Akcinės bendrovės direktorių valdybos nuostatai – pavyzdys. Pavyzdinis reglamentas dėl atviros akcinės bendrovės direktorių valdybos Akcinės bendrovės direktorių valdybos reglamentas

Jei ieškote dokumento pavyzdžio iš vietovės „Steigiamieji dokumentai“ su tema "Pavyzdys: uždarosios akcinės bendrovės direktorių valdybos reglamentas", Galite perskaityti šį modelį.

PATVIRTINTA uždarosios akcinės bendrovės „______________________________________“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu Nr. ____________ data "___" _______ 20___ UŽDARIOS AKCINĖS BENDROVĖS "___________________________________" DIREKTORIŲ VALDYBOS NUOSTATAI 1. DIREKTORIŲ VALDYBOS KOMPETENCIJA 1.1. Direktorių valdyba vykdo bendrąjį Bendrovės veiklos valdymą, išskyrus įstatymų ir Bendrovės įstatų numatytų klausimų sprendimą išimtinei visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai. 1.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Bendrovės valdybos nariams per jų pareigų vykdymo laikotarpį gali būti mokamas atlyginimas ir kompensuojamos išlaidos, susijusios su jų, kaip valdybos narių, funkcijų vykdymu. visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyto dydžio. 1.3. Valdybos pirmininkas savo pareigas atlieka nuolat. Kiti direktorių valdybos nariai naudojasi savo įgaliojimais pagal poreikį. 1.4. Bendrovės valdybos išimtinei kompetencijai priklauso šie klausimai: 1.4.1. Bendrovės prioritetinių veiklos sričių nustatymas; 1.4.2. Bendrovės metinių ir neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų šaukimas, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus ir Bendrovės įstatus visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas ir kitokiu būdu; 1.4.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 1.4.4. akcininkų, turinčių teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, sąrašo sudarymo datos nustatymas ir kitų klausimų, susijusių su visuotinio akcininkų susirinkimo rengimu ir pravedimu, sprendimas; 1.4.5. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas, Bendrovė platinant akcijas deklaruojamų akcijų skaičiaus ir kategorijų (rūšies) ribose; 1.4.6. Bendrovės vykdomas obligacijų ir kitų vertybinių popierių platinimas; 1.4.7. Turto rinkos vertės nustatymas tais atvejais, kai pagal įstatymus ir Bendrovės įstatus įpareigojimas nustatyti turto rinkos vertę yra priskirtas Bendrovei; 1.4.8. Akcijų, obligacijų ir kitų Bendrovės išleistų vertybinių popierių įsigijimas įstatymų nustatytais atvejais; 1.4.9. Sutarties su generaliniu direktoriumi sudarymas; 1.4.10. Bendrovės generaliniam direktoriui mokamo atlyginimo ir kompensacijos dydžio nustatymas; 1.4.11. Rekomendacijų dėl Bendrovės revizijos komisijos (revizoriaus) narių atlyginimo ir kompensacijų dydžio teikimas; 1.4.12. Apmokėjimo už auditoriaus paslaugas dydžio nustatymas; 1.4.13. Rekomendacijų visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl dividendų už akcijas dydžio ir mokėjimo tvarkos rengimas; 1. 4.14. Bendrovės rezervo ir kitų lėšų panaudojimas; 1.4.15. Bendrovės vidaus dokumentų, nustatančių Bendrovės valdymo organų veiklos tvarką, tvirtinimas, išskyrus dokumentus, kurių priėmimas pagal Bendrovės įstatus ar įstatymą yra priskirtas Bendrovės kompetencijai. Visuotinis akcininkų susirinkimas; 1.4.16. Įmonės filialų steigimas ir atstovybių atidarymas; 1.4.17. Sprendimų priėmimas dėl Bendrovės dalyvavimo kitose organizacijose, išskyrus sprendimų dėl Bendrovės dalyvavimo holdingo bendrovėse, finansinėse ir pramonės grupėse, kitose komercinių organizacijų asociacijose priėmimą; 1.4.18. Didelių sandorių, susijusių su Bendrovės turto, kurio objektas yra turtas, įsigijimas ir perleidimas, sudarymas, kurio vertė yra nuo 25 iki 50 procentų Bendrovės turto balansinės vertės sprendimo sudaryti priėmimo dieną. tokių sandorių. Sprendimą sudaryti esminius sandorius valdyba priima vienbalsiai. Jei svarbaus sandorio klausimu nepasiekiama vienbalsio, jis gali būti pateiktas svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui. 1.4.20. Sandorių, kuriais yra suinteresuota, sudarymas. 1.5. Išimtinė Direktorių valdybos kompetencija apima šių klausimų teikimą spręsti visuotiniam akcininkų susirinkimui: - Bendrovės reorganizavimo; - dėl akcininko pirmumo teisės įsigyti Bendrovės akcijų ar į akcijas konvertuojamų vertybinių popierių nepanaudojimo; - dėl Bendrovės medžiagos (informacijos) perdavimo akcininkams formos nustatymo; - apie akcijų skaidymą ir konsolidavimą; - dėl sandorių, kuriais yra suinteresuota, sudarymo, kai pagal įstatymus šis klausimas priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai; - dėl didelių sandorių; - dėl Bendrovės išleistų akcijų įsigijimo ir išpirkimo šių įstatų ir įstatymų numatytais atvejais; - dėl Bendrovės dalyvavimo holdingo bendrovėse, finansinėse ir pramonės grupėse, kitose komercinių organizacijų asociacijose; 1.6. Valdyba turi teisę spręsti kitus jos kompetencijai įstatymais ir bendrovės įstatuose priskirtus klausimus. Klausimai, susiję su išimtine Bendrovės valdybos kompetencija, negali būti perkelti į Generalinio direktoriaus ir kitų Bendrovės pareigūnų sprendimą. 2. DIREKTORIŲ TARYBOS SUDARYMAS 2.1. Valdybos narius vieneriems metams iš akcininkų (akcininkų atstovų) tarpo renka eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Rinkimai vykdomi įstatymų, Chartijos ir šių nuostatų nustatyta tvarka. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu valdyba gali būti renkama bendru balsavimu. 2.2. Renkant valdybą, už kiekvieną kandidatą balsuojama atskirai, išskyrus atvejus, kai visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia balsuoti suminiu būdu. Kandidatai, surinkę daugiausiai balsų, laikomi išrinktais į direktorių valdybą. 2.3. Atliekant kaupiamąjį balsavimą, kiekviena balsavimo teisę suteikianti akcija turi tiek balsų, kiek bendras išrinktos Bendrovės valdybos narių skaičius. Akcininkas turi teisę balsuoti už visas jam priklausančias akcijas už vieną kandidatą arba paskirstyti jas keliems kandidatams į Bendrovės valdybos narius. Kandidatai, surinkę daugiausiai balsų, laikomi išrinktais į direktorių valdybą. 2.4. Į valdybą išrinkti asmenys gali būti perrenkami neribotą skaičių kartų. 2.5. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bet kurio direktorių valdybos nario arba visų valdybos narių įgaliojimai gali būti nutraukti anksčiau laiko. 2.6. Jeigu valdybos nariai renkami kaupiamuoju balsavimu, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įgaliojimų nutraukimo prieš terminą gali būti priimtas tik visų valdybos narių atžvilgiu. Priėmus sprendimą dėl valdybos įgaliojimų nutraukimo prieš terminą, nedelsiant turi būti renkama nauja valdybos sudėtis. 2.7. Valdybos narių skaičių nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. 2.8. Direktorių valdybos pirmininką renka Direktorių valdybos nariai iš Direktorių valdybos narių visų valdybos narių balsų dauguma. Bendrovės generalinis direktorius negali būti renkamas valdybos pirmininku tol, kol jis neatsisako generalinio direktoriaus pareigų. 2.9. Direktorių valdyba turi teisę bet kuriuo metu perrinkti savo pirmininką visų valdybos narių balsų dauguma. 3. DIREKTORIŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 3.1. Direktorių valdybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. 3.2. Valdybos posėdį šaukia valdybos pirmininkas savo iniciatyva, valdybos nario, revizijos komisijos (revizoriaus) arba bendrovės revizoriaus, generalinio direktoriaus reikalavimu. , taip pat akcininkai (akcininkas) - ne mažiau kaip 5 (penkių) procentų balsavimo teisę turinčių bendrovės akcijų savininkai. 3.3. Apie šaukiamą valdybos posėdį valdybos nariai informuojami raštu ne vėliau kaip prieš tris dienas iki jo sušaukimo. Pranešimas vykdomas siunčiant registruotus laiškus, telegramas, telefono žinutes. Supažindinimas prieš gavimą su valdybos pirmininko sprendimu dėl susirinkimo paskyrimo prilyginamas rašytiniam pranešimui. Neatidėliotinais atvejais valdybos posėdis gali būti šaukiamas nedelsiant, apie tai raštu neįspėjus valdybos narių. 3.4. Valdybos pirmininkas organizuoja jos darbą, šaukia valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, organizuoja susirinkimų protokolavimą, pirmininkauja visuotiniam akcininkų susirinkimui. 3.5. Nesant valdybos pirmininko, jo funkcijas valdybos sprendimu atlieka vienas iš Bendrovės valdybos narių. 3.6. Valdybos posėdžiai yra teisėti, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė išrinktų valdybos narių. 3.7. Direktorių valdyba turi teisę priimti sprendimus nedalyvaujant (apklausos būdu). 3.8. Jeigu valdybos narių skaičius tampa mažesnis nei pusė įstatuose numatyto skaičiaus, Bendrovė privalo sušaukti neeilinį (neeilinį) visuotinį akcininkų susirinkimą naujai valdybai išrinkti. Likę valdybos nariai turi teisę priimti sprendimą tik dėl tokio neeilinio (neeilinio) visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. 3.9. Valdybos posėdyje sprendimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Sprendžiant klausimus valdybos posėdyje, kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. Vieno Direktorių valdybos nario balso perdavimas kitam Direktorių valdybos nariui neleidžiamas. 3.10. Valdybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. 3.11. Valdybos posėdis yra protokoluojamas, kuris surašomas ne vėliau kaip per 10 dienų po susirinkimo. 3.12. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas, kuris atsako už protokolo teisingumą. 3.13. Protokole nurodoma: - valdybos posėdžio vieta ir laikas; - susirinkime svarstyti klausimai; - susirinkime dalyvaujančių direktorių valdybos narių asmeninė sudėtis; - pagrindinės posėdyje dalyvaujančių asmenų pasisakymų nuostatos; - balsavimui pateikti klausimai ir balsavimo dėl jų rezultatai; - Direktorių valdybos priimti sprendimai. Protokole gali būti ir kitos būtinos informacijos. 3.14. Valdybos nariams, atvykusiems į posėdį iš kitos vietos, kompensuojamos kelionės, pragyvenimo išlaidos, mokami dienpinigiai. 4. DIREKTORIAUS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 4.1. Direktorių valdybos nariai turi teisę: - atstovauti Bendrovei santykiuose su kitomis organizacijomis, įmonėmis, valstybės įstaigomis ir institucijomis bei piliečiais, dalyvaujant valdybos pirmininko pasirašytam įgaliojimui, prie kurio pridedamas valdybos pirmininkas. Bendrovės antspaudas; - gauti visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyto dydžio atlyginimą už valdybos nario pareigų atlikimą; - gauti bet kokią informaciją, susijusią su Bendrovės veikla bet kuriuose Bendrovės padaliniuose ir tarnybose. 4.2. Direktorių valdybos nariai taip pat turi kitų teisių pagal Bendrovės įstatus ir galiojančius teisės aktus. 4.3. Direktorių valdybos nariai privalo: - sąžiningai eiti savo pareigas; - būti lojaliu Bendrovei; - neatskleisti jiems tapusios konfidencialios informacijos apie Bendrovės veiklą. 4.4. Direktorių valdybos narys neturi teisės steigti su Bendrove konkuruojančių įmonių ar dalyvauti jose, nebent jam tai daryti leido valdyba. 4.5. Direktorių valdybos narių pareigų derinimas kitų organizacijų (išskyrus visuomenines asociacijas, profesines sąjungas ir politines partijas) valdymo organuose leidžiamas tik gavus valdybos sutikimą. 4.6. Direktorių valdybos nariai neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai gauti atlyginimo už įtaką Direktorių valdybos ar kitų Bendrovės valdymo organų sprendimų priėmimui. 4.7. Už savo veiksmais Bendrovei padarytą žalą atsako valdybos nariai. 4.8. Valdybos pirmininko ir valdybos narių įgaliojimų nutraukimo prieš terminą pagrindas yra šios aplinkybės: - valdybos nario veiksmais padarė didelių nuostolių Bendrovei; - kenkiant Bendrovės dalykinei reputacijai; - tyčinės nusikalstamos veikos padarymas; - savo intereso sudaryti sandorį dalyvaujant Bendrovei slėpimas; - nesąžiningai atlieka savo pareigas; - Bendrovės įstatų, taip pat akcinių bendrovių teisės aktų normų, įskaitant ir susijusias su Bendrovės išleistų vertybinių popierių apyvarta, nuostatų pažeidimas; - slėpti informaciją apie savo dalyvavimą kitų verslo įmonių ir kitų juridinių asmenų valdymo organų darbe (išskyrus dalyvavimą visuomeninėse asociacijose, profesinėse sąjungose ​​ir politinėse partijose) be valdybos žinios ir aiškiais atvejais. Bendrovės įstatų ir įstatymų nustatyta – be visuotinio akcininkų susirinkimo žinios; - asmeninės naudos iš disponavimo Bendrovės turtu gavimas, išskyrus atvejus, kai asmeninės naudos gavimą leidžia įstatymai, Įstatai ir kiti Bendrovės dokumentai bei sprendimai; - steigimas per darbo laikotarpį ūkinių įmonių ir kitų su Bendrove konkuruojančių komercinių organizacijų valdyboje. Direktorių valdybos narių įgaliojimai gali būti nutraukti ir kitais pagrindais.

