JSC യുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ - മാതൃക. ഒരു ഓപ്പൺ ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ മോഡൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരു ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ

നിങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഡിസൈൻ തിരയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ "ഘടക രേഖകൾ"തീം ഉപയോഗിച്ച് "സാമ്പിൾ: ഒരു അടച്ച ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ", നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് വായിക്കാം.

അടച്ച ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ "___________________________" മിനിറ്റ് സംഖ്യയുടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനത്താൽ അംഗീകരിച്ചു. ____________ "___" ൽ നിന്ന് _________ 20___ അടച്ച ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരുടെ ബോർഡിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ "___________________________" 1. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കഴിവ് 1. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൊതുവായ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നു, നിയമവും കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറും അനുസരിച്ച്, ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക കഴിവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴികെ. 1.2 ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക്, അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ, പ്രതിഫലം നൽകുകയും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യാം. ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗം സ്ഥാപിച്ച തുക. 1.3 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ തന്റെ ചുമതലകൾ തുടർച്ചയായി നിർവഹിക്കുന്നു. ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം അധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. 1.4 ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രത്യേക കഴിവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു: 1.4.1. കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുൻഗണനാ മേഖലകളുടെ നിർണ്ണയം; 1.4.2. കമ്പനിയുടെ നിയമവും ചാർട്ടറും അനുസരിച്ച്, ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗം മറ്റൊരു രീതിയിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടിയേക്കാവുന്ന കേസുകൾ ഒഴികെ, കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ വാർഷികവും അസാധാരണവുമായ പൊതുയോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നു; 1.4.3. ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയുടെ അംഗീകാരം; 1.4.4. പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് കംപൈൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീയതി നിർണ്ണയിക്കുക, ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗം തയ്യാറാക്കുന്നതും നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതും; 1.4.5. അംഗീകൃത ഷെയറുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെയും വിഭാഗങ്ങളുടെയും (തരം) പരിധിക്കുള്ളിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക; 1.4.6. ബോണ്ടുകളുടെയും മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളുടെയും കമ്പനിയുടെ പ്ലേസ്മെന്റ്; 1.4.7. കമ്പനിയുടെ നിയമത്തിനും ചാർട്ടറിനും അനുസൃതമായി, വസ്തുവിന്റെ മാർക്കറ്റ് മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത കമ്പനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ വസ്തുവിന്റെ വിപണി മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുക; 1.4.8. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന കേസുകളിൽ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഓഹരികൾ, ബോണ്ടുകൾ, മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾ എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കൽ; 1.4.9. ജനറൽ ഡയറക്ടറുമായുള്ള ഒരു കരാറിന്റെ സമാപനം; 1.4.10. കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയ പ്രതിഫലത്തിന്റെയും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെയും തുക സ്ഥാപിക്കൽ; 1.4.11. കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് കമ്മീഷൻ (ഇൻസ്പെക്ടർ) അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലവും നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകുന്ന തുകയെക്കുറിച്ചുള്ള ശുപാർശകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; 1.4.12. ഓഡിറ്റർ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പേയ്മെന്റ് തുക നിർണ്ണയിക്കുന്നു; 1.4.13. ഷെയറുകളുടെ ഡിവിഡന്റ് തുകയെക്കുറിച്ചും അത് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമത്തെക്കുറിച്ചും ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന് ശുപാർശകൾ തയ്യാറാക്കൽ; 1. 4.14 കമ്പനിയുടെ കരുതൽ ധനത്തിന്റെയും മറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെയും ഉപയോഗം; 1.4.15 കമ്പനിയുടെ മാനേജുമെന്റ് ബോഡികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക രേഖകളുടെ അംഗീകാരം, രേഖകൾ ഒഴികെ, കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം അനുസരിച്ച് അവ സ്വീകരിക്കുന്നത് പൊതുയോഗത്തിന്റെ കഴിവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓഹരി ഉടമകൾ; 1.4.16. കമ്പനിയുടെ ശാഖകളുടെ രൂപീകരണവും പ്രതിനിധി ഓഫീസുകൾ തുറക്കലും; 1.4.17. കമ്പനികൾ, സാമ്പത്തിക, വ്യാവസായിക ഗ്രൂപ്പുകൾ, വാണിജ്യ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ മറ്റ് അസോസിയേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ കമ്പനിയുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴികെ, മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ കമ്പനിയുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൽ; 1.4.18 കമ്പനി സ്വത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതും അന്യവൽക്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ഇടപാടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, അത്തരം ഇടപാടുകൾ നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ തീയതി വരെ കമ്പനിയുടെ ആസ്തികളുടെ പുസ്തക മൂല്യത്തിന്റെ 25 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ മൂല്യമുള്ള വസ്തുവാണ് ഇതിന്റെ വിഷയം. പ്രധാന ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഏകകണ്ഠമായി എടുക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാന ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഏകകണ്ഠമായി എത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അത് ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് സമർപ്പിക്കാം. 1.4.20 താൽപ്പര്യമുള്ള ഇടപാടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 1.5 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് കഴിവിൽ തീരുമാനത്തിനായി ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു: - കമ്പനിയുടെ പുനഃസംഘടനയെക്കുറിച്ച്; - കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകളോ ഓഹരികളാക്കി മാറ്റാവുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളോ വാങ്ങാനുള്ള ഷെയർഹോൾഡറുടെ മുൻകൂർ അവകാശം ഉപയോഗിക്കാത്തതിൽ; - ഷെയർഹോൾഡർമാർക്ക് മെറ്റീരിയലുകളുടെ (വിവരങ്ങൾ) കമ്പനി ആശയവിനിമയത്തിന്റെ രൂപം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ; - ഓഹരികളുടെ വിഭജനത്തിലും ഏകീകരണത്തിലും; - താൽപ്പര്യമുള്ള ഇടപാടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിയമം അനുസരിച്ച്, ഈ പ്രശ്നം ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ കഴിവിൽ വരുമ്പോൾ; - പ്രധാന ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച്; - ഈ ചാർട്ടറും നിയമവും നൽകിയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഓഹരികൾ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലും; - കമ്പനികൾ, സാമ്പത്തിക, വ്യാവസായിക ഗ്രൂപ്പുകൾ, വാണിജ്യ സംഘടനകളുടെ മറ്റ് അസോസിയേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ കമ്പനിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച്; 1.6 നിയമവും കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറും ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ കഴിവിനുള്ളിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് അവകാശമുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ പ്രത്യേക കഴിവിനുള്ളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറുടെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും തീരുമാനത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കാനാവില്ല. 2. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ രൂപീകരണം 2.1. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ ഷെയർഹോൾഡർമാരിൽ നിന്ന് (ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പ്രതിനിധികൾ) ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. നിയമം, ചാർട്ടർ, ഈ ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യുമുലേറ്റീവ് വോട്ടിംഗിലൂടെ നടത്താം. 2.2 ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് വോട്ട് നടത്താൻ പൊതുയോഗം തീരുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും വോട്ടിംഗ് വെവ്വേറെയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2.3 ക്യുമുലേറ്റീവ് വോട്ടിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ, ഓരോ വോട്ടിംഗ് ഷെയറിനും കമ്പനിയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായ നിരവധി വോട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു ഷെയർഹോൾഡർക്ക് തന്റെ ഓഹരികളിൽ പൂർണ്ണമായും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യാനോ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കായി നിരവധി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അവ വിതരണം ചെയ്യാനോ അവകാശമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2.4 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടറിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത തവണ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാം. 2.5 ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും അധികാരങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം നേരത്തേ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 2.6 ക്യുമുലേറ്റീവ് വോട്ടിംഗിലൂടെയാണ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അധികാരങ്ങൾ നേരത്തേ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാനാകൂ. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ അധികാരങ്ങൾ നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത ശേഷം, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഒരു പുതിയ ഘടന ഉടനടി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. 2.7 ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ അളവ് ഘടന ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗമാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. 2.8 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളുടെ മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ അധികാരങ്ങൾ രാജിവെക്കുന്നതുവരെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാവില്ല. 2.9 ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയർമാനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് അവകാശമുണ്ട്. 3. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകൾ 3.1. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകൾ ആവശ്യാനുസരണം നടക്കുന്നു, എന്നാൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ. 3.2 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം, ഓഡിറ്റ് കമ്മീഷൻ (ഓഡിറ്റർ) അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റർ, ജനറൽ ഡയറക്ടർ എന്നിവരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്വന്തം മുൻകൈയിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ യോഗം വിളിക്കുന്നു. ഷെയർഹോൾഡർമാർ (ഷെയർഹോൾഡർമാർ) - കമ്പനിയുടെ വോട്ടിംഗ് ഷെയറുകളുടെ കുറഞ്ഞത് 5 (അഞ്ച്) ശതമാനം ഉടമകൾ. 3.3 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മീറ്റിംഗിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് തീയതിക്ക് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കത്തുകൾ, ടെലിഗ്രാമുകൾ, ടെലിഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അയച്ചാണ് അറിയിപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഒരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ തീരുമാനവുമായി രസീതിനെതിരെ പരിചിതമാക്കുന്നത് രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പിന് തുല്യമാണ്. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് നൽകാതെ ഉടൻ തന്നെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം ചേരാവുന്നതാണ്. 3.4 ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകൾ വിളിക്കുകയും അവരുടെ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മീറ്റിംഗുകളിൽ മിനിറ്റ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 3.5 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ അഭാവത്തിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. 3.6 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളിൽ പകുതിയെങ്കിലും ഹാജരായാൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകൾക്ക് സാധുതയുണ്ട്. 3.7 ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിലൂടെ (പോൾ വഴി) തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് അവകാശമുണ്ട്. 3.8 ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ചാർട്ടർ നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ പകുതിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ അസാധാരണമായ (അസാധാരണമായ) പൊതുയോഗം വിളിക്കാൻ കമ്പനി ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ശേഷിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് ഓഹരി ഉടമകളുടെ അസാധാരണമായ (അസാധാരണമായ) പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിൽ മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. 3.9 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ഹാജരായവരുടെ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ, ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും ഒരു വോട്ട് ഉണ്ട്. ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഒരു അംഗത്തിന്റെ വോട്ട് ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ മറ്റൊരു അംഗത്തിന് കൈമാറുന്നത് അനുവദനീയമല്ല. 3.10 ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വോട്ടുകളുടെ തുല്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ വോട്ട് നിർണായകമാണ്. 3.11 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ മിനിറ്റ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നു, അത് നടന്ന് 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നു. 3.12 ഡയറക്‌ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റുകൾ മീറ്റിംഗിന്റെ ചെയർമാനാണ് ഒപ്പിട്ടത്, മിനിറ്റുകളുടെ കൃത്യതയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയാണ്. 3.13 മിനിറ്റ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്: - ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ സ്ഥലവും സമയവും; - യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ; - മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഘടന; - യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ; - വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അവയിൽ വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങളും; - ഡയറക്ടർ ബോർഡ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ. പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ആവശ്യമായ മറ്റ് വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കാം. 3.14 മറ്റൊരിടത്ത് നിന്ന് മീറ്റിങ്ങിനായി എത്തുന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് യാത്രാ ചെലവുകൾക്കും ജീവിതച്ചെലവുകൾക്കും പ്രതിദിന അലവൻസുകൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. 4. ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും 4.1. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്: - മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, സംരംഭങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൗരന്മാർ എന്നിവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കമ്പനിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഒപ്പിട്ടതും സീൽ ചെയ്തതുമായ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കമ്പനി; - ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗം സ്ഥാപിച്ച തുകയിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗത്തിന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കുക; - കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഡിവിഷനുകളിലും സേവനങ്ങളിലും കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. 4.2 കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറിനും നിലവിലെ നിയമനിർമ്മാണത്തിനും അനുസൃതമായി ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾക്കും മറ്റ് അവകാശങ്ങളുണ്ട്. 4.3 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്: - അവരുടെ ചുമതലകൾ മനസ്സാക്ഷിയോടെ നിർവഹിക്കുക; - കമ്പനിയോടുള്ള വിശ്വസ്തത നിലനിർത്തുക; - കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തരുത്. 4.4 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗത്തിന് കമ്പനിയുമായി മത്സരിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനോ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനോ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അനുമതി നൽകാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമില്ല. 4.5 മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ് ബോഡികളിൽ (പബ്ലിക് അസോസിയേഷനുകൾ, ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒഴികെ) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ സംയോജനം ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. 4.6 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഡയറക്‌ടർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ മറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ബോഡികൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിന് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കാൻ അവകാശമില്ല. 4.7 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം കമ്പനിക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. 4.8 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ ചെയർമാന്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും അധികാരങ്ങൾ നേരത്തേ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ്: - കമ്പനിക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ; - കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രശസ്തിക്ക് കേടുപാടുകൾ; - മനഃപൂർവ്വം ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്യുക; - കമ്പനി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ താൽപ്പര്യം മറച്ചുവെക്കൽ; - ഒരാളുടെ ചുമതലകളുടെ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത പ്രകടനം; - കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറിലെ വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനം, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റികളുടെ സർക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ ഉൾപ്പെടെ ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളുടെ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ; - ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ അറിവില്ലാതെ മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മറ്റ് നിയമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും (പബ്ലിക് അസോസിയേഷനുകൾ, ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്നിവയിലെ പങ്കാളിത്തം ഒഴികെ) മാനേജ്മെന്റ് ബോഡികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരാളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മറയ്ക്കൽ, കൂടാതെ വ്യക്തമായി സ്ഥാപിച്ച കേസുകളിൽ കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറും നിയമവും - പൊതുയോഗം ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ അറിവില്ലാതെ; - നിയമം, ചാർട്ടർ, കമ്പനിയുടെ മറ്റ് രേഖകൾ, തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ കേസുകൾ ഒഴികെ, കമ്പനിയുടെ സ്വത്ത് വിനിയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗത നേട്ടം നേടുക; - കമ്പനിയുമായി മത്സരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് കമ്പനികളുടെയും മറ്റ് വാണിജ്യ സംഘടനകളുടെയും ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലയളവിൽ സ്ഥാപനം. മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാം.

ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരുടെ ബോർഡിലെ (സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്) നിയന്ത്രണങ്ങൾ "ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ" ഫെഡറൽ നിയമം, സിവിൽ കോഡ്, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ മറ്റ് നിലവിലെ നിയമ നടപടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഈ നിയന്ത്രണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ (സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്), അതിന്റെ കഴിവ്, അതിലെ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് (സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്) അംഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും നിർണ്ണയിക്കുന്നു __________________________________________________________________ (ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ പേര്) 1 പൊതു ഭാഗം 1. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് (സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്) കമ്പനിയുടെ പൊതു മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു, ഫെഡറൽ നിയമം "ഓൺ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ" പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴികെ, ജനറലിന്റെ പ്രത്യേക കഴിവിനുള്ളിൽ ഓഹരി ഉടമകളുടെ യോഗം. അമ്പതിൽ താഴെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ - വോട്ടിംഗ് ഷെയറുകളുടെ ഉടമകൾ, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ (സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്) പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ ഒരു പൊതുയോഗത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറിൽ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ബോഡിയുടെ സൂചന ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിന്റെ കഴിവിൽ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ ഒരു പൊതുയോഗം നടത്തുന്നതും അതിന്റെ അജണ്ടയുടെ അംഗീകാരവും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2. ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് (സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്) അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്ന കാലയളവിൽ പ്രതിഫലവും (അല്ലെങ്കിൽ) അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകാം. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് (സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്) അംഗങ്ങളായി. അത്തരം പ്രതിഫലത്തിന്റെയും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെയും തുകകൾ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 2. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ (സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്) കഴിവ് 1. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരുടെ (സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്) കഴിവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൊതുവായ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു, പരാമർശിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴികെ. "ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ" എന്ന ഫെഡറൽ നിയമം ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക കഴിവാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ (സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്) പ്രത്യേക കഴിവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു: 1) കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുൻഗണനാ മേഖലകൾ നിർണ്ണയിക്കൽ; 2) "ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ" ഫെഡറൽ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 55 ലെ 6-ാം ഖണ്ഡികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കേസുകൾ ഒഴികെ, കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ വാർഷികവും അസാധാരണവുമായ പൊതുയോഗങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു; 3) ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയുടെ അംഗീകാരം; 4) പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പട്ടിക സമാഹരിക്കുന്ന തീയതിയും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ (സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്) യോഗ്യതയിൽ വരുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും “നിയന്ത്രണത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗം” കൂടാതെ പൊതുയോഗം ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ മീറ്റിംഗുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും; 5) ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച റെഗുലേഷനുകളുടെ സെക്ഷൻ 2 ലെ ഖണ്ഡിക 1 ന്റെ 2, 12, 15 - 20 ഉപഖണ്ഡങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിൽ തീരുമാനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു; 6) കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനത്തിന് അനുസൃതമാണെങ്കിൽ, ഷെയറുകളുടെ തുല്യ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത ഷെയറുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെയും വിഭാഗത്തിന്റെയും (തരം) പരിധിക്കുള്ളിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെയോ കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിൽ അത്തരമൊരു അവകാശം അതിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു; 7) കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകളുടെയും മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളുടെയും കമ്പനിയുടെ പ്ലേസ്മെന്റ്; 8) "ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ" ഫെഡറൽ നിയമത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 77 അനുസരിച്ച് വസ്തുവിന്റെ വിപണി മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കൽ; 9) ഫെഡറൽ നിയമം "ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ" നൽകിയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഷെയറുകൾ, ബോണ്ടുകൾ, മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾ എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കൽ; 10) കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി രൂപീകരിക്കുകയും അതിന്റെ അധികാരങ്ങൾ നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും, കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ അതിന്റെ കഴിവിനുള്ളിൽ ഇത് പരാമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് നൽകിയ പ്രതിഫലത്തിന്റെയും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെയും തുകയും സ്ഥാപിക്കൽ; 11) കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് കമ്മീഷൻ (ഓഡിറ്റർ) അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രതിഫലത്തിന്റെയും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെയും തുകയും ഓഡിറ്റർ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പേയ്‌മെന്റ് തുകയുടെ നിർണ്ണയവും സംബന്ധിച്ച ശുപാർശകൾ; 12) ഷെയറുകളിലെ ഡിവിഡന്റ് തുകയും അത് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമവും സംബന്ധിച്ച ശുപാർശകൾ; 13) കമ്പനിയുടെ കരുതൽ ധനത്തിന്റെയും മറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെയും ഉപയോഗം; 14) കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ബോഡികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള നടപടിക്രമം നിർണ്ണയിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക രേഖകളുടെ അംഗീകാരം; 15) ശാഖകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധി ഓഫീസുകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യുക; 16) ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ 2 ലെ ഖണ്ഡിക 1 ന്റെ ഉപഖണ്ഡിക 20 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കേസ് ഒഴികെ, മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ കമ്പനിയുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കൽ; 17) "ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ" ഫെഡറൽ നിയമത്തിന്റെ X അധ്യായം നൽകിയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ, കമ്പനി സ്വത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതും അന്യവൽക്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ഇടപാടുകളുടെ സമാപനം; 18) "ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ" ഫെഡറൽ നിയമത്തിന്റെ XI അധ്യായം നൽകിയ ഇടപാടുകളുടെ സമാപനം; 19) "ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ" ഫെഡറൽ നിയമവും കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറും നൽകുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ (സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ്) പ്രത്യേക കഴിവിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൈമാറാൻ കഴിയില്ല.

ഒരു JSC യുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആന്തരിക രേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂടാതെ JSC യുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി, ഞങ്ങളുടെ ലേഖനത്തിൽ, ഈ പ്രമാണത്തിൽ എന്ത് വിവരങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതെന്നും ഭാവിയിൽ അത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും.

ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ (ഇനി മുതൽ റെഗുലേഷൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ (ഇനിമുതൽ ജെഎസ്‌സി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു), ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ നില, അതിന്റെ കഴിവ്, നിയമങ്ങൾ എന്നിവ നിർവചിക്കുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ നടപടിയാണ്. അതിലെ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അവരുടെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും.

കുറിപ്പ്! ഡിസംബർ 26, 1995 നമ്പർ 208-FZ (ഇനി മുതൽ നിയമം നമ്പർ 208-FZ എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ഫെഡറൽ നിയമത്തിന്റെ "ഓൺ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ" ഈ പ്രമാണം നേരിട്ട് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. അതേ സമയം, ഈ വ്യവസ്ഥ ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക രേഖകളിൽ ഒന്നാണ്, ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിലൂടെ ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു (ക്ലോസ് 19, ക്ലോസ് 1, നിയമം നമ്പർ 208-FZ ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 48).

JSC യുടെ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണങ്ങളെ 2 വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കാം:

• നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ കാരണം വികസനത്തിനും അംഗീകാരത്തിനും നിർബന്ധമാണ്;
• ഓപ്ഷണൽ.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ആദ്യ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

• ചാർട്ടർ (നിയമ നമ്പർ 208-FZ ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 11);
• ഓഡിറ്റ് കമ്മീഷൻ (ഓഡിറ്റർ) സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങൾ (നിയമം നമ്പർ 208-FZ ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 85 ലെ ക്ലോസ് 2);
• JSC യുടെ കൊളീജിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ - അത്തരമൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ (ക്ലോസ് 1, നിയമം നമ്പർ 208-FZ ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 70);
• ഒരു ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഒരു ശാഖയിലോ പ്രതിനിധി ഓഫീസിലോ ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ.

പ്രധാനം! നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ കാരണം JSC യുടെ നിർബന്ധിത ആന്തരിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യവസ്ഥ ബാധകമല്ല. ഈ രേഖയുടെ അഭാവത്തിൽ, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവുമായി ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം നിയമം സ്ഥാപിച്ച നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്.

നിയമ നമ്പർ 208-FZ ന്റെ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കാരണം, ഒരു പ്രത്യേക നടപടിക്രമത്തിന്റെ ചില സവിശേഷതകൾ സ്വതന്ത്രമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ JSC-ക്ക് അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെ സാധ്യത സൂചിപ്പിക്കുക. കമ്പനി ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗ് മുതലായവ), അത്തരം സൂക്ഷ്മതകൾ ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അവ സ്ഥാനത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ആന്തരിക റെഗുലേറ്ററി ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ രൂപകൽപ്പനയും ഉള്ളടക്കവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് JSC ബോഡികളുടെ കഴിവിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം! അതിനാൽ, നിയന്ത്രണത്തിൽ എന്ത് വിവരങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമെന്ന് JSC സ്വതന്ത്രമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നിലവിലെ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വിരുദ്ധമാകരുത്.

ഭാവി സ്ഥാനത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ ഓപ്ഷനുകളിലൊന്ന് അധ്യായത്തിലെ പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകളുടെ ക്രമത്തിന് അനുസൃതമാണ്. നിയമ നമ്പർ 208-FZ-ന്റെ VIII. അതിനാൽ, ഒരു ഏകദേശ സ്ഥാന ഘടന ഇതുപോലെയാകാം:

• പൊതുവായ വ്യവസ്ഥകൾ - ഈ ഖണ്ഡിക സാധാരണയായി ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ഇനിമുതൽ ബോർഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു), ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ പേരുള്ള ബോഡിയുടെ കഴിവിന്റെ വ്യാപ്തി, ഈ ആന്തരിക ഡോക്യുമെന്റിന്റെ വികസനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച റെഗുലേറ്ററി ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് മുതലായവ;
• കൗൺസിലിന്റെ കഴിവ് - കല കാണുക. നിയമം നമ്പർ 208-FZ ന്റെ 65;
• കൗൺസിലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും അതിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കലും - കല കാണുക. നിയമം നമ്പർ 208-FZ ന്റെ 66;
• കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ - കല കാണുക. നിയമം നമ്പർ 208-FZ ന്റെ 67;
• ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ബോർഡിന്റെ യോഗം - കല കാണുക. നിയമം നമ്പർ 208-FZ ന്റെ 68;
• കൗൺസിലിന്റെ സെക്രട്ടറിയും കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസും - സെക്രട്ടറിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
• JSC ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ് - കലയുടെ ക്ലോസ് 4 കാണുക. നിയമം നമ്പർ 208-FZ ന്റെ 68;
• കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും അവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക - കല കാണുക. നിയമം നമ്പർ 208-FZ ന്റെ 68;
• ഒരു ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ ബാധ്യത - കല കാണുക. നിയമം നമ്പർ 208-FZ ന്റെ 71;
• വ്യവസ്ഥകളിലെ മാറ്റങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും - എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും JSC യുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിലൂടെ അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് സാധാരണയായി സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ഈ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ പ്രൊവിഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം: ഒരു JSC യുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ - ഒരു ഉദാഹരണം.

ഒരു പ്രത്യേക ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെ ആശ്രയിച്ച്, വ്യവസ്ഥയുടെ ഉള്ളടക്കം ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർക്കാം. അത്തരം വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാം, ഉദാഹരണത്തിന്:

• കൗൺസിൽ വർക്ക് പ്ലാൻ;
• കൗൺസിൽ യോഗങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ;
• ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ;
• കൗൺസിൽ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം;
• ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലവും അവരുടെ ചുമതലകളുടെ പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും മുതലായവ.

