Peraturan Lembaga Pengarah JSC - sampel. Peraturan model mengenai lembaga pengarah syarikat saham bersama terbuka Peraturan mengenai lembaga pengarah syarikat saham bersama
Sekiranya anda sedang mencari contoh reka bentuk dokumen dari kawasan tersebut "Dokumen konstituen" dengan tema “Contoh: peraturan mengenai lembaga pengarah syarikat saham bersama tertutup”, Anda boleh membaca templat ini.
DILULUSKAN Dengan Keputusan Mesyuarat Agung Pemegang Saham Syarikat Saham Bersama Tertutup "___________________________" Minit Bil. ____________ daripada "___" _______ 20___ PERATURAN LEMBAGA PENGARAH SYARIKAT STOK BERSAMA TERTUTUP "______________________________" 1. KOMPETENSI LEMBAGA PENGARAH 1.1. Lembaga Pengarah menjalankan pengurusan am aktiviti Syarikat, dengan pengecualian menyelesaikan isu-isu yang dirujuk oleh undang-undang dan Piagam Syarikat kepada kecekapan eksklusif Mesyuarat Agung Pemegang Saham. 1.2. Dengan keputusan Mesyuarat Agung Pemegang Saham, ahli Lembaga Pengarah Syarikat, semasa melaksanakan tugas mereka, boleh dibayar imbuhan dan pampasan untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi mereka sebagai ahli Lembaga Pengarah dalam jumlah yang ditetapkan oleh Mesyuarat Agung Pemegang Saham. 1.3. Pengerusi Lembaga Pengarah melaksanakan tugasnya secara berterusan. Ahli Lembaga Pengarah lain menjalankan kuasa mengikut keperluan. 1.4. Isu-isu berikut termasuk dalam kecekapan eksklusif Lembaga Pengarah Syarikat: 1.4.1. Penentuan bidang keutamaan aktiviti Syarikat; 1.4.2. Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan dan Luar Biasa Pemegang Saham Syarikat, kecuali untuk kes apabila, menurut undang-undang dan Piagam Syarikat, Mesyuarat Agung Pemegang Saham boleh diadakan dengan cara yang berbeza; 1.4.3. Kelulusan agenda Mesyuarat Agung Pemegang Saham; 1.4.4. Menentukan tarikh penyusunan senarai pemegang saham yang berhak menyertai Mesyuarat Agung dan menyelesaikan isu-isu lain yang berkaitan dengan penyediaan dan penyelenggaraan Mesyuarat Agung Pemegang Saham; 1.4.5. Meningkatkan modal dibenarkan Syarikat dengan meletakkan saham oleh Syarikat dalam had bilangan dan kategori (jenis) saham dibenarkan; 1.4.6. Penempatan oleh Syarikat bon dan sekuriti lain; 1.4.7. Penentuan nilai pasaran hartanah dalam kes di mana, mengikut undang-undang dan Piagam Syarikat, kewajipan untuk menentukan nilai pasaran hartanah diserahkan kepada Syarikat; 1.4.8. Pemerolehan saham, bon dan sekuriti lain yang diletakkan oleh Syarikat dalam kes yang diperuntukkan oleh undang-undang; 1.4.9. Kesimpulan perjanjian dengan Ketua Pengarah; 1.4.10. Menetapkan jumlah imbuhan dan pampasan yang dibayar kepada Ketua Pengarah Syarikat; 1.4.11. Mengeluarkan syor mengenai jumlah imbuhan dan pampasan yang dibayar kepada ahli Suruhanjaya Audit (Pemeriksa) Syarikat; 1.4.12. Menentukan jumlah bayaran untuk perkhidmatan juruaudit; 1.4.13. Penyediaan cadangan kepada Mesyuarat Agung Pemegang Saham mengenai jumlah dividen saham dan tatacara pembayarannya; 1. 4.14. Penggunaan rizab dan dana lain Syarikat; 1.4.15. Kelulusan dokumen dalaman Syarikat yang menentukan prosedur untuk aktiviti badan pengurusan Syarikat, kecuali dokumen yang diterima pakai, mengikut Piagam Syarikat atau undang-undang, termasuk dalam kecekapan Mesyuarat Agung Pemegang saham; 1.4.16. Penubuhan cawangan dan pembukaan pejabat perwakilan Syarikat; 1.4.17. Membuat keputusan mengenai penyertaan Syarikat dalam organisasi lain, kecuali membuat keputusan mengenai penyertaan Syarikat dalam syarikat induk, kumpulan kewangan dan perindustrian, dan persatuan organisasi komersial lain; 1.4.18. Memuktamadkan urus niaga utama yang berkaitan dengan pemerolehan dan pengasingan harta oleh Syarikat, yang subjeknya adalah harta yang nilainya berjulat antara 25 hingga 50 peratus daripada nilai buku aset Syarikat pada tarikh keputusan untuk menjalankan urus niaga tersebut. Keputusan mengenai urus niaga utama dibuat sebulat suara oleh Lembaga Pengarah. Jika sebulat suara tidak dicapai dalam isu menyelesaikan transaksi besar, ia boleh dikemukakan kepada keputusan Mesyuarat Agung Pemegang Saham. 1.4.20. Memuktamadkan urus niaga yang terdapat kepentingan. 1.5. Kecekapan eksklusif Lembaga Pengarah termasuk mengemukakan isu-isu berikut kepada Mesyuarat Agung Pemegang Saham untuk keputusan: - mengenai penyusunan semula Syarikat; - atas ketidakgunaan hak pendahuluan pemegang saham untuk membeli saham Syarikat atau sekuriti yang boleh ditukar kepada saham; - untuk menentukan bentuk komunikasi oleh Syarikat bahan (maklumat) kepada pemegang saham; - mengenai pemisahan dan penyatuan saham; - pada penutupan urus niaga di mana terdapat kepentingan, apabila, mengikut undang-undang, isu ini termasuk dalam kecekapan Mesyuarat Agung Pemegang Saham; - mengenai membuat transaksi utama; - mengenai pemerolehan dan penebusan oleh Syarikat saham yang diletakkan dalam kes yang diperuntukkan oleh Piagam ini dan undang-undang; - mengenai penyertaan Syarikat dalam syarikat induk, kumpulan kewangan dan perindustrian, dan persatuan organisasi komersial lain; 1.6. Lembaga Pengarah mempunyai hak untuk menyelesaikan isu-isu lain dalam kecekapannya mengikut undang-undang dan Piagam syarikat. Isu dalam kecekapan eksklusif Lembaga Pengarah Syarikat tidak boleh diserahkan kepada keputusan Pengarah Besar dan pegawai lain Syarikat. 2. PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGARAH 2.1. Ahli Lembaga Pengarah dipilih oleh Mesyuarat Agung Pemegang Saham tahunan untuk tempoh satu tahun daripada kalangan pemegang saham (wakil pemegang saham). Pemilihan dijalankan mengikut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, Piagam dan Peraturan ini. Dengan keputusan Mesyuarat Agung Pemegang Saham, pemilihan Lembaga Pengarah boleh dilakukan dengan pengundian kumulatif. 2.2. Apabila memilih Lembaga Pengarah, pengundian ke atas setiap calon dijalankan secara berasingan, melainkan Mesyuarat Agung memutuskan untuk menjalankan undian terkumpul. Calon-calon yang mendapat undian terbanyak dianggap sebagai ahli Lembaga Pengarah. 2.3. Semasa menjalankan pengundian terkumpul, setiap bahagian mengundi mempunyai bilangan undi yang sama dengan jumlah bilangan ahli Lembaga Pengarah Syarikat yang dipilih. Seorang pemegang saham mempunyai hak untuk membuang undi ke atas sahamnya sepenuhnya untuk seorang calon atau mengagihkannya di kalangan beberapa calon ahli Lembaga Pengarah Syarikat. Calon-calon yang mendapat undian terbanyak dianggap sebagai ahli Lembaga Pengarah. 2.4. Orang yang dipilih ke Lembaga Pengarah boleh dipilih semula tanpa had beberapa kali. 2.5. Kuasa mana-mana ahli Lembaga Pengarah atau semua ahli Lembaga Pengarah boleh ditamatkan lebih awal melalui keputusan Mesyuarat Agung Pemegang Saham Syarikat. 2.6. Jika ahli Lembaga Pengarah dipilih melalui pengundian kumulatif, keputusan Mesyuarat Agung Pemegang Saham mengenai penamatan awal kuasa hanya boleh dibuat berhubung dengan semua ahli Lembaga Pengarah. Selepas keputusan dibuat mengenai penamatan awal kuasa Lembaga Pengarah, komposisi baru Lembaga Pengarah mesti dipilih dengan segera. 2.7. Komposisi kuantitatif Lembaga Pengarah ditentukan oleh Mesyuarat Agung Pemegang Saham. 2.8. Pengerusi Lembaga Pengarah dipilih oleh ahli Lembaga Pengarah daripada kalangan ahli Lembaga Pengarah dengan undi majoriti daripada jumlah ahli Lembaga Pengarah. Ketua Pengarah Syarikat tidak boleh dipilih sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah sehingga beliau meletakkan jawatannya sebagai Pengarah Besar. 2.9. Lembaga Pengarah mempunyai hak untuk memilih semula Pengerusinya pada bila-bila masa dengan undi majoriti daripada jumlah ahli Lembaga Pengarah. 3. MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH 3.1. Mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan mengikut keperluan, tetapi sekurang-kurangnya sekali setiap tiga bulan. 3.2. Mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan oleh Pengerusi Lembaga Pengarah atas inisiatif sendiri, atas permintaan ahli Lembaga Pengarah, Suruhanjaya Audit (Auditor) atau juruaudit Syarikat, Pengarah Besar, sebagai serta pemegang saham (pemegang saham) - pemilik sekurang-kurangnya 5 (lima) peratus saham suara syarikat. 3.3. Ahli Lembaga Pengarah dimaklumkan secara bertulis mengenai mesyuarat Lembaga Pengarah yang dijadualkan sekurang-kurangnya tiga hari sebelum tarikh pegangannya. Pemberitahuan dilakukan dengan menghantar surat berdaftar, telegram, mesej telefon. Pembiasaan terhadap penerimaan keputusan Pengerusi Lembaga Pengarah untuk menjadualkan mesyuarat adalah bersamaan dengan notis bertulis. Dalam kes yang mendesak, mesyuarat Lembaga Pengarah boleh diadakan serta-merta tanpa notis bertulis kepada ahli Lembaga Pengarah. 3.4. Pengerusi Lembaga Pengarah mengatur kerjanya, mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah dan mempengerusikan mereka, mengatur penyimpanan minit mesyuarat, dan mempengerusikan Mesyuarat Agung Pemegang Saham. 3.5. Dalam ketiadaan Pengerusi Lembaga Pengarah, fungsinya dilaksanakan oleh salah seorang ahli Lembaga Pengarah Syarikat dengan keputusan Lembaga Pengarah. 3.6. Mesyuarat Lembaga Pengarah adalah sah jika sekurang-kurangnya separuh daripada ahli Lembaga Pengarah yang dipilih hadir. 3.7. Lembaga Pengarah mempunyai hak untuk membuat keputusan dengan pengundian tidak hadir (melalui tinjauan pendapat). 3.8. Sekiranya bilangan ahli Lembaga Pengarah menjadi kurang daripada separuh daripada jumlah yang diperuntukkan oleh Piagam, Syarikat diwajibkan untuk mengadakan Mesyuarat Agung Pemegang Saham Luar Biasa (luar biasa) untuk memilih Lembaga Pengarah baharu. Ahli Lembaga Pengarah yang selebihnya mempunyai hak untuk membuat keputusan hanya untuk mengadakan Mesyuarat Agung Pemegang Saham yang luar biasa (luar biasa). 3.9. Keputusan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah dibuat dengan undi majoriti mereka yang hadir. Apabila menyelesaikan isu dalam mesyuarat Lembaga Pengarah, setiap ahli Lembaga Pengarah mempunyai satu undi. Pemindahan undi oleh seorang ahli Lembaga Pengarah kepada ahli Lembaga Pengarah yang lain adalah tidak dibenarkan. 3.10. Sekiranya terdapat persamaan undi di kalangan ahli Lembaga, undi Pengerusi Lembaga Pengarah adalah penentu. 3.11. Minit disimpan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah, yang disediakan tidak lewat daripada 10 hari selepas ia diadakan. 3.12. Minit mesyuarat Lembaga Pengarah ditandatangani oleh pengerusi mesyuarat, yang bertanggungjawab ke atas ketepatan minit tersebut. 3.13. Minit menunjukkan: - tempat dan masa mesyuarat Lembaga Pengarah; - isu yang dibincangkan dalam mesyuarat; - komposisi peribadi ahli Lembaga Pengarah yang mengambil bahagian dalam mesyuarat; - peruntukan utama ucapan mereka yang hadir pada mesyuarat itu; - isu yang dikemukakan untuk mengundi dan keputusan pengundian mengenainya; - keputusan yang dibuat oleh Lembaga Pengarah. Protokol juga mungkin mengandungi maklumat lain yang diperlukan. 3.14. Ahli Lembaga Pengarah yang tiba untuk mesyuarat dari lokasi lain diberi pampasan untuk perbelanjaan perjalanan, perbelanjaan sara hidup, dan dibayar elaun harian. 4. HAK DAN KEWAJIPAN AHLI LEMBAGA PENGARAH 4.1. Ahli Lembaga Pengarah mempunyai hak: - untuk mewakili Syarikat dalam hubungan dengan organisasi lain, perusahaan, badan kerajaan dan institusi serta rakyat dengan adanya surat kuasa wakil yang ditandatangani oleh Pengerusi Lembaga Pengarah dan dimeterai oleh Syarikat; - menerima imbuhan untuk melaksanakan tugas ahli Lembaga Pengarah dalam jumlah yang ditetapkan oleh Mesyuarat Agung Pemegang Saham; - menerima sebarang maklumat yang berkaitan dengan aktiviti Syarikat dalam mana-mana bahagian dan perkhidmatan Syarikat. 4.2. Ahli Lembaga Pengarah juga mempunyai hak lain selaras dengan Piagam Syarikat dan perundangan semasa. 4.3. Ahli Lembaga Pengarah diwajibkan untuk: - melaksanakan tugas mereka dengan teliti; - mengekalkan kesetiaan kepada Syarikat; - tidak mendedahkan maklumat sulit tentang aktiviti Syarikat yang telah diketahui oleh mereka. 4.4. Seseorang ahli Lembaga Pengarah tidak mempunyai hak untuk menubuhkan atau mengambil bahagian dalam perusahaan yang bersaing dengan Syarikat, melainkan dia diberi kebenaran untuk berbuat demikian oleh Lembaga Pengarah. 4.5. Gabungan jawatan oleh ahli Lembaga Pengarah dalam badan pengurusan organisasi lain (kecuali persatuan awam, kesatuan sekerja dan parti politik) dibenarkan hanya dengan persetujuan Lembaga Pengarah. 4.6. Ahli Lembaga Pengarah tidak mempunyai hak untuk secara langsung atau tidak langsung menerima imbuhan kerana mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Lembaga Pengarah atau badan pengurusan Syarikat yang lain. 4.7. Ahli Lembaga Pengarah bertanggungjawab atas kerosakan yang disebabkan oleh Syarikat oleh tindakan mereka. 4.8. Alasan untuk penamatan awal kuasa Pengerusi dan ahli Lembaga Pengarah adalah keadaan berikut: - tindakan ahli Lembaga Pengarah menyebabkan kerugian besar kepada Syarikat; - merosakkan reputasi perniagaan Syarikat; - melakukan kesalahan jenayah yang disengajakan; - menyembunyikan minat seseorang dalam menyelesaikan transaksi yang melibatkan Syarikat; - pelaksanaan tugas yang tidak jujur; - pelanggaran peruntukan Piagam Syarikat, serta norma perundangan mengenai syarikat saham bersama, termasuk yang berkaitan dengan peredaran sekuriti yang diterbitkan oleh Syarikat; - penyembunyian maklumat tentang penyertaan seseorang dalam kerja badan pengurusan entiti perniagaan lain dan entiti undang-undang lain (kecuali penyertaan dalam persatuan awam, kesatuan sekerja dan parti politik) tanpa pengetahuan Lembaga Pengarah, dan dalam kes yang ditubuhkan secara nyata oleh Piagam Syarikat dan undang-undang - tanpa pengetahuan pemegang saham Mesyuarat Agung; - memperoleh manfaat peribadi daripada pelupusan harta Syarikat, kecuali untuk kes apabila memperoleh faedah peribadi dibenarkan oleh undang-undang, Piagam dan dokumen serta keputusan Syarikat yang lain; - penubuhan semasa tempoh bekerja di Lembaga Pengarah syarikat perniagaan dan organisasi komersial lain yang bersaing dengan Syarikat. Kuasa ahli Lembaga Pengarah boleh ditamatkan atas sebab lain.
