പേഴ്സണ നോൺ ഗ്രാറ്റ. സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ ഉടമ ഷിറ്റോവ് ഉക്രേനിയൻ പൗരത്വത്തിൻ്റെ നഷ്ടം നേരിടുന്നു

സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്ക് 1992 ഡിസംബറിൽ സ്മോലെൻസ്കിൽ സ്ഥാപിതമായി. തുടക്കത്തിൽ അത് "കൊമേഴ്സ്യൽ ലാൻഡ് പെസൻ്റ് ബാങ്ക് "സ്മോലെൻസ്കി ഫാർമർ" എന്നായിരുന്നു. 2005 ഫെബ്രുവരിയിൽ, നിക്ഷേപ ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് ബാങ്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന്, ചില പങ്കാളികൾ അതിൻ്റെ മൂലധനം വിട്ടു, പവൽ ഷിറ്റോവ് ഭൂരിപക്ഷ ഉടമയായി. അതേസമയം, എസ്എസ്വിയിൽ ഇതിനകം പങ്കാളിയായിരുന്ന പ്രാദേശിക ബാങ്ക് അസ്കോൾഡ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ബാങ്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 2009 ഡിസംബറിൽ, സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്കിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഒരു "പാസ്" ലഭിച്ചു. 2013 ഡിസംബറിൽ, നവംബറിൽ മാസ്റ്റർ ബാങ്കിൻ്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയ ശേഷം (സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്ക് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉപയോഗിക്കുകയും ബാങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് ദശലക്ഷം റുബിളുകൾ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു), സ്മോലെൻസ്കി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തുകയും ചെയ്തു. ഡിസംബർ 2 ന്, പ്രധാന ഷെയർഹോൾഡർ പവൽ ഷിറ്റോവ് ബാങ്കിൻ്റെ മൂലധനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി, അതേസമയം അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനും മോസ്കോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ തലവനും സ്ഥാനങ്ങൾ നിലനിർത്തി. പാപ്പരത്വം തടയുന്നതിന്, സ്മോലെൻസ്കിക്ക് 8 ബില്യൺ റുബിളിൽ ഒരു സ്ഥിരത വായ്പ നൽകുന്ന പ്രശ്നം നിലവിൽ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പരിഹരിക്കുന്നു.

ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാന ഓഹരിയുടമകൾ സെർജി ബൈക്കോവ് (17.64%), സെർജി സെനിൻ (12.7%), പാവൽ സ്ട്രെപ്‌കോവ്, സ്വെറ്റ്‌ലാന ഡൊറോഷെങ്കോ (9.9 വീതം), വലേരി വൊറോണിൻ (9.88%), എകറ്റെറിന പത്രുഷെവ (9. 16%), എലീന ഗുസ്‌കോവ. (9.11%), മിഖായേൽ യാഖോണ്ടോവ് (8.79%), മിഖായേൽ പൻക്രറ്റോവ് (8.19%).

സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്കിന് മോസ്കോയിൽ ഒരു ശാഖയുണ്ട് (1996 ൽ തുറന്നു), 50 സേവന ഓഫീസുകളും ഏഴ് ക്യാഷ് ഡെസ്കുകളും. ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 600 ആളുകളാണ്. ഫാമുകൾ, നിർമ്മാണം, വ്യാവസായിക, എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം, നിക്ഷേപം, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ജ്വല്ലറി കമ്പനികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആറായിരത്തിലധികം കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയൻ്റുകൾക്ക് ബാങ്ക് സേവനം നൽകുന്നു, കൂടാതെ അസ്കോൾഡിനൊപ്പം 20 ആയിരത്തിലധികം വ്യക്തികൾ, അവർക്കായി 15 ആയിരം പ്ലാസ്റ്റിക് കാർട്ട്.