AKCINĖS BENDROVĖS DIREKTORIŲ TARYBOS (STEBĖJIMO TARYBOS) NUOSTATAI Šis reglamentas parengtas pagal federalinį įstatymą „Dėl akcinių bendrovių“, Civilinį kodeksą ir kitus galiojančius Rusijos Federacijos teisės aktus. Šis reglamentas nustato bendrovės direktorių valdybos (stebėtojų tarybos) statusą, kompetenciją, narių rinkimo tvarką, valdybos (stebėtojų tarybos) narių teises ir pareigas bendrovės veikloje, išskyrus klausimai, kuriuos federalinis įstatymas „Dėl akcinių bendrovių“ priskiria išimtinei visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai. Bendrovėje, kurioje balsavimo teisę turinčių akcijų turi mažiau kaip penkiasdešimt akcininkų, bendrovės valdybos (stebėtojų tarybos) funkcijas gali atlikti visuotinis akcininkų susirinkimas. Šiuo atveju bendrovės įstatuose turi būti nurodytas tam tikras bendrovės asmuo ar organas, kurio kompetencijai priklauso sprendimas surengti visuotinį akcininkų susirinkimą ir patvirtinti jo darbotvarkę. 2. Bendrovės valdybos (stebėtojų tarybos) nariams per jų pareigų vykdymą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlyginimas ir (ar) kompensuojamos su jų funkcijų vykdymu susijusios išlaidos. bendrovės direktorių valdybos (stebėtojų tarybos) nariai. Tokių atlyginimų ir kompensacijų dydžiai nustatomi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. 2. BENDROVĖS DIREKTORIŲ TARYBOS (stebėtojų tarybos) KOMPETENCIJA 1. Bendrovės valdybos (stebėtojų tarybos) kompetencijai priklauso bendrojo veiklos valdymo klausimų sprendimas, išskyrus Bendrovės valdybos nurodytus klausimus. Federalinis įstatymas „Dėl akcinių bendrovių“ yra išimtinė visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija. Išimtinė bendrovės valdybos (stebėtojų tarybos) kompetencija apima šiuos klausimus: 1) bendrovės veiklos prioritetinių sričių nustatymas; 2) bendrovės metinių ir neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų šaukimas, išskyrus Federalinio įstatymo „Dėl akcinių bendrovių“ 55 straipsnio 6 dalyje numatytus atvejus; 3) visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 4) akcininkų, turinčių teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, sąrašo sudarymo datos nustatymas ir kiti klausimai, priklausantys bendrovės direktorių valdybos (stebėtojų tarybos) kompetencijai, vadovaujantis „Nuostatymo Nr. visuotinis akcininkų susirinkimas“ ir susiję su visuotinių akcininkų susirinkimų rengimu ir pravedimu; 5) Visuotinio akcininkų susirinkimo nuostatų 2 skirsnio 1 dalies 2, 12, 15 - 20 punktuose numatytų klausimų pateikimas visuotiniam akcininkų susirinkimui spręsti; 6) padidinti bendrovės įstatinį kapitalą, padidinant akcijų nominalią vertę arba išleidžiant akcijas įmonei neviršijant deklaruojamų akcijų skaičiaus ir kategorijos (rūšies), jei pagal bendrovės įstatus arba visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu tokia teisė jam suteikta; 7) bendrovės vykdomas obligacijų ir kitų vertybinių popierių platinimas, jeigu bendrovės įstatuose nenumatyta kitaip; 8) turto rinkos vertės nustatymas pagal Federalinio įstatymo „Dėl akcinių bendrovių“ 77 straipsnį; 9) akcijų, obligacijų ir kitų bendrovės išleistų vertybinių popierių įsigijimas federalinio įstatymo „Dėl akcinių bendrovių“ numatytais atvejais; 10) bendrovės vykdomojo organo sudarymas ir jo įgaliojimų nutraukimas prieš terminą, jam mokamo atlyginimo ir kompensacijos dydžio nustatymas, jeigu bendrovės įstatuose tai nurodyta jo kompetencijai; 11) rekomendacijos dėl bendrovės audito komisijos (auditoriaus) narių atlyginimo ir atlygio dydžio bei apmokėjimo už auditoriaus paslaugas dydžio nustatymo; 12) rekomendacijos dėl dividendų už akcijas dydžio ir jo mokėjimo tvarkos; 13) bendrovės rezervo ir kitų lėšų panaudojimas; 14) bendrovės vidaus dokumentų, nustatančių bendrovės valdymo organų veiklos tvarką, tvirtinimas; 15) bendrovės filialų steigimas ir atstovybių atidarymas; 16) sprendimo dėl bendrovės dalyvavimo kitose organizacijose priėmimas, išskyrus Visuotinio akcininkų susirinkimo nuostatų 2 skirsnio 1 dalies 20 punkte numatytą atvejį; 17) didelių sandorių, susijusių su bendrovės turto įsigijimu ir perleidimu, sudarymas Federalinio įstatymo „Dėl akcinių bendrovių“ X skyriuje numatytais atvejais; 18) Federalinio įstatymo „Dėl akcinių bendrovių“ XI skyriuje numatytų sandorių sudarymas; 19) kiti klausimai, numatyti federaliniame įstatyme „Dėl akcinių bendrovių“ ir bendrovės įstatuose. Klausimai, susiję su išimtine bendrovės direktorių valdybos (stebėtojų tarybos) kompetencija, negali būti perduoti

Akcinės bendrovės valdybos reglamentas remiasi juridinio asmens vidaus dokumentais ir nustato UAB valdybos darbo reglamentą. Be to, mūsų straipsnyje apibūdinsime, kokia informacija turėtų būti nurodytame dokumente ir kaip ji turėtų būti sudaryta ir saugoma ateityje.

Direktorių valdybos nuostatai (toliau – Nuostatai) yra akcinės bendrovės (toliau – AB) lokalinis norminis aktas, nustatantis valdybos statusą, jos kompetenciją, valdybos veiklos taisykles. renkant savo narius, taip pat jų teises ir pareigas.

Pastaba! Įvardytas dokumentas nėra tiesiogiai paminėtas 1995 m. gruodžio 26 d. Federalinio įstatymo „Dėl akcinių bendrovių“ Nr. 208-FZ (toliau – Įstatymas Nr. 208-FZ) tekste. Kartu reglamentas yra vienas iš AB vidaus dokumentų ir yra priimtas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (Įstatymo Nr. 208-FZ 19 str. 1 d. 48 str.).

UAB vietinius reglamentus galima suskirstyti į 2 dideles grupes:

• privaloma rengti ir tvirtinti dėl teisės aktų reikalavimų;
• neprivaloma.

Pirmoji grupė apima:

• chartija (Įstatymo Nr. 208-FZ 11 straipsnis);
• revizijos komisijos (auditoriaus) reglamentas (įstatymo Nr. 208-FZ 85 str. 2 d.);
• Akcinės bendrovės kolegialaus vykdomojo organo reglamentas – jeigu toks vykdomasis organas yra (Įstatymo Nr. 208-FZ 70 str. 1 d.);
• UAB filialo ar atstovybės nuostatai.

Svarbu! Reglamentas netaikomas privalomiems UAB vidaus dokumentams dėl teisės aktų reikalavimų. Nesant įvardyto dokumento, visi klausimai, vienaip ar kitaip susiję su valdybos veiklos reglamentavimu, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu dėl tam tikrų Įstatymo Nr. 208-FZ normų diskrecijos UAB turi teisę savarankiškai nustatyti kai kuriuos tam tikros procedūros požymius (pavyzdžiui, nurodyti galimybę bendrovės direktorių valdybai priimti sprendimus balsuojant nedalyvaujant. ir pan.), tokios subtilybės gali būti nustatytos UAB įstatuose. Tuo pačiu metu nereikia jų dubliuoti pozicijoje.

Vidinės norminės dokumentacijos dizaino ir turinio pasirinkimas susijęs su klausimais, kurie priklauso UAB organų kompetencijai.

Išvada! Taigi UAB savarankiškai nustato, kokia informacija turi būti atspindėta reglamente. Žinoma, į jį įtrauktos taisyklės neturėtų prieštarauti dabartiniams teisės aktams.

Vienas iš paprasčiausių būsimos nuostatos struktūros variantų yra pagal atitinkamų Č. VIII įstatymas Nr.208-FZ. Taigi pozicijos struktūros pavyzdys gali atrodyti taip:

• bendrosios nuostatos - šioje dalyje paprastai nurodoma nuostatos apie UAB direktorių valdybą (toliau – taryba) apimtis, nurodytos AB organo kompetencijos sritis, reglamentuojančių dokumentų, kuriais buvo naudotasi, sąrašas. rengiant šį vidinį dokumentą ir pan.;
• tarybos kompetencija – žr. 208-FZ įstatymo 65 str.;
• tarybos išrinkimas ir jos narių įgaliojimų nutraukimas – žr. 208-FZ įstatymo 66 str.;
• tarybos pirmininkas – žr. 67 įstatymo Nr. 208-FZ;
• AO tarybos posėdis – žr. 208-FZ įstatymo 68 str.;
• tarybos sekretorius ir tarybos sekretoriaus pareigos - nurodoma sekretoriaus rinkimo tvarka ir jo funkcijos;
• AB valdybos posėdžio protokolas – žr. str. 4 d. 208-FZ įstatymo 68 str.;
• tarybos sprendimų priėmimas ir jų įsigaliojimo taisyklės – žr. 208-FZ įstatymo 68 str.;
• UAB valdybos narių atsakomybė – žr. str. 208-FZ įstatymo 71 str.;
• nuostatos pakeitimas ir papildymas - paprastai nurodoma, kad visi pakeitimai ir papildymai taip pat turi būti patvirtinti AB akcininkų susirinkimo sprendimu.

Šabloną galima atsisiųsti iš šios nuorodos: Pavyzdys yra reglamentas dėl UAB direktorių tarybos.

Atsižvelgiant į konkrečios organizacijos veiklos specifiką, nuostatos turinys gali būti papildytas kai kuriais konkrečiais skirsniais. Tokie skyriai gali apimti, pavyzdžiui:

• tarybos darbo planas;
• tarybos posėdžių sušaukimo taisyklės;
• balsavimo nedalyvaujant taisyklės;
• tarybos sprendimų išdavimo tvarka;
• atlyginimas tarybos nariams ir išlaidų, susijusių su jų pareigų vykdymu, kompensavimas ir kt.

Pastaba! Organizacija turi teisę savarankiškai nustatyti, kiek ji turi detaliai reglamentuoti tam tikrą tarybos veiklos aspektą, reglamente nustatydama atitinkamas taisykles.

Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose nėra visuotinai privalomos suvienodintos / standartinės tokio dokumento formos ir konkrečių jo vykdymo reikalavimų. Rusijos bankas 2016 m. rugsėjo 15 d. rašte Nr. IN-015-52/66 pasiūlė pavyzdinį valdybos reglamentą ir rekomendavo jį taikyti PJSC, siekiant pagerinti įmonių valdymą Rusijos finansų rinkoje. Rengdami dokumentą taip pat galite naudotis Rekomendacijos finansų įstaigos direktorių valdybos nariams, kurias rekomendavo Rusijos bankas 2019 m. vasario 28 d. laiške N IN-06-28/18.

Pagal nusistovėjusią praktiką dėl reglamento dizaino ir struktūros gali būti pateiktos šios rekomendacijos:

1. Titulinis puslapis - jo viršutiniame dešiniajame kampe turi būti dokumento patvirtinimo ženklas, būtent:

• Žodis „patvirtintas“.
• Dokumento, kurio pagrindu buvo patvirtintas reglamentas, pavadinimas (pvz., AB eilinio akcininkų susirinkimo protokolas ir kt., nurodant tokio dokumento rekvizitus – įforminimo datą ir, jei yra), skaičius). Išsamiau žiūrėkite straipsnyje „Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas (2018 – 2019 m. pavyzdys)“;
• Įgalioto asmens (pavyzdžiui, susirinkimo pirmininko) parašas su stenograma.
• Organizacijos antspaudas (jei organizacija tokį turi).

Taip pat tituliniame puslapyje yra paties dokumento pavadinimas ir organizacijos pavadinimas. Vietovės pavadinimas ir leidimo metai nurodomi lapo apačioje.