കുറിപ്പ്! ചട്ടങ്ങളിൽ പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൗൺസിലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വശം എത്രത്തോളം വിശദമായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ സംഘടനയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

നിലവിലെ നിയമനിർമ്മാണം അത്തരമൊരു രേഖയുടെ പൊതുവായ ഏകീകൃത/സാധാരണ രൂപവും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ആവശ്യകതകളും നൽകുന്നില്ല. ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ, സെപ്റ്റംബർ 15, 2016 ലെ നമ്പർ IN-015-52/66 ലെ കത്തിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ ഒരു സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊവിഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും റഷ്യൻ സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി PJSC-കൾക്കായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. . ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, 2019 ഫെബ്രുവരി 28 ലെ കത്ത് നമ്പർ IN-06-28/18 ൽ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

സ്ഥാപിത പരിശീലനത്തിന് അനുസൃതമായി, വ്യവസ്ഥയുടെ രൂപകൽപ്പനയിലും ഘടനയിലും ഇനിപ്പറയുന്ന ശുപാർശകൾ നൽകാം:

1. ശീർഷക പേജ് - മുകളിൽ വലത് കോണിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിൽ ഒരു അടയാളം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത്:

• "അംഗീകാരം" എന്ന വാക്ക്.
• നിയന്ത്രണം അംഗീകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രമാണത്തിന്റെ പേര് (ഉദാഹരണത്തിന്, ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ വാർഷിക മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ്സ് മുതലായവ, അത്തരം ഒരു പ്രമാണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു - നിർവ്വഹണ തീയതിയും, ലഭ്യമെങ്കിൽ, നമ്പർ). വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, “ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് (സാമ്പിൾ 2018 - 2019)” എന്ന ലേഖനം കാണുക;
• ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിനൊപ്പം ഒരു അംഗീകൃത വ്യക്തിയുടെ (ഉദാഹരണത്തിന്, മീറ്റിംഗിന്റെ ചെയർമാൻ) ഒപ്പ്.
• സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുദ്ര (ഓർഗനൈസേഷന് ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ).

ശീർഷക പേജിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ തലക്കെട്ടും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഷീറ്റിന്റെ അടിയിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരും അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷവും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

1. വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം.
2. നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ. സാധാരണഗതിയിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റുകൾ അനുബന്ധങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പ്രധാനം! പ്രൊവിഷൻ, അനുബന്ധ അറ്റാച്ചുമെന്റുകൾക്കൊപ്പം, അക്കമിട്ട് തുന്നിച്ചേർത്തിരിക്കണം. ഷീറ്റുകളുടെ എണ്ണം, അംഗീകൃത വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ്, ഓർഗനൈസേഷന്റെ മുദ്ര (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) എന്നിവ തുന്നലിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

JSC ചാർട്ടറിന്റെ ഉള്ളടക്കവും ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ

ചാർട്ടറിന്റെ ആവശ്യകതകൾ നിർബന്ധമാണ്, കൂടാതെ ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ എല്ലാ മാനേജ്മെന്റ് ബോഡികളും നിറവേറ്റുകയും വേണം (നിയമ നമ്പർ 208-FZ ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 11). ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക രേഖകളും നിർബന്ധമാണ് - ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികളുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച രേഖകൾ പോലെ.

ആന്തരിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, ജെഎസ്‌സിയുടെ വിവിധ ബോഡികളുടെ അധികാരങ്ങൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അനുബന്ധ റെഗുലേറ്ററി രേഖകൾ പരസ്പരം വിരുദ്ധമല്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

കൂടാതെ, ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറിന്റെ വാക്കുകളും ചട്ടങ്ങളും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ ഫലത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ചാർട്ടറിന് കൂടുതൽ നിയമപരമായ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് കണക്കിലെടുക്കണം. നിയമം.

കൂടുതൽ നിയമശക്തിയുള്ള ഒരു രേഖയായി ചാർട്ടറിന് അനുകൂലമായി കോടതികൾ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു, ഇത് ജുഡീഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ പേരുള്ള ആന്തരിക രേഖകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ:

• ഒരു JSC യുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വോട്ടിംഗ് നടപടിക്രമം സംബന്ധിച്ച് (A56-29710/2008 കേസിൽ 2010 ജനുവരി 29 ലെ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സുപ്രീം ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയുടെ വിധി കാണുക);
• പ്രസ്തുത ബോഡിയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ അറിയിപ്പ് സമയത്തെക്കുറിച്ച് (കേസ് നമ്പർ A53-20428/2011 ൽ ഡിസംബർ 26, 2011 തീയതിയിലെ റോസ്തോവ് റീജിയൻ എഎസ് തീരുമാനം കാണുക) ;
• ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കഴിവിന്റെ പരിധി നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ (ജൂലൈ 10, 2013 തീയതിയിലെ വോൾഗ-വ്യാറ്റ്ക ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഫെഡറൽ ആന്റിമോണോപൊളി സർവീസിന്റെ പ്രമേയം കാണുക. കേസ് നമ്പർ A82-12026/2012) മുതലായവ.

കലയുടെ ഖണ്ഡിക 1 അനുസരിച്ച്. നിയമ നമ്പർ 208-FZ ന്റെ 89, ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ നിയന്ത്രണം സംഘടനയുടെ മറ്റ് ആന്തരിക ഡോക്യുമെന്റേഷനുകൾക്കൊപ്പം JSC സൂക്ഷിക്കണം. ഓർഗനൈസേഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് സംഭരണം നടത്തുന്നത്, അതിന്റെ നിബന്ധനകളും നടപടിക്രമങ്ങളും ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ സ്ഥാപിച്ച വ്യവസ്ഥകളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു (ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ക്ലോസ് 2).

അതേ സമയം, ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഏക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ സംഭരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു (ക്ലോസ് 3.1 "സംഭരണത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും കാലയളവുകളും സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങൾ ...", സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിനായുള്ള ഫെഡറൽ കമ്മീഷന്റെ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചു. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ തീയതി ജൂലൈ 16, 2003 നമ്പർ 03-33/ps (ഇനിമുതൽ പ്രമേയം നമ്പർ 03-33/ps )).

നിയന്ത്രണങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രമാണങ്ങളെപ്പോലെ, ഒറിജിനലിലും അവ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, പ്രസ്തുത രേഖകളുടെ യഥാവിധി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളുടെ രൂപത്തിലും സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന് നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും, ഒരു അനുബന്ധ ആക്റ്റ് വരയ്ക്കണം, അത് പിന്നീട് സംഭരണത്തിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്ത പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പിൽ അറ്റാച്ചുചെയ്യുന്നു (റിസല്യൂഷൻ നമ്പർ 03-33/ps ന്റെ ക്ലോസ് 3.4).

സ്ഥാനത്തിന്റെ ഷെൽഫ് ജീവിതം:

• ശാശ്വതമായി - അംഗീകാര സ്ഥലത്ത്;
• 3 വർഷം - മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഷെയർഹോൾഡർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ) പുതിയ പതിപ്പുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച നിമിഷം മുതൽ ("സാധാരണ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പട്ടിക ..." എന്നതിന്റെ ഖണ്ഡിക 57 കാണുക, തീയതി റഷ്യയിലെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് 25, 2010 നമ്പർ 558).

അതിനാൽ, ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആന്തരിക നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനമാണ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ നിയന്ത്രണം. പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആന്തരിക രേഖ JSC-ക്ക് നിർബന്ധമല്ല. നിലവിലെ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിയമപരമായ സ്ഥാപനം വ്യവസ്ഥയുടെ ഉള്ളടക്കവും ഫോർമാറ്റും സ്വതന്ത്രമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ അംഗീകൃത നിയന്ത്രണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ, നിയമത്തിലെ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ചാർട്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും JSC നയിക്കണം.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊവിഷനുകൾ

തുറന്ന ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരുടെ ബോർഡിനെക്കുറിച്ച്

OJSC യുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗം അംഗീകരിച്ച "___________________________" മിനിറ്റ് "__" _________ 200_ N ______

മീറ്റിംഗ് ചെയർമാൻ _____________________

സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊവിഷനുകൾ

ഓപ്പൺ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ

"___________________________________"

(കമ്പനിയുടെ പേര്)

ജി. _______________

200_ ഗ്രാം.

1. പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ

1.1 റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സിവിൽ കോഡ്, "ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ" ഫെഡറൽ നിയമം, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ മറ്റ് റെഗുലേറ്ററി നിയമപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഓപ്പൺ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ "_______________________" (ഇനിമുതൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്) എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയായി). (കമ്പനിയുടെ പേര്)

1.2 ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ പ്രവർത്തന നടപടിക്രമം നിർണ്ണയിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ആന്തരിക രേഖയാണ് (ഇനിമുതൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടർമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു).

1.3 കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൊതു മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുകയും കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുകയും കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ അവകാശങ്ങളും നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ബോഡിയാണ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ.

1.4 അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഫെഡറൽ നിയമം "ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ", റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ മറ്റ് റെഗുലേറ്ററി നിയമപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ, ഈ റെഗുലേഷനുകൾ എന്നിവയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു.

2. ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർമാനും

ഡയറക്ടർ ബോർഡ്

2.1 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനാണ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

2.2 ഡയറക്‌ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടിലൂടെയാണ്.

കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർക്ക് ഒരേസമയം ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനാകാൻ കഴിയില്ല.

2.3 ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് അവകാശമുണ്ട്.

2.4 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ:

1) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു;

2) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു;

3) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നതിന്റെ രൂപം നിർണ്ണയിക്കുന്നു;

4) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളുടെ അജണ്ട അംഗീകരിക്കുന്നു;

5) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മീറ്റിംഗുകളുടെ അജണ്ട ഇനങ്ങളിലെ മെറ്റീരിയലുകളുടെ (വിവരങ്ങൾ) ലിസ്റ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു;

6) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളുടെ അജണ്ടയിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ലിസ്റ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു;

7) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗങ്ങളിൽ അധ്യക്ഷൻ;

8) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകളുടെ മിനിറ്റുകൾ ഒപ്പിടുന്നു, കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പരിശോധന (ഓഡിറ്റ്) അഭ്യർത്ഥനകളും ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് രേഖകളും;

9) കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗങ്ങളിൽ അധ്യക്ഷനാകുന്നു, അജണ്ട പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, വരാനിരിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളെയും റിപ്പോർട്ടുകളെയും കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നു, കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ ചെയർമാന്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ഓപ്പൺ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ "__________________________" ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗം നടത്തുകയും;

10) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ നിയമനിർമ്മാണം, കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ, കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ആന്തരിക രേഖകൾ, ഈ ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു;

11) റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ നിയമനിർമ്മാണം, കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

2.5 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ അഭാവത്തിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്.

കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ കൂടിയായ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗത്തെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല.

3. ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾ, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ,

കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

3.1 ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾക്ക്, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കഴിവിനുള്ളിൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്:

1) കമ്പനിയുടെ വ്യാപാര രഹസ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവ ഉൾപ്പെടെ, കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും, റെഗുലേറ്ററി, അക്കൗണ്ടിംഗ്, റിപ്പോർട്ടിംഗ്, കരാർ, മറ്റ് പ്രമാണങ്ങൾ എന്നിവയുമായി പരിചയപ്പെടുക;

2) ഡയറക്ടർ ബോർഡിനായി ഒരു വർക്ക് പ്ലാൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് രേഖാമൂലമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക;

3) സ്ഥാപിത നടപടിക്രമത്തിന് അനുസൃതമായി, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളുടെ അജണ്ടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക;

4) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക;

5) റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ നിയമനിർമ്മാണം, കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ, കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ആന്തരിക രേഖകൾ, ഈ ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റ് അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുക.

3.2 ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഒരു അംഗം കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് (ഏക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട്, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കഴിവിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകളും വിവരങ്ങളും രേഖാമൂലം അഭ്യർത്ഥിക്കാം. കമ്പനിയുടെ) കൂടാതെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി മുഖേനയും.

3.3 കമ്പനിയുടെ രേഖകളും വിവരങ്ങളും ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗത്തിന് പ്രസക്തമായ അഭ്യർത്ഥനയുടെ രസീത് മുതൽ 5 (അഞ്ച്) പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നൽകണം.

3.4 ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലവും (അല്ലെങ്കിൽ) ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലവും നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച രീതിയിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാം. കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗം അംഗീകരിച്ച ഡയറക്ടർമാരുടെ.

3.5 ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾ, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുകയും അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കമ്പനിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുകയും കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കടമകൾ നല്ല വിശ്വാസത്തോടെയും ന്യായമായും നിറവേറ്റുകയും വേണം.

3.6 റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ നിയമനിർമ്മാണം വഴി മറ്റ് കാരണങ്ങളും ബാധ്യതയുടെ അളവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അവരുടെ കുറ്റകരമായ പ്രവൃത്തികൾ (നിഷ്ക്രിയത്വം) കാരണം കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിന് കമ്പനിക്ക് ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കമ്പനിക്ക് നഷ്ടം വരുത്തിയ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല.

4. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി

4.1 ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സംഘടനാ, വിവര പിന്തുണയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു.

4.2 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറിയെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് അവകാശമുണ്ട്.

ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു.

നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനാർത്ഥി കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ, അവന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറുമായി അംഗീകരിക്കുന്നു.

