페르소나는 그라타가 아닙니다. Smolensky Bank Shitov의 전 소유자는 우크라이나 시민권 박탈을 당했습니다.

스몰렌스키 은행은 1992년 12월 스몰렌스크에서 설립되었습니다. 처음에는 "상업 토지 농민 은행"Smolensky Farmer"라고 불렸습니다. 2005년 2월, 은행이 예금 보험 시스템에 가입하기 직전에 일부 참가자가 자본금을 떠났고 Pavel Shitov가 대주주가 되었습니다. 동시에 이미 SSV에 참여하고 있던 지역 은행 Askold를 인수하여 은행 그룹에 포함시켰습니다. 그럼에도 불구하고 2009년 12월 Smolensky Bank는 예금 보험 시스템에 대한 "통과"를 받았습니다. 2013년 12월 Master Bank의 라이센스가 11월에 취소된 후(Smolensky Bank는 처리를 사용하고 수억 루블을 은행에 예금했습니다) Smolensky는 재정적 어려움에 직면했고 운영 활동이 중단되었습니다. 12월 2일 대주주인 파벨 시토프(Pavel Shitov)는 이사회 의장과 모스크바 지점장직을 유지하면서 은행 수도에서 물러났습니다. 파산을 방지하기 위해 Smolensky에게 80억 루블의 안정화 대출을 제공하는 문제는 현재 러시아 중앙 은행에서 해결되고 있습니다.

이제 은행의 주요 주주는 Sergei Bykov(17.64%), Sergei Senin(12.7%), Pavel Strepkov, Svetlana Doroshenko(각 9.9), Valery Voronin(9.88%), Ekaterina Patrusheva(9.16%), Elena Guskova입니다. (9.11%), 미하일 야콘토프(8.79%), 미하일 판크라토프(8.19%).

Smolensky Bank는 모스크바에 지점(1996년 개설), 50개의 서비스 사무소 및 7개의 현금 데스크를 보유하고 있습니다. 인원수는 약 600명이다. 은행은 농장, 건설, 산업, 석유 생산, 투자, 통신, 보석 회사를 포함하여 6,000개 이상의 기업 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 Askold와 함께 20,000명 이상의 개인에게 15,000개의 플라스틱 카트를 제공합니다.

2013년 10개월 말에 Smolensky Bank의 자산은 거의 1/3, 즉 89억 루블 증가했습니다. 자산의 주요 유입은 가계 예금(65억 루블 추가)에 의해 제공되었습니다. 대출 포트폴리오는 자산의 거의 60%를 차지합니다. 포트폴리오의 4분의 3은 기업 대출입니다(주로 1~3년 기간). 은행은 직불카드와 신용카드를 발행하고 개인에게 소비자 대출을 발행합니다. 대출 포트폴리오는 준비금으로 12% 충당되며, RAS에 따른 연체율은 3%를 초과합니다. 증권 포트폴리오는 순자산의 7%를 차지하며 그 중 약 절반은 repo(증권을 담보로 조달)를 위해 러시아 은행으로 이전된 증권입니다. 2억 루블(자산의 1% 미만) 상당의 정부 증권에 대한 투자가 있습니다. 은행의 부채는 개인 자금으로 38%, 기업 계좌 잔액 26%, 은행간 대출 유치 7%, 자체 자금(자본 및 적립금) 14%로 구성됩니다.

신용 조직의 특징은 전환 거래 계정의 잔액과 매출액이 상당히 많다는 것입니다 (순 자산의 7-8 %, 매출액은 월 6,500 억 루블에 달함). 은행에서 조달하는 자금은 아마도 계열 은행인 Askold에서 주로 발생하며, 이 은행은 그룹을 위해 개인으로부터 예금도 유치합니다. 2013년 11월 Smolensky Bank는 Askold 합병 절차를 시작했습니다.

은행 간 대출 시장에서 Smolensky Bank는 최근 몇 달 동안 러시아 은행에서 유가 증권으로 담보된 금액의 약 절반을 포함하여 상당한 규모의 자금을 조달해 왔습니다.

RAS 보고 데이터에 따르면 2012년 말에 은행은 6,990만 루블(2011년 - 약 4,380만 루블)을 벌었습니다. 2013년 10개월 동안 은행은 3억 190만 루블의 순이익을 얻었습니다.

이사회: Pavel Shitov (회장), Boris Pustilnik, Anatoly Danilov, Elena Guskova, Tamara Ermolaeva, Mikhail Pankratov, Sergey Bykov.