1. Pagrindinis pozicijos turinys.
2. Prašymai užimti pareigas. Paprastai paraiškose pateikiami dokumentų, kuriuos valdyba naudoja savo veikloje, pavyzdžiai.

Svarbu! Nuostata kartu su atitinkamais priedais turi būti sunumeruota ir susieta. Ant įrišimo užklijuojamas lapų skaičius, įgalioto asmens parašas ir organizacijos antspaudas (jei yra).

Prieštaravimai tarp UAB įstatų turinio ir valdybos reglamento

Chartijos reikalavimai yra privalomi ir jų turi laikytis visi UAB valdymo organai (Įstatymo Nr. 208-FZ 11 straipsnis). Taip pat privalomi ir vidiniai UAB dokumentai, tarp kurių yra ir valdybos reglamentas – kaip dokumentai, priimti UAB kompetentingų organų sprendimu.

Rengiant vidinę dokumentaciją būtina užtikrinti, kad įvairių UAB organų įgaliojimai nesutaptų, o atitinkami norminiai dokumentai neprieštarautų vieni kitiems.

Tokiu atveju, jei nesutariama dėl UAB įstatų formuluotės ir nuostatų, reikia atsižvelgti į tai, kad įstatai turi didesnę teisinę galią, nes įstatyme yra tiesioginių tai nuorodų.

Teismai taip pat pasirenka chartiją kaip didelę juridinę galią turintį dokumentą, o tai patvirtina teismų praktika, pavyzdžiui, esant neatitikimams įvardintuose UAB vidaus dokumentuose:

• dėl balsavimo AB vykdomojo organo rinkimo klausimu tvarkos (žr. Rusijos Federacijos Aukščiausiojo arbitražo teismo 2010 m. sausio 29 d. sprendimą byloje Nr. A56-29710 / 2008);
• dėl AB valdybos narių pranešimo apie minėto organo posėdžio laiką (žr. Rostovo srities arbitražo teismo 2011 m. gruodžio 26 d. sprendimą byloje Nr. A53-20428 / 2011 m. );
• dėl valdybos kompetencijos ribų nustatymo (žr. Volgos-Vjatkos rajono federalinės antimonopolinės tarnybos 2013 m. liepos 10 d. nutarimą byloje Nr. A82-12026 / 2012) ir kt.

Pagal 1 str. 89 Įstatymo Nr. 208-FZ nuostatas, direktorių valdybos nuostatus kartu su kitais organizacijos vidaus dokumentais privalo saugoti UAB. Saugojimas vykdomas organizacijos vykdomojo organo buveinėje, jo terminus ir tvarką nustato Rusijos banko nustatytos nuostatos (įvardinto straipsnio 2 punktas).

Tuo pačiu metu dokumentų saugojimą organizuoja vienintelis UAB vykdomasis organas ("Saugojimo tvarkos ir terminų nuostatų...", patvirtintų Federalinės vertybinių popierių rinkos komisijos nutarimu, 3.1 punktas). Rusijos Federacijos 2003 m. liepos 16 d. Nr. 03-33 / ps (toliau – nutarimas Nr. 03-33 / ps )).

Pareigos, kaip ir kiti dokumentai, saugomi originalai, o pametus - tinkamai patvirtintų įvardintų dokumentų kopijų pavidalu. Be to, kiekvienu dokumento praradimo ar sugadinimo atveju turi būti surašomas atitinkamas aktas, kuris vėliau pridedamas prie perduodamo saugoti dokumento kopijos (nutarimo Nr. 03-33 /ps 3.4 p.).

Pozicijos galiojimo laikas:

• nuolat - tvirtinimo vietoje;
• 3 metai - kitose organizacijose (pavyzdžiui, akcininkų organizacijoje) nuo pakeitimo naujais leidimais momento (žr. „Tipinio valdymo sąrašo ...“, patvirtinto Rusijos kultūros ministerijos įsakymu, 57 punktą). 2010 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 558).

Taigi, valdybos reglamentas yra organizacijos vidinis norminis aktas, reglamentuojantis direktorių valdybos veiklą UAB. Įvardytas vidinis dokumentas AO nėra privalomas. Juridinis asmuo nuostatos turinį ir formą nustato savarankiškai, atsižvelgdamas į galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Nesant patvirtinto valdybos reglamento, UAB turi vadovautis galiojančiomis įstatymo normomis ir įstatuose pateiktomis taisyklėmis.

TIPINĖ POZICIJA

ATVIROS AKCINĖS BENDROVĖS VALDYBĖJE

PATVIRTINTA UAB "_____________________________" visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas "__" _____________ 200_ N __

susirinkimo pirmininkas _____________________

TIPINĖ POZICIJA

atvirosios akcinės bendrovės direktorių valdyboje

"___________________________________"

(visuomenės pavadinimas)

G. _______________

200_

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis reglamentas parengtas vadovaujantis Rusijos Federacijos civiliniu kodeksu, federaliniu įstatymu „Dėl akcinių bendrovių“, kitais Rusijos Federacijos norminiais teisės aktais ir atvirosios akcinės bendrovės „________________________ įstatais“ (toliau – kaip Bendrovė). (visuomenės pavadinimas)

1.2. Šis reglamentas yra Bendrovės vidaus dokumentas, nustatantis Bendrovės valdybos (toliau – Direktorių valdyba) darbo tvarką.

1.3. Direktorių valdyba yra Bendrovės valdymo organas, vykdantis bendrąjį Bendrovės veiklos valdymą, kontroliuojantis Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų įgyvendinimą bei užtikrinantis Bendrovės akcininkų teises ir teisėtus interesus pagal 2014 m. Rusijos Federacijos teisės aktų reikalavimus.

1.4. Direktorių valdyba savo veikloje vadovaujasi federaliniu įstatymu „Dėl akcinių bendrovių“, kitais Rusijos Federacijos norminiais teisės aktais, Bendrovės įstatais ir šiais nuostatais.

2. PIRMININKAS IR PIRMININKO PAVADINIMAS

DIREKTORIŲ TARYBA

2.1. Direktorių valdybos darbą organizuoja valdybos pirmininkas.

2.2. Direktorių valdybos pirmininką renka valdybos nariai iš savo tarpo visų valdybos narių balsų dauguma.

Bendrovės generalinis direktorius negali tuo pačiu metu būti valdybos pirmininku.

2.3. Direktorių valdyba turi teisę bet kuriuo metu visų valdybos narių balsų dauguma perrinkti Direktorių valdybos pirmininką.

2.4. Direktorių valdybos pirmininkas:

1) organizuoja valdybos darbą;

2) šaukia valdybos posėdžius;

3) nustato valdybos posėdžių formą;

4) tvirtina valdybos posėdžių darbotvarkę;

5) nustato valdybos nariams teikiamos medžiagos (informacijos) susirinkimų darbotvarkės klausimais sąrašą;

6) nustato asmenų, kviečiamų dalyvauti sprendžiant tam tikrus valdybos posėdžių darbotvarkės klausimus, sąrašą;

7) pirmininkauja valdybos posėdžiams;

8) valdybos pavedimu pasirašo valdybos posėdžių protokolus, prašymus atlikti Bendrovės finansinės ir ūkinės veiklos auditą (auditą) ir kitus dokumentus;

9) pirmininkauja Bendrovės visuotiniams akcininkų susirinkimams, skelbia darbotvarkę, informuoja apie būsimus pasisakymus ir pranešimus, taip pat atlieka kitas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko funkcijas, numatytas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo tvarkos nuostatuose. už atvirosios akcinės bendrovės "___________________________" visuotinio akcininkų susirinkimo rengimą ir pravedimą;

10) valdybos posėdžio metu užtikrina, kad būtų laikomasi Rusijos Federacijos teisės aktų, Bendrovės įstatų, kitų Bendrovės vidaus dokumentų ir šių nuostatų reikalavimų;

11) atlieka kitas funkcijas, numatytas Rusijos Federacijos teisės aktuose, bendrovės įstatuose ir direktorių valdybos sprendimuose.

2.5. Nesant valdybos pirmininko, jo funkcijas atlieka valdybos pirmininko pavaduotojas.

Direktorių valdybos narys, kuris kartu yra ir Bendrovės generalinis direktorius, negali būti renkamas valdybos pirmininko pavaduotoju.

3. DIREKTORIŲ VALDYBOS NARIAI, JŲ TEISĖS,

PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

3.1. Direktorių valdybos nariai pagal valdybos kompetenciją turi teisę:

1) gauti informaciją apie Bendrovės veiklą, įskaitant tą, kuri yra Bendrovės komercinė paslaptis, susipažinti su visais Bendrovės steigimo, norminiais, apskaitos, atskaitomybės, sutartiniais ir kitais dokumentais;

2) teikia rašytinius pasiūlymus dėl valdybos darbo plano sudarymo;

3) nustatyta tvarka įtraukia klausimus į valdybos posėdžių darbotvarkę;

4) reikalauti, kad būtų sušauktas valdybos posėdis;

5) naudotis kitomis teisėmis, kurias numato Rusijos Federacijos teisės aktai, Bendrovės įstatai, kiti Bendrovės vidaus dokumentai ir šios taisyklės.

3.2. Direktorių valdybos narys gali raštu pareikalauti dokumentų ir informacijos, reikalingos sprendimui valdybos kompetencijai priskirtais klausimais priimti, tiek tiesiogiai iš Bendrovės generalinio direktoriaus (asmens, kuris yra vienintelis bendrovės vykdomasis organas). Bendrovė) ir per direktorių valdybos sekretorių.

3.3. Bendrovės dokumentai ir informacija turi būti pateikti valdybos nariui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos.

3.4. Direktorių valdybos nariams gali būti mokamas atlyginimas ir (ar) kompensuojamos išlaidos, susijusios su valdybos narių pareigų vykdymu, Atlygio ir kompensacijų mokėjimo valdybos nariams nuostatuose nustatyta tvarka. Direktorių valdyba, patvirtinta Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo.

3.5. Valdybos nariai, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, privalo veikti Bendrovės interesais, įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas Bendrovės atžvilgiu sąžiningai ir pagrįstai.

3.6. Direktorių valdybos nariai atsako Bendrovei už savo kaltais veiksmais (neveikimu) Bendrovei padarytus nuostolius, jeigu Rusijos Federacijos teisės aktai nenustato kitų atsakomybės pagrindų ir dydžio.

Tuo pačiu metu valdybos nariai, balsavę prieš sprendimą, dėl kurio Bendrovei buvo nuostolių, arba nedalyvavęs balsavime, neatsako.

4. DIREKTORIŲ TARYBOS SEKRETORIUS

4.1. Direktorių valdybos sekretorius atlieka organizacinio ir informacinio palaikymo valdybos darbui funkcijas.

4.2. Direktorių valdybos sekretorių renka valdybos nariai posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma.

Direktorių valdyba turi teisę bet kuriuo metu perrinkti valdybos sekretorių.

Direktorių valdybos sekretoriaus kandidatūrą siūlo valdybos pirmininkas.

Jeigu siūlomas kandidatas yra Bendrovės darbuotojas, jo kandidatūra derinama su Bendrovės generaliniu direktoriumi.

4.3. Direktorių valdybos sekretoriaus funkcijos apima:

1) kito valdybos posėdžio darbotvarkės projekto parengimas ir pateikimas direktorių valdybos pirmininkui pagal valdybos darbo planą ir gautus iš direktorių valdybos narių pasiūlymus, auditas; Bendrovės komisija, Bendrovės auditorius ir bendrovės generalinis direktorius;

2) valdybos posėdžio organizavimui ir pravedimui reikalingų dokumentų (medžiagos) parengimo ir paskirstymo užtikrinimas (pranešimas apie posėdžius, sprendimų projektai dėl susirinkimo darbotvarkės, dokumentų projektai išankstinei peržiūrai ir kt.);

3) dokumentų (informacijos) rengimo ir pateikimo organizavimas valdybos narių prašymu;

4) prašymų ir atsakymų į laiškus rengimas direktorių valdybos vardu;

5) valdybos narių užpildytų anketų rinkimas;

6) valdybos posėdžių protokolų ir valdybos posėdžių protokolų išrašų rengimas;

8) valdybos bylų sąrašo rengimas ir tvarkymas;

9) Bendrovės valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų įgyvendinimo kontrolės organizavimas;

10) prašymų pateikti informaciją (medžiagą) dėl valdybos posėdžių darbotvarkės, skirtų Bendrovės padaliniams, rengimas;

11) teikiamos informacijos patikimumo ir dokumentų, pateiktų svarstyti ir tvirtinti valdyboje, įforminimo teisingumo kontrolė;

12) Direktorių valdybos pirmininko (Direktorių valdybos pirmininko pavaduotojo) pavedimu rengia atskirų dokumentų ir direktorių valdybos sprendimų projektus, įskaitant Direktorių valdybos darbo plano projektą;

13) valdybos posėdžių eigos fiksavimo, įskaitant dalyvaujančių narių sutikimą, magnetinėse laikmenose organizavimas;

14) kitų šiuose nuostatuose numatytų funkcijų vykdymas, valdybos pirmininko ir valdybos narių nurodymai.