PERATURAN LEMBAGA PENGARAH (LEMBAGA PENGAWAS) SYARIKAT SAHAM BERSAMA Peraturan ini telah dibangunkan mengikut Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama", Kanun Sivil dan tindakan undang-undang semasa Persekutuan Rusia yang lain. Peraturan ini menentukan status Lembaga Pengarah (lembaga penyeliaan), kecekapannya, prosedur pemilihan ahlinya, hak dan kewajipan ahli Lembaga Pengarah (lembaga penyeliaan) ________________________________________________________________________ (nama syarikat saham bersama) 1 BAHAGIAN AM 1. Lembaga pengarah (lembaga penyeliaan) syarikat menjalankan aktiviti pengurusan am syarikat, dengan pengecualian menyelesaikan isu-isu yang dirujuk oleh Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama" dalam kecekapan eksklusif umum mesyuarat pemegang saham. Dalam syarikat yang mempunyai kurang daripada lima puluh pemegang saham - pemilik saham mengundi, fungsi lembaga pengarah syarikat (papan penyeliaan) boleh dilaksanakan oleh mesyuarat agung pemegang saham. Dalam kes ini, piagam syarikat mesti mengandungi petunjuk orang atau badan tertentu syarikat yang kecekapannya termasuk memutuskan untuk mengadakan mesyuarat agung pemegang saham dan kelulusan agendanya. 2. Dengan keputusan mesyuarat agung pemegang saham, ahli lembaga pengarah (lembaga penyeliaan) syarikat dalam tempoh melaksanakan tugas mereka boleh dibayar imbuhan dan (atau) pampasan untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan prestasi fungsi mereka. sebagai ahli lembaga pengarah (supervisory board) syarikat. Jumlah imbuhan dan pampasan tersebut ditentukan oleh keputusan mesyuarat agung pemegang saham. 2. KOMPETENSI LEMBAGA PENGARAH (LEMBAGA PENYELIAAN) SYARIKAT 1. Kompetensi lembaga pengarah (lembaga penyeliaan) syarikat termasuk menyelesaikan isu pengurusan am aktiviti syarikat, kecuali isu yang dirujuk oleh Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama" sebagai kecekapan eksklusif mesyuarat agung pemegang saham. Isu-isu berikut termasuk dalam kecekapan eksklusif lembaga pengarah (lembaga penyeliaan) syarikat: 1) penentuan bidang keutamaan aktiviti syarikat; 2) mengadakan mesyuarat agung tahunan dan luar biasa pemegang saham syarikat, kecuali bagi kes-kes yang diperuntukkan dalam perenggan 6 Perkara 55 Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama"; 3) kelulusan agenda mesyuarat agung pemegang saham; 4) menentukan tarikh untuk menyusun senarai pemegang saham yang berhak mengambil bahagian dalam mesyuarat agung, dan isu-isu lain yang termasuk dalam kecekapan lembaga pengarah (lembaga penyeliaan) syarikat mengikut peruntukan yang diperuntukkan dalam “Peraturan mengenai Mesyuarat Agung Pemegang Saham” dan berkaitan dengan penyediaan dan penyelenggaraan mesyuarat agung pemegang saham; 5) mengemukakan untuk keputusan kepada mesyuarat agung pemegang saham isu-isu yang diperuntukkan dalam subperenggan 2, 12, 15 - 20 perenggan 1 seksyen 2 Peraturan mengenai mesyuarat agung pemegang saham; 6) meningkatkan modal dibenarkan syarikat dengan meningkatkan nilai tara saham atau dengan meletakkan saham oleh syarikat dalam had bilangan dan kategori (jenis) saham dibenarkan, jika mengikut piagam syarikat atau keputusan mesyuarat agung pemegang saham hak sedemikian diberikan kepadanya; 7) penempatan bon dan sekuriti lain oleh syarikat, melainkan diperuntukkan sebaliknya oleh piagam syarikat; 8) penentuan nilai pasaran hartanah mengikut Perkara 77 Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama"; 9) pemerolehan saham, bon dan sekuriti lain yang diletakkan oleh syarikat dalam kes yang diperuntukkan oleh Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama"; 10) pembentukan badan eksekutif syarikat dan penamatan awal kuasanya, penubuhan jumlah imbuhan dan pampasan yang dibayar kepadanya, jika piagam syarikat merujuk kepada ini dalam kecekapannya; 11) cadangan mengenai jumlah imbuhan dan pampasan yang dibayar kepada ahli suruhanjaya audit (juruaudit) syarikat dan penentuan jumlah bayaran untuk perkhidmatan juruaudit; 12) syor mengenai jumlah dividen saham dan prosedur pembayarannya; 13) penggunaan rizab dan dana lain syarikat; 14) kelulusan dokumen dalaman syarikat yang menentukan prosedur untuk aktiviti badan pengurusan syarikat; 15) penciptaan cawangan dan pembukaan pejabat perwakilan syarikat; 16) membuat keputusan mengenai penyertaan syarikat dalam organisasi lain, kecuali bagi kes yang diperuntukkan dalam subperenggan 20 perenggan 1 seksyen 2 Peraturan mengenai mesyuarat agung pemegang saham; 17) kesimpulan transaksi utama yang berkaitan dengan pemerolehan dan pemberian harta oleh syarikat, dalam kes yang diperuntukkan oleh Bab X Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama"; 18) kesimpulan transaksi yang diperuntukkan oleh Bab XI Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama"; 19) isu lain yang diperuntukkan oleh Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama" dan piagam syarikat. Isu yang termasuk dalam kecekapan eksklusif lembaga pengarah (lembaga penyeliaan) syarikat tidak boleh dipindahkan
Peraturan Lembaga Pengarah JSC berkaitan dengan dokumen dalaman entiti undang-undang dan menentukan peraturan untuk kerja Lembaga Pengarah JSC. Seterusnya, dalam artikel kami, kami akan memberitahu anda maklumat apa yang harus terkandung dalam dokumen ini dan bagaimana ia perlu disediakan dan disimpan pada masa hadapan.
Peraturan Lembaga Pengarah (selepas ini dirujuk sebagai Peraturan) ialah tindakan pengawalseliaan tempatan syarikat saham bersama (selepas ini dirujuk sebagai JSC), mentakrifkan status Lembaga Pengarah, kecekapannya, peraturan untuk memilih ahlinya, serta hak dan kewajipan mereka.
Catatan! Dokumen ini tidak disebut secara langsung dalam teks Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama" bertarikh 26 Disember 1995 No. 208-FZ (selepas ini dirujuk sebagai Undang-undang No. 208-FZ). Pada masa yang sama, peruntukan itu adalah salah satu dokumen dalaman syarikat saham bersama dan diterima pakai oleh keputusan mesyuarat agung pemegang saham (klausa 19, klausa 1, artikel 48 Undang-undang No. 208-FZ).
Peraturan tempatan JSC boleh dibahagikan kepada 2 kumpulan besar:
- mandatori untuk pembangunan dan kelulusan kerana keperluan undang-undang;
- pilihan.
Dalam kes ini, kumpulan pertama termasuk:
- piagam (Perkara 11 Undang-undang No. 208-FZ);
- peraturan mengenai suruhanjaya audit (auditor) (klausa 2 artikel 85 undang-undang No. 208-FZ);
- peraturan mengenai badan eksekutif kolegial JSC - jika terdapat badan eksekutif sedemikian (Klausa 1, Perkara 70 Undang-undang No. 208-FZ);
- peraturan di cawangan atau pejabat perwakilan syarikat saham bersama.
Penting! Peruntukan itu tidak terpakai kepada dokumen dalaman wajib JSC kerana keperluan undang-undang. Dengan ketiadaan dokumen ini, penyelesaian semua isu yang berkaitan dengan satu cara atau yang lain dengan peraturan aktiviti lembaga pengarah dijalankan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang.
Jika, disebabkan sifat dispositif beberapa norma Undang-undang No. 208-FZ, JSC mempunyai hak untuk menentukan secara bebas beberapa ciri prosedur tertentu (contohnya, menunjukkan kemungkinan keputusan dibuat oleh lembaga pengarah syarikat melalui pengundian tidak hadir, dsb.), maka kehalusan sedemikian mungkin juga direkodkan dalam piagam syarikat saham bersama. Dalam kes ini, tidak perlu menduplikasi mereka dalam kedudukan.
Pilihan reka bentuk dan kandungan dokumentasi kawal selia dalaman berkaitan dengan isu dalam kecekapan badan JSC.
Kesimpulan! Oleh itu, JSC secara bebas menentukan maklumat yang harus ditunjukkan dalam peraturan. Sudah tentu, peraturan yang terkandung di dalamnya tidak sepatutnya bercanggah dengan undang-undang semasa.
Salah satu pilihan paling mudah untuk struktur kedudukan masa hadapan adalah mengikut urutan peruntukan Bab yang berkaitan. VIII Undang-undang No. 208-FZ. Oleh itu, struktur kedudukan anggaran boleh kelihatan seperti ini:
- peruntukan am - perenggan ini biasanya menunjukkan skop pemakaian peraturan pada lembaga pengarah syarikat saham bersama (selepas ini juga dirujuk sebagai lembaga), skop kecekapan badan dinamakan syarikat saham bersama, senarai dokumentasi kawal selia yang digunakan dalam pembangunan dokumen dalaman ini, dsb. ;
- kecekapan majlis - lihat Seni. 65 Undang-undang No. 208-FZ;
- pemilihan majlis dan penamatan kuasa ahli-ahlinya - lihat Seni. 66 Undang-undang No. 208-FZ;
- Pengerusi Majlis - lihat Seni. 67 Undang-undang No. 208-FZ;
- mesyuarat lembaga syarikat saham bersama - lihat Seni. 68 Undang-undang No. 208-FZ;
- setiausaha majlis dan pejabat setiausaha majlis - peraturan untuk memilih setiausaha dan fungsinya ditunjukkan;
- minit mesyuarat lembaga syarikat saham bersama - lihat klausa 4 Seni. 68 Undang-undang No. 208-FZ;
- menerima pakai keputusan oleh majlis dan peraturan untuk mula berkuat kuasa - lihat Seni. 68 Undang-undang No. 208-FZ;
- liabiliti ahli lembaga syarikat saham bersama - lihat Seni. 71 Undang-undang No. 208-FZ;
- perubahan dan penambahan kepada peruntukan - biasanya ditunjukkan bahawa semua perubahan dan penambahan juga mesti diluluskan oleh keputusan mesyuarat pemegang saham JSC.
Contoh peruntukan boleh dimuat turun dari pautan ini: Peraturan Lembaga Pengarah JSC - contoh.
Bergantung pada spesifik aktiviti organisasi tertentu, kandungan peruntukan boleh ditambah dengan beberapa bahagian tertentu. Bahagian tersebut mungkin termasuk, sebagai contoh:
- rancangan kerja majlis;
- peraturan untuk mengadakan mesyuarat majlis;
- peraturan untuk pengundian tidak hadir;
- prosedur untuk memproses keputusan majlis;
- imbuhan kepada ahli lembaga pengarah dan pampasan untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas mereka, dsb.
Catatan! Organisasi mempunyai hak untuk menentukan secara bebas sejauh mana ia harus mengawal secara terperinci aspek tertentu aktiviti majlis dengan memasukkan peraturan yang berkaitan dalam peraturan.
Perundangan semasa tidak menyediakan bentuk bersatu/standard yang mengikat secara amnya bagi dokumen sedemikian dan keperluan khusus untuk pelaksanaannya. Bank of Russia, dalam suratnya No. IN-015-52/66 bertarikh 15 September 2016, mencadangkan satu contoh peraturan standard pada lembaga pengarah dan mengesyorkan penggunaannya untuk PJSC untuk meningkatkan tadbir urus korporat dalam pasaran kewangan Rusia . Semasa membuat dokumen, anda juga boleh menggunakan Garis Panduan untuk ahli Lembaga Pengarah organisasi kewangan, yang disyorkan oleh Bank of Russia dalam surat No. IN-06-28/18 bertarikh 28 Februari 2019.
Selaras dengan amalan yang ditetapkan, cadangan berikut boleh dibuat mengenai reka bentuk dan struktur peruntukan:
- Halaman tajuk - padanya di sudut kanan atas harus ada tanda pada kelulusan dokumen, iaitu:
- Perkataan "Diluluskan".