4.3 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

1) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ വർക്ക് പ്ലാനും ഓഡിറ്റ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ അടുത്ത മീറ്റിംഗിനായുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ് അജണ്ടയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനോട് വികസനവും സമർപ്പിക്കലും കമ്പനിയുടെ കമ്മീഷൻ, കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റർ, കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ;

2) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ (മെറ്റീരിയലുകൾ) തയ്യാറാക്കലും വിതരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നു (യോഗങ്ങളുടെ അറിയിപ്പ്, മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ടയിലെ കരട് തീരുമാനങ്ങൾ, പ്രാഥമിക അവലോകനത്തിനുള്ള കരട് രേഖകൾ മുതലായവ);

3) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം രേഖകളുടെ (വിവരങ്ങൾ) തയ്യാറാക്കലും അവതരണവും സംഘടിപ്പിക്കുക;

4) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് വേണ്ടി കത്തുകളിലേക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളും പ്രതികരണങ്ങളും തയ്യാറാക്കൽ;

5) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികളുടെ ശേഖരണം;

6) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളുടെ മിനിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കലും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളുടെ മിനിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്ട്രാക്റ്റുകളും;

8) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടികയുടെ വികസനവും പരിപാലനവും;

9) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗവും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണം സംഘടിപ്പിക്കുക;

10) കമ്പനിയുടെ ഡിവിഷനുകളിലേക്കുള്ള ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകളുടെ അജണ്ടയിൽ വിവരങ്ങൾ (മെറ്റീരിയലുകൾ) അഭ്യർത്ഥനകൾ തയ്യാറാക്കൽ;

11) നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി സമർപ്പിച്ച രേഖകളുടെ ശരിയായ നിർവ്വഹണത്തിനും നിയന്ത്രണം;

12) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാന്റെ (ഡപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ്) വേണ്ടി തയ്യാറാക്കൽ, ഡ്രാഫ്റ്റ് വ്യക്തിഗത രേഖകളും ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കരട് വർക്ക് പ്ലാൻ ഉൾപ്പെടെ;

13) മാഗ്നറ്റിക് മീഡിയയിൽ ഹാജരായ അംഗങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെ ഉൾപ്പെടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകളുടെ പുരോഗതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ;

14) ഈ റെഗുലേഷനുകൾ, ചെയർമാന്റെയും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രകടനം.

4.4 കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ, മാനേജർമാർ, കമ്പനിയുടെ ഡിവിഷനുകളിലെ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുമായി കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുമായും അവരുടെ പ്രതിനിധികളുമായും (നിയമപരമായ പിൻഗാമികൾ) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ ഏകോപിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ പ്രവർത്തനം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ.

5. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ വർക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ

5.1 ഡയറക്ടർമാരുടെ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ അംഗീകൃത വർക്ക് പ്ലാനിന് അനുസൃതമായി നടക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളത്, എന്നാൽ ഒരു പാദത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും.

5.2 ആവശ്യമെങ്കിൽ, ഡയറക്‌ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനും ഡയറക്‌ടർ ബോർഡിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാത്ത യോഗം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം.

5.3 ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി.

5.3.1. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ വർക്ക് പ്ലാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രധാന മേഖലകളിൽ രൂപീകരിക്കാം:

1) കമ്പനിയുടെ തന്ത്രപരമായ വികസനം;

2) കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇടത്തരം, നിലവിലുള്ള ആസൂത്രണം;

3) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംഘടന;

4) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെയും ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെയും തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണം.

5.3.2. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ വർക്ക് പ്ലാനിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടണം:

1) ഈ വർഷത്തെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ (ത്രൈമാസത്തിൽ);

2) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ;

3) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളിൽ (ഡയറക്ടർമാരുടെ അംഗങ്ങൾ, കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ) പരിഗണനയ്ക്കായി പ്രശ്നങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികളുടെ (കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ബോഡികൾ) ഒരു ലിസ്റ്റ്.

5.3.3. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് കമ്മീഷൻ, കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റർ, കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ വർക്ക് പ്ലാൻ രൂപീകരിക്കുന്നത്.

6. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ യോഗം വിളിക്കുന്നു

6.1 ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനാണ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ യോഗം വിളിക്കുന്നത് (ഈ ചട്ടങ്ങളിലെ 2.5, 6.4 വകുപ്പുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കേസുകൾ ഒഴികെ):

1) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ യോഗങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ വർക്ക് പ്ലാൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നു;

2) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ മുൻകൈയിൽ;

3) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം, കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് കമ്മീഷൻ, കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റർ, കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ എന്നിവരുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം.

6.2 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകതയിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ അടങ്ങിയിരിക്കണം:

1) മീറ്റിംഗിന്റെ തുടക്കക്കാരന്റെ സൂചന;

2) അജണ്ട ഇനങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ;

3) അജണ്ടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ;

4) അജണ്ട ഇനങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ (മെറ്റീരിയലുകൾ);

5) അജണ്ട ഇനങ്ങളിൽ കരട് തീരുമാനങ്ങൾ.

6.3 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം വിളിക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന രേഖാമൂലം നൽകുകയും അതിന്റെ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഒപ്പിടുകയും വേണം. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം വിളിക്കാനുള്ള ഓഡിറ്റ് കമ്മീഷന്റെ അഭ്യർത്ഥനയിൽ ഓഡിറ്റ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഒപ്പുവച്ചു.

ആവശ്യമായ എല്ലാ സാമഗ്രികളും (വിവരങ്ങൾ) ഘടിപ്പിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം വിളിക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനിലേക്ക് അയച്ച എല്ലാ രേഖകളുടെയും പകർപ്പുകൾ സഹിതം കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു.

6.4 പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ആദ്യ യോഗം, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ (അവരുടെ അവസാന നാമം അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ഒന്നാമതാണ്) ബോർഡിലെ മറ്റെല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് അയച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നു. ഡയറക്ടർമാരുടെയും കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറുടെയും.

പുതിയ കോമ്പോസിഷനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ആദ്യ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകാനും സഹായം നൽകാനും കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

1) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ;

2) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ;

3) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ.

6.5 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് കമ്മീഷൻ, കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റർ എന്നിവർക്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിനായി അജണ്ട രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ അവകാശമുണ്ട്.

ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനെ രേഖാമൂലം അയയ്ക്കുന്നു, നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു പകർപ്പ് ഒരേസമയം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഫാക്സ് വഴി അയയ്ക്കുന്നു.

6.6 ഡയറക്‌ടർ ബോർഡിന്റെ അടുത്ത മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ടയിൽ ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നതിനോ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനിന് അവകാശമുണ്ട്.

6.7 ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗിന്റെ അറിയിപ്പ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കുകയും ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനോ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനോ ഒപ്പിടുകയും ചെയ്യുന്നു (ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ).

6.8 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ അറിയിപ്പ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ തീയതിക്ക് 10 (പത്ത്) ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രേഖാമൂലം അയയ്ക്കുന്നു. വോട്ടിംഗ് ചോദ്യാവലി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി), ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഒഴികെ.

ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ അറിയിപ്പിനൊപ്പം, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ടയിലെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ (വിവരങ്ങൾ) അയയ്ക്കുന്നു.

മീറ്റിംഗ് അജണ്ടയിലെ മെറ്റീരിയലുകളിൽ (വിവരങ്ങൾ) ഉൾപ്പെടുന്നു:

1) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കരട് തീരുമാനങ്ങൾ;

2) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കരട് തീരുമാനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വിശദീകരണ കുറിപ്പ്;

3) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരത്തിനോ കരാറിനോ അംഗീകാരത്തിനോ വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച കരട് രേഖകൾ;

4) കരട് തീരുമാനങ്ങളിലും വിശദീകരണ കുറിപ്പുകളിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ;

5) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് വിവര സാമഗ്രികൾ.

6.9 അജണ്ട ഇനങ്ങളിലെ മെറ്റീരിയലുകൾ (വിവരങ്ങൾ) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഫാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ വഴി നൽകാം, അതേസമയം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ അറിയിപ്പ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഫാക്സ് മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ.

ഫാക്സ് വഴിയോ ഇ-മെയിലായോ വിവരങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒറിജിനൽ രേഖകൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും തപാൽ, കൊറിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തിപരമായി കൈമാറണം.

6.10 ഇഷ്യൂ-ഗ്രേഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നയാളുടെ ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ട്, ഇഷ്യൂ-ഗ്രേഡ് സെക്യൂരിറ്റികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നയാളുടെ ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അംഗീകാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജണ്ട ഇനത്തിലെ മെറ്റീരിയലുകളായി നൽകിയിരിക്കുന്നു, 2 (രണ്ട്) ന് ശേഷം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് മീറ്റിംഗിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (വോട്ടിംഗിനായി ചോദ്യാവലി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി).

6.11 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച്, ഈ ചട്ടങ്ങളിലെ ക്ലോസ് 5.2, സെക്ഷൻ 10 എന്നിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മെറ്റീരിയലുകൾ നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കാലയളവ്. (വിവരങ്ങൾ) കുറച്ചേക്കാം.

7. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

7.1 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ യോഗം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

7.2 ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു കോറത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള കോറം ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ പകുതിയെങ്കിലും ആണ്.

7.3 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള കോറത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഹാജരായവരെ അറിയിക്കുകയും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ട പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

7.4 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം പരിഗണിക്കുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

1) അജണ്ട ഇനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുമായി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പ്രസംഗം;

2) അജണ്ട ഇനത്തിന്റെ ചർച്ച;

3) അജണ്ട ഇനത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ;

7.5 സംയുക്ത സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നടന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മുമ്പ് സ്വീകരിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ്.

7.6 റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ നിയമനിർമ്മാണം, കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ, ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഒഴികെ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിലെ തീരുമാനങ്ങൾ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്.

7.7 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ, ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും ഒരു വോട്ട് ഉണ്ട്.

7.8 കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങൾ, കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റർ, കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർ, മറ്റ് വ്യക്തികൾ എന്നിവരെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാവുന്നതാണ്.

8. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

വ്യക്തിപരവും കറസ്‌പോണ്ടന്റ് ഫോമിലും

8.1 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം ഹാജരാകാതെയോ അസാന്നിധ്യത്തിലോ നടത്താം. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ യോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കണം.

8.2 ഡയറക്‌ടർ ബോർഡിലെ പകുതി അംഗങ്ങളെങ്കിലും മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കോറത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും അജണ്ട ഇനങ്ങളിൽ വോട്ടുചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഹാജരാകാത്തത് ഈ ചട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച രീതിയിൽ കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

8.3 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ ദിവസം, യോഗത്തിലെ വോട്ടിംഗിന്റെ ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി, ഒരു ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കുന്നു (ഈ ചട്ടങ്ങളുടെ അനുബന്ധം നമ്പർ 1), ചെയർമാനാൽ ഒപ്പിട്ടതാണ്. ഡയറക്‌ടർ ബോർഡ്, ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്‌സ് മുഖേന അയയ്‌ക്കുന്നു, തുടർന്ന് ചോദ്യാവലിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥ ചോദ്യാവലി അയയ്‌ക്കുക, പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗിൽ ഹാജരാകാത്ത ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക്.

8.4 ചോദ്യാവലി പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഡയറക്‌ടർ ബോർഡിലെ ഒരു അംഗം സാധ്യമായ വോട്ടിംഗ് ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രം അൺക്രോസ് ചെയ്യാതെ വിടണം ("നോട്ട്", "എതിരെ", "ഒഴിവാക്കി"). പൂർത്തിയാക്കിയ ചോദ്യാവലിയിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം തന്റെ അവസാന നാമവും ഇനീഷ്യലുകളും സൂചിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ടിരിക്കണം.

8.5 പൂർത്തിയാക്കിയതും ഒപ്പിട്ടതുമായ ചോദ്യാവലി ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഒരു അംഗം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒറിജിനലിലോ ഫാക്സ് വഴിയോ അയയ്‌ക്കണം, തുടർന്ന് ഒറിജിനൽ അയച്ചുകൊടുക്കണം. അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലേക്കുള്ള ചോദ്യാവലി.

8.6 ഈ റെഗുലേഷനുകളുടെ 8.4 ഖണ്ഡികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ആവശ്യകതകൾ ലംഘിച്ച് പൂരിപ്പിച്ച ഒരു ചോദ്യാവലി അസാധുവായി കണക്കാക്കുകയും കോറം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, കൂടാതെ വോട്ടുകൾ എണ്ണുമ്പോൾ അത് കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല.

അതിൽ വ്യക്തമാക്കിയ കാലയളവ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിക്ക് ലഭിച്ച ചോദ്യാവലി വോട്ടുകൾ എണ്ണുമ്പോഴും വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല.

8.7 മീറ്റിംഗിലെ വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങളെയും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ചോദ്യാവലികളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി അജണ്ട ഇനങ്ങളിൽ വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുകയും സ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം.

8.8 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യാവലികൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളുടെ മിനിറ്റിൽ അറ്റാച്ചുചെയ്യുന്നു.

9.1 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ കഴിവിനുള്ളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനം ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിലൂടെ (വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ) എടുക്കാം.

9.2 ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിലൂടെ (വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന്, ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും അജണ്ട ഇനങ്ങളിൽ ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിന്റെ നോട്ടീസ്, അവയിലെ കരട് തീരുമാനങ്ങൾ, ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ (വിവരങ്ങൾ) അയയ്ക്കുന്നു. ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിനായി ചോദ്യാവലി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിക്ക് 10 (പത്ത്) ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അജണ്ട.

കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ കോർപ്പറേറ്റ് പേരും അതിന്റെ സ്ഥാനവും;

അജണ്ട ഇനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം;

ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗ് ചോദ്യാവലി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയുടെ തീയതിയും സമയവും;

ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ പട്ടിക (മെറ്റീരിയലുകൾ).

9.4 നിർദ്ദിഷ്ട വോട്ടിംഗ് ചോദ്യാവലികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിക്ക് 5 (അഞ്ച്) ദിവസത്തിന് മുമ്പായി ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിന് വിധേയമാകുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കരട് തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും (അല്ലെങ്കിൽ) അഭിപ്രായങ്ങളും സമർപ്പിക്കാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗ് വോട്ടിംഗിന്റെ അറിയിപ്പിൽ.

9.5 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് ചെയർമാൻ, അബ്സെന്റീ വോട്ടിംഗിനായി ഒരു ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കുന്നു, നിർദ്ദേശങ്ങളും (അല്ലെങ്കിൽ) ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഡയറക്‌ടർ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കരട് തീരുമാനത്തിൽ ലഭിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും, അനുബന്ധ നമ്പറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫോമിൽ. 2 ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.

9.7 ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിനായി ഒരു ചോദ്യാവലി പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഒരു അംഗം സാധ്യമായ വോട്ടിംഗ് ഓപ്ഷനുകളിലൊന്ന് മാത്രം അൺക്രോസ് ചെയ്യാതെ വിടണം ("വോട്ട്", "എതിരെ", "ഒഴിവാക്കിയത്"). പൂർത്തിയാക്കിയ ചോദ്യാവലിയിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം തന്റെ അവസാന നാമവും ഇനീഷ്യലുകളും സൂചിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ടിരിക്കണം.

9.8 ഈ റെഗുലേഷനുകളുടെ ക്ലോസ് 9.7 ൽ വ്യക്തമാക്കിയ ആവശ്യകതകൾ ലംഘിച്ച് പൂരിപ്പിച്ച ഒരു ചോദ്യാവലി അസാധുവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിലൂടെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ കോറം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, വോട്ടുകൾ എണ്ണുമ്പോൾ അത് കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല.

9.9 പൂരിപ്പിച്ചതും ഒപ്പിട്ടതുമായ ചോദ്യാവലി, ചോദ്യാവലിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഒരു അംഗം ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒറിജിനലിലോ ഫാക്സ് മുഖേനയോ സമർപ്പിക്കണം (അതിന് ശേഷം യഥാർത്ഥ ചോദ്യാവലി വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട്. ചോദ്യാവലി).

ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിൽ പങ്കെടുത്തവരെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു, നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ചോദ്യാവലികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിക്ക് ശേഷം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിക്ക് ചോദ്യാവലി ഒറിജിനലിലോ ഫാക്സ് വഴിയോ ലഭിച്ചു.

ചോദ്യാവലിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ കാലയളവ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ചോദ്യാവലി വോട്ടുകൾ എണ്ണുമ്പോഴും ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിന്റെ ഫലങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല.

9.10 ഹാജരാകാതെ നടന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ട ഇനങ്ങളിൽ വോട്ടുചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങൾ, ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിന്റെ അറിയിപ്പിൽ സ്ഥാപിച്ച കാലയളവിനുള്ളിൽ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ച ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതും ഒപ്പിട്ടതുമായ ചോദ്യാവലികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

9.11 ലഭിച്ച ചോദ്യാവലികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച രീതിയിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നു.

10. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യുക,

കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്

10.1 കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികളുടെ (തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, അവസാനിപ്പിക്കൽ, അധികാരങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യൽ) രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതും നടത്തുന്നതും സവിശേഷതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഈ റെഗുലേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ച നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ വിഭാഗം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

10.2 ഈ വിഭാഗം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമം ഇനിപ്പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബാധകമാണ്:

1) കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറുടെ അധികാരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും കമ്പനിയുടെ ഒരു പുതിയ ജനറൽ ഡയറക്ടറെ (അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ) തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുക;

2) കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറുടെ അധികാരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടറെയും കമ്പനിയുടെ പുതിയ ജനറൽ ഡയറക്ടറെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ല);

3) മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (മാനേജർ) അധികാരങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുക.

10.3 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് തയ്യാറാക്കലും നടത്തലും, ഈ റെഗുലേഷനുകളുടെ 10.2 ഖണ്ഡികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അജണ്ട, ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

1) കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ (അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ) പദവിയിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിന്റെ സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ അറിയിപ്പ്. മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (മാനേജർ)) അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (മാനേജർ) സ്ഥാനാർത്ഥികൾ;

2) കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ (കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ, മാനേജിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ (മാനേജർ)) സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു;

3) കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ (കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ, മാനേജിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ (മാനേജർ)) സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ യോഗത്തിൽ പരിഗണന;

4) നിർദിഷ്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വോട്ടിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് (ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിസമ്മതിക്കുക) ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക (വോട്ടിംഗിനായി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയുടെ രൂപീകരണം);

5) കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറുടെ അധികാരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോ മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (മാനേജറുടെ) അധികാരങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക;

6) കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ (മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (മാനേജർ) അധികാരങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ);

7) കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറുടെ അധികാരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക, എന്നാൽ വോട്ടിംഗിന്റെ ഫലമായി ഒരു പുതിയ ജനറലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തില്ല കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ;

8) കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറുടെ അധികാരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന വിഷയത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിൽ വോട്ടുചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (മാനേജറുടെ) സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശം തയ്യാറാക്കുന്നു. മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (മാനേജർ).

10.4 മാനേജുമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (മാനേജറുടെ) അധികാരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനും കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കാനും തീരുമാനമെടുത്താൽ, കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ അസാധാരണ പൊതുയോഗം നടത്താൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (മാനേജർ) അധികാരങ്ങൾ നേരത്തേ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക.

10.5 ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ഖണ്ഡിക 10.4 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (മാനേജർ) അധികാരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനും കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കാനും തീരുമാനമെടുത്ത യോഗത്തിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കമ്പനിയുടെ ഏക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയുടെ അധികാരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അധികാരങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (മാനേജറുടെ) സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന്റെ (കാൻഡിഡേറ്റുകളുടെ) പ്രശ്നവും പരിഗണിക്കുക. മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (മാനേജർ), കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗം നടക്കുന്നതുവരെ കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രകടനം.

10.6 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ മീറ്റിംഗിന്റെ അറിയിപ്പ്, ഈ റെഗുലേഷനുകളുടെ 10.2 ഖണ്ഡികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന അജണ്ട, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് അംഗങ്ങൾക്ക് രേഖാമൂലം 3 (മൂന്ന്) ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി അയയ്ക്കുന്നു. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം.

പ്രസ്തുത ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം ഏത് രൂപത്തിലും നടക്കാം.

10.7 ഡയറക്‌ടർ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനത്താൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ (കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ) സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറുടെ അധികാരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗത്തിനും അവകാശമുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലമായി വോട്ടിംഗ്, കമ്പനിയുടെ ഒരു പുതിയ ജനറൽ ഡയറക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗത്തിന് ഒരേ വ്യക്തിയെ കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്കും കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്കും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട്.

10.8 മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (മാനേജർ) അധികാരങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗത്തിനും മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനായി ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. (മാനേജർ) കമ്പനിയുടെ ഏക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയുടെ അധികാരങ്ങൾ മാനേജർ ഓർഗനൈസേഷന് (മാനേജർ) കൈമാറുന്ന വിഷയത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിലേക്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്.

10.9 ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം (ഈ ചട്ടങ്ങളുടെ 10.7, 10.8 വകുപ്പുകൾ) രേഖാമൂലം തയ്യാറാക്കുകയും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം ഒപ്പിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

10.10 കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ (കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ) സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണം:

1) നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര്;

2) ജനനത്തീയതിയും സ്ഥലവും;

3) വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രത്യേകതകൾ, യോഗ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ;

4) ഒരു അക്കാദമിക് ബിരുദത്തിന്റെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ;

5) ജോലിയുടെ അവസാന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ (അവസാന ജോലി സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച്);

10.11 ഒരു മാനേജിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനായി ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണം:

1) സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുഴുവൻ കോർപ്പറേറ്റ് പേര്;

2) സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന രജിസ്ട്രേഷന്റെ തീയതിയും സ്ഥലവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ;

3) സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ;

4) ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഓഹരി ഉടമകളെ (പങ്കെടുക്കുന്നവർ) കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ;

5) സംഘടനയുടെ അഫിലിയേറ്റഡ് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

10.12 ഒരു മാനേജരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിൽ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ 10.10 ഖണ്ഡികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിഗത സംരംഭകനെന്ന നിലയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സംസ്ഥാന രജിസ്ട്രേഷന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കണം.

10.13 കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ (കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ, മാനേജിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ (മാനേജർ)) സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് ഒറിജിനലായോ ഫാക്സ് വഴിയോ ലഭിക്കണം (യോഗത്തിൽ ഒറിജിനലിന്റെ തുടർന്നുള്ള അവതരണത്തോടൊപ്പം) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട മീറ്റിംഗിന്റെ തലേദിവസം 1 (ഒന്ന്) ന് ശേഷം.

10.14 ഈ റെഗുലേഷനുകളുടെ ഖണ്ഡിക 10.13-ന്റെ ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കാനും അവരെ വോട്ടിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിനോ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. .

10.15 ഈ റെഗുലേഷനുകളുടെ 10.7 - 10.13 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സ്ഥാപിച്ച ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വോട്ടിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള വിസമ്മതത്തിന് കാരണമായേക്കാം.

10.16 കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വോട്ടിംഗ് (വോട്ടിംഗ്) ഫലങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും ആവശ്യമായ വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് അവകാശമുണ്ട്. . ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ചട്ടങ്ങളിലെ 10.7 വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ വോട്ടിംഗ് നടത്തുന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങളിലെ 10.7 വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളാരും കമ്പനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് അവകാശമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ വോട്ടിംഗ് നടത്തുന്നു. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുക.

10.17 കമ്പനിയുടെ ഏക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് അവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അംഗത്തിൽ നിന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വോട്ടിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല.

10.18 കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറിന് അനുസൃതമായി, കമ്പനിയുടെ ഏക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗമാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ, ഈ വിഭാഗത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത പരിധി വരെ ബാധകമാണ്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ നിയമനിർമ്മാണവും.

10.19 കമ്പനിയിൽ ഒരു കൊളീജിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി രൂപീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമം അത്തരം ഒരു ബോഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക രേഖയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

11. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ്

11.1 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി മിനിറ്റുകൾ എടുക്കുന്നു.

11.2 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ്സ് അത് നടന്ന് 3 (മൂന്ന്) ദിവസത്തിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കപ്പെടും (അസാന്നിദ്ധ്യം, വ്യക്തിപരമായി, ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ച്).

11.3 പ്രോട്ടോക്കോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്:

കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ കോർപ്പറേറ്റ് നാമം;

മീറ്റിംഗിന്റെ രൂപം;

മീറ്റിംഗിന്റെ സ്ഥലവും സമയവും (വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നു);

മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾ (അസാന്നിദ്ധ്യം, വ്യക്തിപരമായി, ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു), അതുപോലെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ;

മീറ്റിംഗിന്റെ ക്വാറം സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ;

യോഗത്തിന്റെ അജൻഡ;

മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും പ്രസംഗങ്ങളുടെയും സാമാന്യവൽക്കരണം;

തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു.

ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റുകൾ മീറ്റിംഗിന്റെ ചെയർമാനും ഡയറക്‌ടർ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറിയും ഒപ്പിടുന്നു, അവർ മിനിറ്റുകളുടെ കൃത്യതയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളാണ്.

11.4 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ, ഒപ്പിട്ട നിമിഷം മുതൽ 3 (മൂന്ന്) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റുകളുടെ ഒരു പകർപ്പ് അയച്ചുകൊണ്ട് രേഖാമൂലം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ്.

11.5 കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികൾക്ക് അറിയാവുന്നതും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളുടെ മിനിറ്റ്സ് സൂക്ഷിക്കാൻ കമ്പനി ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും റഷ്യൻ സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ മികച്ച കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും, പൊതു ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് കമ്മിറ്റികളിലും അറ്റാച്ചുചെയ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. - സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി.