4.4. Valdybos sekretorius užtikrina koordinuotą ir efektyvų valdybos narių darbą su bendrovės akcininkais ir jų atstovais (įstatymų perėmėjais), su bendrovės generaliniu direktoriumi, bendrovės padalinių vadovais ir darbuotojais. siekiant užtikrinti efektyvų valdybos darbą.

5. DIREKTORIŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

5.1. Direktorių valdybos posėdžiai vyksta pagal patvirtintą valdybos darbo planą, taip pat esant būtinybei, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

5.2. Prireikus Direktorių valdybos pirmininkas gali nuspręsti surengti nenumatytą valdybos posėdį.

5.3. Direktorių valdybos darbo planas.

5.3.1. Direktorių valdybos darbo planas gali būti sudarytas šiose pagrindinėse srityse:

1) strateginė Bendrovės plėtra;

2) vidutinės trukmės ir einamąjį Bendrovės veiklos planavimą;

3) valdybos veiklos organizavimas;

4) valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų įgyvendinimo kontrolė.

5.3.2. Direktorių valdybos darbo plane turėtų būti:

1) einamaisiais metais (kas ketvirtį) valdybos posėdžiuose svarstytini klausimai;

2) valdybos posėdžių tvarkaraštis;

3) asmenų (Bendrovės valdymo organų), atsakingų už klausimų rengimą svarstyti valdybos posėdžiuose (Direktorių valdybos nariai, Bendrovės generalinis direktorius), sąrašas.

5.3.3. Direktorių valdybos darbo planas sudaromas remiantis valdybos narių, Bendrovės revizijos komisijos, Bendrovės auditoriaus ir Bendrovės generalinio direktoriaus siūlymais.

6. DIREKTORIŲ TARYBOS POSĖDŽIO SUKĖRIMAS

6.1. Valdybos posėdį šaukia valdybos pirmininkas (išskyrus šių nuostatų 2.5 ir 6.4 punktuose numatytus atvejus):

1) pagal valdybos posėdžių grafiką, nustatytą valdybos darbo plane;

2) valdybos pirmininko iniciatyva;

3) valdybos nario, Bendrovės revizijos komisijos, Bendrovės auditoriaus ir Bendrovės generalinio direktoriaus rašytiniu prašymu.

6.2. Prašyme sušaukti valdybos posėdį turi būti nurodyta:

1) susirinkimo iniciatoriaus nuoroda;

2) darbotvarkės klausimų formulavimas;

3) darbotvarkės punktų įvedimo motyvai;

4) informacija (medžiaga) darbotvarkės klausimais;

5) sprendimų projektai darbotvarkės klausimais.

6.3. Prašymas sušaukti valdybos posėdį turi būti pateiktas raštu ir pasirašytas jį sušaukti prašančio asmens. Revizijos komisijos reikalavimą sušaukti valdybos posėdį pasirašo Revizijos komisijos pirmininkas.

Prašymas sušaukti valdybos posėdį su visa reikalinga medžiaga (informacija) pridedamas prie Bendrovės buveinės ir visų dokumentų kopijos, išsiųstos valdybos pirmininkui.

6.4. Pirmąjį naujos sudėties valdybos posėdį šaukia vienas iš Bendrovės valdybos narių (kurio pavardė yra pirmoji abėcėlės tvarka), išsiųsdamas pranešimą apie susirinkimo sušaukimą el. visiems kitiems valdybos nariams, taip pat Bendrovės generaliniam direktoriui.

Bendrovės generalinis direktorius įpareigotas padėti ir suteikti visą informaciją, reikalingą organizuojant pirmąjį naujos sudėties valdybos posėdį.

Pirmajame valdybos posėdyje be problemų išsprendžiami šie klausimai:

1) dėl valdybos pirmininko išrinkimo;

2) dėl valdybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo;

3) dėl valdybos sekretoriaus išrinkimo.

6.5. Pasiūlymus dėl valdybos posėdžio darbotvarkės sudarymo turi teisę teikti Bendrovės valdybos, revizijos komisijos nariai, Bendrovės generalinis direktorius ar Bendrovės auditorius.

Minėti pasiūlymai siunčiami valdybos pirmininkui raštu, kartu faksimile išsiunčiant pasiūlymų kopiją Direktorių valdybos sekretoriui.

6.6. Valdybos pirmininkas turi teisę gautus pasiūlymus įtraukti į artimiausio valdybos posėdžio darbotvarkę arba sušaukti nenumatytą posėdį.

6.7. Pranešimą apie valdybos posėdį rengia valdybos sekretorius ir pasirašo valdybos pirmininkas arba jo pavaduotojas (šių nuostatų numatytais atvejais).

6.8. Pranešimą apie valdybos posėdį direktorių valdybos sekretorius išsiunčia raštu kiekvienam valdybos nariui ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki valdybos posėdžio dienos. balsavimo biuletenių priėmimo terminas), išskyrus šių nuostatų numatytus atvejus.

Kartu su pranešimu apie valdybos posėdį valdybos nariams išsiunčiama medžiaga (informacija) susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Medžiaga (informacija) susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1) valdybos sprendimų projektai klausimais, įtrauktais į valdybos posėdžio darbotvarkę;

2) valdybos sprendimų projektų dėl klausimų, įtrauktų į valdybos posėdžio darbotvarkę, aiškinamąjį raštą;

3) dokumentų projektai, kurie pateikiami tvirtinti, suderinti ar tvirtinti Direktorių valdybai;

4) sprendimų projektuose ir aiškinamuosiuose raštuose pateiktą informaciją patvirtinanti medžiaga;

5) kita informacinė medžiaga valdybos posėdžio darbotvarkės klausimais.

6.9. Medžiaga (informacija) darbotvarkės klausimais gali būti pateikta direktorių valdybos nariams asmeniškai, faksu arba elektroniniu paštu, o pranešimas apie valdybos posėdį turi būti pateiktas valdybos nariams. Direktoriai faksu arba originalu.

Jeigu informacija siunčiama faksu arba elektroniniu paštu, dokumentų originalai turi būti išsiųsti kiekvienam direktorių valdybos nariui paštu, per kurjerį arba įteikti asmeniškai direktorių valdybos sekretoriaus.

6.10. Nuosavybės vertybinių popierių emitento ketvirčio ataskaita, pateikta kaip medžiaga darbotvarkės klausimu dėl nuosavybės vertybinių popierių emitento ketvirčio ataskaitos tvirtinimo, ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas išsiunčiama valdybos nariams. iki Direktorių valdybos posėdžio datos (klausimynų balsavimui gauti terminas).

6.11. Šių Nuostatų 5.2 punkte ir 10 punkte numatytais atvejais valdybos pirmininko sprendimu terminas, per kurį valdybos nariai yra išsiųsti pranešimai apie valdybos posėdį ir pateikiama medžiaga. (informacija) gali būti sumažinta.

7. DIREKTORIŲ VALDYBOS POSĖDŽIO TVARKA

7.1. Direktorių valdybos posėdį pradeda Valdybos pirmininkas.

7.2. Direktorių valdybos posėdžio kvorumo buvimą nustato valdybos sekretorius.

Direktorių valdybos posėdžio kvorumas yra ne mažesnis kaip pusė išrinktų valdybos narių skaičiaus.

7.3. Valdybos pirmininkas informuoja susirinkusius apie valdybos posėdžio kvorumą ir paskelbia valdybos posėdžio darbotvarkę.

7.4. Klausimo svarstymas valdybos posėdyje apima šiuos etapus:

1) valdybos nario ar pakviesto asmens pasisakymas su pranešimu darbotvarkės klausimu;

2) darbotvarkės klausimo svarstymas;

3) siūlymai dėl sprendimo suformulavimo darbotvarkės klausimu;

7.5. Bendro dalyvavimo tvarka vykstančiame valdybos posėdyje privaloma išklausyti valdybos sekretoriaus informaciją apie anksčiau priimtų valdybos sprendimų įgyvendinimą.

7.6. Sprendimai valdybos posėdyje priimami posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma, išskyrus Rusijos Federacijos teisės aktuose, Bendrovės įstatuose ir šiuose nuostatuose numatytus atvejus. .

7.7. Sprendžiant klausimus valdybos posėdyje, kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą.

7.8. Į valdybos posėdžius gali būti kviečiami Bendrovės revizijos komisijos nariai, Bendrovės auditorius, Bendrovės darbuotojai, kiti asmenys.

8. DIREKTORIŲ VALDYBOS POSĖDŽIO TVARKA

ASMENINIU-CESORIU FORMA

8.1. Direktorių valdybos pirmininko sprendimu valdybos posėdis gali būti šaukiamas asmeniškai arba nedalyvaujant. Informacija apie tai turėtų būti nurodyta pranešime apie susirinkimą.

8.2. Jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė valdybos narių, nustatant kvorumo buvimą ir balsavimo darbotvarkės klausimais rezultatus, atsižvelgiama į rašytines Bendrovės valdybos narių nuomones. Į neatvykusius į valdybos posėdį atsižvelgiama šių nuostatų nustatyta tvarka.

8.3. Direktorių valdybos posėdžio dieną valdybos sekretorius, remdamasis balsavimo posėdyje rezultatais, surašo anketą (šių nuostatų priedas Nr. 1), kurią pasirašo valdybos pirmininkas. Direktorių valdybos nariams, kurie nedalyvavo minėtame posėdyje, siunčiamas anketos originalas arba faksimile, po to anketoje nurodytu adresu išsiunčiamas anketos originalas.

8.4. Valdybos narys, pildydamas anketą, turi palikti neperbrauktą tik vieną iš galimų balsavimo variantų („už“, „prieš“, „susilaikė“). Užpildytą anketą turi pasirašyti valdybos narys, nurodydamas savo pavardę ir inicialus.

8.5. Užpildytą ir pasirašytą anketą direktorių valdybos narys ne vėliau kaip kitą dieną po direktorių tarybos posėdžio turi išsiųsti direktorių valdybos sekretoriui originalą arba faksimile, po to išsiųsti originalą. anketą joje nurodytu adresu.

8.6. Anketa, užpildyta pažeidžiant šių nuostatų 8.4 punkte nurodytus reikalavimus, pripažįstama negaliojančia ir nedalyvauja nustatant kvorumą, taip pat į ją neatsižvelgiama skaičiuojant balsus.

Į balsavimo biuletenį, kurį valdybos sekretorius gavo pasibaigus jame nurodytam terminui, skaičiuojant balsus ir sumuojant balsavimo rezultatus neatsižvelgiama.

8.7. Remdamasis balsavimo posėdyje rezultatais ir iš valdybos narių gautomis anketomis, valdybos sekretorius susumuoja balsavimo rezultatus darbotvarkės klausimais ir surašo valdybos protokolą. šių taisyklių nustatyta tvarka.

8.8. Direktorių valdybos posėdžiuose nedalyvavusių valdybos narių užpildytos anketos pridedamos prie valdybos posėdžių protokolų.

9.1. Valdybos sprendimas jos kompetencijai priskirtais klausimais gali būti priimtas balsuojant nedalyvaujant (apklausos būdu).

9.2. Direktorių valdybos sprendimui priimti nedalyvaujančio balsavimo būdu (apklausos būdu), kiekvienam valdybos nariui išsiunčiamas pranešimas apie nedalyvavimą darbotvarkės klausimais, sprendimo projektas dėl jų ir medžiaga (informacija) klausimais, įtrauktais į darbotvarkės klausimus. darbotvarkę, ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki anketų, skirtų nedalyvaujančiam balsavimui, gavimo termino.

visas įmonės pavadinimas ir buveinė;

darbotvarkės klausimų formulavimas;

anketų, skirtų nedalyvaujančiam balsavimui, gavimo termino data ir laikas;

valdybos nariams pateiktos informacijos (medžiagos) sąrašas.

9.4. Valdybos nariai turi teisę teikti pasiūlymus ir (ar) pastabas dėl siūlomo valdybos sprendimo projekto nebalsuoti skirtais klausimais ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki nurodyto balsavimo biuletenių gavimo termino. pranešime apie neatvykusį balsuoti.balsavimas.

9.5. Valdybos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautus pasiūlymus ir (ar) pastabas dėl siūlomo valdybos sprendimo projekto nedalyvaujantiems balsuoti, surašo anketą, pateiktą priede Nr. 2 prie šių taisyklių.

9.7. Valdybos narys, pildydamas nedalyvaujančio balsavimo anketą, turi palikti neperbrauktą tik vieną iš galimų balsavimo variantų („už“, „prieš“, „susilaikė“). Užpildytą anketą turi pasirašyti valdybos narys, nurodydamas savo pavardę ir inicialus.

9.8. Anketa, užpildyta pažeidžiant šių nuostatų 9.7 punkte nurodytus reikalavimus, pripažįstama negaliojančia ir nedalyvauja nustatant sprendimui priimti reikalingą kvorumą balsuojant nedalyvaujant, ir į jį neatsižvelgiama skaičiuojant balsus.