- Nama dokumen berdasarkan peraturan itu diluluskan (contohnya, minit mesyuarat tahunan pemegang saham syarikat saham bersama, dsb., yang menunjukkan butiran dokumen tersebut - tarikh pelaksanaan dan, jika ada, nombornya). Untuk butiran, lihat artikel "Minit mesyuarat agung tahunan pemegang saham (contoh 2018 - 2019)";
- Tandatangan orang yang diberi kuasa (contohnya, pengerusi mesyuarat) dengan transkrip.
- Meterai organisasi (jika organisasi mempunyai satu).
Halaman tajuk juga mengandungi tajuk dokumen itu sendiri dan nama organisasi. Di bahagian bawah helaian nama tempat dan tahun penerbitannya ditunjukkan.
- Kandungan utama peruntukan tersebut.
- Permohonan kepada peraturan. Lazimnya, lampiran mengandungi contoh dokumen yang digunakan oleh lembaga pengarah dalam aktivitinya.
Penting! Peruntukan itu, bersama-sama dengan lampiran yang sepadan, mesti dinomborkan dan dijahit. Bilangan helaian, tandatangan orang yang diberi kuasa dan meterai organisasi (jika ada) dilekatkan pada jahitan.
Percanggahan antara kandungan piagam JSC dan peraturan lembaga pengarah
Keperluan piagam adalah wajib dan mesti dipenuhi oleh semua badan pengurusan syarikat saham bersama (Perkara 11 Undang-undang No. 208-FZ). Dokumen dalaman syarikat saham bersama, yang termasuk peraturan dalam lembaga pengarah, juga mengikat - seperti dokumen yang diterima pakai berdasarkan keputusan pihak berkuasa berwibawa syarikat saham bersama.
Semasa membuat dokumentasi dalaman, adalah perlu untuk memastikan bahawa kuasa pelbagai badan JSC tidak bertindih, dan dokumen kawal selia yang sepadan tidak bercanggah antara satu sama lain.
Lebih-lebih lagi, jika kata-kata piagam syarikat saham bersama dan peraturan tidak konsisten antara satu sama lain, perlu diambil kira bahawa piagam itu mempunyai kuasa undang-undang yang lebih besar, disebabkan oleh adanya arahan langsung mengenai kesan ini dalam undang-undang.
Mahkamah juga membuat pilihan yang memihak kepada piagam sebagai dokumen yang mempunyai kuasa undang-undang yang lebih besar, yang disahkan oleh amalan kehakiman, sebagai contoh, dalam kes percanggahan dalam dokumen dalaman yang dinamakan syarikat saham bersama:
- mengenai prosedur pengundian mengenai isu pemilihan badan eksekutif JSC (lihat keputusan Mahkamah Timbang Tara Tertinggi Persekutuan Rusia bertarikh 29 Januari 2010 dalam kes No. A56-29710/2008);
- mengenai masa pemberitahuan ahli lembaga pengarah syarikat saham bersama tentang mengadakan mesyuarat badan tersebut (lihat keputusan Wilayah Rostov AS bertarikh 26 Disember 2011 dalam kes No. A53-20428/2011) ;
- dari segi menentukan had kecekapan lembaga pengarah (lihat resolusi Perkhidmatan Antimonopoli Persekutuan Daerah Volga-Vyatka bertarikh 10 Julai 2013 dalam kes No. A82-12026/2012), dsb.
Selaras dengan perenggan 1 Seni. 89 Undang-undang No. 208-FZ, peraturan mengenai lembaga pengarah mesti disimpan oleh JSC bersama-sama dengan dokumentasi dalaman organisasi yang lain. Penyimpanan dijalankan di lokasi badan eksekutif organisasi, terma dan prosedurnya ditentukan oleh peruntukan yang ditetapkan oleh Bank of Russia (klausa 2 artikel ini).
Pada masa yang sama, badan eksekutif tunggal syarikat saham bersama menganjurkan penyimpanan dokumentasi (klausa 3.1 "Peraturan mengenai prosedur dan tempoh penyimpanan ...", yang diluluskan oleh Resolusi Suruhanjaya Persekutuan untuk Pasaran Sekuriti Persekutuan Rusia bertarikh 16 Julai 2003 No. 03-33/ps (selepas ini dirujuk sebagai Resolusi No. 03-33/ps )).
Peraturan-peraturan, seperti dokumen lain, disimpan dalam dokumen asal, dan jika ia hilang, dalam bentuk salinan dokumen tersebut yang diperakui sewajarnya. Selain itu, dalam setiap kes kehilangan atau kerosakan pada dokumen, tindakan yang sepadan mesti disediakan, yang kemudiannya dilampirkan pada salinan dokumen yang dipindahkan untuk penyimpanan (klausa 3.4 Resolusi No. 03-33/ps).
Jangka hayat kedudukan:
- secara kekal - di tempat kelulusan;
- 3 tahun - dalam organisasi lain (contohnya, dalam organisasi pemegang saham) dari saat penggantian dengan edisi baru (lihat perenggan 57 "Senarai pengurusan tipikal ...", yang diluluskan oleh perintah Kementerian Kebudayaan Rusia bertarikh 25 Ogos 2010 No. 558).
Jadi, peraturan mengenai lembaga pengarah adalah tindakan kawal selia dalaman organisasi yang mengawal selia aktiviti lembaga pengarah dalam syarikat saham bersama. Dokumen dalaman yang dinamakan tidak wajib untuk JSC. Entiti undang-undang menentukan kandungan dan format peruntukan secara bebas, dengan mengambil kira keperluan perundangan semasa.
Sekiranya tiada peraturan yang diluluskan mengenai lembaga pengarah, JSC mesti berpandukan peruntukan undang-undang sedia ada dan peraturan yang terkandung dalam piagam.
PERUNTUKAN STANDARD
TENTANG LEMBAGA PENGARAH SYARIKAT SAHAM BERSAMA TERBUKA
DILULUSKAN oleh Mesyuarat Agung Pemegang Saham OJSC "___________________________" Minit bertarikh "__" _________ 200_ N ______
Pengerusi mesyuarat _____________________
PERUNTUKAN STANDARD
pada Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Terbuka
"___________________________________"
(nama syarikat)
G. _______________
200_ g.
1. PERUNTUKAN AM
1.1. Peraturan-peraturan ini telah dibangunkan mengikut Kanun Sivil Persekutuan Rusia, Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama", tindakan undang-undang peraturan lain Persekutuan Rusia dan piagam Syarikat Saham Bersama Terbuka "_______________________" (selepas ini dirujuk kepada sebagai Syarikat). (nama syarikat)
1.2. Peraturan ini adalah dokumen dalaman Syarikat yang menentukan prosedur kerja Lembaga Pengarah Syarikat (selepas ini dirujuk sebagai Lembaga Pengarah).
1.3. Lembaga Pengarah ialah badan pengurusan Syarikat, yang menjalankan pengurusan am aktiviti Syarikat, mengawal pelaksanaan keputusan Mesyuarat Agung Pemegang Saham Syarikat dan memastikan hak dan kepentingan sah para pemegang saham Syarikat selaras dengan keperluan undang-undang Persekutuan Rusia.
1.4. Dalam aktivitinya, Lembaga Pengarah dipandu oleh Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama", tindakan undang-undang peraturan lain Persekutuan Rusia, piagam Syarikat dan Peraturan ini.
2. PENGERUSI DAN NAIB PENGERUSI
LEMBAGA PENGARAH
2.1. Kerja Lembaga Pengarah dianjurkan oleh Pengerusi Lembaga Pengarah.
2.2. Pengerusi Lembaga Pengarah dipilih oleh ahli Lembaga Pengarah daripada kalangan mereka melalui undi majoriti daripada jumlah ahli Lembaga Pengarah.
Ketua Pengarah Syarikat tidak boleh menjadi Pengerusi Lembaga Pengarah secara serentak.
2.3. Lembaga Pengarah mempunyai hak untuk memilih semula Pengerusi Lembaga Pengarah pada bila-bila masa dengan undi majoriti daripada jumlah ahli Lembaga Pengarah.
2.4. Pengerusi Lembaga Pengarah:
1) mengatur kerja Lembaga Pengarah;
2) mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah;
3) menentukan bentuk mesyuarat Lembaga Pengarah;
4) meluluskan agenda mesyuarat Lembaga Pengarah;
5) menentukan senarai bahan (maklumat) mengenai perkara agenda mesyuarat yang diberikan kepada ahli Lembaga Pengarah;
6) menentukan senarai orang yang dijemput untuk mengambil bahagian dalam perbincangan isu-isu tertentu dalam agenda mesyuarat Lembaga Pengarah;
7) mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah;
8) menandatangani minit mesyuarat Lembaga Pengarah, permintaan untuk pemeriksaan (audit) aktiviti kewangan dan ekonomi Syarikat dan dokumen lain bagi pihak Lembaga Pengarah;
9) mempengerusikan Mesyuarat Agung Pemegang Saham Syarikat, mengumumkan agenda, memaklumkan tentang ucapan dan laporan yang akan datang, dan juga melaksanakan fungsi lain pengerusi Mesyuarat Agung Pemegang Saham Syarikat yang diperuntukkan dalam Peraturan mengenai prosedur penyediaan dan mengadakan Mesyuarat Agung Pemegang Saham Syarikat Saham Bersama Terbuka "__________________________";
10) memastikan, semasa mesyuarat Lembaga Pengarah, pematuhan dengan keperluan perundangan Persekutuan Rusia, piagam Syarikat, dokumen dalaman lain Syarikat dan Peraturan ini;
11) melaksanakan fungsi lain yang diperuntukkan oleh perundangan Persekutuan Rusia, piagam Syarikat dan keputusan Lembaga Pengarah.
2.5. Dalam ketiadaan Pengerusi Lembaga Pengarah, fungsinya dilaksanakan oleh Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah.
Ahli Lembaga Pengarah yang juga Pengarah Besar Syarikat tidak boleh dipilih sebagai Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah.
3. AHLI LEMBAGA PENGARAH, HAK MEREKA,
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
3.1. Ahli Lembaga Pengarah, dalam kecekapan Lembaga Pengarah, mempunyai hak untuk:
1) menerima maklumat tentang aktiviti Syarikat, termasuk yang membentuk rahsia dagangan Syarikat, berkenalan dengan semua konstituen, kawal selia, perakaunan, pelaporan, kontrak dan dokumen lain Syarikat;
2) membuat cadangan bertulis untuk pembentukan rancangan kerja untuk Lembaga Pengarah;
3) mengikut prosedur yang ditetapkan, memasukkan isu-isu dalam agenda mesyuarat Lembaga Pengarah;
4) menuntut diadakan mesyuarat Lembaga Pengarah;
5) melaksanakan hak lain yang diperuntukkan oleh perundangan Persekutuan Rusia, piagam Syarikat, dokumen dalaman lain Syarikat dan Peraturan ini.
3.2. Seorang ahli Lembaga Pengarah boleh meminta secara bertulis dokumen dan maklumat yang diperlukan untuk membuat keputusan mengenai isu-isu dalam kecekapan Lembaga Pengarah, kedua-duanya secara langsung daripada Ketua Pengarah Syarikat (orang yang melaksanakan fungsi badan eksekutif tunggal Syarikat) dan melalui Setiausaha Lembaga Pengarah.
3.3. Dokumen dan maklumat Syarikat hendaklah diberikan kepada ahli Lembaga Pengarah selewat-lewatnya 5 (lima) hari bekerja dari penerimaan permintaan yang berkaitan.
3.4. Ahli Lembaga Pengarah boleh dibayar imbuhan dan (atau) pampasan untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan prestasi fungsi mereka oleh ahli Lembaga Pengarah mengikut cara yang ditetapkan oleh Peraturan mengenai pembayaran imbuhan dan pampasan kepada ahli Lembaga Pengarah. Pengarah, diluluskan oleh Mesyuarat Agung Pemegang Saham Syarikat.
3.5. Ahli Lembaga Pengarah, apabila melaksanakan hak mereka dan melaksanakan tugas mereka, mesti bertindak demi kepentingan Syarikat, melaksanakan hak mereka dan menunaikan kewajipan mereka berhubung dengan Syarikat dengan suci hati dan munasabah.
3.6. Ahli Lembaga Pengarah bertanggungjawab kepada Syarikat untuk kerugian yang disebabkan oleh Syarikat oleh tindakan bersalah mereka (tidak bertindak), melainkan alasan lain dan jumlah liabiliti ditetapkan oleh perundangan Persekutuan Rusia.
Dalam kes ini, ahli Lembaga Pengarah yang mengundi menentang keputusan yang menyebabkan kerugian kepada Syarikat atau yang tidak mengambil bahagian dalam pengundian tidak bertanggungjawab.
4. SETIAUSAHA LEMBAGA PENGARAH
4.1. Setiausaha Lembaga Pengarah menjalankan fungsi sokongan organisasi dan maklumat untuk kerja Lembaga Pengarah.
4.2. Setiausaha Lembaga Pengarah dipilih oleh ahli Lembaga Pengarah dengan undi majoriti ahlinya yang mengambil bahagian dalam mesyuarat.
Lembaga Pengarah mempunyai hak untuk memilih semula Setiausaha Lembaga Pengarah pada bila-bila masa.
Pencalonan untuk Setiausaha Lembaga Pengarah dicalonkan oleh Pengerusi Lembaga Pengarah.
Jika calon yang dicadangkan ialah pekerja Syarikat, pencalonannya dipersetujui dengan Ketua Pengarah Syarikat.
4.3. Fungsi Setiausaha Lembaga Pengarah termasuk:
1) pembangunan dan penyerahan draf agenda kepada Pengerusi Lembaga Pengarah untuk mesyuarat Lembaga Pengarah seterusnya selaras dengan rancangan kerja Lembaga Pengarah dan cadangan yang diterima daripada ahli Lembaga Pengarah, pihak Audit Suruhanjaya Syarikat, Juruaudit Syarikat dan Ketua Pengarah Syarikat;
2) memastikan penyediaan dan pengedaran dokumen (bahan) yang diperlukan untuk mengatur dan mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah (pemberitahuan mesyuarat, draf keputusan mengenai agenda mesyuarat, draf dokumen untuk semakan awal, dll.);
3) mengatur penyediaan dan pembentangan dokumen (maklumat) atas permintaan ahli Lembaga Pengarah;
4) penyediaan permintaan dan maklum balas kepada surat bagi pihak Lembaga Pengarah;
5) pengumpulan soal selidik yang diisi oleh ahli Lembaga Pengarah;
6) penyediaan minit mesyuarat Lembaga Pengarah dan petikan daripada minit mesyuarat Lembaga Pengarah;
8) pembangunan dan penyelenggaraan senarai urusan Lembaga Pengarah;
9) mengatur kawalan ke atas pelaksanaan keputusan Lembaga Pengarah dan Mesyuarat Agung Pemegang Saham Syarikat;
10) penyediaan permintaan maklumat (bahan) mengenai agenda mesyuarat Lembaga Pengarah kepada bahagian-bahagian Syarikat;
11) kawalan ke atas kebolehpercayaan maklumat yang diberikan dan pelaksanaan yang betul bagi dokumen yang dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Lembaga Pengarah;
12) penyediaan, bagi pihak Pengerusi Lembaga Pengarah (Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah), draf dokumen individu dan keputusan Lembaga Pengarah, termasuk draf rancangan kerja Lembaga Pengarah;
13) organisasi merekodkan kemajuan mesyuarat Lembaga Pengarah, termasuk dengan persetujuan ahli yang hadir, di media magnetik;
14) pelaksanaan fungsi lain yang diperuntukkan oleh Peraturan ini, arahan Pengerusi dan ahli Lembaga Pengarah.