6.6 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി:

ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകൾ വിളിക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളും അജണ്ട രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ രേഖകളും സ്വീകരിക്കുന്നു;

ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗങ്ങൾക്കായി കരട് അജണ്ടകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു;

കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, മീറ്റിംഗിന്റെ ഒരു അറിയിപ്പ് അയച്ചുകൊണ്ട് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു, മീറ്റിംഗിന്റെ അംഗീകൃത അജണ്ട, മീറ്റിംഗിനായുള്ള രേഖകളും മെറ്റീരിയലുകളും, കൂടാതെ ഇവന്റിലെ വോട്ടിംഗ് ബാലറ്റുകളും ഹാജരാകാത്ത വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിന്റെ;

കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച വോട്ടിംഗ് ബാലറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും, ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിലൂടെ എടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു;

ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ വ്യക്തിഗത മീറ്റിംഗുകളുടെ മിനിറ്റ്സ് പരിപാലിക്കുന്നു, ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിലൂടെ നടത്തിയ മീറ്റിംഗുകളുടെ മിനിറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു, കൂടാതെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനോ മീറ്റിംഗിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന മറ്റ് വ്യക്തിക്കോ ഒപ്പിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു;

ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ആന്തരിക രേഖകൾ, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു.

7.1 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച വർക്ക് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകൾ നടക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ വർക്ക് പ്ലാനിൽ പ്രസക്തമായ മീറ്റിംഗുകളിൽ പരിഗണിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ മുൻകൈയിൽ, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം, കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് കമ്മീഷൻ (ഓഡിറ്റർ) അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റർ, കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സാധാരണ ഓഹരികളുടെ രണ്ട് ശതമാനമെങ്കിലും കൈവശമുള്ള ഒരു ഷെയർഹോൾഡർ (ഷെയർഹോൾഡർമാർ).

7.2 മീറ്റിംഗിന്റെ അറിയിപ്പ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്‌ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള രസീത് ഉറപ്പാക്കുകയും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ വിധത്തിൽ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെയിൽ വഴി, ഒപ്പിനെതിരെ ഡെലിവറി, ഇ-മെയിൽ, ഫാക്സ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആശയവിനിമയം).

7.3 സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ മീറ്റിംഗിന്റെ തീയതിയും സമയവും, അതിന്റെ ഹോൾഡിംഗിന്റെ രൂപവും അജണ്ടയും, അജണ്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റീരിയലുകളുടെ അറ്റാച്ച്‌മെന്റിനൊപ്പം, അഞ്ച് കലണ്ടർ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മീറ്റിംഗ് തീയതിക്ക് മുമ്പ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നോട്ടീസ് കാലയളവ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിന് തയ്യാറാക്കാൻ അവസരം നൽകണം.

7.4 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ വർക്ക് പ്ലാനും മീറ്റിംഗുകളുടെ ഷെഡ്യൂളും മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെയും (അല്ലെങ്കിൽ) കമ്പനിയുടെ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാരുടെയും അജണ്ട ഇനങ്ങളിലെ കമ്മിറ്റികളുടെ നിഗമനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിംഗിന്റെ തീയതിക്ക് അഞ്ച് കലണ്ടർ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് അവലോകനത്തിനായി നൽകണം.

7.5 അജണ്ടയിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന രീതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.

7.6 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകൾ വ്യക്തിപരമായി നടക്കുന്നു, അതിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന അജണ്ട ഇനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു:

1) കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുൻഗണനാ മേഖലകളുടെയും സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളുടെയും അംഗീകാരം;

2) ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം വിളിച്ചുചേർക്കുകയും അത് വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും നടത്തുകയും, ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ അസാധാരണമായ ഒരു പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയോ വിസമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക;

3) കമ്പനിയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗീകാരം;

4) കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പും;

5) കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികളുടെ രൂപീകരണവും അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ നേരത്തേ അവസാനിപ്പിക്കലും, കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കഴിവിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ;

6) കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ കഴിവിനുള്ളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികളുടെ രൂപീകരണം കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, കമ്പനിയുടെ ഏക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയുടെ അധികാരങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ഒരു താൽക്കാലിക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുക;

7) പുനഃസംഘടന (കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകളുടെ പരിവർത്തന അനുപാതം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ) അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡേഷൻ സംബന്ധിച്ച ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കൽ;

8) കമ്പനിയുടെ സുപ്രധാന ഇടപാടുകളുടെ അംഗീകാരം;

9) കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രാറുടെ അംഗീകാരവും അവനുമായുള്ള കരാറിന്റെ നിബന്ധനകളും അതുപോലെ രജിസ്ട്രാറുമായുള്ള കരാർ അവസാനിപ്പിക്കലും;

10) കമ്പനിയുടെ ഏക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയുടെ അധികാരങ്ങൾ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനോ മാനേജർക്കോ കൈമാറുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു;

11) കമ്പനി നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുപ്രധാന വശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക;

12) സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നിർബന്ധിത അല്ലെങ്കിൽ സ്വമേധയാ ഉള്ള ഓഫറിന്റെ ഫെഡറൽ നിയമത്തിലെ XI.1 അധ്യായം അനുസരിച്ച് കമ്പനിയുടെ രസീത് (കമ്പനി അയയ്ക്കൽ) സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ, അവകാശത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ വീണ്ടെടുക്കൽ ആവശ്യപ്പെടാൻ, സെക്യൂരിറ്റികൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ;

13) കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത മൂലധനം വർധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ (കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച അധിക ഓഹരികൾക്കുള്ള പേയ്‌മെന്റായി സംഭാവന ചെയ്ത വസ്തുവിന്റെ വില നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ);

14) റിപ്പോർട്ടിംഗ് കാലയളവിൽ (പാദം, വർഷം) കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിഗണന;

15) കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളും കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളാക്കി മാറ്റാവുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ;

16) കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികൾ, കമ്പനിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന മാനേജുമെന്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ പരിഗണന;

17) എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി അംഗങ്ങൾക്കും കമ്പനിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന മാനേജുമെന്റ് ജീവനക്കാർക്കും പ്രതിഫലം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൽ;

18) കമ്പനിയുടെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നയം നിർവചിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക രേഖയുടെ അംഗീകാരം;

19) കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡന്റ് നയം നിർവചിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക രേഖയുടെ അംഗീകാരം.

7.7 കമ്പനിയുടെ കൺട്രോളിംഗ് വ്യക്തിക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള കമ്പനിയുടെ മെറ്റീരിയൽ ഇടപാടുകൾ, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ അത്തരം ഇടപാടുകളുടെ അംഗീകാരം (നടത്താനുള്ള സമ്മതം നേടൽ) പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗത്തിലേക്ക്, കമ്പനിയുടെ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാർ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ അനുബന്ധ യോഗത്തിനായുള്ള മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ഇടപാടുകളുടെ അംഗീകാരം (നടത്താനുള്ള സമ്മതം നേടൽ) വിഷയത്തിൽ കമ്പനിയുടെ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാരുടെ സ്ഥാനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

7.8 കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള കോറം കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ അനുസരിച്ചാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പകുതിയിൽ കുറവായിരിക്കരുത്.

7.9 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ടയിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, ഫെഡറൽ നിയമം "ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ" നൽകിയിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഒഴികെ. ഫെഡറൽ നിയമങ്ങളും കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറും. ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും ഒരു വോട്ടുണ്ട്.

വോട്ട് തുല്യമായാൽ, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനുടേതാണ് കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട്. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗം, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ മറ്റൊരു അംഗം ഉൾപ്പെടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വോട്ടിംഗ് അവകാശം കൈമാറുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.

7.10 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകൾ വ്യക്തിപരമായി നടത്തുമ്പോൾ, ഒരു കോറത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കാൻ, ഹാജരാകാത്ത കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗത്തിന്റെ മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ട ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള അഭിപ്രായം. മീറ്റിംഗ് കണക്കിലെടുക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഒരു അംഗത്തിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള അഭിപ്രായം ടെലിഫോൺ, ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയം അല്ലെങ്കിൽ അയച്ച വ്യക്തിയുടെ ശരിയായ തിരിച്ചറിയൽ ഉറപ്പാക്കുന്ന മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയയ്ക്കാം. .

7.11 മീറ്റിംഗ് വേദിയിൽ ഹാജരാകാത്ത കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് അജണ്ട ഇനങ്ങളുടെ ചർച്ചയിലും വിദൂരമായി വോട്ടുചെയ്യുന്നതിനും - കോൺഫറൻസിലൂടെയും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് കോളുകളിലൂടെയും പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.

7.12 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ പരിപാലനവും സംഭരണവും അല്ലെങ്കിൽ അജണ്ടയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും നിലപാടുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്ന മറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് രീതികളുടെ ഉപയോഗം കമ്പനി ഉറപ്പാക്കുന്നു. യോഗത്തിന്റെ. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ വാക്കാലുള്ള വിയോജിപ്പുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രസക്തമായ മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ രേഖാമൂലമുള്ള വിയോജിപ്പുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളുടെ മിനിറ്റുകളിൽ അറ്റാച്ചുചെയ്യുന്നു. കമ്പനിയും അവരുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകവുമാണ്.

8.2 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് കമ്മിറ്റികൾ. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കഴിവിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കമ്മിറ്റികൾ പ്രാഥമികമായി പരിഗണിക്കുകയും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

8.3 കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ പ്രകടനം ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

8.4 ഫലപ്രദവും സുതാര്യവുമായ പ്രതിഫല സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിഫലന സമിതി പ്രാഥമികമായി പരിഗണിക്കുന്നു.

8.5 നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ (നിയമനങ്ങൾ, പേഴ്സണൽ) കമ്മിറ്റി പ്രാഥമികമായി പേഴ്സണൽ പ്ലാനിംഗ് (പിൻഗാമി ആസൂത്രണം), പ്രൊഫഷണൽ ഘടന, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കാര്യക്ഷമത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു.

8.6 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അതിന്റെ കമ്മിറ്റികളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, അത് ജോലിയുടെ ക്രമം, യോഗ്യത, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, പ്രസക്തമായ കമ്മിറ്റികളുടെ ഘടനയുടെ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

8.7 കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ അവരുടെ കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെയും അതിന്റെ ചെയർമാനെയും പതിവായി അറിയിക്കണം.

8.8 കമ്മിറ്റികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് വർഷം തോറും സമർപ്പിക്കണം.

IX. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയലും തടയലും

9.1 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾ താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം.

9.2 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗത്തിന് താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടായാൽ, കമ്പനിക്ക് ഒരു ഇടപാടിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അത്തരം അംഗം ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ അറിയിക്കണം. കമ്പനി അതിന്റെ ചെയർമാനോ സെക്രട്ടറിക്കോ ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ചുകൊണ്ട്. വിജ്ഞാപനത്തിൽ താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ വസ്തുതയെക്കുറിച്ചും അത് സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണം. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗിൽ നൽകിയ മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഒരു ഇടപാടിലെ താൽപ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെയോ കമ്മിറ്റിയുടെയോ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ഒരു യോഗത്തിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗത്തിന് താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർദ്ദിഷ്ട വിവരങ്ങൾ നൽകണം. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അത്തരമൊരു അംഗത്തിന്റെ.

9.3 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗത്തോട് നിർദ്ദേശിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. യോഗത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം.

9.4 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കും തീരുമാനമെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികളിൽ നിന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അതുപോലെ അത്തരം വ്യക്തികൾ നൽകുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു (ശ്രദ്ധയുടെ പ്രതീകാത്മക അടയാളങ്ങൾ ഒഴികെ. ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മര്യാദകൾ അല്ലെങ്കിൽ സുവനീറുകൾക്ക് അനുസൃതമായി).

9.5 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് ബോഡികളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ (നിയമനം) മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് ബോഡികളിലേക്കും - അത്തരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ അറിയിക്കണം. (നിയമനം). കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം തന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് (നിയമനം) സമ്മതിച്ച തീയതിക്ക് മുമ്പ് ന്യായമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിക്കും അറിയിപ്പ് അയയ്ക്കണം. മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ മാനേജ്‌മെന്റ് ബോഡിയും മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ മാനേജ്‌മെന്റ് ബോഡിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (നിയമനം) തീയതിക്ക് ശേഷവും.

10.1 ഡയറക്ടർ ബോർഡ്, അതിന്റെ കമ്മിറ്റികൾ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന നിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, ഡയറക്ടർ ബോർഡ്, അതിന്റെ കമ്മിറ്റികൾ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുക, വികസന ആവശ്യങ്ങളുമായി അവരുടെ ജോലി പാലിക്കൽ എന്നിവയാണ്. കമ്പനി, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം തീവ്രമാക്കുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

10.2 ഡയറക്ടർ ബോർഡ്, കമ്മിറ്റികൾ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ പ്രകടനം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പതിവായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. അത്തരമൊരു വിലയിരുത്തലിനുള്ള മെത്തഡോളജി (രീതിശാസ്ത്രം) നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രാഥമിക അവലോകനം ചെയ്യുകയും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

10.3 ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ പ്രകടന വിലയിരുത്തൽ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാരാണ് നടത്തുന്നത്.

10.4 ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തന ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്ര വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നതിന്, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഇടയ്ക്കിടെ, എന്നാൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ, നോമിനേഷൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ബാഹ്യ ഓർഗനൈസേഷനിൽ (കൺസൾട്ടന്റ്) ഏർപ്പെടുന്നു. കമ്മിറ്റി.