9.9. Užpildytą ir pasirašytą anketą valdybos narys per anketoje nurodytą laiką turi pateikti direktorių valdybos sekretoriui originalą arba faksimile (vėliau išsiunčiant anketos originalą adresu nurodytu adresu). anketą).

Valdybos nariai, kurių klausimynų originalą arba faksimilę ne vėliau kaip iki pranešime nurodytą anketų gavimo terminą gavo Valdybos sekretorius, laikomi dalyvavusiais balsavime nedalyvaujant.

Į anketą, kurią Bendrovė gavo pasibaigus anketoje nurodytam terminui, skaičiuojant balsus ir sumuojant nedalyvaujančio balsavimo rezultatus, neatsižvelgiama.

9.10. Balsavimo už akių darbotvarkės klausimais rezultatai susumuojami pagal valdybos narių užpildytas ir pasirašytas anketas, kurias Bendrovė gauna per pranešime apie nedalyvavimą nurodytą laikotarpį.

9.11. Remdamasis gautomis anketomis, valdybos sekretorius šių nuostatų nustatyta tvarka surašo valdybos protokolą.

10. DIREKTORIŲ TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMAS IR VEIKIMAS,

BENDROVĖS, SUSIJUSIOS SU VYKDOMŲJŲ ORGANŲ SUDARYMU

10.1. Su Bendrovės vykdomųjų organų formavimu (rinkimu, pasibaigimu, įgaliojimų sustabdymu) susijusio valdybos posėdžio šaukimas ir rengimas vykdomas pagal šiame reglamente nustatytas taisykles, atsižvelgiant į Bendrovės 2005 m. šį skyrių.

10.2. Šiame skirsnyje nustatyta tvarka taikoma šiais atvejais:

1) Bendrovės generalinio direktoriaus įgaliojimų nutraukimas ir naujo Bendrovės generalinio direktoriaus (arba laikinai einančio Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas) išrinkimas;

2) bendrovės generalinio direktoriaus rinkimai (tuo atveju, jei valdyba anksčiau nusprendė nutraukti Bendrovės generalinio direktoriaus įgaliojimus ir išrinkti laikinai einantį bendrovės generalinį direktorių bei naują bendrovės generalinį direktorių nebuvo išrinktas);

3) vadovaujančiosios organizacijos (vadovo) įgaliojimų sustabdymas ir laikinai einančio Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas.

10.3. Valdybos posėdžio, kurio darbotvarkėje yra šių nuostatų 10.2 punkte nurodyti klausimai, rengimas ir pravedimas susideda iš šių etapų:

1) valdybos narių pranešimas apie susirinkimo sušaukimą, nurodant teisę siūlyti kandidatus į Bendrovės generalinio direktoriaus (arba laikinai einančio Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, jei keliamas klausimas vadovaujančios organizacijos (valdymo direktoriaus) įgaliojimų sustabdymas arba vadovaujančios organizacijos (valdymo direktoriaus) kandidatūra šiame skirsnyje numatytais atvejais;

2) kandidatų į Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas (einančias Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, vadovaujančios organizacijos (vadovo)) siūlymas direktorių valdybos narių;

3) valdybos narių pasiūlymų dėl kandidatų į Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas svarstymas valdybos posėdyje (bendrovės generalinio direktoriaus pareigas einantis, vadovaujanti organizacija (vadovas));

4) sprendimo dėl siūlomų kandidatų įtraukimo (neįtraukti) į balsavimo sąrašą (kandidatų balsuoti sąrašo sudarymo) priėmimas;

5) sprendimo nutraukti Bendrovės generalinio direktoriaus įgaliojimus arba sustabdyti vadovaujančios organizacijos (vadovo) įgaliojimus priėmimas;

6) sprendimo dėl Bendrovės generalinio direktoriaus (einančiu bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, kai iškeliamas klausimas dėl vadovaujančios organizacijos (vadovo) įgaliojimų sustabdymo) išrinkimo priėmimas;

7) priimant sprendimą rinkti laikinai einantį Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, jeigu buvo priimtas sprendimas nutraukti Bendrovės generalinio direktoriaus įgaliojimus, tačiau dėl balsavimo nebuvo priimtas sprendimas rinkti naują Bendrovės generalinį direktorių. ;

8) valdybos siūlymo dėl valdymo organizacijos (vadovo) kandidato (kandidatų) balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime bendrovės generalinio direktoriaus įgaliojimų perdavimo klausimu suformavimas. vadovaujanti organizacija (vadovas).

10.4. Jeigu priimamas sprendimas sustabdyti vadovaujančiosios organizacijos (vadovo) įgaliojimus ir laikinai einančio Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, direktorių valdyba privalo priimti sprendimą sušaukti neeilinį bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kad būtų nuspręsta sušaukti neeilinį bendrovės akcininkų susirinkimą. klausimą dėl vadovaujančios organizacijos (vadovo) įgaliojimų nutraukimo prieš terminą.

10.5. Šio skyriaus 10.4 punkte numatytu atveju valdyba posėdyje, kuriame priimamas sprendimas sustabdyti vadovaujančios organizacijos (vadovo) įgaliojimus ir paskirti laikinai einantį Bendrovės generalinį direktorių, privalo iki taip pat svarstyti klausimą dėl kandidato (kandidatų) į vadovaujančią organizaciją (vadovą), kuriam siūloma perduoti Bendrovės vienasmenio vykdomojo organo įgaliojimus, taip pat priimti kitus su įgaliojimų sustabdymu susijusius sprendimus. vadovaujančios organizacijos (vadovo) pareigas ir laikinai einančio Bendrovės generalinio direktoriaus funkcijas iki įvyks Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

10.6. Pranešimas apie valdybos posėdį, kurio darbotvarkėje yra šių nuostatų 10.2 punkte numatyti klausimai, išsiunčiamas valdybos nariams raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki posėdžio dienos. valdybos posėdyje.

Šis direktorių valdybos posėdis gali vykti bet kokia forma.

10.7. Jeigu valdybos sprendimu nenustatyta kitaip, kiekvienas valdybos narys turi teisę siūlyti ne daugiau kaip vieną kandidatą į Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas (einančias Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas). Valdybos narys taip pat turi teisę siūlyti kandidatą eiti bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, jei priimamas sprendimas nutraukti Bendrovės generalinio direktoriaus įgaliojimus, bet dėl ​​balsavimo priimto sprendimo. nėra renkamas naujas Bendrovės generalinis direktorius. Kartu valdybos narys turi teisę siūlyti tą patį asmenį tiek į Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, tiek į laikinai einančiojo generalinio direktoriaus pareigas.

10.8. Tuo atveju, kai į valdybos posėdžio darbotvarkę įtrauktas vadovaujančios organizacijos (valdymo direktoriaus) įgaliojimų sustabdymo klausimas, kandidatą į valdybos narius siūlyti turi ir Bendrovės valdybos narys. vadovaujančiajai organizacijai (valdytojui) suformuoti Valdybos siūlymą Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl Bendrovės vienasmenio vykdomojo organo įgaliojimų perdavimo vadovaujančiajai organizacijai (vadovui).

10.9. Siūlymas siūlyti kandidatą (šių nuostatų 10.7 ir 10.8 punktai) pateikiamas raštu ir jį pasirašo kandidatą iškėlęs valdybos narys.

10.10. Pasiūlyme siūlyti kandidatą į Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas (einančias Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas) turi būti nurodyta ši informacija:

1) siūlomo kandidato pavardė;

2) gimimo data ir vieta;

3) informacija apie išsilavinimą, specialybę ir kvalifikacijas;

4) informacija apie galimybę įgyti mokslo laipsnį;

5) informacija apie paskutinę darbo vietą (apie paskutinėje darbo vietoje atliktą darbo funkciją);

10.11. Pasiūlyme paskirti vadovaujančią organizaciją turi būti ši informacija:

1) visas organizacijos pavadinimas;

2) informacija apie organizacijos valstybinės registracijos datą ir vietą;

3) informacija apie organizacijos steigėjus;

4) informacija apie organizacijos dalininkus (dalyvius);

5) informacija apie susijusius su organizacija asmenis.

10.12. Pasiūlyme skirti vadovo kandidatūrą turi būti pateikta informacija, numatyta šių nuostatų 10.10 punkte, taip pat informacija apie kandidato valstybinės registracijos kaip individualaus verslininko pažymėjimą.

10.13. Siūlymus siūlyti kandidatus į bendrovės generalinio direktoriaus pareigas (einančias bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, vadovaujančią organizaciją (vadovą)) Bendrovė turi gauti originalu arba faksimile (originalas pateikus vėliau susirinkime). ) ne vėliau kaip 1 (vieną) dieną iki susirinkimo, kuriame turi būti svarstomi valdybos narių pasiūlymai.

10.14. Bendrovės valdyba privalo svarstyti iš valdybos narių gautus siūlymus siūlyti kandidatus pagal šių nuostatų 10.13 punkto reikalavimus ir priimti sprendimą dėl jų įtraukimo į balsavimo sąrašą ar atsisakymo juos įtraukti. .

10.15. Šių Nuostatų 10.7 - 10.13 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas gali būti pagrindas atsisakyti įtraukti kandidatą į balsavimo sąrašą.

10.16. Jeigu, remiantis balsavimo (balsavimo) bendrovės generalinio direktoriaus rinkimo klausimu rezultatais, nė vienas iš kandidatų nesurenka reikiamo balsų skaičiaus, valdyba turi teisę paskirti laikinai einantį generalinio direktoriaus pareigas. kompanija. Šiuo atveju balsuojama dėl tų kandidatų į laikinai einančius Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, kuriuos pagal šių nuostatų 10.7 punktą pasiūlė valdybos nariai. Tuo atveju, jei nė vienas iš valdybos narių nepateikė kandidato laikinai eiti bendrovės generalinio direktoriaus pareigas pagal šių nuostatų 10.7 punktą, balsuojama dėl kandidatų, kurie yra valdybos nariai. turi teisę siūlyti kandidatūrą per direktorių valdybos posėdį.

10.17. Valdybos posėdyje, svarstydami kandidatus į bendrovės viename vykdomojo organo pareigas, valdybos nariai turi teisę pareikalauti iš atitinkamo valdybos nario papildomos informacijos apie siūlomą kandidatą. Jo.

Papildomos informacijos nepateikimas negali būti pagrindas atsisakyti įtraukti kandidatą į balsavimo sąrašą.

10.18. Jeigu pagal Bendrovės įstatus vienintelį bendrovės vykdomąjį organą renka visuotinis akcininkų susirinkimas, šio skirsnio nuostatos taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja Bendrovės įstatams ir Bendrovės teisės aktams. Rusijos Federacija.

10.19. Jeigu Bendrovėje sudaromas kolegialus vykdomasis organas, jo narių rinkimo ir įgaliojimų nutraukimo tvarką nustato Bendrovės vidaus dokumentas, reglamentuojantis tokio organo veiklą.

11. DIREKTORIŲ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

11.1. Direktorių valdybos posėdį protokoluoja valdybos sekretorius.

11.2. Valdybos posėdžio protokolas surašomas ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo jo surengimo (subendrinant nedalyvavimo, balsavimo posėdyje ir balsavimo nedalyvaujant rezultatus).

11.3. Protokole nurodyta:

visas bendrovės pavadinimas;

susirinkimo forma;

susirinkimo vieta ir laikas (balsavimo rezultatų apibendrinimas);

posėdyje dalyvaujantys valdybos nariai (dalyvaujantys nedalyvaujant, balsuojant asmeniškai ir nedalyvaujant), taip pat kviestiniai asmenys;

informacija apie susirinkimo kvorumą;

susirinkimo darbotvarkė;

apibendrintas susirinkime dalyvaujančių asmenų pranešimų ir kalbų perdavimas;

priimtus sprendimus.

Valdybos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir valdybos sekretorius, atsakingi už protokolo teisingumą.

11.4. Su valdybos priimtais sprendimais valdybos nariai supažindinami raštu, išsiunčiant valdybos posėdžio protokolo kopiją ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo pasirašymo dienos. valdybos posėdžio protokolą.

11.5. Bendrovė valdybos posėdžių protokolus privalo saugoti Bendrovės vykdomojo organo buvimo vietoje arba kitoje suinteresuotoms šalims žinomoje ir prieinamoje vietoje.

Siekiant pagerinti įmonių valdymą ir įdiegti geriausią įmonių valdymo praktiką Rusijos finansų rinkoje, Rusijos bankas rekomenduoja akcinėms bendrovėms taikyti pridedamus nuostatus dėl akcinės bendrovės direktorių valdybos ir direktorių valdybos komitetų. bendrovė.