통치체: Anatoly Danilov (회장, 회장), Svetlana Bogdanova, Irina Dolosova, Zoya Kondratova, Natalya Listovskaya, Yuri Petrushchik, Olga Astafieva, Alexander Pyatkin.

Kommersant가 파악한 대로 내무부 수사부는 파산한 OJSC Smolensky Bank의 수배 소유자인 Pavel Shitov와 이 신용 기관 모스크바 지점의 최고 관리자 3명에 대한 조사를 완료했습니다. 그들은 은행 붕괴 직전과 스몰렌스크 은행의 고의적인 파산 직전에 본사에서 자본 지점을 통해 통제되는 외국 기업의 계좌로 6억 루블 이상을 인출한 혐의를 받고 있습니다. 이제 이 사건에 관련된 사람들은 사건 자료에 대해 알게 된 후 승인을 위해 검찰 총장실로 보내질 것입니다.

예술 제4부에 따른 형사 사건. 러시아 연방 형법 160(횡령 또는 횡령) 및 Art. 러시아 연방 형법 196조(고의적 파산)는 Smolensk Bank Pavel Shitov의 소유주, 모스크바 지점 Mikhail Yakhontov 및 Roman Shcherbakov의 부관리자, Timur Akberov 법무 부서장을 대상으로 시작되었습니다. 전에. 그들이 저지른 사기 행위는 신용 기관의 자금 도난 상황에 대한 주요 조사 중에 알려졌습니다. 동일한 Shitov 씨 외에도 그의 피고인은 Smolensky Bank OJSC Anatoly Danilov의 전 이사회 의장으로, 2016년 9월 사기 혐의로 징역 7년을 선고받았습니다(형법 159조 4항). 러시아 연방), 파산 시 불법 행위(러시아 연방 형법 제195조 제2부) 및 사기 또는 신뢰 남용으로 인한 재산 피해(러시아 연방 형법 제165조 제2부).

횡령 또는 횡령 및 고의적 파산 사건에 대한 조사는 GUEBiPK 내무부 직원의 자료를 기반으로 이루어졌으며 중앙 은행이 스몰 렌 스크 은행 라이센스를 곧 취소 할 것이라는 사실을 미리 알게되었습니다. (신용기관은 2013년 12월 13일에 분실하였고, 2014년 2월 4일에 은행이 부도 인정을 받았습니다.) 경영진은 기술적 결함을 이유로 고객 계좌 서비스를 중단했습니다. 실제로 이 사건 피고인들은 이때 은행 모스크바 지점을 통해 자신이 관리하는 가상의 회사로부터 무담보 증권을 적극적으로 매입하고, 플라이바이나이트 회사에 대출을 해주고, 신용기관의 부동산을 소외시켰다. 그들의 호의. 특히, 조사 과정에서 설립된 것처럼 Pavel Shitov와 Mikhail Yakhontov는 Smolensk 은행을 대신하여 실제 금융 및 업무를 수행하지 않는 수도의 Unicomfinance LLC에 6억 루블 이상의 대출을 발행했습니다. 경제 활동.

동시에 법 집행 기관이 지적한 바와 같이 절도 계획이 명확하게 해결되었으며 언뜻보기에 은행에서 돈을 이체하는 것이 상당히 정당한 것처럼 보였습니다. 예를 들어, 차용인은 상업 활동에 대한 허위 보고서를 신용 기관에 제공했고, 범죄 집단에 속한 은행가는 의도적으로 허위 "대출 품질 범주에 대한 전문적 판단"을 준비했습니다. 경찰은 스몰렌스크 은행의 실제 소유주인 파벨 시토프(Pavel Shitov)를 이 범죄의 조직자 중 한 명으로 간주합니다. 그러나 그는 형사 사건이 시작되기 전부터 해외로 출국해 조사를 받을 수 없었다. Smolensk Bank가 붕괴된 후 그의 공범자들은 Zlatcombank와 International Settlement Bank에서 일자리를 얻었습니다. 체포 후 야콘토프(Yakhontov)와 악베로프(Akberov) 씨는 조사 요청에 따라 모스크바 트베르스코이 지방 법원에 의해 구금되었고, 로만 슈체르바코프(Roman Shcherbakov)는 가택연금되었다. 이제 그들은 모두 형사 사건의 자료를 알게 된 후 승인을 위해 검찰청으로 보내질 것입니다. 또한 조사에 따르면 법원은 Pavel Shitov와 관련된 재산을 압수했습니다. 실제로 비거주 건물과 토지는 여러 LLC 및 개인에게 등록된 것으로 나타났습니다. 전 은행가의 변호인은 항소에서 고객이 압수된 재산과 아무 관련이 없다는 점을 입증하지 못했습니다.