4.4. Setiausaha Lembaga Pengarah memastikan kerja yang diselaraskan dan segera ahli Lembaga Pengarah dengan pemegang saham Syarikat dan wakil mereka (pengganti undang-undang), dengan Ketua Pengarah Syarikat, pengurus dan pekerja bahagian Syarikat bagi memastikan Lembaga Pengarah berfungsi dengan berkesan.
5. ORGANISASI KERJA LEMBAGA PENGARAH
5.1. Mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan mengikut pelan kerja Lembaga Pengarah yang diluluskan, serta perlu, tetapi sekurang-kurangnya sekali setiap suku tahun.
5.2. Jika perlu, Pengerusi Lembaga Pengarah boleh memutuskan untuk mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah yang tidak berjadual.
5.3. Rancangan kerja Lembaga Pengarah.
5.3.1. Pelan kerja Lembaga Pengarah boleh dibentuk dalam bidang utama berikut:
1) pembangunan strategik Syarikat;
2) perancangan jangka sederhana dan semasa aktiviti Syarikat;
3) organisasi aktiviti Lembaga Pengarah;
4) kawalan ke atas pelaksanaan keputusan Lembaga Pengarah dan Mesyuarat Agung Pemegang Saham.
5.3.2. Pelan kerja Lembaga Pengarah hendaklah merangkumi:
1) isu yang perlu dipertimbangkan pada mesyuarat Lembaga Pengarah tahun ini (suku tahunan);
2) jadual mesyuarat Lembaga Pengarah;
3) senarai orang (badan pengurusan Syarikat) yang bertanggungjawab menyediakan isu untuk dipertimbangkan pada mesyuarat Lembaga Pengarah (ahli Lembaga Pengarah, Pengarah Besar Syarikat).
5.3.3. Pelan kerja Lembaga Pengarah dibentuk berdasarkan cadangan daripada ahli Lembaga Pengarah, Suruhanjaya Audit Syarikat, Juruaudit Syarikat dan Pengarah Besar Syarikat.
6. MENGADAKAN MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH
6.1. Mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan oleh Pengerusi Lembaga Pengarah (kecuali untuk kes yang diperuntukkan dalam fasal 2.5 dan 6.4 Peraturan ini):
1) mengikut jadual mesyuarat Lembaga Pengarah, yang ditentukan oleh rancangan kerja Lembaga Pengarah;
2) atas inisiatif Pengerusi Lembaga Pengarah;
3) atas permintaan bertulis ahli Lembaga Pengarah, Suruhanjaya Audit Syarikat, Juruaudit Syarikat dan Pengarah Besar Syarikat.
6.2. Keperluan untuk mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah mestilah mengandungi:
1) petunjuk pemula mesyuarat;
2) susunan perkara agenda;
3) motif untuk membangkitkan isu dalam agenda;
4) maklumat (bahan) mengenai perkara agenda;
5) draf keputusan mengenai perkara agenda.
6.3. Permintaan untuk mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah hendaklah dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh orang yang meminta konvokesyennya. Permintaan Suruhanjaya Audit untuk mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah ditandatangani oleh Pengerusi Suruhanjaya Audit.
Permintaan untuk mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah dengan disertakan semua bahan (maklumat) yang diperlukan dikemukakan kepada pejabat Syarikat dengan salinan semua dokumen dihantar kepada Pengerusi Lembaga Pengarah.
6.4. Mesyuarat pertama Lembaga Pengarah yang baru dipilih diadakan oleh salah seorang ahli Lembaga Pengarah Syarikat (yang nama terakhirnya adalah pertama dalam susunan abjad) dengan menghantar notis mengadakan mesyuarat kepada semua ahli Lembaga Pengarah yang lain. Pengarah, dan juga kepada Pengarah Besar Syarikat.
Ketua Pengarah Syarikat bertanggungjawab untuk memberikan bantuan dan menyediakan semua maklumat yang diperlukan untuk menganjurkan mesyuarat pertama Lembaga Pengarah yang dipilih dalam komposisi baharu.
Pada mesyuarat pertama Lembaga Pengarah isu-isu berikut mesti diselesaikan:
1) mengenai pemilihan Pengerusi Lembaga Pengarah;
2) mengenai pemilihan Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah;
3) mengenai pemilihan Setiausaha Lembaga Pengarah.
6.5. Ahli Lembaga Pengarah, Suruhanjaya Audit Syarikat, Pengarah Besar Syarikat atau Juruaudit Syarikat mempunyai hak untuk membuat cadangan mengenai pembentukan agenda mesyuarat Lembaga Pengarah.
Cadangan ini dihantar kepada Pengerusi Lembaga Pengarah secara bertulis, dengan salinan cadangan dihantar serentak melalui faks kepada Setiausaha Lembaga Pengarah.
6.6. Pengerusi Lembaga Pengarah mempunyai hak untuk memasukkan cadangan yang diterima dalam agenda mesyuarat Lembaga Pengarah seterusnya atau mengadakan mesyuarat tidak berjadual.
6.7. Notis mesyuarat Lembaga Pengarah disediakan oleh Setiausaha Lembaga Pengarah dan ditandatangani oleh Pengerusi atau Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah (dalam kes yang diperuntukkan oleh Peraturan ini).
6.8. Pemberitahuan rapat Direksi disampaikan oleh Sekretaris Direksi kepada setiap anggota Direksi secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal rapat Direksi. tarikh akhir untuk menerima soal selidik pengundian), kecuali untuk kes yang diperuntukkan oleh Peraturan ini.
Serentak dengan pemakluman mesyuarat Lembaga Pengarah, ahli-ahli Lembaga Pengarah dihantar bahan-bahan (maklumat) mengenai isu-isu dalam agenda mesyuarat.
Bahan-bahan (maklumat) agenda mesyuarat termasuk:
1) draf keputusan Lembaga Pengarah mengenai isu-isu yang termasuk dalam agenda mesyuarat Lembaga Pengarah;
2) nota penerangan untuk merangka keputusan Lembaga Pengarah mengenai isu-isu yang termasuk dalam agenda mesyuarat Lembaga Pengarah;
3) draf dokumen yang dikemukakan untuk kelulusan, persetujuan atau kelulusan Lembaga Pengarah;
4) bahan yang mengesahkan maklumat yang dinyatakan dalam keputusan draf dan nota penerangan;
5) bahan maklumat lain mengenai isu-isu yang termasuk dalam agenda mesyuarat Lembaga Pengarah.
6.9. Bahan (maklumat) mengenai perkara agenda boleh diberikan kepada ahli Lembaga Pengarah secara peribadi, melalui faks atau e-mel, manakala pemberitahuan mesyuarat Lembaga Pengarah mesti dikemukakan kepada ahli Lembaga Pengarah melalui faks atau dalam asal.
Jika maklumat dihantar melalui faks atau e-mel, dokumen asal mesti dihantar kepada setiap ahli Lembaga Pengarah melalui pos, kurier, atau dihantar sendiri oleh Setiausaha Lembaga Pengarah.
6.10. Laporan suku tahunan penerbit surat berharga terbitan, yang disediakan sebagai bahan agenda atas persetujuan laporan suku tahunan penerbit surat berharga terbitan, dikirimkan kepada anggota Direksi selambat-lambatnya 2 (dua) kali. hari sebelum tarikh mesyuarat Lembaga Pengarah (tarikh akhir untuk menerima soal selidik untuk mengundi).
6.11. Dalam kes yang diperuntukkan dalam fasal 5.2 dan seksyen 10 Peraturan ini, dengan keputusan Pengerusi Lembaga Pengarah, tempoh untuk menghantar notis kepada ahli Lembaga Pengarah tentang mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah dan menyediakan bahan (maklumat) mungkin dikurangkan.
7. TATACARA PENGENDALIAN MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH
7.1. Mesyuarat Lembaga Pengarah dibuka oleh Pengerusi Lembaga Pengarah.
7.2. Setiausaha Lembaga Pengarah menentukan kehadiran kuorum untuk mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah.
Kuorum untuk mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah adalah sekurang-kurangnya separuh daripada bilangan ahli Lembaga Pengarah yang dipilih.
7.3. Pengerusi Lembaga Pengarah memaklumkan kepada mereka yang hadir tentang kehadiran kuorum untuk mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah dan mengumumkan agenda mesyuarat Lembaga Pengarah.
7.4. Pertimbangan sesuatu isu pada mesyuarat Lembaga Pengarah merangkumi peringkat berikut:
1) ucapan oleh ahli Lembaga Pengarah atau orang yang dijemput dengan laporan mengenai perkara agenda;
2) perbincangan perkara agenda;
3) cadangan untuk merumuskan keputusan mengenai perkara agenda;
7.5. Pada mesyuarat Lembaga Pengarah, yang diadakan melalui kehadiran bersama, maklumat daripada Setiausaha Lembaga Pengarah mengenai pelaksanaan keputusan Lembaga Pengarah yang diterima pakai sebelum ini adalah wajib.
7.6. Keputusan pada mesyuarat Lembaga Pengarah dibuat dengan undi majoriti ahli Lembaga Pengarah yang hadir pada mesyuarat itu, kecuali untuk kes yang diperuntukkan oleh perundangan Persekutuan Rusia, piagam Syarikat dan Peraturan ini.
7.7. Apabila menyelesaikan isu dalam mesyuarat Lembaga Pengarah, setiap ahli Lembaga Pengarah mempunyai satu undi.
7.8. Ahli Suruhanjaya Audit Syarikat, Juruaudit Syarikat, pekerja Syarikat, serta orang lain boleh dijemput ke mesyuarat Lembaga Pengarah.
8. TATACARA PENGENDALIAN MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH
DALAM BENTUK PERIBADI DAN KORESPONDEN
8.1. Dengan keputusan Pengerusi Lembaga Pengarah, mesyuarat Lembaga Pengarah boleh diadakan semasa tidak hadir atau tidak hadir. Maklumat mengenai perkara ini mesti ditunjukkan dalam notis mesyuarat.
8.2. Sekiranya sekurang-kurangnya separuh daripada ahli Lembaga Pengarah hadir pada mesyuarat tersebut, semasa menentukan kehadiran korum dan keputusan pengundian dalam perkara agenda, pendapat bertulis ahli Lembaga Pengarah Syarikat yang tidak hadir pada mesyuarat Lembaga Pengarah diambil kira mengikut cara yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan ini.
8.3. Pada hari mesyuarat Lembaga Pengarah, Setiausaha Lembaga Pengarah, berdasarkan keputusan pengundian pada mesyuarat itu, merangka soal selidik (Lampiran No. 1 kepada Peraturan-Peraturan ini), yang ditandatangani oleh Pengerusi Lembaga Pengarah. Lembaga Pengarah, yang dihantar dalam bentuk asal atau melalui faks, diikuti dengan menghantar soal selidik asal ke alamat yang dinyatakan dalam soal selidik, kepada ahli Lembaga Pengarah yang tidak hadir pada mesyuarat tersebut.
8.4. Semasa mengisi soal selidik, ahli Lembaga Pengarah mesti meninggalkan hanya satu daripada pilihan pengundian yang mungkin tidak berpalang ("untuk", "menentang", "berkecuali"). Soal selidik yang lengkap hendaklah ditandatangani oleh ahli Lembaga Pengarah yang menunjukkan nama keluarga dan parap beliau.
8.5. Soal selidik yang lengkap dan ditandatangani hendaklah dihantar oleh ahli Lembaga Pengarah selewat-lewatnya pada hari berikutnya selepas mesyuarat Lembaga Pengarah kepada Setiausaha Lembaga Pengarah dalam bentuk asal atau melalui faks, diikuti dengan menghantar borang asal. soal selidik ke alamat yang dinyatakan di dalamnya.
8.6. Soal selidik yang diisi melanggar keperluan yang dinyatakan dalam fasal 8.4 Peraturan ini dianggap tidak sah dan tidak mengambil bahagian dalam menentukan kuorum, dan juga tidak diambil kira semasa mengira undi.
Soal selidik yang diterima oleh Setiausaha Lembaga Pengarah selepas tamat tempoh yang dinyatakan di dalamnya tidak diambil kira semasa mengira undi dan merumuskan keputusan pengundian.
8.7. Berdasarkan keputusan pengundian pada mesyuarat dan soal selidik yang diterima daripada ahli Lembaga Pengarah, Setiausaha Lembaga Pengarah merumuskan keputusan pengundian dalam perkara agenda dan merangka minit Lembaga Pengarah mengikut cara yang ditetapkan. oleh Peraturan ini.
8.8. Soal selidik yang lengkap daripada ahli Lembaga Pengarah yang tidak hadir dalam mesyuarat Lembaga Pengarah dilampirkan bersama minit mesyuarat Lembaga Pengarah.
9.1. Keputusan Lembaga Pengarah mengenai isu-isu dalam kecekapannya boleh dibuat melalui pengundian tidak hadir (melalui tinjauan pendapat).
9.2. Untuk membuat keputusan oleh Lembaga Pengarah melalui pengundian tidak hadir (melalui tinjauan pendapat), setiap ahli Lembaga Pengarah dihantar notis pengundian tidak hadir pada item agenda, draf keputusan mengenainya dan bahan (maklumat) mengenai isu-isu yang termasuk dalam agenda selewat-lewatnya 10 ( sepuluh) hari sebelum tarikh akhir penerimaan borang soal selidik untuk pengundian tidak hadir.
nama korporat penuh Syarikat dan lokasinya;
penggubalan perkara agenda;
tarikh dan masa tarikh akhir untuk menerima soal selidik pengundian tidak hadir;
senarai maklumat (bahan) yang diberikan kepada ahli Lembaga Pengarah.
9.4. Anggota Direksi berhak mengemukakan usul dan (atau) ulasan mereka terhadap draf keputusan Dewan Direksi yang diusulkan mengenai isu-isu yang diajukan kepada pengundian tidak hadir selewat-lewatnya 5 (lima) hari sebelum tarikh akhir penerimaan borang soal selidik yang ditetapkan. dalam notis pengundian tidak hadir.