6.6. Bendrovės direktorių valdybos sekretorius:

priima prašymus sušaukti valdybos posėdžius ir dokumentus, reikalingus valdybos posėdžių darbotvarkei formuoti ir pasirengti;

formuoja valdybos posėdžių darbotvarkės projektą ir teikia juos tvirtinti valdybos pirmininkui;

informuoja valdybos narius apie Bendrovės valdybos posėdžius, išsiųsdamas pranešimą apie susirinkimą, patvirtintą susirinkimo darbotvarkę, susirinkimui reikalingus dokumentus ir medžiagą, taip pat balsavimo biuletenius, jei įvyks susirinkimas. vyksta balsuojant nedalyvaujant;

priima Bendrovės valdybos narių užpildytus balsavimo biuletenius ir susumuoja balsavimo rezultatus klausimais, dėl kurių sprendimai priimami balsuojant nedalyvaujant;

protokoluoja asmeninius valdybos posėdžius, rengia posėdžių, vykstančių nedalyvaujant, protokolus ir teikia juos pasirašyti valdybos pirmininkui ar kitam susirinkimui pirmininkaujančiam asmeniui;

vykdo kitas funkcijas pagal šiuos Nuostatus, kitus Bendrovės vidaus dokumentus ir Bendrovės valdybos pirmininko nurodymus.

7.1. Bendrovės valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per du mėnesius pagal Bendrovės valdybos patvirtintą darbo planą. Bendrovės valdybos darbo plane turi būti pateiktas atitinkamuose posėdžiuose svarstytinų klausimų sąrašas. Neplaniniai valdybos posėdžiai rengiami Bendrovės valdybos pirmininko iniciatyva, Bendrovės valdybos nario, Bendrovės audito komisijos (revizoriaus) arba Bendrovės valdybos nario prašymu. Bendrovės auditorius, Bendrovės vykdomasis organas, taip pat akcininkas (akcininkai), kuriems iš viso priklauso ne mažiau kaip du procentai išleistų Bendrovės paprastųjų akcijų.

7.2. Pranešimas apie susirinkimą Bendrovės valdybos nariams išsiunčiamas tokiu būdu, kuris užtikrina jo greitą gavimą ir valdybos nariams priimtiniausiu būdu (registruotu paštu, įteikiant pasirašytinai, el. paštu, faksimile ar kitais pranešimais).

7.3. Įprastomis aplinkybėmis apie susirinkimo datą ir laiką, posėdžio formą ir darbotvarkę Bendrovės valdybos nariams turi būti pranešta su darbotvarke susijusia medžiaga ne vėliau kaip per penkias kalendorines dienas. iki susirinkimo datos. Kartu pranešimo laikotarpis bet kuriuo atveju turėtų užtikrinti galimybę Bendrovės valdybos narius paruošti Bendrovės valdybos posėdžiui.

7.4. Direktorių valdybos nariai turi turėti galimybę iš anksto susipažinti su Bendrovės valdybos darbo planu ir posėdžių grafiku. Bendrovės direktorių valdybos komitetų ir (ar) nepriklausomų bendrovės direktorių išvados darbotvarkės klausimais turi būti pateiktos valdybos nariams susipažinti ne vėliau kaip prieš penkias kalendorines dienas iki atitinkamo posėdžio dienos. susitikimas.

7.5. Bendrovės valdybos posėdžio forma nustatoma atsižvelgiant į darbotvarkės klausimų svarbą.

7.6. Bendrovės valdybos posėdžiai vyksta asmeniškai, kuriuose svarstomi šie darbotvarkės klausimai:

1) prioritetinių veiklos sričių ir Bendrovės finansinio-ekonominio plano tvirtinimas;

2) šaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir priimti sprendimus, būtinus jį sušaukti ir surengti, sušaukti ar atsisakyti sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą;

3) preliminarus Bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas;

4) Bendrovės valdybos pirmininko rinkimai ir perrinkimai;

5) Bendrovės vykdomųjų organų sudarymas ir jų įgaliojimų nutraukimas prieš terminą, jeigu Bendrovės įstatuose tai priskirta Bendrovės valdybos kompetencijai;

6) Bendrovės vienasmenio vykdomojo organo įgaliojimų sustabdymas ir laikino vienasmenio vykdomojo organo paskyrimas, jeigu Bendrovės įstatuose vykdomųjų organų sudarymas nenurodytas Bendrovės valdybos kompetencijai;

7) Bendrovės reorganizavimo (įskaitant Bendrovės akcijų konvertavimo koeficiento nustatymą) ar likvidavimo klausimų teikimas svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui;

8) reikšmingų Bendrovės sandorių tvirtinimas;

9) Bendrovės registratoriaus ir sutarties su juo sąlygų tvirtinimas, taip pat sutarties su registro tvarkytoju nutraukimas;

10) teikimas svarstyti visuotiniame akcininkų susirinkime klausimo dėl Bendrovės vienasmenio vykdomojo organo įgaliojimų perdavimo vadovaujančiai organizacijai ar vadovui;

11) svarbių Bendrovės kontroliuojamų juridinių asmenų veiklos aspektų svarstymas;

12) klausimai, susiję su privalomo ar savanoriško siūlymo įsigyti vertybinius popierius gavimu Bendrovėje (Bendrovės siuntimu) pagal Federalinio įstatymo "Dėl akcinių bendrovių" XI.1 skyriaus nuostatas, pranešimu apie teisę reikalauti išpirkti vertybinius popierius, reikalavimą išpirkti vertybinius popierius;

13) klausimai, susiję su Bendrovės įstatinio kapitalo didinimu (įskaitant turto, įnešto kaip apmokėjimą už papildomas Bendrovės akcijas, kainos nustatymą);

14) Bendrovės ataskaitinio laikotarpio (ketvirčio, ​​metų) finansinės veiklos įvertinimas;

15) klausimai, susiję su Bendrovės akcijų ir vertybinių popierių, konvertuojamų į Bendrovės akcijas, įtraukimu į prekybos sąrašą ir išbraukimu iš sąrašo;

16) Bendrovės valdybos, vykdomųjų organų ir kitų pagrindinių Bendrovės vadovų darbo efektyvumo vertinimo rezultatų svarstymas;

17) sprendimų dėl Bendrovės vykdomųjų organų narių ir kitų pagrindinių bendrovės vadovų atlyginimų priėmimas;

18) Bendrovės vidinio dokumento, apibrėžiančio Bendrovės rizikos valdymo politiką, tvirtinimas;

19) Bendrovės vidinio dokumento, nustatančio Bendrovės dividendų politiką, tvirtinimas.

7.7. Reikšmingi Bendrovės sandoriai, kuriais suinteresuotas Bendrovę kontroliuojantis asmuo, iki tokio sandorio patvirtinimo (sutikimo sudaryti) klausimo svarstymo Bendrovės valdybos posėdyje, įskaitant Klausimas pateikiamas visuotiniam akcininkų susirinkimui, turi būti svarstomas nepriklausomų Bendrovės direktorių. Atitinkamam Bendrovės valdybos posėdžio medžiagoje turi būti dokumentai, atspindintys Bendrovės nepriklausomų direktorių poziciją dėl minėtų sandorių patvirtinimo (sutikimo sudaryti gavimo).

7.8. Bendrovės valdybos posėdžių kvorumas yra nustatytas Bendrovės įstatuose, tačiau turi būti ne mažesnis kaip pusė išrinktų Bendrovės valdybos narių skaičiaus.

7.9. Sprendimai Bendrovės valdybos posėdžio darbotvarkės klausimais priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma, išskyrus federalinio įstatymo „Dėl akcinių bendrovių“ ir kitų federalinių įstatymų numatytus atvejus. ir Bendrovės įstatus. Kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą.

Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Bendrovės valdybos pirmininko balsas. Bendrovės direktorių valdybos nario balsavimo teisių perleidimas kitam asmeniui, įskaitant kitą Bendrovės valdybos narį, neleidžiamas.

7.10. Rengiant Bendrovės valdybos posėdžius asmeniškai, nustatyti kvorumo buvimą ir balsavimo rezultatus, nedalyvavusio Bendrovės valdybos nario nuomonę raštu dėl posėdžio darbotvarkės. į susitikimą atsižvelgiama. Atitinkama rašytinė Bendrovės valdybos nario nuomonė gali būti siunčiama valdybos sekretoriui telefonu, elektroniniu ryšiu ar kitu būdu, kuris užtikrina tinkamą ją atsiuntusio asmens tapatybę ir greitą jos pateikimą. siuntimas ir gavimas.

7.11. Posėdžio vietoje nesantys Bendrovės valdybos nariai turi teisę dalyvauti darbotvarkės klausimų aptarime ir balsuoti nuotoliniu būdu – konferencijos ir vaizdo konferencijos būdu.

7.12. Bendrovė užtikrina Bendrovės valdybos posėdžių stenogramų tvarkymą ir saugojimą arba kitų įrašymo būdų, leidžiančių atspindėti kiekvieno Bendrovės valdybos nario pozicijas susirinkimo darbotvarkės klausimais, naudojimą. Bendrovės valdybos narių žodinės atskirosios nuomonės įrašomos į atitinkamo susirinkimo protokolą, o Bendrovės valdybos narių rašytinės atskirosios nuomonės pridedamos prie Bendrovės valdybos posėdžių protokolų. Įmonė ir yra neatskiriama jų dalis.

8.2. Komitetus sudaro Bendrovės direktorių valdybos nariai. Komitetai preliminariai svarsto su Bendrovės valdybos kompetencija susijusius klausimus ir teikia rekomendacijas Bendrovės valdybai.

8.3. Audito komitetas prisideda prie efektyvaus Bendrovės direktorių valdybos funkcijų vykdymo, susijusių su Bendrovės finansinės ir ūkinės veiklos kontrole.

8.4. Atlyginimų komitetas preliminariai svarsto klausimus, susijusius su efektyvios ir skaidrios darbo apmokėjimo praktikos formavimu.

8.5. Skyrimų (paskyrimų, personalo) komitetas preliminariai svarsto klausimus, susijusius su personalo planavimo (paveldėjimo planavimo), profesinės sudėties ir valdybos veiklos efektyvumu.

8.6. Bendrovės valdyba tvirtina savo komitetų nuostatus, kurie nustato darbo tvarką, kompetenciją ir pareigas, reikalavimus atitinkamų komitetų sudėčiai.

8.7. Komitetų pirmininkai privalo reguliariai informuoti Bendrovės valdybą ir jos pirmininką apie savo komitetų darbą.

8.8. Komitetai kasmet privalo pateikti Bendrovės direktorių valdybai savo darbo ataskaitas.

IX. Bendrovės direktorių valdybos narių interesų konflikto nustatymas ir prevencija

9.1. Bendrovės valdybos nariai privalo susilaikyti nuo veiksmų, dėl kurių kiltų ar gali kilti interesų konfliktas.

9.2. Kilus galimam Bendrovės direktorių valdybos nario interesų konfliktui, įskaitant suinteresuotumą Bendrovės sandoriu, toks Bendrovės valdybos narys privalo informuoti valdybą apie Bendrovei išsiųsdamas pranešimą jos pirmininkui arba sekretoriui. Pranešime turi būti pateikta informacija tiek apie interesų konflikto faktą, tiek apie jo atsiradimo priežastis. Informacija apie interesų konfliktą, įskaitant suinteresuotumą sandoriu, turi būti įtraukta į susirinkimo metu Bendrovės valdybos nariams teikiamą medžiagą. Bet kuriuo atveju nurodyta informacija turi būti pateikta prieš sprendžiant klausimą, dėl kurio valdybos narys turi interesų konfliktą, Bendrovės valdybos ar jos komiteto posėdyje, kuriame dalyvauja toks bendrovės direktorių valdybos narys.

9.3. Bendrovės valdybos pirmininkas tais atvejais, kai to reikalauja svarstomo klausimo pobūdis ar interesų konflikto specifika, turi teisę siūlyti Bendrovės valdybos nariui, atitinkamas interesų konfliktas nedalyvauti posėdyje svarstant tokį klausimą.

9.4. Bendrovės valdybos nariams ir su jais susijusiems asmenims draudžiama priimti dovanas iš suinteresuotų priimti sprendimus šalių, taip pat naudotis bet kokia kita šių asmenų teikiama tiesiogine ar netiesiogine nauda (išskyrus simbolinius dėmesio ženklus) pagal visuotinai priimtas mandagumo taisykles arba suvenyrus oficialių renginių metu).

9.5. Bendrovės valdybos nariai privalo pranešti Bendrovės valdybai apie savo ketinimą užimti pareigas kitų organizacijų valdymo organuose ir nedelsdami po to, kai yra išrinkti (paskirti) į kitų organizacijų valdymo organus – apie tokius. rinkimai (paskyrimas). Pranešimas turi būti išsiųstas Bendrovės direktorių valdybos pirmininkui ir valdybos sekretoriui per protingą terminą iki tos dienos, kai Bendrovės valdybos narys sutiko su jo išrinkimu (skyrimu) kitos organizacijos valdymo organas ir po jo išrinkimo (paskyrimo) į kitos organizacijos valdymo organą dienos.organizacijoms.

10.1. Direktorių valdyba užtikrina, kad būtų vertinama direktorių valdybos, jos komitetų ir valdybos narių veikla. Direktorių valdybos darbo kokybės vertinimo tikslas – nustatyti valdybos, jos komitetų ir valdybos narių darbo efektyvumo laipsnį, jų darbo atitiktį valdybos poreikiams. Bendrovės plėtra, valdybos darbo atgaivinimas ir sričių, kuriose jų veikla gali būti tobulinama, nustatymas.