법 집행 기관에 따르면 2010년부터 2013년까지 Smolensk Bank는 Pavel Shitov와 다른 지역 기업가가 관리하는 6개 건설 회사에 총 20억 루블 상당의 상환 불가능한 대출을 발행했습니다. 이제 이들 회사는 모두 파산 상태다.

붕괴 당시 스몰렌스크 은행은 개인에게 125억 루블을 포함해 총 190억 루블 이상을 채권자에게 빚지고 있었습니다. DIA에 따르면 2017년 3월 1일 현재 1순위 채권자에게 지급된 부채 금액은 23억 루블을 조금 넘었습니다.

2014년 2월 7일자 스몰렌스크 지역 중재 재판소의 결정(작동 부분 발표일은 2014년 2월 4일), 사건 번호 A62-7344/2013 공개 합작 회사 “Smolensky Bank”(JSC) 이하 "스몰렌스키 은행(Smolensky Bank)" 은행(OGRN 1126700000558 , TIN 6732013898, 등록 주소: 214000, Smolensk, Tenisheva str., 6a)이 파산(파산)으로 선언되었고 그에 대한 파산 절차가 시작되었습니다. 은행의 파산관재인의 기능은 국영법인 “예금보험청”(이하 “청”이라 함)에 위임됩니다.

2019년 1월 18일 스몰렌스크 지역 중재 법원의 판결에 따라 은행에 대한 파산 절차 기간이 6개월 연장되었습니다. 파산 관재인의 보고서를 고려하기 위한 법원 심리는 2019년 7월 17일에 열릴 예정입니다.

우편 서신 및 채권자 청구 주소 : 127473, Moscow, 3rd Samotechny Lane, 11, 127055, Moscow, st. 레스나야(59세), 2번 건물.

2002년 10월 26일 연방법 No. 127-FZ "파산(파산)"(이하 연방법)의 요구 사항에 따라 기관은 은행에 대한 파산 절차 진행 상황에 대한 정보를 게시합니다. 파산 절차 진행에 대한 최신 정보는 통합 연방 파산 정보 등록부에 포함되어 있으며 2019년 2월 6일 기관 웹 사이트에 게시됩니다.

현재 파산관재인은 은행의 1순위 채권자와 화해를 진행하고 있으며, 이들의 채권은 미불채권 금액의 25.00%에 해당하는 금액이 은행 채권자의 채권등록부(이하 등록부)에 포함되어 있습니다.

2019년 4월 1일 현재, 1순위 채권자와의 합의를 위해 3,472,114,000 루블의 자금이 할당되었으며, 해당 청구권은 등록부에 포함되어 있으며 이는 해당 채권자의 확립된 청구 금액의 28.03%입니다.

2019년 1월 1일부터 3월 31일까지 대차대조표 계정에 계상되지 않은 은행의 새로운 자산은 확인되지 않았으며 상각도 수행되지 않았습니다.

파산관재인은 채권자위원회의 승인을 받은 입찰절차에 따라 11월 29일부터 공모를 통해 은행재산(부동산, 고정자산, 법인 및 개인에 대한 청구권)에 대한 전자경매를 실시하였습니다. , 2018년 ~ 2019년 3월 19일 경매 결과에 따라 비주거용 건물 1개와 개인 4명에 대한 청구권이 매각되었으며 총 8,912천 루블에 대한 매매 계약 및 청구권 양도가 체결되었습니다. .

파산 재산은 644,000 루블의 보증금을 포함하여 2,335,000 루블의 자금을 받았습니다.

은행 자산 매각 진행 상황 정보

파산재단에 포함된 재산

구매자 이름

장부가치, 천 루블.

예상 비용, 천 루블.

부동산 매각으로 인한 수익금, 천 루블.

100만 루블 이상의 장부가액을 포함한 총 재산:

개인에 대한 청구권, 사건 2-7243/17에 대한 모스크바 트베르스코이 지방 법원의 2017년 12월 11일 결정.

IP 크라사비나 S.D.

평가되지 않은

개인에 대한 청구권, KD 919084(2013년 10월 11일자, 모스크바)

평가되지 않은

개인에 대한 청구권, KD 919083(2013년 10월 11일자, 모스크바)

LLC 법무팀 "ATERS"

평가되지 않은

개인(Leonid Anatolyevich Dvoretsky와 공동)에 대한 청구권, 2-7227/16 사건에서 2016년 12월 14일 모스크바 Tverskoy 지방 법원의 결정

Zhuravlev A.A.