9.5. Pengerusi Lembaga Pengarah menyediakan borang soal selidik untuk pengundian tidak hadir, dengan mengambil kira cadangan dan (atau) ulasan yang diterima mengenai cadangan draf keputusan Lembaga Pengarah mengenai isu yang dikemukakan kepada pengundian tidak hadir, dalam borang yang disediakan di Lampiran No. 2 kepada Peraturan ini.
9.7. Semasa mengisi soal selidik untuk pengundian tidak hadir, ahli Lembaga Pengarah mesti meninggalkan hanya satu daripada pilihan pengundian yang mungkin tidak dipalang ("untuk", "menentang", "berkecuali"). Soal selidik yang lengkap hendaklah ditandatangani oleh ahli Lembaga Pengarah yang menunjukkan nama keluarga dan parap beliau.
9.8. Soal selidik yang diisi dengan melanggar keperluan yang dinyatakan dalam fasal 9.7 Peraturan ini dianggap tidak sah dan tidak mengambil bahagian dalam menentukan kuorum yang diperlukan untuk membuat keputusan dengan pengundian tidak hadir, dan tidak diambil kira semasa mengira undi.
9.9. Soal selidik yang lengkap dan ditandatangani hendaklah dikemukakan oleh ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh yang dinyatakan dalam soal selidik kepada Setiausaha Lembaga Pengarah dalam bentuk asal atau melalui faks (diikuti dengan menghantar soal selidik asal ke alamat yang dinyatakan dalam soal selidik).
Mereka yang mengambil bahagian dalam pengundian tidak hadir dianggap sebagai ahli Lembaga Pengarah yang soal selidiknya telah diterima oleh Setiausaha Lembaga Pengarah dalam bentuk asal atau melalui faks tidak lewat daripada tarikh akhir untuk menerima soal selidik yang dinyatakan dalam notis.
Soal selidik yang diterima oleh Syarikat selepas tamat tempoh yang dinyatakan dalam soal selidik tidak diambil kira semasa mengira undi dan merumuskan keputusan pengundian tidak hadir.
9.10. Keputusan pengundian pada item agenda mesyuarat yang diadakan tanpa kehadiran dirumuskan berdasarkan soal selidik yang lengkap dan ditandatangani oleh ahli Lembaga Pengarah yang diterima oleh Syarikat dalam tempoh yang ditetapkan dalam notis pengundian tidak hadir.
9.11. Berdasarkan soal selidik yang diterima, Setiausaha Lembaga Pengarah merangka minit Lembaga Pengarah mengikut cara yang ditetapkan oleh Peraturan ini.
10. MENGADANG DAN MENGENDALIKAN MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH,
BERKAITAN DENGAN PEMBENTUKAN BADAN EKSEKUTIF SYARIKAT
10.1. Mengadakan dan mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah yang berkaitan dengan pembentukan badan eksekutif Syarikat (pemilihan, penamatan, penggantungan kuasa) dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan ini, dengan mengambil kira ciri-ciri ditakrifkan oleh bahagian ini.
10.2. Prosedur yang ditakrifkan oleh bahagian ini terpakai dalam kes berikut:
1) penamatan kuasa Pengarah Besar Syarikat dan pemilihan Pengarah Besar Syarikat yang baharu (atau pemangku Pengarah Besar Syarikat);
2) pemilihan Ketua Pengarah Syarikat (sekiranya Lembaga Pengarah sebelum ini memutuskan untuk menamatkan kuasa Pengarah Besar Syarikat dan memilih pemangku Pengarah Besar Syarikat dan Pengarah Besar Syarikat yang baharu tidak dipilih);
3) penggantungan kuasa organisasi pengurusan (pengurus) dan pelantikan pemangku Pengarah Besar Syarikat.
10.3. Penyediaan dan mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah, yang agendanya merangkumi isu-isu yang dinyatakan dalam fasal 10.2 Peraturan-Peraturan ini, terdiri daripada peringkat berikut:
1) pemberitahuan ahli Lembaga Pengarah tentang konvokesyen mesyuarat yang menunjukkan hak untuk menamakan calon bagi jawatan Ketua Pengarah Syarikat (atau pemangku Pengarah Besar Syarikat sekiranya membangkitkan isu penggantungan kuasa organisasi pengurusan (pengurus)) atau pencalonan organisasi pengurusan (pengurus) dalam kes yang diperuntukkan untuk bahagian ini;
2) pencalonan oleh ahli Lembaga Pengarah calon untuk jawatan Ketua Pengarah Syarikat (pemangku Ketua Pengarah Syarikat, organisasi pengurusan (pengurus));
3) pertimbangan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah cadangan daripada ahli-ahlinya mengenai calon untuk jawatan Ketua Pengarah Syarikat (pemangku Ketua Pengarah Syarikat, organisasi pengurusan (pengurus));
4) membuat keputusan mengenai kemasukan (enggan memasukkan) calon yang dicadangkan dalam senarai mengundi (pembentukan senarai calon untuk mengundi);
5) membuat keputusan untuk menamatkan kuasa Ketua Pengarah Syarikat atau menggantung kuasa organisasi pengurusan (pengurus);
6) membuat keputusan mengenai pemilihan Ketua Pengarah Syarikat (pemangku Ketua Pengarah Syarikat sekiranya timbul persoalan penggantungan kuasa organisasi pengurusan (pengurus));
7) membuat keputusan untuk memilih pemangku Pengarah Besar Syarikat sekiranya keputusan dibuat untuk menamatkan kuasa Pengarah Besar Syarikat, tetapi hasil daripada pengundian, tiada keputusan dibuat untuk memilih Jeneral baharu Pengarah Syarikat;
8) merangka cadangan daripada Lembaga Pengarah mengenai pencalonan organisasi pengurusan (pengurus) untuk mengundi di Mesyuarat Agung Pemegang Saham Syarikat mengenai isu pemindahan kuasa Pengarah Besar Syarikat kepada organisasi pengurusan (pengurus).
10.4. Sekiranya keputusan dibuat untuk menggantung kuasa organisasi pengurusan (pengurus) dan perlantikan pemangku Pengarah Besar Syarikat, Lembaga Pengarah bertanggungjawab membuat keputusan untuk mengadakan Mesyuarat Agung Luar Biasa Pemegang Saham Syarikat untuk menyelesaikan isu penamatan awal kuasa organisasi pengurusan (pengurus).
10.5. Dalam kes yang diperuntukkan dalam perenggan 10.4 seksyen ini, Lembaga Pengarah bertanggungjawab, pada mesyuarat di mana keputusan dibuat untuk menggantung kuasa organisasi pengurusan (pengurus) dan melantik pemangku Pengarah Besar Syarikat, untuk juga mempertimbangkan isu pencalonan (calon) organisasi pengurusan (pengurus), yang dicadangkan untuk memindahkan kuasa badan eksekutif tunggal Syarikat, serta membuat keputusan lain yang berkaitan dengan penggantungan kuasa organisasi pengurusan (pengurus) dan pelaksanaan fungsi pemangku Pengarah Besar Syarikat sehingga Mesyuarat Agung Pemegang Saham Syarikat diadakan.
10.6. Pemberitahuan mesyuarat Lembaga Pengarah, yang agendanya mengandungi isu-isu yang diperuntukkan dalam klausa 10.2 Peraturan-Peraturan ini, dihantar kepada ahli-ahli Lembaga Pengarah secara bertulis selewat-lewatnya 3 (tiga) hari sebelum tarikh mesyuarat Lembaga Pengarah.
Mesyuarat Lembaga Pengarah tersebut boleh diadakan dalam apa jua bentuk.
10.7. Melainkan ditetapkan sebaliknya melalui keputusan Lembaga Pengarah, setiap ahli Lembaga Pengarah mempunyai hak untuk mencalonkan tidak lebih daripada seorang calon untuk jawatan Pengarah Besar Syarikat (pemangku Ketua Pengarah Syarikat). Seorang ahli Lembaga Pengarah juga mempunyai hak untuk menamakan calon bagi jawatan pemangku Pengarah Besar Syarikat sekiranya keputusan dibuat untuk menamatkan kuasa Pengarah Besar Syarikat, tetapi akibat daripada mengundi, keputusan tidak dibuat untuk memilih Pengarah Besar Syarikat yang baharu. Dalam kes ini, ahli Lembaga Pengarah mempunyai hak untuk mencalonkan orang yang sama untuk jawatan Ketua Pengarah Syarikat dan untuk jawatan pemangku Pengarah Besar Syarikat.
10.8. Sekiranya isu penggantungan kuasa organisasi pengurusan (pengurus) dimasukkan dalam agenda mesyuarat Lembaga Pengarah, ahli Lembaga Pengarah Syarikat juga berhak mencalonkan pencalonan bagi organisasi pengurusan. (pengurus) untuk merumuskan cadangan daripada Lembaga Pengarah kepada Mesyuarat Agung Pemegang Saham Syarikat mengenai isu pemindahan kuasa badan eksekutif tunggal Syarikat kepada organisasi pengurus (pengurus).
10.9. Cadangan untuk menamakan calon (klausa 10.7 dan 10.8 Peraturan ini) dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh ahli Lembaga Pengarah yang mencalonkan calon.
10.10. Cadangan untuk menamakan calon untuk jawatan Ketua Pengarah Syarikat (pemangku Ketua Pengarah Syarikat) mesti mengandungi maklumat berikut:
1) nama calon yang dicadangkan;
2) tarikh dan tempat lahir;
3) maklumat tentang pendidikan, kepakaran dan kelayakan;
4) maklumat tentang ketersediaan ijazah akademik;
5) maklumat tentang tempat kerja terakhir (tentang fungsi buruh yang dilakukan di tempat kerja terakhir);
10.11. Cadangan untuk menamakan calon untuk organisasi pengurusan mesti mengandungi maklumat berikut:
1) nama korporat penuh organisasi;
2) maklumat mengenai tarikh dan tempat pendaftaran negeri organisasi;
3) maklumat tentang pengasas organisasi;
4) maklumat tentang pemegang saham (peserta) organisasi;
5) maklumat tentang orang gabungan organisasi.
10.12. Cadangan untuk mencalonkan pengurus mesti mengandungi maklumat yang disediakan dalam perenggan 10.10 Peraturan ini, serta maklumat tentang sama ada calon mempunyai sijil pendaftaran negeri sebagai usahawan individu.
10.13. Cadangan untuk mencalonkan calon untuk jawatan Ketua Pengarah Syarikat (pemangku Ketua Pengarah Syarikat, organisasi pengurusan (pengurus)) mesti diterima oleh Syarikat dalam bentuk asal atau melalui faks (dengan pembentangan asal pada mesyuarat itu) selewat-lewatnya 1 (satu) hari sebelum mesyuarat di mana cadangan daripada ahli Lembaga Pengarah akan dipertimbangkan.
10.14. Lembaga Pengarah Syarikat bertanggungjawab untuk mempertimbangkan cadangan pencalonan yang diterima daripada ahli Lembaga Pengarah selaras dengan keperluan perenggan 10.13 Peraturan ini, dan membuat keputusan untuk memasukkan mereka ke dalam senarai mengundi atau enggan memasukkannya .
10.15. Kegagalan untuk mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh fasal 10.7 - 10.13 Peraturan ini boleh menjadi alasan untuk keengganan memasukkan calon dalam senarai mengundi.
10.16. Jika, berdasarkan keputusan pengundian (pengundian) mengenai isu pemilihan Ketua Pengarah Syarikat, tiada calon yang menerima jumlah undian yang diperlukan, Lembaga Pengarah berhak melantik pemangku Pengarah Besar Syarikat. . Dalam kes ini, pengundian dijalankan ke atas calon-calon untuk jawatan pemangku Pengarah Besar Syarikat yang telah dicalonkan oleh ahli Lembaga Pengarah mengikut klausa 10.7 Peraturan-Peraturan ini. Sekiranya tiada ahli Lembaga Pengarah telah mencalonkan calon untuk jawatan pemangku Pengarah Besar Syarikat mengikut klausa 10.7 Peraturan ini, pengundian dijalankan ke atas calon yang ahli Lembaga Pengarah mempunyai hak untuk mencalonkan diri semasa mesyuarat Lembaga Pengarah.
10.17. Pada mesyuarat Lembaga Pengarah apabila mempertimbangkan calon untuk jawatan badan eksekutif tunggal Syarikat, ahli Lembaga Pengarah mempunyai hak untuk meminta daripada ahli Lembaga Pengarah yang berkaitan maklumat tambahan tentang calon mereka pencalonan.
Kegagalan memberikan maklumat tambahan tidak boleh menjadi asas untuk enggan memasukkan calon dalam senarai mengundi.
10.18. Jika, mengikut Piagam Syarikat, pemilihan badan eksekutif tunggal Syarikat dijalankan oleh Mesyuarat Agung Pemegang Saham, peruntukan bahagian ini digunakan setakat yang tidak bercanggah dengan Piagam Syarikat. dan undang-undang Persekutuan Rusia.
10.19. Jika badan eksekutif kolegial dibentuk dalam Syarikat, prosedur untuk memilih dan menamatkan kuasa ahli-ahlinya ditetapkan oleh dokumen dalaman Syarikat yang mengawal selia aktiviti badan tersebut.
11. MINIT MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH
11.1. Pada mesyuarat Lembaga Pengarah, Setiausaha Lembaga Pengarah mengambil minit.
11.2. Risalah Rapat Direksi dibuat selewat-lewatnya 3 (tiga) hari setelah diadakan (merumuskan hasil undian tidak hadir, undian sendiri dan tidak hadir).
11.3. Protokol menunjukkan:
nama penuh korporat Syarikat;
bentuk mesyuarat;
tempat dan masa mesyuarat (merumuskan keputusan pengundian);
ahli Lembaga Pengarah yang hadir pada mesyuarat (menyertai tidak hadir, mengundi sendiri dan tidak hadir), serta orang yang dijemput;
maklumat tentang kehadiran korum mesyuarat;
agenda mesyuarat;
penghantaran umum laporan dan ucapan orang yang mengambil bahagian dalam mesyuarat itu;
keputusan yang dibuat.
Minit mesyuarat Lembaga Pengarah ditandatangani oleh pengerusi mesyuarat dan Setiausaha Lembaga Pengarah, yang bertanggungjawab ke atas ketepatan minit tersebut.
11.4. Keputusan yang dibuat oleh Direksi disampaikan kepada para anggota Direksi secara tertulis dengan mengirimkan salinan risalah rapat Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dari saat penandatanganan. minit mesyuarat Lembaga Pengarah.