10.5 വിലയിരുത്തലിന്റെ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെയും അതിന്റെ കമ്മിറ്റികളുടെയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യക്തിഗത വിലയിരുത്തലിന്റെ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ, ആവശ്യമെങ്കിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾ നൽകുന്നു. ശുപാർശകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, കമ്പനി വ്യക്തിഗത പ്രോഗ്രാമുകളും പരിശീലനങ്ങളും രൂപീകരിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

10.6 കമ്പനിയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

XI. ചട്ടങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും ഭേദഗതിയും

11.1 കമ്പനിയുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും, അതേ രീതിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാവുന്നതാണ്.

*(2) കമ്പനി അതിന്റെ ചാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് അനുസൃതമായി ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ അളവ് ഘടന സൂചിപ്പിക്കണം, അത് ഡിസംബർ 26, 1995 ലെ ഫെഡറൽ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 66 ലെ ഖണ്ഡിക 2 അനുസരിച്ച്. നമ്പർ 208-FZ “ജോയിന്റ്-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ” 5 (അഞ്ച്) അംഗങ്ങളിൽ കുറവായിരിക്കരുത്, ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ എണ്ണമുള്ള കമ്പനികൾക്ക് - 1,000-ൽ കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് ഷെയറുകളുടെ ഉടമകൾ - 7 (ഏഴ്) അംഗങ്ങളിൽ കുറവ്, കമ്പനികൾക്ക് ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ എണ്ണം - 10,000-ൽ കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് ഷെയറുകളുടെ ഉടമകൾ - 9 (ഒമ്പത്) അംഗങ്ങളിൽ കുറവ്.

*(3) കമ്പനിയുടെ ഏക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയുടെ അധികാരങ്ങൾ ഒരു കരാർ പ്രകാരം മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ.

*(4) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്രട്ടറി (കോർപ്പറേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ വകുപ്പ്) നിർവ്വഹിക്കുന്നുവെന്ന് കമ്പനി നൽകിയേക്കാം.

*(5) കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഓഹരി ഉടമയുടെ അവകാശം കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ നിർവചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തോതും അത് അനുമാനിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകളും കണക്കിലെടുത്ത്, കമ്പനിയുടെ സാധാരണ ഷെയറുകളുടെ ഒരു ചെറിയ എണ്ണം നിർണ്ണയിച്ചേക്കാം, അത് ഒരു ഷെയർഹോൾഡറുടെ (ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ) കൂട്ടായ ഉടമസ്ഥതയിലായിരിക്കണം. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നു.

*(6) കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പുകൾ അയക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക രീതികൾ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയേക്കാം.

*(7) കമ്പനി, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അളവും അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകളും കണക്കിലെടുത്ത്, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിനെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ കാലയളവ് വ്യക്തമാക്കിയേക്കാം.

*(8) കമ്പനി, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അളവും അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകളും കണക്കിലെടുത്ത്, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെയും (അല്ലെങ്കിൽ) കമ്പനിയുടെ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാരുടെയും കമ്മിറ്റികളുടെ നിഗമനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി ദീർഘമായ കാലയളവ് വ്യക്തമാക്കിയേക്കാം. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട ഇനങ്ങൾ.

*(9) കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടറിന് അനുസൃതമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

*(10) കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ അനുസരിച്ച് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.

*(11) മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ടയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും നിലപാടുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന റെക്കോർഡിംഗ് പ്രത്യേക രീതികൾ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയേക്കാം.

*(12) ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ ആദ്യ മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ കമ്പനിക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ന്യായമായ മറ്റൊരു കാലയളവ് വ്യക്തമാക്കിയേക്കാം.

*(13) പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തോതും അപകടസാധ്യതയുടെ തോതും കണക്കിലെടുത്ത്, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ (ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കമ്മിറ്റി, ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് കമ്മിറ്റി, ഒരു എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റി, ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ) സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കമ്പനി നൽകിയേക്കാം. കമ്മിറ്റി, ഒരു ബജറ്റ് കമ്മിറ്റി, ഒരു ആരോഗ്യ സമിതി, സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതിയും മുതലായവ).

*(14) ഒരു മുതിർന്ന സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുന്നതിലും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ പിന്തുടർച്ച ആസൂത്രണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പങ്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം.

2.2.1. പ്രൊഫഷണൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, അനുഭവം, സ്വാതന്ത്ര്യം, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഘടന വിലയിരുത്തുക, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മുൻഗണനാ മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയുക.

2.2.2. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഏറ്റവും വലിയ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ സർക്കിളിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഷെയർഹോൾഡർമാരുമായുള്ള ഇടപെടൽ. കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നിറവേറ്റുന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഒരു ഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഇടപെടൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

2.2.3. കമ്മിറ്റിക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും വിശകലനം, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ബോർഡിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച ശുപാർശകളുടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുമായുള്ള ആശയവിനിമയവും രൂപീകരണവും ഡയറക്ടർമാരുടെ.

2.2.4. ഡയറക്ടർമാരുടെയും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനുടെയും വ്യക്തിഗത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ വിവരണം, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തതും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാത്തതുമായ ജോലി സമയത്ത്, മീറ്റിംഗുകൾക്കകത്തും പുറത്തും കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കേണ്ട സമയം നിർണയിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ. ഈ വിവരണം (ഡയറക്‌ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ചെയർമാനിനും പ്രത്യേകം) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗീകരിക്കുകയും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിലെ ഓരോ പുതിയ അംഗത്തിനും അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അതിന്റെ ചെയർമാനോടും അവലോകനത്തിനായി കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

2.2.5. ഡയറക്ടർമാരുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടർമാരുടെയും കമ്മിറ്റികളുടെയും സ്വയം വിലയിരുത്തലിനോ ബാഹ്യ വിലയിരുത്തലിനോ വേണ്ടിയുള്ള വിശദമായ ഔപചാരിക നടപടിക്രമം വർഷം തോറും നടത്തുന്നു, അവരുടെ ജോലിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫലപ്രാപ്തി, അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടർമാരുടെ വ്യക്തിഗത സംഭാവന ഡയറക്ടർ ബോർഡും അതിന്റെ കമ്മിറ്റികളും, ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെയും അതിന്റെ കമ്മിറ്റികളുടെയും പ്രവർത്തന നടപടിക്രമങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് ശുപാർശകൾ വികസിപ്പിക്കൽ, വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്വയം വിലയിരുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയുടെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ കമ്പനിയുടെ.

2.2.6. കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികളിലെ അംഗങ്ങളുടെയും മറ്റ് പ്രധാന മാനേജുമെന്റ് ജീവനക്കാരുടെയും പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ളതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായ ആവശ്യകതകളുടെ വിശകലനം, കമ്പനിയുടെ മത്സരക്ഷമതയുടെയും വികസനത്തിന്റെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ, ഈ വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്തുടരൽ ആസൂത്രണം .

2.2.9. കമ്പനിയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലും മറ്റ് രേഖകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ.

2.3 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സുതാര്യമായ ഒരു നടപടിക്രമത്തിലൂടെയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്മിറ്റി ആവശ്യമാണ്, അത് ഷെയർഹോൾഡർ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

2.4 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഘടന റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ, കമ്പനി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ, കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്മിറ്റി ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

2.5 ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നിഗമനം രൂപീകരിക്കുന്നതിനും കമ്മിറ്റി ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും കമ്മിറ്റി പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ ഒരു പ്രത്യേക അംഗം സ്വതന്ത്രനാകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉടനടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

2.6 ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രീതി ആദ്യം അവലോകനം ചെയ്യാനും സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രീതി അംഗീകരിക്കാനും ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഒരു സ്വതന്ത്ര കൺസൾട്ടന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും കമ്മിറ്റി ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

2.7 മൂല്യനിർണ്ണയ ഫലങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെയും അതിന്റെ കമ്മിറ്റികളുടെയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായി ചേർന്ന് കമ്മിറ്റി ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഒരു വ്യക്തിഗത വിലയിരുത്തലിന്റെ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ വ്യക്തിഗത അംഗങ്ങളുടെ യോഗ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശുപാർശകൾ നൽകാം, അതുപോലെ വ്യക്തിഗത പരിശീലന പരിപാടികൾ (പരിശീലനങ്ങൾ) സൃഷ്ടിക്കാനും നടത്താനും കഴിയും. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായി ചേർന്ന് സമിതി ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

2.8 കമ്പനിയുടെ അധികാര വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അറിയാവുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ചും സ്വഭാവമില്ലാത്ത ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ ഉടനടി അറിയിക്കാൻ കമ്മിറ്റി ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

2.9 കമ്മിറ്റി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, കൂടാതെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഓരോ മീറ്റിംഗിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

III. കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടന

3.2.1. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാരായിരിക്കണം.

3.2.2. കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടറാണ്.

3.3 കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനാണെങ്കിൽ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനായോ വികസനത്തിന്റെയോ അനന്തരാവകാശം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയർമാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ശുപാർശകൾ പരിഗണിക്കും.

3.4 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ ശിപാർശ പ്രകാരം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ആണ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

3.5 കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ:

3.6 കമ്മിറ്റിയിൽ ചേരുമ്പോൾ, കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അധികാരങ്ങളും വിശദമായി വിശദീകരിക്കണം. കമ്മറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതിന്, ആവശ്യമെങ്കിൽ, അവസരം നൽകണം.

IV. കമ്മിറ്റിയുടെ നടപടിക്രമം

4.1 കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ

4.1.1. കമ്മിറ്റി ആവശ്യാനുസരണം പതിവായി യോഗം ചേരുന്നു, എന്നാൽ വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണയെങ്കിലും. ആവശ്യമെങ്കിൽ, കമ്മിറ്റി അസാധാരണമായ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നു.

4.2 കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി

4.2.1. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി.

______________________________

*(1) നിർദ്ദിഷ്‌ട അധികാരങ്ങൾക്ക് പുറമേ, അധിക അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

*(2) ഈ പ്രവർത്തനം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് നിർവ്വഹിച്ചേക്കാം.

*(3) കമ്മിറ്റിയുടെ അളവ് ഘടന സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

*(6) കമ്മറ്റി മീറ്റിംഗുകളുടെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ കർശനമായ ക്വാറം ആവശ്യകതകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

സ്ഥാനം
ഒരു പൊതു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രതിഫല കമ്മിറ്റിയിൽ (ഏകദേശം)

അംഗീകരിച്ചു
ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം
PJSC "_____________________",
____________.20__ തീയതിയുള്ള മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ്
№__________

I. പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ

1.1 ഈ നിയന്ത്രണം (ഇനി "നിയന്ത്രണം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രതിഫല കമ്മിറ്റിയുടെ (ഇനിമുതൽ "കമ്മറ്റി" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു) പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കഴിവുകൾ, അധികാരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളും രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും നിർവചിക്കുന്നു. കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടനയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള നടപടിക്രമവും.

1.2 കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികൾ, കമ്പനിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ എന്നിവർക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഫലപ്രദവും സുതാര്യവുമായ ഒരു സമ്പ്രദായം രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിന് ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കൊളീജിയൽ ഉപദേശക സമിതിയാണ് കമ്മിറ്റി. കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവ് അനുസരിച്ചാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ നിയമനിർമ്മാണം അനുസരിച്ച് കമ്മിറ്റി കമ്പനിയുടെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ബോഡിയല്ല.

1.3 കമ്മിറ്റി അതിന്റെ കഴിവിനുള്ളിൽ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും ശുപാർശകളും ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് നൽകുന്നു. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഏത് സമയത്തും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടും ചെയ്‌ത ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും കമ്മിറ്റി ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് നൽകുന്നു.

1.4 അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ, കമ്മിറ്റിയെ നയിക്കുന്നത് റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ നിയമനിർമ്മാണം, കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക രേഖ (കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ) ), കമ്പനിയുടെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളും മറ്റ് ആന്തരിക രേഖകളും അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് കോഡും 04/10/2014 നമ്പർ 06-52/2463 "കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് കോഡിൽ" ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെ കത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. .

II. കമ്മിറ്റിയുടെ കഴിവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

2.1 പ്രതിഫല നയം നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

2.2 കമ്മിറ്റിയുടെ കഴിവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു:

2.2.1. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികൾ, കമ്പനിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ എന്നിവർക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്പനിയുടെ നയത്തിന്റെ വികസനവും ആനുകാലിക അവലോകനവും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികളിലെ അംഗങ്ങൾക്കും മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല പ്രചോദന പരിപാടികൾക്കുള്ള പാരാമീറ്ററുകളുടെ വികസനം ഉൾപ്പെടെ. കമ്പനിയുടെ പ്രധാന എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ.

2.2.2. കമ്പനിയുടെ പ്രതിഫല നയവും വിവിധ പ്രോത്സാഹന പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള മേൽനോട്ടം.

2.2.3. പ്രതിഫല നയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികളുടെയും മറ്റ് പ്രധാന മാനേജുമെന്റ് ജീവനക്കാരുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വ്യക്തികൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നേടിയ നേട്ടത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. ദീർഘകാല പ്രചോദന പരിപാടി.