평가되지 않은

관리 건물 - 216평방미터 m, 주소: Smolensk 지역, Safonovo, st. Svobody, 4/1, 1층, 지적번호 67:17:0010343:534, 재산(356개 항목)

투크타로바 F.N.

*) 보증금이 기재되어 있습니다.

대출 부채를 징수하기 위한 작업의 일환으로 파산 관재인은 60,889,629,000 루블에 달하는 10,588건의 청구(비재산 청구 35건 포함)를 제출했으며, 그 중 8,308건의 청구가 전체 또는 부분적으로 충족되어 총 금액 34,913,844에 달했습니다. 천 루블, 5,465,552,000 루블의 862 건의 청구가 거부되었으며 절차가 종료되거나 고려없이 남겨졌으며 나머지 청구는 법원에 계류 중입니다. 법적 효력이 발생한 사법 행위에 따라 41,159,907,000 루블에 해당하는 11,304건의 집행 절차가 시작되었으며, 그 중 23,772,423,000 루블에 해당하는 3,874건의 집행 절차가 시작되었습니다. 수집이 불가능한 행위에 의해 완료됩니다.

파산법에 따라 무효 징후가 있는 거래 문제의 결과를 바탕으로 총 6,275,459,000 루블에 해당하는 286건의 신청서(비재산 성격의 160건 포함)가 스몰렌스크 지역 중재 법원에 제출되었습니다. , 총 4,458,881,000 루블에 달하는 254개의 신청이 전체 또는 부분적으로 만족되었으며, 총 1,400,738,000 루블에 달하는 28개의 신청이 거부되었거나 나머지 신청이 법원에 계류 중입니다. 법적 효력이 발생한 사법 행위에 따라 2,170,639,000 루블에 해당하는 341 건의 집행 절차가 시작되었으며 그 중 114 건은 1,294,403,000 루블입니다. 수집이 불가능한 행위에 의해 완료됩니다.

청구 작업 결과에 따라 파산 재산은 모호한 거래에 도전하는 작업에서 300,334,000 루블을 포함하여 1,221,878,000 루블의 자금을 받았습니다.

2016년 9월 12일 스몰렌스크 산업지방법원의 판결에 따라 전 은행 경영위원회 의장은 제2조에 따라 범죄를 저지른 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 러시아 연방 형법 195조, 예술 제2부. 러시아 연방 형법 165조, 4부, 예술. 러시아 연방 형법 159조에 따라 그는 7년의 징역형을 선고 받았습니다. 판결은 민사 청구를 충족시킬 은행의 권리를 인정했으며 청구에 대한 보상 금액 문제는 민사 소송 고려 사항으로 이전되었습니다. 2016년 11월 30일 스몰렌스크 지방 법원의 항소 판결에 따라 형량이 변경되어 부과된 형량이 6년 1개월의 집행 유예로 축소되었습니다.

은행의 파산 상황을 확인한 결과, 2014년 9월 4일 파산 관재인은 Art 4부에 따라 신청서를 보냈습니다. 160 및 예술. Smolensky Bank 은행 그룹을 공동으로 구성한 은행 및 OJSC Askold Bank의 재산 절도 및 고의적 파산 사실에 관한 러시아 연방 형법 196. 신청서 검토 결과에 따라 2015년 5월 13일 모스크바 러시아 내무부 본부 중앙 행정구 내무국은 Art에 따라 형사 사건을 개시했습니다. 러시아 연방 형법 196. 해당 은행은 형사 사건에서 피해자이자 민사 원고로 인정됐다. 형사 사건은 Art의 Part 4에 따라 이전에 시작된 절차와 하나의 절차로 결합되었습니다. 형사 사건에서 러시아 연방 형법 159.

다음 형사 사건도 이 형사 사건의 하나의 절차로 통합되었습니다. 2016년 3월 22일에 은행 모스크바 지점장과 Art 4부에 따라 그의 첫 번째 대리인을 상대로 시작되었습니다. 2016년 4월 26일에 예술 4부에 따라 러시아 내무부 SD에 의해 개시된 러시아 연방 형법 160. 9월 8일에 시작된 고객 계좌에서 직불 거래를 수행하는 것을 가장하여 은행 자금 도난에 관한 2016년 2월 10일자 기관의 신청을 검토한 결과에 근거한 러시아 연방 형법 160, 2014년 전 은행 이사회 의장과 0.2TBSP 이하의 전 은행 이사회 의장을 상대로 소송을 제기했습니다. Art에 따라 2014년 4월 4일자 러시아 은행 적용을 고려한 결과를 바탕으로 법인에 대출할 때 권력 남용 사실에 관한 러시아 연방 형법 201. 러시아 연방 및 예술 형법 201. 러시아 연방 형법 196.