11.5. Syarikat bertanggungjawab untuk menyimpan minit mesyuarat Lembaga Pengarah di lokasi badan eksekutif Syarikat atau di tempat lain yang diketahui dan boleh diakses oleh pihak yang berkepentingan.
Untuk meningkatkan tadbir urus korporat dan memperkenalkan amalan tadbir urus korporat terbaik dalam pasaran kewangan Rusia, Bank of Russia mengesyorkan agar syarikat saham bersama awam menggunakan peraturan yang dilampirkan pada lembaga pengarah dan jawatankuasa lembaga pengarah syarikat awam. -syarikat saham.
6.6. Setiausaha Lembaga Pengarah Syarikat:
menerima permintaan untuk mengadakan mesyuarat lembaga pengarah dan dokumen yang diperlukan untuk merangka agenda dan menyediakan mesyuarat lembaga pengarah;
membentuk draf agenda untuk mesyuarat lembaga pengarah dan menyerahkannya untuk kelulusan kepada pengerusi lembaga pengarah;
memaklumkan ahli lembaga pengarah tentang mengadakan mesyuarat lembaga pengarah Syarikat dengan menghantar notis mesyuarat, agenda mesyuarat yang diluluskan, dokumen dan bahan untuk mesyuarat itu, serta undian undi sekiranya berlaku mesyuarat yang diadakan melalui pengundian tidak hadir;
menerima undian mengundi yang diisi oleh ahli Lembaga Pengarah Syarikat dan merumuskan keputusan pengundian mengenai isu, keputusan yang dibuat melalui pengundian tidak hadir;
menyelenggara minit mesyuarat secara peribadi lembaga pengarah, menyediakan minit mesyuarat yang diadakan dengan pengundian tidak hadir, dan menyerahkannya untuk ditandatangani kepada pengerusi lembaga pengarah atau orang lain yang mempengerusikan mesyuarat itu;
melaksanakan fungsi lain menurut Peraturan ini, dokumen dalaman lain Syarikat dan arahan pengerusi lembaga pengarah Syarikat.
7.1. Mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat diadakan sekurang-kurangnya dua bulan sekali mengikut pelan kerja yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah Syarikat. Pelan kerja Lembaga Pengarah Syarikat mesti mengandungi senarai isu yang akan dipertimbangkan pada mesyuarat yang berkaitan. Mesyuarat tidak berjadual lembaga pengarah diadakan atas inisiatif pengerusi lembaga pengarah Syarikat, atas permintaan ahli lembaga pengarah Syarikat, suruhanjaya audit (auditor) Syarikat atau juruaudit Syarikat, badan eksekutif Syarikat, serta pemegang saham (pemegang saham) yang secara keseluruhannya memiliki sekurang-kurangnya dua peratus daripada saham terbitan biasa Syarikat.
7.2. Notis mesyuarat dihantar kepada ahli Lembaga Pengarah Syarikat dengan cara yang memastikan penerimaannya segera dan paling boleh diterima oleh ahli Lembaga Pengarah (melalui surat berdaftar, penghantaran dengan tandatangan, melalui e-mel, faks atau komunikasi lain).
7.3. Dalam keadaan biasa, ahli Lembaga Pengarah Syarikat mesti dimaklumkan tentang tarikh dan masa mesyuarat, bentuk pegangannya dan agenda, dengan lampiran bahan yang berkaitan dengan agenda, tidak lewat daripada lima hari kalendar. sebelum tarikh mesyuarat. Dalam kes ini, tempoh notis dalam apa jua keadaan harus memberi peluang untuk menyediakan ahli Lembaga Pengarah Syarikat untuk mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat.
7.4. Ahli lembaga pengarah mesti mempunyai peluang untuk membiasakan diri mereka terlebih dahulu dengan rancangan kerja dan jadual mesyuarat lembaga pengarah Syarikat. Kesimpulan jawatankuasa Lembaga Pengarah Syarikat dan (atau) pengarah bebas Syarikat mengenai perkara agenda mesti disediakan untuk semakan kepada ahli Lembaga Pengarah tidak lewat daripada lima hari kalendar sebelum tarikh mesyuarat yang berkaitan.
7.5. Bentuk mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat ditentukan dengan mengambil kira kepentingan isu dalam agenda.
7.6. Mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat diadakan secara peribadi, di mana perkara-perkara agenda berikut dipertimbangkan:
1) kelulusan bidang keutamaan aktiviti dan rancangan kewangan dan ekonomi Syarikat;
2) mengadakan mesyuarat agung tahunan pemegang saham dan membuat keputusan yang perlu untuk mengadakan dan mengadakannya, mengadakan atau enggan mengadakan mesyuarat agung pemegang saham luar biasa;
3) kelulusan awal laporan tahunan Syarikat;
4) pemilihan dan pemilihan semula pengerusi lembaga pengarah Syarikat;
5) pembentukan badan eksekutif Syarikat dan penamatan awal kuasa mereka, jika piagam Syarikat berada dalam kecekapan Lembaga Pengarah Syarikat;
6) penggantungan kuasa badan eksekutif tunggal Syarikat dan pelantikan badan eksekutif tunggal sementara, jika piagam Syarikat tidak termasuk pembentukan badan eksekutif dalam kecekapan lembaga pengarah Syarikat;
7) mengemukakan untuk pertimbangan kepada mesyuarat agung isu pemegang saham mengenai penyusunan semula (termasuk menentukan nisbah penukaran saham Syarikat) atau pembubaran Syarikat;
8) kelulusan transaksi penting Syarikat;
9) kelulusan pendaftar Syarikat dan syarat perjanjian dengannya, serta penamatan perjanjian dengan pendaftar;
10) mengemukakan untuk pertimbangan kepada mesyuarat agung pemegang saham isu pemindahan kuasa badan eksekutif tunggal Syarikat kepada organisasi pengurusan atau pengurus;
11) pertimbangan aspek penting aktiviti entiti undang-undang yang dikawal oleh Syarikat;
12) isu yang berkaitan dengan penerimaan oleh Syarikat (yang dihantar oleh Syarikat) mengikut peruntukan Bab XI.1 Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama" tawaran mandatori atau sukarela untuk membeli sekuriti, pemberitahuan hak untuk menuntut penebusan sekuriti, tuntutan untuk penebusan sekuriti;
13) isu berkaitan peningkatan modal dibenarkan Syarikat (termasuk menentukan harga hartanah yang disumbangkan sebagai bayaran untuk saham tambahan yang diletakkan oleh Syarikat);
14) pertimbangan aktiviti kewangan Syarikat untuk tempoh pelaporan (suku tahun, tahun);
15) isu berkaitan penyenaraian dan penyahsenaraian saham Syarikat dan sekuriti yang boleh ditukar kepada saham Syarikat;
16) pertimbangan keputusan menilai keberkesanan kerja Lembaga Pengarah Syarikat, badan eksekutif dan kakitangan pengurusan utama Syarikat yang lain;
17) membuat keputusan mengenai imbuhan untuk ahli badan eksekutif dan kakitangan pengurusan utama Syarikat yang lain;
18) kelulusan dokumen dalaman Syarikat yang mentakrifkan dasar pengurusan risiko Syarikat;
19) kelulusan dokumen dalaman Syarikat yang mentakrifkan dasar dividen Syarikat.
7.7. Urus niaga material Syarikat, di mana orang yang mengawal Syarikat berkepentingan, sebelum mempertimbangkan isu kelulusan (mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan) transaksi sedemikian pada mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat, termasuk apabila isu ini dibawa. ke mesyuarat agung pemegang saham, mesti dipertimbangkan oleh pengarah bebas Syarikat . Bahan-bahan untuk mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat yang sepadan termasuk dokumen yang menggambarkan kedudukan pengarah bebas Syarikat mengenai isu kelulusan (mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan) urus niaga yang ditetapkan.
7.8. Kuorum untuk mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat ditentukan oleh Piagam Syarikat, tetapi tidak boleh kurang daripada separuh daripada bilangan ahli Lembaga Pengarah Syarikat yang dipilih.
7.9. Keputusan mengenai isu-isu dalam agenda mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat dibuat dengan undi majoriti ahli-ahlinya yang mengambil bahagian dalam mesyuarat itu, dengan pengecualian kes-kes yang diperuntukkan oleh Undang-undang Persekutuan "Mengenai Syarikat Saham Bersama", lain-lain undang-undang persekutuan dan Piagam Syarikat. Setiap ahli lembaga pengarah mempunyai satu undi.
Sekiranya berlaku keputusan seri, undi pemutus adalah undian Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat. Pemindahan hak mengundi oleh ahli Lembaga Pengarah Syarikat kepada orang lain, termasuk ahli Lembaga Pengarah Syarikat yang lain, adalah tidak dibenarkan.
7.10. Apabila mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat secara peribadi, untuk menentukan kehadiran kuorum dan keputusan pengundian, pendapat bertulis mengenai perkara agenda mesyuarat ahli Lembaga Pengarah Syarikat yang tidak hadir di mesyuarat itu diambil kira. Pendapat bertulis yang sepadan daripada ahli Lembaga Pengarah Syarikat boleh dihantar kepada setiausaha Lembaga Pengarah melalui telefon, komunikasi elektronik atau cara lain yang memastikan pengenalan yang betul bagi orang yang menghantarnya dan penghantaran serta penerimaan segera. .
7.11. Ahli Lembaga Pengarah Syarikat yang tidak hadir di tempat mesyuarat mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam perbincangan perkara agenda dan mengundi dari jauh - melalui panggilan persidangan dan persidangan video.
7.12. Syarikat memastikan penyelenggaraan dan penyimpanan transkrip mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat atau penggunaan kaedah rakaman lain yang memungkinkan untuk mencerminkan kedudukan setiap ahli Lembaga Pengarah Syarikat mengenai isu dalam agenda. daripada mesyuarat itu. Pendapat berbeza pendapat lisan ahli Lembaga Pengarah Syarikat direkodkan dalam minit mesyuarat yang berkaitan, pendapat berbeza pendapat bertulis ahli Lembaga Pengarah Syarikat dilampirkan pada minit mesyuarat Lembaga Pengarah. Syarikat dan merupakan bahagian penting mereka.
8.2. Jawatankuasa tersebut terdiri daripada ahli Lembaga Pengarah Syarikat. Jawatankuasa awal mempertimbangkan isu-isu dalam kecekapan Lembaga Pengarah Syarikat dan mengemukakan cadangan kepada Lembaga Pengarah Syarikat.
8.3. Jawatankuasa Audit menggalakkan prestasi berkesan fungsi Lembaga Pengarah Syarikat dari segi kawalan ke atas aktiviti kewangan dan ekonomi Syarikat.
8.4. Jawatankuasa Imbuhan awalan mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan pembentukan amalan imbuhan yang berkesan dan telus.
8.5. Jawatankuasa Pencalonan (pelantikan, kakitangan) awalan mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan perancangan kakitangan (perancangan penggantian), komposisi profesional dan kecekapan lembaga pengarah.
8.6. Lembaga Pengarah Syarikat meluluskan peraturan pada jawatankuasanya, yang menentukan susunan kerja, kecekapan dan tanggungjawab, dan keperluan untuk komposisi jawatankuasa yang berkaitan.
8.7. Pengerusi jawatankuasa mesti sentiasa memaklumkan lembaga pengarah Syarikat dan pengerusinya tentang kerja jawatankuasa mereka.
8.8. Jawatankuasa mesti menyerahkan laporan kerja mereka setiap tahun kepada Lembaga Pengarah Syarikat.
IX. Pengenalpastian dan pencegahan konflik kepentingan ahli Lembaga Pengarah Syarikat
9.1. Ahli lembaga pengarah Syarikat mesti mengelak daripada tindakan yang akan atau mungkin membawa kepada konflik kepentingan.
9.2. Jika potensi konflik kepentingan timbul untuk ahli Lembaga Pengarah Syarikat, termasuk jika terdapat kepentingan dalam Syarikat memasuki urus niaga, ahli Lembaga Pengarah Syarikat tersebut mesti memberitahu Lembaga Pengarah mengenai Syarikat dengan menghantar notis kepada pengerusi atau setiausahanya. Pemberitahuan itu mesti mengandungi maklumat tentang fakta konflik kepentingan dan juga tentang sebab berlakunya. Maklumat tentang percanggahan kepentingan, termasuk maklumat tentang kepentingan dalam urus niaga, mesti disertakan dalam bahan yang disediakan pada mesyuarat kepada ahli Lembaga Pengarah Syarikat. Maklumat yang dinyatakan mesti dalam apa jua keadaan diberikan sebelum permulaan perbincangan tentang isu di mana ahli lembaga pengarah mempunyai konflik kepentingan, pada mesyuarat lembaga pengarah Syarikat atau jawatankuasanya dengan penyertaan daripada ahli lembaga pengarah Syarikat tersebut.
9.3. Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat, dalam kes-kes di mana jenis isu yang sedang dibincangkan atau spesifik konflik kepentingan memerlukan, mempunyai hak untuk melamar ahli Lembaga Pengarah Syarikat yang telah percanggahan kepentingan yang sepadan untuk tidak menghadiri perbincangan isu sedemikian pada mesyuarat itu.
9.4. Ahli Lembaga Pengarah Syarikat dan orang yang berkaitan dengan mereka dilarang menerima hadiah daripada pihak yang berminat dalam membuat keputusan, serta menikmati apa-apa faedah langsung atau tidak langsung lain yang disediakan oleh orang tersebut (kecuali tanda simbolik perhatian mengikut peraturan kesopanan atau cenderahati yang diterima umum semasa acara rasmi).
9.5. Ahli Lembaga Pengarah Syarikat mesti memberitahu Lembaga Pengarah Syarikat tentang hasrat mereka untuk mengambil jawatan dalam badan pengurusan organisasi lain dan sejurus selepas pemilihan (pelantikan) kepada badan pengurusan organisasi lain - mengenai pemilihan tersebut (pelantikan). Pemberitahuan mesti dihantar kepada pengerusi lembaga pengarah Syarikat dan setiausaha lembaga pengarah dalam masa yang munasabah sebelum tarikh ahli lembaga pengarah Syarikat bersetuju dengan pemilihannya (pelantikan) untuk badan pengurusan organisasi lain dan selepas tarikh pemilihannya (pelantikan) ke badan pengurusan organisasi lain.
10.1. Lembaga Pengarah memastikan kualiti kerja Lembaga Pengarah, jawatankuasanya dan ahli Lembaga Pengarah dinilai. Tujuan menilai kualiti kerja lembaga pengarah adalah untuk menentukan tahap keberkesanan kerja lembaga pengarah, jawatankuasanya dan ahli lembaga pengarah, pematuhan kerja mereka dengan keperluan pembangunan Syarikat, mempergiatkan kerja lembaga pengarah dan mengenal pasti bidang di mana aktiviti mereka boleh diperbaiki.