2013 ലെ പത്ത് മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ, സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്തി ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 8.9 ബില്യൺ റുബിളായി വർദ്ധിച്ചു. ആസ്തികളുടെ പ്രധാന വരവ് നൽകിയത് ഗാർഹിക നിക്ഷേപങ്ങളാണ് (കൂടാതെ 6.5 ബില്യൺ റൂബിൾസ്). ലോൺ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഏകദേശം 60% ആസ്തികളാണ്. പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും കോർപ്പറേറ്റ് വായ്പകളാണ് (മിക്കവാറും ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ). ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകുകയും വ്യക്തികൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ വായ്പ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വായ്പാ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ 12% കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, RAS അനുസരിച്ച് കാലഹരണപ്പെട്ടത് 3% കവിയുന്നു. സെക്യൂരിറ്റീസ് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ 7% വരും, ഇതിൽ പകുതിയോളം സെക്യൂരിറ്റികൾ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയിലേക്ക് റിപ്പോയ്‌ക്കായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ് (സെക്യൂരിറ്റികൾ ഈടായി ഉയർത്തുന്നത്). സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ 200 മില്യൺ റൂബിൾസ് (ആസ്തികളുടെ 1% ൽ താഴെ) മൂല്യമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട്. ബാങ്കിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ 38% വ്യക്തികളുടെ ഫണ്ടുകളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, 26% - എൻ്റർപ്രൈസ് അക്കൗണ്ടുകളിലെ ബാലൻസുകൾ, 7% - ആകർഷിച്ച ഇൻ്റർബാങ്ക് വായ്പകൾ, 14% - സ്വന്തം ഫണ്ടുകൾ (മൂലധനവും കരുതൽ ധനവും).

ക്രെഡിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, പരിവർത്തന ഇടപാടുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലെ ബാലൻസുകളുടെയും വിറ്റുവരവിൻ്റെയും ഗണ്യമായ തുകയാണ് (അറ്റ ആസ്തികളുടെ 7-8%, അവയുടെ വിറ്റുവരവ് പ്രതിമാസം 650 ബില്യൺ റുബിളാണ്). ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് സമാഹരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും അഫിലിയേറ്റഡ് ബാങ്കായ അസ്കോൾഡിൽ നിന്നാണ്, ഇത് ഗ്രൂപ്പിനായി വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപങ്ങളും ആകർഷിക്കുന്നു. 2013 നവംബറിൽ, സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്ക് അസ്കോൾഡിനെ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇൻ്റർബാങ്ക് ലെൻഡിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ, സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്ക് അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ കാര്യമായ അളവിൽ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നു, സെക്യൂരിറ്റികൾ സുരക്ഷിതമാക്കിയ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള തുകയുടെ ഏകദേശം പകുതിയും ഉൾപ്പെടെ.

RAS റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, 2012 അവസാനത്തോടെ ബാങ്ക് 69.9 ദശലക്ഷം റുബിളുകൾ നേടി (2011 ൽ - ഏകദേശം 43.8 ദശലക്ഷം). 2013 ലെ പത്ത് മാസത്തേക്ക്, ബാങ്കിന് 301.9 ദശലക്ഷം റുബിളിൻ്റെ അറ്റാദായം ലഭിച്ചു.

ഡയറക്ടർ ബോർഡ്:പവൽ ഷിറ്റോവ് (ചെയർമാൻ), ബോറിസ് പുസ്റ്റിൽനിക്, അനറ്റോലി ഡാനിലോവ്, എലീന ഗുസ്‌കോവ, താമര എർമോലേവ, മിഖായേൽ പാൻക്രറ്റോവ്, സെർജി ബൈക്കോവ്.

ഭരണസമിതി:അനറ്റോലി ഡാനിലോവ് (ചെയർമാൻ, പ്രസിഡൻ്റ്), സ്വെറ്റ്‌ലാന ബോഗ്ദാനോവ, ഐറിന ഡോലോസോവ, സോയ കോണ്ട്രാറ്റോവ, നതാലിയ ലിസ്റ്റോവ്സ്കയ, യൂറി പെട്രുഷ്ചിക്, ഓൾഗ അസ്തഫീവ, അലക്സാണ്ടർ പ്യാറ്റ്കിൻ.