또한 Art의 Part 2에 따른 2014년 4월 1일 및 10월 6일자 기관의 성명입니다. 195 및 Art의 2 부. 은행 관리자의 권한 남용 사실에 관한 러시아 연방 형법 201은 은행의 개별 채권자의 주장에 대한 불법적 만족으로 표현됩니다.

형사 사건을 조사하는 동안 은행 이사회 의장은 Art 4 부에 따라 범죄를 저지른 혐의로 부재중 기소되었습니다. 159, 4부 예술. 160, 부분 예술. 196 및 Art의 2 부. 러시아 연방 형법 201에 따라 결근 상태에서 구금 형태의 예방 조치가 선택되었으며 그는 국제 수배자 명단에 올랐습니다. 예비 조사가 진행 중입니다.

2017년 2월 15일, 이 형사 사건의 자료에서 형사 사건은 은행 모스크바 지점의 첫 번째 부국장이자 모스크바 지점의 법무 부서장에 대한 혐의로 별도의 절차로 분리되었습니다. 예술 제4부에 따라 범죄를 저지른 은행 및 공범자. 160 및 예술. 러시아 연방 형법 196. 형사 사건은 장점을 고려하기 위해 모스크바 트베르스코이 지방 법원으로 이송되었습니다. 다음 법원 심리는 2018년 11월 20일로 예정되어 있습니다.

2017년 12월 11일, Art 4부에 따라 러시아 내무부 SD에 성명서를 보냈습니다. 법인에 대출을 발행하는 것을 가장하여 은행에서 자금을 훔치는 것에 관한 러시아 연방 형법 160.

은행 차용인의 부적절한 부채 상환으로 이어진 직권 남용에 관한 진술이 감사 자료에 첨부되어 있습니다.

2017년 1월 13일, 파산 관재인은 스몰렌스크 지역 중재 법원에 은행의 전 관리자를 RUB 13,769,966,000의 자회사 책임에 회부하라는 신청서를 보냈습니다. 2018년 3월 6일 스몰렌스크 지역 중재 재판소의 결정에 따라 은행의 전 관리자를 자회사 책임에 회부하는 경우의 절차는 채권자와의 합의가 완료될 때까지 중단되었습니다. 또한 2017년 1월 27일 스몰렌스크 지역 중재 법원의 결정에 따라 자회사 책임을 맡은 사람의 재산이 13,769,966,000 루블에 달하도록 압수되었습니다.

예금보험청(DIA)은 2013년 말 파산한 스몰렌스키 은행의 전 소유주로부터 약 140억 루블을 회수할 계획입니다. 은행 최고 경영자들의 활동을 연구한 전문가들에 따르면 은행의 붕괴는 인위적인 것이었다.

현재 DIA는 스몰렌스크 은행의 파산 관리자 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 자격으로 기관은 Smolensky Bank OJSC(Anatoly Danilov, Pavel Shitov, Roman Shcherbakov, Mikhail Yakhontov)를 통제하는 사람을 총 금액으로 자회사 책임에 회부하기 위한 신청서를 스몰렌스크 지역 중재 법원에 보냈습니다. 137억 7천만 루블 중 - 이것이 바로 채권자의 불만족스러운 청구 금액입니다.

DIA는 은행 허가가 취소된 이후 2년 동안 은행 소유주들이 대출 규모에 필적하는 사업 활동을 하지 않는 기업과 부실 개인에게 대출을 제공하기로 결정한 사실을 발견했다. 또한 은행 이사회 의장 Danilov와 이사회 의장이자 은행 모스크바 지점 관리자 Shitov는 신용 기관의 파산을 방지하기 위해 법률에서 제공하는 조치를 취하지 않았습니다. 그 결과 은행의 재무상태가 크게 악화되었습니다.