10.2. Prestasi lembaga pengarah, jawatankuasa dan ahli lembaga pengarah dinilai secara berkala, sekurang-kurangnya sekali setahun. Metodologi (metodologi) untuk penilaian sedemikian disemak awal oleh jawatankuasa pencalonan dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah Syarikat.
10.3. Penilaian prestasi pengerusi lembaga pengarah dijalankan oleh pengarah bebas, dengan mengambil kira pendapat semua ahli lembaga pengarah.
10.4. Untuk menjalankan penilaian bebas terhadap kualiti kerja lembaga pengarah, lembaga pengarah secara berkala, tetapi sekurang-kurangnya sekali setiap tiga tahun, melibatkan organisasi luar (perunding), yang ditentukan oleh lembaga pengarah atas cadangan pencalonan. jawatankuasa.
10.5. Berdasarkan hasil penilaian, pengerusi lembaga pengarah, dengan mengambil kira cadangan jawatankuasa pencalonan, merumuskan cadangan untuk menambah baik kerja lembaga pengarah dan jawatankuasanya. Berdasarkan keputusan penilaian individu, pengerusi lembaga pengarah, jika perlu, membuat cadangan untuk menambah baik kelayakan ahli lembaga pengarah. Berdasarkan cadangan, Syarikat membentuk dan menjalankan program dan latihan individu, yang pelaksanaannya dikawal oleh pengerusi lembaga pengarah.
10.6. Syarikat mendedahkan maklumat mengenai penilaian kerja Lembaga Pengarah dalam laporan tahunan Syarikat.
XI. Kelulusan dan pindaan Peraturan
11.1. Peraturan ini mula berkuat kuasa selepas diluluskan oleh mesyuarat agung pemegang saham Syarikat dan boleh diubah pada bila-bila masa dengan cara yang sama.
*(2) Syarikat mesti menunjukkan komposisi kuantitatif lembaga pengarah mengikut piagamnya atau keputusan mesyuarat agung pemegang saham, yang menurut perenggan 2 Perkara 66 Undang-undang Persekutuan 26 Disember 1995 No. 208-FZ "Pada Syarikat Saham Bersama" tidak boleh kurang daripada 5 (lima) ahli, untuk syarikat dengan bilangan pemegang saham - pemilik saham mengundi lebih daripada 1,000 - kurang daripada 7 (tujuh) ahli, dan untuk syarikat dengan jumlah pemegang saham - pemilik saham suara lebih dari 10,000 - kurang dari 9 (sembilan) anggota.
*(3) Jika kuasa badan eksekutif tunggal Syarikat dipindahkan di bawah perjanjian kepada organisasi pengurusan.
*(4) Syarikat boleh memperuntukkan bahawa fungsi setiausaha lembaga pengarah dilaksanakan oleh setiausaha korporat (jabatan setiausaha korporat) Syarikat.
*(5) Jika piagam Syarikat mentakrifkan hak pemegang saham untuk menuntut diadakan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat. Piagam Syarikat, dengan mengambil kira skala aktivitinya dan risiko yang ditanggungnya, boleh menentukan bilangan saham biasa Syarikat yang lebih kecil, yang mesti dimiliki secara kolektif oleh pemegang saham (pemegang saham) untuk mempunyai hak untuk menuntut mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat.
*(6) Syarikat boleh menentukan kaedah khusus untuk menghantar pemberitahuan kepada ahli Lembaga Pengarah tentang mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat.
*(7) Syarikat, dengan mengambil kira skala aktivitinya dan risiko yang diterimanya, boleh menentukan tempoh yang lebih lama untuk memberitahu ahli Lembaga Pengarah tentang mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat.
*(8) Syarikat, dengan mengambil kira skala aktivitinya dan risiko yang diterimanya, boleh menentukan tempoh yang lebih lama untuk menyediakan untuk menyemak semula kesimpulan jawatankuasa Lembaga Pengarah dan (atau) pengarah bebas Syarikat pada perkara agenda mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat.
*(9) Ditentukan mengikut piagam Syarikat.
*(10) Ditentukan mengikut piagam Syarikat.
*(11) Syarikat boleh menentukan kaedah rakaman khusus yang membolehkan mencerminkan kedudukan setiap ahli lembaga pengarah mengenai isu-isu dalam agenda mesyuarat.
*(12) Syarikat boleh menentukan satu lagi tempoh munasabah terpendek yang mungkin untuk mengadakan mesyuarat pertama lembaga pengarah.
*(13) Dengan mengambil kira skala aktiviti dan tahap risiko, Syarikat boleh memperuntukkan penubuhan jawatankuasa lain lembaga pengarah (termasuk jawatankuasa strategi, jawatankuasa tadbir urus korporat, jawatankuasa etika, pengurusan risiko jawatankuasa, jawatankuasa belanjawan, jawatankuasa kesihatan, keselamatan dan alam sekitar, dsb.).
*(14) Jika terdapat pengarah bebas kanan, Syarikat mesti mencerminkan peranan utamanya dalam menilai keberkesanan pengerusi lembaga pengarah dan dalam hal perancangan penggantian bagi pengerusi lembaga pengarah Syarikat.
2.2.1. Menilai komposisi lembaga pengarah dari segi pengkhususan profesional, pengalaman, kebebasan dan penglibatan ahlinya dalam kerja lembaga pengarah, mengenal pasti bidang keutamaan untuk mengukuhkan komposisi lembaga pengarah.
2.2.2. Interaksi dengan pemegang saham, yang tidak seharusnya terhad kepada kalangan pemegang saham terbesar, dalam konteks pemilihan calon untuk lembaga pengarah Syarikat. Interaksi ini hendaklah bertujuan untuk membentuk satu komposisi lembaga pengarah yang paling memenuhi matlamat dan objektif Syarikat.
2.2.3. Analisis kelayakan profesional dan kebebasan semua calon yang dicalonkan kepada Lembaga Pengarah Syarikat, berdasarkan semua maklumat yang tersedia kepada Jawatankuasa, serta pembentukan dan komunikasi kepada pemegang saham cadangan mengenai pengundian dalam isu pemilihan calon ke Lembaga Pengarah Syarikat. daripada Pengarah.
2.2.4. Penerangan mengenai tanggungjawab individu pengarah dan pengerusi lembaga pengarah, termasuk penentuan masa yang harus ditumpukan kepada isu yang berkaitan dengan aktiviti Syarikat, di dalam dan di luar mesyuarat, semasa kerja berjadual dan tidak berjadual. Penerangan ini (berasingan untuk ahli lembaga pengarah dan pengerusinya) diluluskan oleh lembaga pengarah dan diserahkan untuk semakan kepada setiap ahli lembaga pengarah baharu dan pengerusinya selepas pemilihan mereka.
2.2.5. Setiap tahun menjalankan prosedur rasmi terperinci untuk penilaian kendiri atau penilaian luaran lembaga pengarah dan jawatankuasa lembaga pengarah dari sudut keberkesanan kerja mereka secara keseluruhan, serta sumbangan individu pengarah kepada kerja lembaga pengarah dan jawatankuasanya, pembangunan cadangan kepada lembaga pengarah mengenai penambahbaikan prosedur kerja lembaga pengarah dan jawatankuasanya , penyediaan laporan hasil penilaian kendiri atau penilaian luaran untuk dimasukkan ke dalam laporan tahunan daripada Syarikat.
2.2.6. Analisis keperluan semasa dan jangkaan Syarikat berhubung dengan kelayakan profesional ahli badan eksekutif Syarikat dan kakitangan pengurusan utama yang lain, ditentukan oleh kepentingan daya saing dan pembangunan Syarikat, perancangan penggantian berhubung dengan orang ini .
2.2.9. Penyediaan laporan hasil kerja Jawatankuasa untuk dimasukkan ke dalam laporan tahunan dan dokumen lain Syarikat.
2.3. Jawatankuasa dikehendaki memastikan ahli Lembaga Pengarah Syarikat dipilih melalui prosedur telus yang membolehkan kepelbagaian pendapat pemegang saham diambil kira.
2.4. Jawatankuasa bertanggungjawab untuk memastikan bahawa komposisi Lembaga Pengarah Syarikat mematuhi keperluan perundangan Persekutuan Rusia, tugas yang dihadapi Syarikat, dan nilai korporat Syarikat.
2.5. Jawatankuasa bertanggungjawab, termasuk mengambil kira maklumat yang diberikan oleh calon kepada lembaga pengarah, untuk menilai kebebasan calon dan membuat kesimpulan mengenai kebebasan mereka. Jawatankuasa juga sentiasa menyemak pematuhan ahli lembaga pengarah bebas dengan kriteria kebebasan dan memastikan pendedahan segera maklumat tentang pengenalpastian keadaan yang menyebabkan ahli lembaga pengarah tertentu tidak lagi bebas.
2.6. Jawatankuasa bertanggungjawab untuk mengkaji terlebih dahulu metodologi penilaian kendiri lembaga pengarah dan membuat cadangan kepada lembaga pengarah untuk meluluskan metodologi penilaian kendiri dan memilih perunding bebas untuk menilai kerja lembaga pengarah.
2.7. Jawatankuasa bertanggungjawab, bersama-sama dengan pengerusi lembaga pengarah, jika perlu, merumuskan cadangan untuk menambah baik kerja lembaga pengarah dan jawatankuasanya, dengan mengambil kira keputusan penilaian. Berdasarkan keputusan penilaian individu, cadangan boleh dibuat untuk meningkatkan kelayakan individu ahli lembaga pengarah, serta program latihan individu (latihan) boleh diwujudkan dan dijalankan. Jawatankuasa memantau pelaksanaan program tersebut bersama-sama dengan Pengerusi Lembaga Pengarah.
2.8. Jawatankuasa bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada Lembaga Pengarah dengan segera tentang kebimbangan munasabahnya dan sebarang keadaan yang tidak sesuai dengan aktiviti Syarikat yang diketahui oleh Jawatankuasa berkaitan dengan pelaksanaan kuasanya.
2.9. Jawatankuasa bertanggungjawab dalam aktivitinya kepada Lembaga Pengarah Syarikat dan melaporkannya pada setiap mesyuarat Jawatankuasa.
III. Komposisi Jawatankuasa
3.2.1. Majoriti ahli Jawatankuasa mestilah pengarah bebas.
3.2.2. Pengerusi Jawatankuasa adalah pengarah bebas.
3.3. Jika Pengerusi Jawatankuasa ialah Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat, beliau tidak boleh melaksanakan fungsi Pengerusi pada mesyuarat Jawatankuasa di mana isu perancangan penggantian untuk Pengerusi Lembaga Pengarah atau pembangunan cadangan mengenai pemilihannya dipertimbangkan.
3.4. Pengerusi Jawatankuasa ditentukan oleh Lembaga Pengarah atas cadangan Pengerusi Lembaga Pengarah.
3.5. Pengerusi Jawatankuasa:
3.6. Apabila menyertai Jawatankuasa, ahli Jawatankuasanya hendaklah diterangkan secara terperinci fungsi dan kuasa mereka. Ahli Jawatankuasa hendaklah diberi peluang, jika perlu, pada bila-bila masa, untuk menerima latihan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka.
IV. Tatacara Jawatankuasa
4.1. Mesyuarat jawatankuasa
4.1.1. Jawatankuasa bermesyuarat secara tetap mengikut keperluan, tetapi sekurang-kurangnya dua kali setahun. Jika perlu, Jawatankuasa mengadakan mesyuarat luar biasa.
4.2. Setiausaha Jawatankuasa
4.2.1. Setiausaha Jawatankuasa ialah Setiausaha Lembaga Pengarah Syarikat.
______________________________
*(1) Sebagai tambahan kepada kuasa yang dinyatakan, Syarikat mempunyai hak untuk meletakkan Jawatankuasa dengan kuasa tambahan.
*(2) Fungsi ini boleh dilaksanakan oleh lembaga pengarah.
*(3) Komposisi kuantitatif Jawatankuasa ditunjukkan.
*(6) Syarikat mempunyai hak untuk menetapkan keperluan kuorum yang lebih ketat untuk mengadakan mesyuarat Jawatankuasa, termasuk bergantung kepada isu-isu yang termasuk dalam agenda mesyuarat Jawatankuasa.
kedudukan
pada jawatankuasa imbuhan lembaga pengarah syarikat saham bersama awam (anggaran)
Diluluskan
dengan keputusan lembaga pengarah
PJSC "_____________________",
minit mesyuarat bertarikh ______._____.20__
№__________
I. Peruntukan am
1.1. Peraturan ini (selepas ini dirujuk sebagai "Peraturan") mentakrifkan matlamat utama aktiviti, kecekapan dan kuasa jawatankuasa imbuhan lembaga pengarah (selepas ini dirujuk sebagai "Jawatankuasa"), serta prosedur untuk membentuk komposisi Jawatankuasa dan prosedur kerjanya.
1.2. Jawatankuasa adalah badan penasihat kolegial yang diwujudkan untuk membantu Lembaga Pengarah dalam mempertimbangkan isu-isu berkaitan pembentukan amalan imbuhan yang berkesan dan telus untuk ahli Lembaga Pengarah Syarikat, badan eksekutif dan eksekutif utama Syarikat yang lain. Aktiviti Jawatankuasa dijalankan mengikut kecekapan yang ditetapkan oleh Peraturan. Jawatankuasa itu bukan badan pengurusan Syarikat mengikut perundangan Persekutuan Rusia.
1.3. Jawatankuasa ini memberikan pendapat dan cadangan kepada lembaga pengarah tentang isu yang sedang dipertimbangkan dalam kecekapannya. Jawatankuasa ini menyediakan lembaga pengarah laporan tahunan mengenai kerja yang dilakukan, serta laporan mengenai aktivitinya pada bila-bila masa atas permintaan lembaga pengarah.
1.4. Semasa menjalankan aktivitinya, Jawatankuasa dipandu oleh perundangan Persekutuan Rusia, Piagam Syarikat, dokumen dalaman Syarikat yang mengawal selia aktiviti Lembaga Pengarah Syarikat (dalam Lembaga Pengarah Syarikat). ), Peraturan ini dan dokumen dalaman Syarikat yang lain, serta Kod Tadbir Urus Korporat yang disyorkan untuk digunakan melalui surat Bank of Russia bertarikh 04/10/2014 No. 06-52/2463 "Mengenai Kod Tadbir Urus Korporat" .
II. Kecekapan dan tanggungjawab Jawatankuasa
2.1. Tujuan Jawatankuasa ini adalah untuk membantu Lembaga Pengarah Syarikat dalam menentukan dasar imbuhan dan memantau pelaksanaannya.