10.2. Direktorių valdybos, komitetų ir valdybos narių darbas vertinamas reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus. Tokio vertinimo metodiką (metodiką) preliminariai svarsto Skyrimų komitetas ir tvirtina Bendrovės valdyba.

10.3. Valdybos pirmininko darbo efektyvumo vertinimą atlieka nepriklausomi direktoriai, atsižvelgdami į visų valdybos narių nuomones.

10.4. Nepriklausomam valdybos darbo kokybės vertinimui atlikti valdyba periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per trejus metus, pasitelkia išorės organizaciją (konsultantą), kurią direktorių valdybos teikimu nustato valdyba. nominavimo komitetas.

10.5. Remdamasis vertinimo rezultatais, valdybos pirmininkas, atsižvelgdamas į kandidatų skyrimo komiteto rekomendacijas, suformuluoja pasiūlymus dėl valdybos ir jos komitetų darbo tobulinimo. Remdamasis individualaus vertinimo rezultatais, valdybos pirmininkas prireikus teikia rekomendacijas dėl valdybos narių kvalifikacijos tobulinimo. Vadovaudamasi rekomendacijomis, Bendrovė rengia ir vykdo individualias programas bei mokymus, kuriems vadovauja valdybos pirmininkas.

10.6. Informaciją apie valdybos darbo vertinimą Bendrovė atskleidžia Bendrovės metiniame pranešime.

XI. Nuostatų tvirtinimas ir keitimas

11.1. Šis reglamentas įsigalioja po to, kai jį patvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas ir gali būti bet kuriuo metu keičiamas ta pačia tvarka.

*(2) Bendrovė turi nurodyti direktorių valdybos narių skaičių pagal savo įstatus arba visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kuris pagal 2014 m. 1995 m. gruodžio 26 d. "Dėl akcinių bendrovių" negali būti mažesnis nei 5 (penki) nariai, bendrovėse, turinčiose daugiau kaip 1000 balsavimo teisę turinčių akcininkų - mažiau nei 7 (septyni) narius, o bendrovėms, turinčioms daugiau kaip 10 000 balsavimo teisę turinčių akcininkų. akcijų – mažiau nei 9 (devyni) nariai.

*(3) Tuo atveju, kai Bendrovės vienasmenio vykdomojo organo įgaliojimai pagal sutartį perduodami vadovaujančiai organizacijai.

*(4) Bendrovė gali numatyti, kad valdybos sekretoriaus funkcijas atlieka Bendrovės sekretorius (bendrovės sekretoriaus skyrius).

*(5) Jeigu Bendrovės įstatuose nustatyta akcininko teisė reikalauti sušaukti Bendrovės valdybos posėdį. Bendrovės įstatuose, atsižvelgiant į jos veiklos mastą ir prisiimamą riziką, gali būti nustatytas mažesnis paprastųjų Bendrovės akcijų skaičius, kurios visumoje turi priklausyti akcininkui (akcininkams), kad galėtų turėti akcininką (akcininkus). teisę reikalauti sušaukti Bendrovės valdybos posėdį.

*(6) Bendrovė gali nurodyti konkrečius pranešimų valdybos nariams apie Bendrovės valdybos posėdžius siuntimo būdus.

*(7) Bendrovė, atsižvelgdama į savo veiklos mastą ir prisiimamą riziką, gali nustatyti ilgesnį terminą pranešti valdybos nariams apie Bendrovės valdybos posėdį.

*(8) Bendrovė, atsižvelgdama į savo veiklos mastą ir prisiimamą riziką, gali nurodyti ilgesnį terminą Bendrovės valdybos komitetų ir (ar) nepriklausomų direktorių išvadoms peržiūrėti. Bendrovės valdybos posėdžio darbotvarkė.

*(9) Nustatoma pagal Bendrovės įstatus.

*(10) Nustatoma pagal Bendrovės įstatus.

*(11) Bendrovė gali nurodyti konkrečius fiksavimo būdus, leidžiančius atspindėti kiekvieno valdybos nario pozicijas susirinkimo darbotvarkės klausimais.

*(12) Bendrovė gali nurodyti kitą galimai trumpą protingą laikotarpį pirmajam valdybos posėdžiui surengti.

*(13) Atsižvelgdama į veiklos apimtį ir rizikos lygį, Bendrovė gali numatyti, kad būtų sudaryti ir kiti valdybos komitetai (įskaitant strategijos komitetą, bendrovės valdymo komitetą, etikos komitetą, rizikos valdymo komitetą). komitetas, biudžeto komitetas, sveikatos komitetas, saugos ir aplinkosaugos komitetas ir kt.).

*(14) Jeigu yra vyresnysis nepriklausomas direktorius, Bendrovė turi atspindėti pagrindinį jo vaidmenį vertinant valdybos pirmininko darbo efektyvumą ir planuojant Bendrovės direktorių valdybos pirmininko perėmimą.

2.2.1. Direktorių valdybos sudėties įvertinimas pagal profesinę specializaciją, patirtį, nepriklausomumą ir narių įsitraukimą į valdybos darbą, prioritetinių sričių, skirtų valdybos sudėties stiprinimui, nustatymas.

2.2.2. Bendravimas su akcininkais, kuris neturėtų apsiriboti didžiausių akcininkų ratu, renkantis kandidatus į Bendrovės direktorių valdybą. Šia sąveika turėtų būti siekiama suformuoti tokią direktorių valdybos sudėtį, kuri geriausiai atitiktų Bendrovės tikslus ir uždavinius.

2.2.3. Visų į Bendrovės direktorių valdybą siūlomų kandidatų profesinės kvalifikacijos ir nepriklausomumo analizė, remiantis visa Komiteto turima informacija, taip pat rekomendacijų dėl balsavimo kandidatų rinkimų klausimu formavimas ir pateikimas akcininkams. Bendrovės direktorių valdyba.

2.2.4. Individualių direktorių ir valdybos pirmininko pareigų aprašas, įskaitant laiko nustatymą, kuris turi būti skiriamas su Bendrovės veikla susijusiems klausimams nagrinėti susirinkimų metu ir už jų ribų, vykdant numatytus ir nenumatytus darbus. Šį aprašą (atskirai valdybos nariams ir jos pirmininkui) tvirtina valdyba ir perduoda susipažinti kiekvienam naujam valdybos nariui ir jo pirmininkui išrinkus.

2.2.5. Kasmetinės išsamios formalizuotos valdybos ir direktorių valdybos komitetų įsivertinimo arba išorinio vertinimo procedūros atlikimas atsižvelgiant į jų darbo efektyvumą apskritai, taip pat į individualų direktorių indėlį į valdybos darbą. direktorių ir jos komitetų, rekomendacijų direktorių valdybai dėl valdybos ir jos komitetų darbo procedūrų tobulinimo parengimas, savianalizės arba išorinio vertinimo ataskaitos parengimas įtraukimui Bendrovės metiniame pranešime.

2.2.6. Bendrovės esamų ir numatomų poreikių, susijusių su Bendrovės vykdomųjų organų narių ir kitų pagrindinių vadovų profesine kvalifikacija, padiktuota Bendrovės konkurencingumo ir plėtros interesų, analizė, perėjimo planavimas šių asmenų atžvilgiu. .

2.2.9. Komiteto darbo rezultatų ataskaitos rengimas įtraukimui į metinį pranešimą ir kitus Bendrovės dokumentus.

2.3. Komitetas privalo užtikrinti, kad Bendrovės valdybos nariai būtų renkami skaidria tvarka, leidžiančia atsižvelgti į akcininkų nuomonių įvairovę.

2.4. Komitetas privalo užtikrinti, kad Bendrovės direktorių valdybos sudėtis atitiktų Rusijos Federacijos teisės aktų reikalavimus, Bendrovei tenkančias užduotis ir Bendrovės vertybes.

2.5. Komitetas privalo, be kita ko, atsižvelgdamas į kandidato į valdybos narius pateiktą informaciją, įvertinti kandidatų nepriklausomumą ir padaryti išvadą dėl jų nepriklausomumo. Komitetas taip pat reguliariai analizuoja nepriklausomų valdybos narių atitiktį nepriklausomumo kriterijams ir užtikrina operatyvų informacijos atskleidimą apie aplinkybių, dėl kurių konkretus valdybos narys nustoja būti nepriklausomas, nustatymą.

2.6. Komitetas privalo iš anksto peržiūrėti valdybos įsivertinimo metodiką ir teikti siūlymus valdybai dėl įsivertinimo metodikos patvirtinimo ir nepriklausomo konsultanto valdybos darbui įvertinti. režisieriai.

2.7. Komitetas, atsižvelgdamas į vertinimo rezultatus, prireikus kartu su valdybos pirmininku privalo suformuluoti pasiūlymus dėl valdybos ir jos komitetų darbo tobulinimo. Remiantis individualaus vertinimo rezultatais, gali būti pateiktos rekomendacijos atskirų valdybos narių kvalifikacijos kėlimui, taip pat formuojamos ir vykdomos individualios mokymo programos (mokymai). Komitetas kartu su Direktorių valdybos pirmininku kontroliuoja tokių programų įgyvendinimą.

2.8. Komitetas privalo laiku informuoti Direktorių valdybą apie savo pagrįstus rūpesčius ir bet kokias Bendrovės veiklai nebūdingas aplinkybes, kurios Komitetui tapo žinomos vykdant savo įgaliojimus.

2.9. Komitetas už savo veiklą yra atskaitingas Bendrovės direktorių valdybai ir atsiskaito jai už kiekvieną įvykusį komiteto posėdį.

III. Komiteto sudėtis

3.2.1. Dauguma Komiteto narių turi būti nepriklausomi direktoriai.

3.2.2. Komiteto pirmininkas yra nepriklausomas direktorius.

3.3. Jeigu Komiteto pirmininkas yra Bendrovės valdybos pirmininkas, jis negali eiti pirmininko pareigas komiteto posėdyje, kuriame svarstomi valdybos pirmininko eilės planavimo ar rekomendacijų dėl valdybos pirmininko pareigų teikimo klausimai. jo išrinkimas.

3.4. Komiteto pirmininką skiria valdyba direktorių valdybos pirmininko teikimu.

3.5. Komiteto pirmininkas:

3.6. Komiteto nariams, stojant į Komitetą, turi būti išsamiai paaiškintos jų funkcijos ir įgaliojimai. Komiteto nariams turėtų būti suteikta galimybė, jei reikia, bet kuriuo metu gauti mokymą, būtiną jų funkcijoms atlikti.

IV. Komiteto darbo tvarka

4.1. komiteto posėdžiai

4.1.1. Komitetas posėdžiauja reguliariai pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus Komitetas šaukia neeilinius posėdžius.

4.2. komiteto sekretorius

4.2.1. Komiteto sekretorius yra Bendrovės direktorių valdybos sekretorius.

______________________________

*(1) Be aukščiau nurodytų įgaliojimų, Bendrovė turi teisę suteikti Komitetui papildomų įgaliojimų.

*(2) Šią funkciją gali atlikti direktorių valdyba.

*(3) Nurodomas komiteto narių skaičius.

*(6) Bendrovė turi teisę nustatyti griežtesnius reikalavimus Komiteto posėdžių kvorumui, įskaitant ir priklausomai nuo komiteto posėdžių darbotvarkės klausimų.

Padėtis
akcinės bendrovės direktorių valdybos atlyginimų komitete (apytikslis)

Patvirtinta
valdybos sprendimas
PJSC "_____________________",
posėdžio protokolas, datuotas ______._____.20__
№__________

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis reglamentas (toliau – Reglamentas) apibrėžia pagrindinius veiklos tikslus, direktorių valdybos Atlyginimų komiteto (toliau – Komitetas) kompetenciją ir įgaliojimus, taip pat 2015 m. formuojant Komiteto sudėtį ir darbo tvarką.

1.2. Komitetas yra kolegialus patariamasis organas, įsteigtas padėti Direktorių valdybai svarstyti klausimus, susijusius su veiksmingos ir skaidrios Bendrovės valdybos narių, vykdomųjų organų ir kitų pagrindinių Bendrovės vadovų atlyginimų praktikos formavimu. Komiteto veikla vykdoma pagal Nuostatuose nustatytą kompetenciją. Komitetas nėra Bendrovės valdymo organas pagal Rusijos Federacijos įstatymus.

1.3. Komitetas savo kompetencijai priklausančiais klausimais teikia Valdybai nuomones ir rekomendacijas. Komitetas Valdybai teikia metinę nuveikto darbo ataskaitą, taip pat savo veiklos ataskaitą bet kuriuo metu Valdybos prašymu.

1.4. Komitetas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Rusijos Federacijos teisės aktais, Bendrovės įstatais, Bendrovės vidiniu dokumentu, reglamentuojančiu Bendrovės valdybos (dėl Bendrovės valdybos) veiklą, šiais nuostatais ir kt. Bendrovės vidaus dokumentai, taip pat Įmonių valdymo kodeksas, rekomenduojamas taikyti Rusijos banko 2014-10-04 raštu Nr. 06-52/2463 „Dėl įmonių valdymo kodekso“.