스몰렌스크 은행의 흥망성쇠는 2010~2013년 스몰렌스크 1150주년 기념 준비와 밀접한 관련이 있다. 이 신용 기관을 기반으로 고위 관료들의 적극적인 지원으로 다자간 금융 및 산업 그룹(FIG)이 형성되었으며, 실제로 총 가치가 100만 달러에 달하는 "기념일" 주 및 지방 자치 단체 명령을 확보하는 임무를 맡았습니다. 160억 루블이 넘습니다. 지역 센터의 관리와 모든 지방 기업은 Smolensky Bank의 서비스로 전환했으며 금융 산업 그룹 창립자의 광범위한 비즈니스 연결은 신규 고객의 활발한 유입에 기여했으며 이 신용 기관 네트워크의 광란적인 확장이 시작되었습니다. 2013년 11월까지 Smolensky Bank는 모스크바에 16개의 운영 및 추가 사무실을 보유하고 있으며 모스크바 지역에 3개, 스몰렌스크에 19개, 스몰렌스크 지역에 6개, Pereslavl-Zalessky에 1개를 보유하고 있습니다. 신속하게 생성된 지주 기업은 점차적으로 지방자치단체 단일 기업을 대체하고 지방자치단체 및 주정부 계약을 체결할 권리를 위해 공개 경매에서 일괄적으로 승리하기 시작했습니다. 2010년 금융 산업 그룹은 스몰렌스크 시의회 의원 선거에 적극적으로 참여했으며 그 지명자는 대표 기관에서 과반수를 형성했습니다.

승리는 오래 가지 못했고 스몰렌스크 1150주년을 기념하는 축하 행사를 통해 금융 및 산업 그룹은 더 이상 실제로 존재하지 않았습니다. 스몰렌스크 지역의 지도부가 바뀌었고 새로운 관리들과 관계를 맺는 것이 불가능했습니다. 금융 산업 그룹은 스몰렌스크 지방 정부의 지원을 잃었고, 여름에는 지주가 공식적으로 두 부분으로 나뉘었습니다. Smolensky Bank의 ATM 작동이 중단된 Master Bank의 면허 취소는 신용 기관에 최종 타격이었습니다. 2013년 12월 러시아 중앙은행은 스몰렌스크 은행의 은행 면허를 취소했고, 2014년 2월 중재법원의 결정에 따라 은행은 파산 선고를 받았습니다.

은행의 파산은 스몰렌스크 지역 경제에 막대한 피해를 입혔으며, 이는 DIA가 신용 기관의 이전 소유주에게 부과한 위에서 언급한 보조 책임 규모에서 명백히 입증되었습니다.

작년에 Danilov는 파산의 불법 행위(러시아 연방 형법 제195조 2부)로 형사 책임을 지게 되어 절도 징후가 없는 상태에서 재산 피해를 입혔습니다(형법 165조 2부). 러시아 연방) 및 사기(러시아 연방 형법 159조 4항)에 대해 유죄 판결이 내려졌지만 집행 유예가 선고되어 스몰렌스크에서 극심한 부정적인 반응을 불러일으켰습니다. 스몰렌스크 지역 검찰청은 법원 결정에 항소할 가능성을 조사하고 있습니다. 은행 모스크바 지점의 전 대리인 Yakhontov와 Shcherbakov 두 명이 조사를 받고 있습니다. 그들은 6억 루블을 횡령한 혐의로 기소되었습니다(러시아 연방 형법 160조 4부). 러시아 외부의 일부 소식통에 따르면 은행의 실제 소유주인 시토프는 조사 대상이 아니다.

전 스몰렌스크 거주자이자 파산한 스몰렌스크 은행 파벨 시토프(Pavel Shitov)의 전 소유주였던 미헤일 사카슈빌리(Mikheil Saakashvili)도 자신의 물건을 가지고 우크라이나를 떠나달라고 끈질기게 요청할 수도 있습니다. 사이트에서 수행한 언론 조사에서 그가 더 이상 우크라이나 시민으로 남을 수 없어 러시아 정의에서 숨을 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다.

시토프-빌

지금까지 스몰렌스크 은행 절도 사건에 대한 추악한 이야기에서 은행에서 돈을 인출하려는 계획이 점차 대중에게 알려지고 있었습니다. 우리는 실제로 투자자들로부터 훔친 이 돈 중 일부가 어떻게 도망친 은행가에 의해 팔렸는지 처음으로 알아낼 수 있었습니다.

2013년 12월 13일에 Smolensky Bank OJSC에서 은행 활동을 수행할 권리에 대한 라이센스가 취소되었으며 2014년 2월 5일 스몰렌스크 지역 중재 법원의 결정에 따라 은행이 선언되었음을 기억할 가치가 있습니다. 파산한. 그 순간부터 오늘까지 사기의 공은 끊임없이 풀려 점점 더 많은 새로운 놀라움을 선사합니다.