2.2. Kecekapan dan tanggungjawab Jawatankuasa termasuk:
2.2.1. Pembangunan dan semakan berkala dasar Syarikat mengenai imbuhan untuk ahli lembaga pengarah, badan eksekutif dan eksekutif utama Syarikat yang lain, termasuk pembangunan parameter untuk program motivasi jangka pendek dan jangka panjang untuk ahli badan eksekutif dan lain-lain. eksekutif utama Syarikat.
2.2.2. Penyeliaan ke atas pelaksanaan dan pelaksanaan dasar imbuhan Syarikat dan pelbagai program insentif.
2.2.3. Penilaian awal kerja badan eksekutif dan kakitangan pengurusan utama Syarikat yang lain dalam konteks kriteria yang ditetapkan dalam dasar imbuhan, serta penilaian awal pencapaian oleh orang-orang ini terhadap matlamat mereka dalam rangka kerja program motivasi jangka panjang.
2.2.4. Pembangunan syarat untuk penamatan awal kontrak pekerjaan dengan ahli badan eksekutif dan kakitangan pengurusan utama Syarikat yang lain, termasuk semua kewajipan material Syarikat dan syarat untuk peruntukan mereka.
2.2.5. Memilih perunding bebas mengenai isu imbuhan untuk ahli badan eksekutif dan kakitangan pengurusan utama Syarikat yang lain, dan jika dasar Syarikat memerlukan prosedur persaingan mandatori untuk memilih perunding yang ditentukan - menentukan syarat pertandingan dan melaksanakan peranan suruhanjaya pertandingan.
2.2.6. Pembangunan cadangan kepada lembaga pengarah mengenai penentuan jumlah imbuhan dan prinsip bonus untuk setiausaha korporat Syarikat, serta penilaian awal kerja setiausaha korporat Syarikat berdasarkan keputusan tahun dan cadangan bonus untuk setiausaha korporat Syarikat.
2.2.7. Penyediaan laporan mengenai pelaksanaan praktikal prinsip dasar imbuhan untuk ahli lembaga pengarah, ahli badan eksekutif dan kakitangan pengurusan utama Syarikat yang lain untuk dimasukkan ke dalam laporan tahunan dan dokumen lain Syarikat.
2.3. Jawatankuasa memastikan bahawa dasar imbuhan yang diterima pakai oleh Syarikat menjamin ketelusan semua manfaat material dalam bentuk penjelasan yang jelas tentang pendekatan dan prinsip yang digunakan, serta pendedahan maklumat terperinci tentang semua jenis pembayaran, faedah dan keistimewaan yang diberikan kepada ahli. lembaga pengarah, badan eksekutif dan kakitangan pengurusan utama Syarikat untuk melaksanakan tugas mereka.
2.4. Apabila membentuk dan menyemak sistem imbuhan untuk ahli badan eksekutif dan kakitangan pengurusan utama Syarikat yang lain, Jawatankuasa mesti menjalankan analisis dan memberikan cadangan kepada lembaga pengarah berhubung dengan setiap komponen sistem imbuhan, serta perkadaran mereka untuk memastikan keseimbangan yang munasabah antara keputusan prestasi jangka pendek dan jangka panjang. Bagi tujuan Peraturan ini, keputusan prestasi jangka pendek bermaksud keputusan prestasi untuk tempoh tidak lebih daripada tiga tahun, dan keputusan jangka panjang - untuk tempoh sekurang-kurangnya lima tahun.
2.5. Jawatankuasa menyelia pendedahan maklumat mengenai dasar dan amalan imbuhan dan pemilikan saham Syarikat oleh ahli Lembaga Pengarah, serta ahli badan eksekutif dan kakitangan pengurusan utama Syarikat yang lain dalam laporan tahunan. dan di laman web (halaman) pada maklumat Internet dan rangkaian telekomunikasi yang digunakan oleh (digunakan) oleh Syarikat untuk mendedahkan maklumat.
2.6. Jawatankuasa bertanggungjawab untuk memastikan bahawa tahap imbuhan yang dibayar oleh Syarikat adalah mencukupi untuk menarik, memotivasi dan mengekalkan orang yang mempunyai kecekapan dan kelayakan yang diperlukan untuk Syarikat.
2.7. Jawatankuasa bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sistem imbuhan untuk ahli lembaga pengarah memastikan penumpuan kepentingan kewangan ahli lembaga pengarah dengan kepentingan kewangan jangka panjang pemegang saham Syarikat.
2.8. Jawatankuasa bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sistem imbuhan untuk badan eksekutif dan kakitangan pengurusan utama Syarikat yang lain memperuntukkan pergantungan imbuhan pada hasil kerja Syarikat dan sumbangan peribadi mereka untuk mencapai keputusan ini.
2.9. Jawatankuasa bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada Lembaga Pengarah dengan segera tentang kebimbangan munasabahnya dan sebarang keadaan yang tidak sesuai dengan aktiviti Syarikat yang diketahui oleh Jawatankuasa berkaitan dengan pelaksanaan kuasanya.
2.10. Jawatankuasa bertanggungjawab dalam aktivitinya kepada Lembaga Pengarah Syarikat dan melaporkannya pada setiap mesyuarat Jawatankuasa.
III. Komposisi Jawatankuasa
3.1. Jawatankuasa ini terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga ahli, yang ditentukan oleh lembaga pengarah daripada kalangan ahlinya atas cadangan pengerusi lembaga pengarah untuk tempoh sehingga mesyuarat agung tahunan pemegang saham yang akan datang. Lembaga Pengarah mempunyai hak untuk menamatkan kuasa ahli Jawatankuasa lebih awal dan membentuk semula Jawatankuasa.
3.2. Keperluan berikut dikenakan ke atas komposisi Jawatankuasa:
3.2.1. Jawatankuasa ini dibentuk daripada ahli lembaga pengarah bebas.
3.2.2. Pengerusi Jawatankuasa ialah pengarah bebas yang bukan Pengerusi Lembaga Pengarah.
3.3. Pengerusi Jawatankuasa ditentukan oleh Lembaga Pengarah atas cadangan Pengerusi Lembaga Pengarah.
3.4. Pengerusi Jawatankuasa:
1) menetapkan prosedur untuk kerja Jawatankuasa;
2) menentukan keutamaan dalam aktiviti Jawatankuasa dan membentuk rancangan untuk kerjanya;
3) memutuskan untuk mengadakan mesyuarat Jawatankuasa dan mempengerusikannya;
4) meluluskan agenda mesyuarat Jawatankuasa;
5) memudahkan perbincangan terbuka dan membina tentang isu-isu dalam agenda dan pembangunan kesimpulan dan cadangan yang dipersetujui;
6) melaporkan hasil kerja Jawatankuasa pada mesyuarat lembaga pengarah.
3.5. Apabila menyertai Jawatankuasa, ahli Jawatankuasanya hendaklah diterangkan secara terperinci fungsi dan kuasa mereka. Ahli Jawatankuasa hendaklah diberi peluang, jika perlu, pada bila-bila masa, untuk menerima latihan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka.
IV. Tatacara Jawatankuasa
4.1. Mesyuarat jawatankuasa
4.1.1. Jawatankuasa bermesyuarat secara berkala, jika perlu, tetapi sekurang-kurangnya dua kali setahun. Jika perlu, Jawatankuasa mengadakan mesyuarat luar biasa.
4.1.2. Mesyuarat Jawatankuasa diadakan oleh Setiausaha Jawatankuasa dengan keputusan Pengerusi Jawatankuasa.
4.1.3. Pengerusi Jawatankuasa meluluskan agenda dan menentukan tempoh mesyuarat Jawatankuasa, dan juga memastikan pelaksanaan tugas yang berkesan oleh Jawatankuasa.
4.1.4. Mesyuarat tetap (biasa) Jawatankuasa mesti diadakan sebelum tarikh mesyuarat lembaga pengarah yang dijadualkan untuk memastikan penyerahan laporan mengenai aktiviti Jawatankuasa kepada lembaga pengarah tepat pada masanya.
4.1.5. Seseorang ahli Jawatankuasa berhak memohon kepada Pengerusi Jawatankuasa dengan cadangan untuk mengadakan mesyuarat luar biasa Jawatankuasa.
4.1.6. Pemberitahuan mesyuarat Jawatankuasa, yang menunjukkan agenda mesyuarat, tempat, masa dan tarikh diadakan, hendaklah dihantar kepada setiap ahli Jawatankuasa dan orang lain yang kehadirannya di mesyuarat Jawatankuasa adalah perlu. Notis hendaklah dihantar selewat-lewatnya lima hari bekerja sebelum tarikh mesyuarat. Dokumen yang diperlukan untuk penyediaan dan penyertaan dalam mesyuarat mesti dihantar kepada ahli Jawatankuasa, serta orang lain yang dijemput untuk mengambil bahagian dalam mesyuarat Jawatankuasa, serentak dengan pemberitahuan. Pemberitahuan mesyuarat Jawatankuasa, serta dokumen yang diperlukan untuk penyediaan dan penyertaan dalam mesyuarat, boleh dihantar melalui telekomunikasi atau saluran komunikasi lain yang membolehkan penghantar dikenal pasti dengan pasti, termasuk melalui e-mel.
4.1.7. Dengan keputusan Pengerusi, Jawatankuasa mempunyai hak untuk mengadakan mesyuarat melalui persidangan video atau telefon. Pengerusi berhak meminta Jawatankuasa membuat keputusan berhubung dokumen yang sedang dipertimbangkan dengan bertukar-tukar mesej melalui e-mel, faks dan surat.
4.1.8. Dengan mengambil kira butiran khusus isu yang dipertimbangkan oleh Jawatankuasa, kehadiran orang yang bukan ahli Jawatankuasa dalam mesyuarat Jawatankuasa hanya dibenarkan atas jemputan Pengerusi Jawatankuasa.
4.1.9. Pengerusi Jawatankuasa, jika perlu, menjemput mana-mana pegawai Syarikat untuk mengambil bahagian dalam mesyuarat Jawatankuasa, dan juga, secara tetap atau sementara, menjemput perunding bebas (pakar) untuk mengambil bahagian dalam kerja Jawatankuasa untuk menyediakan bahan. dan cadangan mengenai isu agenda.
4.2. Setiausaha Jawatankuasa
4.2.1. Setiausaha Jawatankuasa ialah Setiausaha Lembaga Pengarah Syarikat.
4.2.2. Setiausaha Jawatankuasa, dalam tempoh lima hari bekerja selepas tarikh mesyuarat Jawatankuasa, menyediakan minit mesyuarat, menandatangani (meluluskan) dengan Pengerusi Jawatankuasa dan menghantarnya kepada semua ahli Jawatankuasa.
4.2.3. Setiausaha Jawatankuasa memastikan bahawa minit mesyuarat Jawatankuasa disimpan dan tersedia untuk disemak oleh semua ahli Lembaga Pengarah Syarikat.
4.3. Kuorum dan membuat keputusan
4.3.1. Mesyuarat Jawatankuasa adalah sah (mempunyai korum) sekiranya sekurang-kurangnya separuh daripada ahli Jawatankuasa mengambil bahagian di dalamnya. Penyertaan ahli Jawatankuasa dalam mesyuarat menggunakan persidangan video atau sambungan telefon diambil kira bagi tujuan menentukan korum dan keputusan pengundian.
4.3.2. Dengan keputusan Pengerusi Jawatankuasa, keputusan dalam mesyuarat Jawatankuasa boleh dibuat melalui pengundian tidak hadir.
4.3.3. Keputusan Jawatankuasa dibuat dengan undian majoriti ahli Jawatankuasa yang mengambil bahagian dalam mesyuarat (pengundian). Dalam kes persamaan undi, undi Pengerusi Jawatankuasa adalah penentu.
V. Penilaian prestasi dan imbuhan ahli Jawatankuasa
5.1. Prestasi Jawatankuasa dan ahlinya dinilai setiap tahun oleh Lembaga Pengarah Syarikat.
5.2. Jumlah imbuhan dan perbelanjaan yang boleh dibayar balik (pampasan) untuk ahli Jawatankuasa dan pengerusinya ditentukan mengikut dasar yang diterima pakai oleh Syarikat untuk imbuhan ahli lembaga pengarah, badan eksekutif dan kakitangan pengurusan utama Syarikat yang lain.
VI. Kelulusan dan pindaan Peraturan
6.1. Peraturan, serta sebarang perubahan padanya, diluluskan oleh Lembaga Pengarah Syarikat.
6.2. Jawatankuasa setiap tahun mempertimbangkan keperluan untuk meminda Peraturan.
______________________________
*(1) Komposisi kuantitatif Jawatankuasa ditunjukkan.
*(3) Tempoh yang munasabah untuk menyediakan minit mesyuarat ditunjukkan.
*(4) Syarikat mempunyai hak untuk menetapkan keperluan kuorum yang lebih ketat untuk mengadakan mesyuarat Jawatankuasa, termasuk bergantung kepada isu-isu yang termasuk dalam agenda mesyuarat Jawatankuasa.
Gambaran keseluruhan dokumen
Untuk menambah baik tadbir urus korporat dan memperkenalkan amalan tadbir urus korporat terbaik dalam pasaran kewangan Rusia, Bank of Russia mengesyorkan agar PJSC menggunakan peruntukan pada lembaga pengarah dan jawatankuasa lembaga pengarah PJSC.
Khususnya, peraturan lembaga pengarah menetapkan bahawa ia melaksanakan pengurusan am aktiviti syarikat. Pengecualian dibuat untuk isu-isu yang dirujuk kepada kecekapan mesyuarat agung pemegang saham oleh Undang-undang mengenai Syarikat Saham Bersama.
Kecekapan lembaga pengarah ditentukan oleh Undang-undang di atas, undang-undang persekutuan lain dan piagam syarikat. Isu dalam kecekapannya tidak boleh diserahkan kepada keputusan badan eksekutif syarikat.
Peraturan mengenai jawatankuasa lembaga pengarah PJSC (mengenai audit, mengenai pencalonan, mengenai imbuhan) menetapkan bahawa mereka adalah badan penasihat kolegial yang diwujudkan untuk memudahkan prestasi efektif fungsi lembaga pengarah dalam bidang berkaitan syarikat. aktiviti.
Jawatankuasa bukan badan pengurusan syarikat. Mereka memberikan pendapat dan cadangan kepada lembaga pengarah tentang isu yang sedang dipertimbangkan dalam kecekapan mereka, laporan kemajuan tahunan dan laporan mengenai aktiviti mereka (pada bila-bila masa atas permintaan lembaga pengarah).
Kecekapan dan tanggungjawab jawatankuasa, komposisi mereka, prosedur operasi, dll. ditentukan.
