम दो बार। यदि आवश्यक हो तो समिति असाधारण बैठकें आयोजित करती है।

4.1.2. समिति की बैठकें समिति के अध्यक्ष के निर्णय द्वारा समिति के सचिव द्वारा बुलाई जाती हैं।

4.1.3. समिति का अध्यक्ष एजेंडे को मंजूरी देता है और समिति की बैठकों की अवधि निर्धारित करता है, साथ ही समिति द्वारा अपने कर्तव्यों का प्रभावी प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।

4.1.4. निदेशक मंडल को समिति की गतिविधियों पर समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना सुनिश्चित करने के लिए समिति की नियमित (साधारण) बैठकें निदेशक मंडल की निर्धारित बैठकों की तारीख से पहले आयोजित की जानी चाहिए।

4.1.5. समिति के एक सदस्य को समिति की एक असाधारण बैठक आयोजित करने के प्रस्ताव के साथ समिति के अध्यक्ष को आवेदन करने का अधिकार है।

4.1.6. समिति की बैठक की अधिसूचना, बैठक के एजेंडे, स्थान, समय और उसके आयोजन की तारीख को दर्शाते हुए, समिति के प्रत्येक सदस्य और अन्य व्यक्तियों को भेजी जानी चाहिए जिनकी समिति की बैठक में उपस्थिति आवश्यक है। अधिसूचना बैठक की तारीख से पांच कार्य दिवस पहले नहीं भेजी जानी चाहिए। बैठक की तैयारी और भागीदारी के लिए आवश्यक दस्तावेज समिति के सदस्यों, साथ ही समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित अन्य व्यक्तियों को अधिसूचना के साथ ही भेजे जाने चाहिए। समिति की बैठक की अधिसूचना, साथ ही बैठक की तैयारी और भागीदारी के लिए आवश्यक दस्तावेज, दूरसंचार या अन्य संचार चैनलों के माध्यम से भेजे जा सकते हैं जो ई-मेल सहित प्रेषक की विश्वसनीय पहचान करना संभव बनाते हैं।

4.1.7. अध्यक्ष के निर्णय से, समिति को वीडियोकांफ्रेंसिंग या टेलीफोन द्वारा बैठकें आयोजित करने का अधिकार है। अध्यक्ष को ई-मेल, फैक्स और पत्रों द्वारा संदेशों का आदान-प्रदान करके समिति से विचाराधीन दस्तावेजों पर निर्णय लेने के लिए कहने का अधिकार है।

4.1.8. समिति द्वारा विचार किए गए मुद्दों की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, समिति की बैठकों में ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति है जो समिति के सदस्य नहीं हैं, केवल समिति के अध्यक्ष के निमंत्रण पर ही अनुमति दी जाती है।

4.1.9. समिति के अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो, कंपनी के किसी भी अधिकारी को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, और स्थायी या अस्थायी आधार पर, तैयारी के लिए समिति के काम में भाग लेने के लिए स्वतंत्र सलाहकारों (विशेषज्ञों) को भी आकर्षित करते हैं। एजेंडा मदों पर सामग्री और सिफारिशें।

4.2. समिति सचिव

4.2.1. समिति का सचिव कंपनी के निदेशक मंडल का सचिव होता है।

4.2.2. समिति का सचिव, समिति की बैठक की तारीख के पांच कार्य दिवसों के भीतर, बैठक का विवरण तैयार करता है, उस पर समिति के अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर (अनुमोदन) करता है और समिति के सभी सदस्यों को भेजता है।

4.2.3. समिति का सचिव समिति की बैठकों के मिनटों के भंडारण और कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों द्वारा परिचित कराने के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

4.3. कोरम और निर्णय लेना

4.3.1. समिति की बैठक वैध है (कोरम है) यदि इसमें समिति के कम से कम आधे सदस्यों ने भाग लिया हो। कोरम और मतदान परिणाम निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए वीडियोकांफ्रेंसिंग या टेलीफोन कनेक्शन का उपयोग करके बैठक में समिति के सदस्यों की भागीदारी को ध्यान में रखा जाता है।

4.3.2. समिति के अध्यक्ष के निर्णय से, समिति की बैठक में निर्णय अनुपस्थित मतदान द्वारा लिए जा सकते हैं।

4.3.3. समिति के निर्णय बैठक में भाग लेने वाले समिति के सदस्यों के बहुमत मत (मतदान) द्वारा किए जाते हैं। मत बराबर होने की स्थिति में समिति के अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है।

V. समिति के सदस्यों का प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक

5.1. समिति और उसके सदस्यों की गतिविधि का मूल्यांकन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।

5.2. समिति के सदस्यों और उसके अध्यक्ष के लिए पारिश्रमिक और प्रतिपूर्ति योग्य व्यय (मुआवजा) की राशि निदेशक मंडल के सदस्यों, कार्यकारी निकायों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति के अनुसार निर्धारित की जाती है।

VI. विनियमों का अनुमोदन एवं संशोधन

6.1. विनियम, साथ ही उनमें कोई भी संशोधन, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

6.2. समिति प्रतिवर्ष विनियमों में संशोधन की आवश्यकता पर विचार करती है।

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*(1) समिति के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट करता है।

*(3) बैठक के कार्यवृत्त तैयार करने के लिए एक उचित समय अवधि बताई गई है।

*(4) कंपनी को समिति की बैठकों के एजेंडे में शामिल मुद्दों के आधार पर समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए कोरम के लिए और अधिक कठोर आवश्यकताएं स्थापित करने का अधिकार है।

दस्तावेज़ सिंहावलोकन

कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार लाने और रूसी वित्तीय बाजार में सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को पेश करने के लिए, बैंक ऑफ रूस अनुशंसा करता है कि पीजेएससी पीजेएससी के निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की समितियों पर विनियम लागू करें।

विशेष रूप से, निदेशक मंडल पर विनियमन यह स्थापित करता है कि यह कंपनी की गतिविधियों का सामान्य प्रबंधन करता है। अपवाद संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर कानून द्वारा शेयरधारकों की सामान्य बैठक की क्षमता के लिए निर्दिष्ट मुद्दे हैं।

निदेशक मंडल की क्षमता उपरोक्त कानून, अन्य संघीय कानूनों और कंपनी के चार्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी क्षमता से संबंधित मुद्दों को कंपनी के कार्यकारी निकायों के निर्णय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

पीजेएससी के निदेशक मंडल की समितियों पर विनियम (ऑडिट पर, नामांकन पर, पारिश्रमिक पर) यह स्थापित करते हैं कि वे कंपनी की गतिविधियों के संबंधित क्षेत्रों में निदेशक मंडल के कार्यों के प्रभावी प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित कॉलेजिएट सलाहकार निकाय हैं। .

समितियाँ कंपनी की प्रबंधन संस्थाएँ नहीं हैं। वे निदेशक मंडल को उनकी क्षमता के भीतर विचाराधीन मुद्दों पर राय और सिफारिशें, किए गए कार्यों पर एक वार्षिक रिपोर्ट और उनकी गतिविधियों पर एक रिपोर्ट (किसी भी समय निदेशक मंडल के अनुरोध पर) प्रदान करते हैं।

समितियों की योग्यता एवं उत्तरदायित्व, उनकी संरचना, कार्य पद्धति आदि का निर्धारण किया गया है।