우리가 알아낸 바와 같이, 2014년 9월 Shitov의 공범자는 역외 회사를 통해 도망자 은행가(당시에는 러시아 연방 시민에 불과함)에게 36만 유로를 이체했습니다. 분명히 투자자들로부터 훔친 돈을 사용하여 Shitov 씨는 유럽 지역에서 "처음부터" 새로운 삶을 시작하기로 결정했습니다.

전 은행가는 즉시 돈을 처분했습니다. 다음날인 9월 11일 그는 라트비아 공화국의 주소: st. Zalakalna 10, Kadaga, Adazi 지역 (지적 번호 00000176057).

어떤 부동산과 주변 지역인지 확인하고 싶으신가요? 제발:

이 빌라를 등록할 때 Shitov 씨는 당연히 러시아 여권을 사용했습니다. 그리고 2015년 여름에는 우크라이나 시민권을 취득했습니다. 그리고 이것은 우리가 다시 살펴볼 매우 중요한 점입니다.

앞서 보도한 바와 같이 2016년 우크라이나에서 시토프는 인터폴 요원들로부터 심문을 받았습니다. 그런 다음 그는 Dnepropetrovsk에 있는 자신의 원룸 아파트에 살았다고 주장했습니다. 그에 따르면 그 당시 그는 자신의 운명을 우크라이나와 연결하고 있다고 말했지만 다른 부동산을 취득하지 않았습니다.

그리고 동시에 Shitov는 2015에서 우크라이나 여권을 신청하는 것을 잊지 않았기 때문입니다. 아마도 라트비아에 있는 별장을 방문하고, 필요하다면 그곳에 오랫동안 머물 수도 있을 것입니다.

그건 그렇고, 라트비아 부동산 비용은 라트비아에서 거주 허가를 취득할 수 있는 근거를 제공합니다. 분명히 라트비아는 대체 비행장으로 러시아 정의의 가능한 대피소 중 Shitov로 간주됩니다. 왜? 나중에 더 명확해질 것입니다.

러시아 여권의 경우 전직 은행가는 Interpol 직원에게 자신이 그것을 제거했다고 말했지만 자신은 어떻게 새 고국 영토에있는 러시아 대사관이나 러시아 이민국에 보냈는지 기억하지 못합니다. . 그러나 우리가 받은 데이터에 따르면 Shitov de jure 씨는 러시아 연방 시민으로 남아 있었으며 의식적으로 특정 의도를 가지고 거짓말로 "새로운 조국"과의 관계를 시작했습니다.

SmolDaily는 보고할 권한이 있습니다.

은행가 자신도 이를 알고 있는지는 알 수 없지만 그는 더 이상 라트비아의 빌라에 의존할 수 없습니다.

2017년 7월 28일 모스크바 트베르스코이 지방 법원의 결정에 따라 진취적인 우크라이나 시민 Shitov의 러시아 여권에 여전히 등록되어 있는 라트비아의 한 빌라가 압수되었습니다.

그리고 전 은행가의 라트비아 빌라가 나타나는 그러한 사건의 전환은 "Shitov의 우크라이나 시민권"이라는 카드 하우스를 재단에서 박탈 할 수 있습니다. Shitov는 지금까지 현행 우크라이나 법률을 위반하고 있었던 것으로 밝혀졌습니다.

사실, 우크라이나 시민권법 제9조에 따르면, 우크라이나 시민권을 취득한 외국 시민은 우크라이나 시민권을 취득할 때 포기하지 않은 경우 2년 이내에 다른 국가의 시민권을 포기해야 합니다.

이 조건을 준수하지 않거나 심각한 범죄 행위에 대한 정보 또는 혐의에 대한 시민권을 획득할 때 Shitov가 당국으로부터 은폐하는 것은 우크라이나 시민권 종료의 근거가 됩니다.

Shitov는 이러한 조건 중 두 가지를 동시에 위반한 것으로 나타났습니다.

첫째, 라트비아 부동산 권리 등록부의 현재 추출에는 소유자 변경 기록이 없으며 소유자의 여권 데이터가 변경될 때 반드시 나타나야 합니다. 이는 단 한 가지를 의미합니다. 전 은행가가 러시아 여권을 기반으로 빌라를 계속 사용하므로 러시아 시민권을 유지한다는 의미입니다. 동시에 Shitov는 우크라이나 당국으로부터 이 재산을 숨김으로써 다른 법률을 위반하고 있는 것으로 밝혀졌습니다.