2.2.4. കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികളിലെ അംഗങ്ങളുമായും കമ്പനിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന മാനേജുമെന്റ് ജീവനക്കാരുമായും തൊഴിൽ കരാറുകൾ നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളുടെ വികസനം, കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഭൗതിക ബാധ്യതകളും അവരുടെ വ്യവസ്ഥകൾക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപ്പെടെ.

2.2.5. കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികളിലെ അംഗങ്ങൾക്കും മറ്റ് പ്രധാന മാനേജുമെന്റ് ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള വേതനം സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര കൺസൾട്ടന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ നയത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ട കൺസൾട്ടന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിത മത്സര നടപടിക്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ - മത്സരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ നിർണ്ണയിക്കുകയും ചുമതല നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. മത്സര കമ്മീഷൻ.

2.2.6. കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്രട്ടറിക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തിന്റെ തുകയും ബോണസുകളുടെ തത്വങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്കുള്ള ശുപാർശകളുടെ വികസനം, അതുപോലെ തന്നെ വർഷത്തിലെ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്രട്ടറിക്കുള്ള ബോണസിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

2.2.7. കമ്പനിയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലും മറ്റ് രേഖകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി അംഗങ്ങൾ, കമ്പനിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന മാനേജുമെന്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കുള്ള പ്രതിഫല നയത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ.

2.3 പ്രയോഗിച്ച സമീപനങ്ങളുടെയും തത്വങ്ങളുടെയും വ്യക്തമായ വിശദീകരണം, അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പേയ്‌മെന്റുകൾ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ രൂപത്തിൽ കമ്പനി സ്വീകരിച്ച പ്രതിഫല നയം എല്ലാ ഭൗതിക ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും സുതാര്യത ഉറപ്പുനൽകുന്നുവെന്ന് കമ്മിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഡയറക്ടർ ബോർഡ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികൾ, കമ്പനിയുടെ പ്രധാന മാനേജ്മെന്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവർ അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന്.

2.4 കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികളിലെ അംഗങ്ങൾക്കും മറ്റ് പ്രധാന മാനേജുമെന്റ് ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള പ്രതിഫല സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുകയും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കമ്മിറ്റി ഒരു വിശകലനം നടത്തുകയും പ്രതിഫല വ്യവസ്ഥയുടെ ഓരോ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് ശുപാർശകൾ നൽകുകയും വേണം. ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല പ്രകടന ഫലങ്ങൾക്കിടയിൽ ന്യായമായ ബാലൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അവയുടെ അനുപാതം. ഈ റെഗുലേഷനുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി, ഹ്രസ്വകാല പ്രകടന ഫലങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടാത്ത കാലയളവിലെ പ്രകടന ഫലങ്ങൾ, ദീർഘകാല ഫലങ്ങൾ - കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക്.

2.5 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് അംഗങ്ങൾ, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി അംഗങ്ങൾ, കമ്പനിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന മാനേജ്‌മെന്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവർ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിഫലത്തിന്റെ നയവും സമ്പ്രദായവും കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കമ്മിറ്റി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്ന (ഉപയോഗിക്കുന്ന) ഇന്റർനെറ്റ് വിവരങ്ങളിലും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കിലുമുള്ള വെബ്‌സൈറ്റിലും (പേജ്).

2.6 കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ യോഗ്യതയും യോഗ്യതയും ഉള്ള വ്യക്തികളെ ആകർഷിക്കാനും പ്രചോദിപ്പിക്കാനും നിലനിർത്താനും കമ്പനി നൽകുന്ന പ്രതിഫലത്തിന്റെ അളവ് പര്യാപ്തമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്മിറ്റി ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

2.7 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫല സമ്പ്രദായം കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ സംയോജനം ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്മിറ്റി ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

2.8 കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികൾക്കും മറ്റ് പ്രധാന മാനേജുമെന്റ് ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള പ്രതിഫല സംവിധാനം കമ്പനിയുടെ ജോലിയുടെ ഫലത്തെയും ഈ ഫലം നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ വ്യക്തിഗത സംഭാവനയെയും പ്രതിഫലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്മിറ്റി ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

2.9 കമ്പനിയുടെ അധികാര വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അറിയാവുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ചും സ്വഭാവമില്ലാത്ത ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ ഉടനടി അറിയിക്കാൻ കമ്മിറ്റി ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

2.10 കമ്മിറ്റി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, കൂടാതെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഓരോ മീറ്റിംഗിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

III. കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടന

3.1 കമ്മിറ്റിയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് അംഗങ്ങളെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ അടുത്ത വാർഷിക പൊതുയോഗം വരെയുള്ള ഒരു കാലയളവിലേക്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതിന്റെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ നേരത്തേ അവസാനിപ്പിക്കാനും കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനും ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് അവകാശമുണ്ട്.

3.2 കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടനയിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യകതകൾ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു:

3.2.1. ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നത്.

3.2.2. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനല്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടറാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ.

3.3 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ ശിപാർശ പ്രകാരം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ആണ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

3.4 കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ:

1) കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള നടപടിക്രമം സ്ഥാപിക്കുന്നു;

2) കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻഗണനകൾ നിർണ്ണയിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു;

3) കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അവയുടെ അധ്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്യുന്നു;

4) കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളുടെ അജണ്ട അംഗീകരിക്കുന്നു;

5) അജണ്ടയിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുറന്നതും ക്രിയാത്മകവുമായ ചർച്ചയും അംഗീകരിച്ച നിഗമനങ്ങളുടെയും ശുപാർശകളുടെയും വികസനം സുഗമമാക്കുന്നു;

6) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗങ്ങളിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ.

3.5 കമ്മിറ്റിയിൽ ചേരുമ്പോൾ, കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അധികാരങ്ങളും വിശദമായി വിശദീകരിക്കണം. കമ്മറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതിന്, ആവശ്യമെങ്കിൽ, അവസരം നൽകണം.

IV. കമ്മിറ്റിയുടെ നടപടിക്രമം

4.1 കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ

4.1.1. കമ്മിറ്റി പതിവായി യോഗം ചേരുന്നു, ആവശ്യാനുസരണം, എന്നാൽ വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണയെങ്കിലും. ആവശ്യമെങ്കിൽ, കമ്മിറ്റി അസാധാരണമായ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നു.

4.1.2. കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്.

4.1.3. കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അജണ്ട അംഗീകരിക്കുകയും കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗുകളുടെ ദൈർഘ്യം നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ കമ്മിറ്റി അതിന്റെ ചുമതലകൾ കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

4.1.4. കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമയബന്ധിതമായി ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ, കമ്മിറ്റിയുടെ പതിവ് (പതിവ്) മീറ്റിംഗുകൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മീറ്റിംഗുകളുടെ തീയതിക്ക് മുമ്പായി നടത്തണം.

4.1.5. കമ്മിറ്റിയുടെ അസാധാരണമായ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്താനുള്ള നിർദ്ദേശവുമായി കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനോട് അപേക്ഷിക്കാൻ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗത്തിന് അവകാശമുണ്ട്.

4.1.6. ഒരു കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിന്റെ അറിയിപ്പ്, മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ട, സ്ഥലം, സമയം, തീയതി എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, കമ്മിറ്റിയിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിൽ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് വ്യക്തികൾക്കും അയയ്ക്കണം. മീറ്റിംഗ് തീയതിക്ക് അഞ്ച് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറിയിപ്പ് അയയ്‌ക്കരുത്. മീറ്റിംഗിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ രേഖകൾ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് വ്യക്തികൾക്കും അറിയിപ്പിനൊപ്പം അയയ്ക്കണം. കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗിന്റെ അറിയിപ്പും മീറ്റിംഗിലെ തയ്യാറെടുപ്പിനും പങ്കാളിത്തത്തിനും ആവശ്യമായ രേഖകളും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ വഴിയും അയക്കുന്നയാളെ വിശ്വസനീയമായി തിരിച്ചറിയാൻ അനുവദിക്കുന്ന മറ്റ് ആശയവിനിമയ ചാനലുകൾ വഴിയോ അയയ്ക്കാം.

4.1.7. ചെയർമാന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച്, വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയോ ടെലിഫോൺ വഴിയോ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്താൻ കമ്മിറ്റിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ, ഫാക്സ്, കത്ത് എന്നിവ വഴി സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറി പരിഗണനയിലുള്ള രേഖകളെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കമ്മിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ചെയർമാനിന് അവകാശമുണ്ട്.

4.1.8. കമ്മിറ്റി പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം മാത്രമേ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളല്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യം അനുവദിക്കൂ.

4.1.9. കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ, ആവശ്യമെങ്കിൽ, കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കമ്പനിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ക്ഷണിക്കുന്നു, കൂടാതെ, സ്ഥിരമായോ താൽക്കാലികമായോ, മെറ്റീരിയലുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സ്വതന്ത്ര കൺസൾട്ടന്റുമാരെ (വിദഗ്ധരെ) ക്ഷണിക്കുന്നു. അജണ്ട വിഷയങ്ങളിലെ ശുപാർശകളും.

4.2 കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി

4.2.1. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി.

4.2.2. കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി, കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ തീയതി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുകയും, കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനുമായി ഒപ്പിടുകയും (അംഗീകരിക്കുകയും) കമ്മിറ്റിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

4.2.3. കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗുകളുടെ മിനിറ്റ്സ് സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും അവലോകനത്തിനായി ലഭ്യമാണെന്നും കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഉറപ്പാക്കുന്നു.

4.3 ക്വാറവും തീരുമാനങ്ങളും

4.3.1. കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് സാധുതയുള്ളതാണ് (കോറമുണ്ട്) കമ്മിറ്റിയിലെ പകുതി അംഗങ്ങളെങ്കിലും അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ക്വാറം നിർണയിക്കുന്നതിനും വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

4.3.2. കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം, കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ഹാജരാകാത്ത വോട്ടിംഗിലൂടെ എടുക്കാം.

4.3.3. മീറ്റിംഗിൽ (വോട്ടിംഗ്) പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടിലൂടെയാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. വോട്ടുകളുടെ തുല്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ, സമിതിയുടെ ചെയർമാന്റെ വോട്ട് നിർണായകമാണ്.

വി. കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പ്രകടന വിലയിരുത്തലും പ്രതിഫലവും

5.1 കമ്മിറ്റിയുടെയും അതിലെ അംഗങ്ങളുടെയും പ്രകടനം കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് വർഷം തോറും വിലയിരുത്തുന്നു.

5.2 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികൾ, കമ്പനിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന മാനേജുമെന്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ പ്രതിഫലത്തിനായി കമ്പനി സ്വീകരിച്ച നയത്തിന് അനുസൃതമായി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ചെയർമാനുമുള്ള പ്രതിഫലത്തിന്റെയും തിരിച്ചടക്കാവുന്ന ചെലവുകളുടെയും (നഷ്ടപരിഹാരം) നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.

VI. ചട്ടങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും ഭേദഗതിയും

6.1 നിയന്ത്രണങ്ങളും അതിലെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗീകരിക്കുന്നു.

6.2 ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കമ്മിറ്റി വർഷം തോറും പരിഗണിക്കുന്നു.

______________________________

*(1) കമ്മിറ്റിയുടെ അളവ് ഘടന സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

*(3) മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായമായ കാലയളവ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

*(4) കമ്മറ്റി മീറ്റിംഗുകളുടെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ കർശനമായ ക്വാറം ആവശ്യകതകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

പ്രമാണ അവലോകനം

കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും റഷ്യൻ സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ മികച്ച കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും, PJSC കൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലും PJSC കളുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് കമ്മിറ്റികളിലും വ്യവസ്ഥകൾ പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

പ്രത്യേകിച്ചും, ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൊതുവായ മാനേജുമെന്റ് നടത്തുന്നുവെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു. ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമം ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിന്റെ കഴിവിനെ പരാമർശിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒഴിവാക്കൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ കഴിവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മുകളിലുള്ള നിയമം, മറ്റ് ഫെഡറൽ നിയമങ്ങൾ, കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ എന്നിവയാണ്. അവന്റെ കഴിവിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡികളുടെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കാനാവില്ല.

പി‌ജെ‌എസ്‌സിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ കമ്മിറ്റികളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ (ഓഡിറ്റ്, നോമിനേഷനുകൾ, പ്രതിഫലം എന്നിവയിൽ) കമ്പനിയുടെ പ്രസക്തമായ മേഖലകളിലെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ പ്രകടനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് സൃഷ്ടിച്ച കൊളീജിയൽ ഉപദേശക സമിതികളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

കമ്മിറ്റികൾ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് ബോഡികളല്ല. അവർ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് അവരുടെ കഴിവിനുള്ളിൽ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ശുപാർശകളും, വാർഷിക പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടും (എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം) നൽകുന്നു.

കമ്മിറ്റികളുടെ കഴിവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, അവയുടെ ഘടന, പ്രവർത്തന നടപടിക്രമങ്ങൾ മുതലായവ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.