II. Komiteto kompetencija ir įsipareigojimai

2.1. Komiteto veiklos tikslas – padėti Bendrovės direktorių valdybai nustatyti atlyginimų politiką ir stebėti jos įgyvendinimą.

2.2. Komiteto kompetencija ir pareigos apima:

2.2.1. Bendrovės direktorių valdybos narių, vykdomųjų organų ir kitų pagrindinių Bendrovės vadovų atlyginimų politikos kūrimas ir periodinis peržiūrėjimas, įskaitant trumpalaikių ir ilgalaikių vykdomųjų organų narių ir kitų motyvavimo programų parametrų kūrimą. pagrindiniai Bendrovės vadovai.

2.2.2. Bendrovės atlyginimų politikos ir įvairių motyvavimo programų diegimo ir įgyvendinimo priežiūra.

2.2.3. Preliminarus vykdomųjų organų ir kitų pagrindinių Bendrovės vadovų darbo įvertinimas pagal atlyginimų politikoje numatytus kriterijus, taip pat preliminarus šių asmenų pasiekimų, nustatytų Bendrovės tikslų, įvertinimas. ilgalaikė motyvacijos programa.

2.2.4. Darbo sutarčių su vykdomųjų organų nariais ir kitais pagrindiniais Bendrovės vadovais sąlygų, įskaitant visus esminius Bendrovės įsipareigojimus ir jų teikimo sąlygas, sudarymas.

2.2.5. Nepriklausomo konsultanto bendrovės vykdomųjų organų narių ir kitų pagrindinių vadovų darbo apmokėjimo klausimais parinkimas ir jeigu Bendrovės politikoje numatytas privalomas konkurso procedūrų vykdymas nurodytam konsultantui atrinkti, nustatant konkurso sąlygas ir vykdant veiklą. kaip konkurso komisija.

2.2.6. Rekomendacijų valdybai dėl Bendrovės korporatyvinio sekretoriaus atlyginimo dydžio nustatymo ir apmokėjimo principų parengimas, taip pat preliminarus Bendrovės sekretoriaus darbo įvertinimas, remiantis metų rezultatais ir pasiūlymais. už atlyginimą bendrovės korporatyviniam sekretoriui.

2.2.7. Direktorių valdybos narių, vykdomųjų organų narių ir kitų pagrindinių Bendrovės vadovų atlyginimų politikos principų praktinio įgyvendinimo ataskaitos parengimas įtraukimui į metinį pranešimą ir kitus Bendrovės dokumentus.

2.3. Komitetas užtikrina, kad Bendrovės patvirtinta atlyginimų politika garantuotų visų reikšmingų išmokų skaidrumą, aiškiai paaiškindama taikomus metodus ir principus, taip pat išsamiai atskleisdama informaciją apie visų rūšių mokėjimus, išmokas ir privilegijas. Bendrovės direktorių valdybos, vykdomųjų organų ir pagrindinių vadovų pareigoms atlikti.

2.4. Komitetas, formuodamas ir peržiūrėdamas vykdomųjų organų narių ir kitų pagrindinių Bendrovės vadovų atlyginimų sistemą, turi išanalizuoti ir teikti rekomendacijas valdybai dėl kiekvienos atlyginimų sistemos sudedamosios dalies, taip pat jų proporcingumo. santykis, siekiant užtikrinti pagrįstą pusiausvyrą tarp trumpalaikių ir ilgalaikių veiklos rezultatų. Trumpalaikiais veiklos rezultatais šiame reglamente suprantami ne ilgesnio kaip trejų metų veiklos rezultatai, o ilgalaikiais – ne trumpesniu kaip penkerių metų laikotarpiu.

2.5. Komitetas prižiūri, kad Bendrovės valdybos narių, taip pat vykdomųjų organų narių ir kitų svarbiausių bendrovės vadovų informacija apie atlyginimų politiką ir praktiką bei bendrovės akcijų nuosavybę būtų atskleista metiniame pranešime. ir Bendrovės naudojamame (naudojamame) informacijai atskleisti esančiame interneto informaciniame ir telekomunikacijų tinkle interneto svetainėje (puslapyje).

2.6. Komitetas privalo padėti užtikrinti, kad Bendrovės mokamo atlyginimo lygis būtų pakankamas pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti Bendrovei reikalingą kompetenciją ir kvalifikaciją turinčius asmenis.

2.7. Komitetas privalo užtikrinti, kad valdybos narių darbo apmokėjimo sistema užtikrintų, kad valdybos narių finansiniai interesai būtų suderinti su ilgalaikiais Bendrovės akcininkų finansiniais interesais.

2.8. Komitetas privalo užtikrinti, kad Bendrovės vykdomųjų organų ir kitų pagrindinių vadovų darbo apmokėjimo sistemoje būtų numatyta darbo užmokesčio priklausomybė nuo Bendrovės darbo rezultato ir asmeninio indėlio siekiant šio rezultato.

2.9. Komitetas privalo laiku informuoti Direktorių valdybą apie savo pagrįstus rūpesčius ir bet kokias Bendrovės veiklai nebūdingas aplinkybes, kurios Komitetui tapo žinomos vykdant savo įgaliojimus.

2.10. Komitetas už savo veiklą yra atskaitingas Bendrovės direktorių valdybai ir atsiskaito jai už kiekvieną įvykusį komiteto posėdį.

III. Komiteto sudėtis

3.1. Komitetą sudaro ne mažiau kaip trys nariai, kuriuos iš savo narių valdybos pirmininko teikimu skiria valdyba laikotarpiui iki kito eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Direktorių valdyba turi teisę prieš terminą nutraukti komiteto narių įgaliojimus ir pertvarkyti komiteto sudėtį.

3.2. Komiteto narystei keliami šie reikalavimai:

3.2.1. Komitetas sudaromas iš nepriklausomų direktorių valdybos narių.

3.2.2. Komiteto pirmininkas yra nepriklausomas direktorius, kuris nėra Direktorių valdybos pirmininkas.

3.3. Komiteto pirmininką skiria valdyba direktorių valdybos pirmininko teikimu.

3.4. Komiteto pirmininkas:

1) nustato Komiteto darbo tvarką;

2) nustato Komiteto veiklos prioritetus ir sudaro jo darbo planą;

3) priima sprendimą dėl Komiteto posėdžių sušaukimo ir jiems pirmininkauja;

4) tvirtina Komiteto posėdžių darbotvarkę;

5) skatina atvirą ir konstruktyvų darbotvarkės klausimų aptarimą bei sutartų išvadų ir rekomendacijų rengimą;

6) atsiskaito už Komiteto darbo rezultatus valdybos posėdžiuose.

3.5. Komiteto nariams, stojant į Komitetą, turi būti išsamiai paaiškintos jų funkcijos ir įgaliojimai. Komiteto nariams turėtų būti suteikta galimybė, jei reikia, bet kuriuo metu gauti mokymą, būtiną jų funkcijoms atlikti.

IV. Komiteto darbo tvarka

4.1. komiteto posėdžiai

4.1.1. Komitetas posėdžiauja reguliariai, pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus Komitetas šaukia neeilinius posėdžius.

4.1.2. Komiteto posėdžius šaukia komiteto sekretorius Komiteto pirmininko sprendimu.

4.1.3. Komiteto pirmininkas tvirtina komiteto posėdžių darbotvarkę ir jų trukmę, taip pat užtikrina efektyvų Komiteto pareigų vykdymą.

4.1.4. Reguliarūs (eiliniai) komiteto posėdžiai turėtų vykti iki numatytų valdybos posėdžių, kad būtų užtikrinta galimybė laiku pateikti valdybai komiteto veiklos ataskaitą.

4.1.5. Komiteto narys turi teisę kreiptis į komiteto pirmininką su siūlymu sušaukti neeilinį komiteto posėdį.

4.1.6. Pranešimas apie Komiteto posėdį, nurodant posėdžio darbotvarkę, posėdžio vietą, laiką ir datą, turi būti išsiųstas kiekvienam Komiteto nariui ir kitiems asmenims, kurių dalyvavimas Komiteto posėdyje yra būtinas. Pranešimas turi būti išsiųstas ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki susirinkimo dienos. Pasirengimui ir dalyvavimui posėdyje reikalingi dokumentai Komiteto nariams, taip pat kitiems pakviestiems dalyvauti komiteto posėdyje asmenims turi būti išsiųsti kartu su pranešimu. Pranešimas apie Komiteto posėdį, taip pat pasirengimui ir dalyvavimui posėdyje reikalingi dokumentai gali būti siunčiami telekomunikacijų ar kitais ryšio kanalais, leidžiančiais patikimai identifikuoti siuntėjo tapatybę, taip pat ir el.

4.1.7. Komitetas pirmininko sprendimu turi teisę rengti posėdžius vaizdo konferencijos arba telefono būdu. Pirmininkas turi teisę prašyti, kad Komitetas nuspręstų dėl svarstomų dokumentų, apsikeisdamas žinutėmis el. paštu, faksu ir laiškais.

4.1.8. Atsižvelgiant į Komiteto svarstomų klausimų specifiką, komiteto posėdžiuose asmenims, kurie nėra komiteto nariai, dalyvauti leidžiama tik Komiteto pirmininko kvietimu.

4.1.9. Komiteto pirmininkas prireikus kviečia į Komiteto posėdžius dalyvauti bet kuriuos Bendrovės pareigūnus, taip pat nuolat ar laikinai pritraukia nepriklausomus konsultantus (ekspertus) dalyvauti Komiteto darbe, kad jie pasirengtų. medžiaga ir rekomendacijos darbotvarkės klausimais.

4.2. komiteto sekretorius

4.2.1. Komiteto sekretorius yra Bendrovės direktorių valdybos sekretorius.

4.2.2. Komiteto sekretorius per penkias darbo dienas nuo Komiteto posėdžio dienos parengia posėdžio protokolą, jį pasirašo (patvirtina) su komiteto pirmininku ir išsiunčia visiems komiteto nariams.

4.2.3. Komiteto sekretorius užtikrina, kad komiteto posėdžių protokolai būtų saugomi ir su jais galėtų susipažinti visi Bendrovės valdybos nariai.

4.3. Kvorumas ir sprendimų priėmimas

4.3.1. Komiteto posėdis yra teisėtas (turi kvorumą), jeigu jame dalyvavo ne mažiau kaip pusė Komiteto narių. Nustatant kvorumą ir balsavimo rezultatus atsižvelgiama į Komisijos narių dalyvavimą posėdyje naudojant vaizdo konferenciją ar telefono ryšį.

4.3.2. Komiteto pirmininko sprendimu sprendimai Komiteto posėdyje gali būti priimami balsuojant nedalyvaujant.

4.3.3. Komiteto sprendimai priimami posėdyje (balsavime) dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

V. Komiteto narių veiklos vertinimas ir atlyginimas

5.1. Komiteto ir jo narių veiklą kasmet vertina Bendrovės valdyba.

5.2. Atlyginimo dydis ir atlygintinos išlaidos (kompensacijos) komiteto nariams ir jo pirmininkui nustatomos vadovaujantis Bendrovės valdybos narių, vykdomųjų organų ir kitų pagrindinių Bendrovės vadovų atlyginimų politika.

VI. Nuostatų tvirtinimas ir keitimas

6.1. Nuostatus ir bet kokius jų pakeitimus tvirtina Bendrovės direktorių valdyba.

6.2. Komitetas kasmet svarsto, ar reikia keisti Nuostatus.

______________________________

*(1) Nurodomas komiteto narių skaičius.

*(3) Nurodomas protingas susirinkimo protokolo parengimo terminas.

*(4) Bendrovė turi teisę nustatyti griežtesnius reikalavimus Komiteto posėdžių kvorumui, įskaitant ir priklausomai nuo komiteto posėdžių darbotvarkės klausimų.

Dokumento apžvalga

Siekiant pagerinti įmonių valdymą ir įdiegti geriausią įmonių valdymo praktiką Rusijos finansų rinkoje, Rusijos bankas rekomenduoja PJSC taikyti PJSC direktorių valdybos ir direktorių valdybos komitetų nuostatus.

Visų pirma, reglamentas dėl direktorių valdybos nustato, kad ji vykdo bendrą bendrovės veiklos valdymą. Išimtis yra klausimai, kuriuos Akcinių bendrovių įstatymas yra priskirtas visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.

Direktorių valdybos kompetenciją nustato aukščiau minėtas įstatymas, kiti federaliniai įstatymai ir bendrovės įstatai. Su jos kompetencija susiję klausimai negali būti perkelti į bendrovės vykdomųjų organų sprendimą.

Bendrovės valdybos komitetų (dėl audito, kandidatūrų, atlyginimų) nuostatai nustato, kad jie yra kolegialūs patariamieji organai, įsteigti siekiant padėti efektyviai atlikti valdybos funkcijas atitinkamose bendrovės veiklos srityse. .

Komitetai nėra bendrovės valdymo organai. Jie teikia valdybai nuomones ir rekomendacijas savo kompetencijai priklausančiais svarstomais klausimais, metinį nuveiktų darbų ir savo veiklos ataskaitą (bet kuriuo metu valdybos prašymu).

Nustatyta komitetų kompetencija ir pareigos, sudėtis, darbo tvarka ir kt.