둘째, 이전에 보고된 바와 같이 Shitov에 대한 형사 소송이 2014년 12월에 시작되었습니다. 이는 그가 2015년 여름에 우크라이나 시민권을 받았을 때 이 사실을 잘 알고 있었고, 이 형사 사건의 틀 내에서 자신의 지위를 알고 있었고, 자신에게 제기된 혐의의 심각성을 깨달았으며, 자신의 부럽지 않은 상태에 대한 정보를 의도적으로 보류했음을 의미합니다. 러시아 문제.

Saakashvilli를 추방하기 위해 우크라이나 대통령은 두 번째 부분 만 필요했습니다. 우리 도망자 은행가는 "황금 이중"을 얻었습니다. 따라서 오늘날 가장 냉소적 인 방식으로 법률을 위반 한 우크라이나 당국은 Shitov에게 "어서, 안녕! "이라고 말할 충분한 이유가 있습니다. 그리고 그것을 러시아 법무부에 넘겨주세요.

참고: 스몰렌스크 은행 사건

법원 판결에 따르면 러시아 연방 내무부 수사부는 범죄 부분을 근거로 2015년 3월 17일(즉, 시토프가 우크라이나 시민권을 받기 몇 달 전)에 시작된 형사 사건 번호 97701을 조사하고 있다고 명시되어 있습니다. 러시아 연방 형법 제159조 4항 및 제196조. 그리고 2014년 12월, 도망자 은행원을 대상으로 한 첫 형사 소송이 시작됐다.

예술 제4부에 따른 형사 사건. 러시아 연방 형법 159(횡령 또는 횡령) 및 Art. 러시아 연방 형법 196조(고의적 파산)는 Pavel Shitov와 모스크바 지점 Mikhail Yakhontov의 부관리자, Roman Shcherbakov(그 중 한 명은 모스크바에서 가택 연금 중이고 두 번째는 다음 중 하나)에 대해 시작되었습니다. 수도의 재판 전 구치소) 및 은행 법무 부서장 Timur Akberov.

조사 결과, 스몰렌스크 은행 경영진은 은행 면허 취소가 곧 취소될 것이라는 사실을 알게 되자 의도적으로 고객 계좌 서비스를 중단하고 이를 '기술적 결함'으로 은폐한 것으로 나타났습니다. 조사에 따르면 실제로 "Shitov and Co"는 은행 모스크바 지점을 통해 자신이 관리하는 가상 회사로부터 무담보 증권을 적극적으로 인수하고 유령 회사에 대출을 제공했으며 신용 기관의 부동산을 자신에게 유리하게 양도했습니다. . 형사 사건 자료에 따르면 Smolensk Bank를 대신하여 Shitov와 Yakhontov는 실제 금융 및 경제 활동을 수행하지 않는 수도권 LLC Unicomfinance에 3억 루블 이상의 대출을 발행했습니다.

법원 판결에는 또한 2010년부터 2013년 10월까지 Shitov가 Smolensk Bank 이사회 의장 Anatoly Danilov와 함께 은행을 대신하여 Smolensk의 유명 법인과 여러 대출 계약을 체결했다고 명시되어 있습니다. , LLC Smolensk Construction Company, OJSC Smolenskenergoremont, RegionDomstroy LLC 등 조사에 따르면 이러한 조치로 인해 총 17억 5천만 루블에 달하는 채권자의 재산권이 손상되었습니다.

"또한 2013년 11월 Shitov는 자신이 이끄는 안정적이고 결속력 있는 조직의 일원으로 신뢰를 남용하고 자신의 공식 직위를 이용하여 A.G. Rshuni 소유의 자금을 절도하는 행위를 저질렀습니다."라고 법원은 지적합니다. 도난당한 자금의 양은 1,800만 루블이 넘습니다.

그의 행동으로 Shitov와 그의 공범자들은 실제로 은행의 파산과 알 수없는 방향으로 시민 및 법인의 자산 인출을 유발하는 금융 피라미드를 만들었습니다.

이제 수천 명의 Smolensky Bank 예금자가 돈을 돌려 받으려고 노력하고 있습니다. 스몰렌스크 은행이 파산 선고를 받은 지 1년 후, 이 은행은 개인에게 125억 루블을 포함해 채권자에게 190억 루블 이상의 부채를 안겨주었습니다. 스몰렌스크 지역에서만 36,000명이 넘는 예금자가 Smolensky Bank 전 경영진의 행위로 인해 피해를 입었습니다. Shitov가 압수한 라트비아 빌라는 이러한 빚을 갚는 데 사용될 것입니다. 법원 판결에 대한 항소 기간이 만료되었습니다.

이것은 아마도 압수될 전직 은행가의 마지막 재산이 아닐 것입니다. 우리는 계속해서 발전 상황을 모니터링하고 있습니다.