കൊമ്മേഴ്‌സൻ്റ് പഠിച്ചതുപോലെ, പാപ്പരായ OJSC സ്മോലെൻസ്‌കി ബാങ്കിൻ്റെ ആവശ്യമായ ഉടമ പവൽ ഷിറ്റോവ്, ഈ ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മോസ്കോ ബ്രാഞ്ചിലെ മൂന്ന് മികച്ച മാനേജർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അന്വേഷണ വിഭാഗം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി. ബാങ്കിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കും സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ബോധപൂർവമായ പാപ്പരത്തത്തിനും തൊട്ടുമുമ്പ്, നിയന്ത്രിത വിദേശ കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മൂലധന ബ്രാഞ്ച് വഴി ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് 600 ദശലക്ഷത്തിലധികം റുബിളുകൾ പിൻവലിച്ചതായി അവർ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കേസ് സാമഗ്രികളുമായി പരിചയപ്പെടുകയാണ്, അതിനുശേഷം അത് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജനറലിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് അംഗീകാരത്തിനായി അയയ്ക്കും.

കലയുടെ ഭാഗം 4 പ്രകാരം ക്രിമിനൽ കേസ്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 160 (ദുർവിനിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പ്) കല. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 196 (മനഃപൂർവമായ പാപ്പരത്വം) സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ഉടമ പവൽ ഷിറ്റോവ്, മോസ്കോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർമാരായ മിഖായേൽ യാഖോണ്ടോവ്, റോമൻ ഷ്ചെർബാക്കോവ്, നിയമവകുപ്പ് തലവൻ തിമൂർ അക്ബെറോവ് എന്നിവർക്കെതിരെ ആരംഭിച്ചു. മുമ്പ്. ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന അന്വേഷണത്തിലാണ് അവർ ചെയ്ത തട്ടിപ്പുകൾ അറിയപ്പെട്ടത്. അതേ മിസ്റ്റർ ഷിറ്റോവിന് പുറമേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതി സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്ക് ഒജെഎസ്സി അനറ്റോലി ഡാനിലോവിൻ്റെ മുൻ ചെയർമാനായിരുന്നു, വഞ്ചനയ്ക്ക് 2016 സെപ്റ്റംബറിൽ ഏഴ് വർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു (ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 159 ൻ്റെ ഭാഗം 4. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ), പാപ്പരത്തത്തിലെ നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടികൾ ( റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 195 ൻ്റെ ഭാഗം 2), വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയോ ദുരുപയോഗമോ വഴി സ്വത്ത് നാശം വരുത്തുക (റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 165 ൻ്റെ ഭാഗം 2).

തട്ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പ്, ബോധപൂർവമായ പാപ്പരത്തം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം GUEBiPK ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ലൈസൻസ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റദ്ദാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയതായി അവർ കണ്ടെത്തി. (ഡിസംബർ 13, 2013-ന് ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന് അത് നഷ്‌ടപ്പെട്ടു, 2014 ഫെബ്രുവരി 4-ന് ബാങ്ക് പാപ്പരായതായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു), സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിൻ്റെ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ഉപഭോക്തൃ അക്കൗണ്ടുകൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ സമയത്ത്, ബാങ്കിൻ്റെ മോസ്കോ ബ്രാഞ്ച് വഴി, കേസിലെ പ്രതികൾ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സാങ്കൽപ്പിക കമ്പനികളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സെക്യൂരിറ്റികൾ സജീവമായി വാങ്ങുകയും ഫ്ലൈ-ബൈ-നൈറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് വായ്പ നൽകുകയും ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അന്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ പ്രീതി. പ്രത്യേകിച്ചും, അന്വേഷണത്തിനിടെ സ്ഥാപിതമായതുപോലെ, സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പവൽ ഷിറ്റോവും മിഖായേൽ യാഖോണ്ടോവും 600 ദശലക്ഷത്തിലധികം റുബിളിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ യൂണികോംഫിനാൻസ് എൽഎൽസിക്ക് വായ്പ നൽകി, അത് യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികവും നടത്തുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

അതേ സമയം, നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, മോഷണ പദ്ധതി വ്യക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു, ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും ന്യായമാണെന്ന് തോന്നി. ഉദാഹരണത്തിന്, കടം വാങ്ങുന്നവർ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന് നൽകി, കൂടാതെ ക്രിമിനൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായ ബാങ്കർമാർ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റായ "വായ്പ ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വിധിന്യായങ്ങൾ" തയ്യാറാക്കി. സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമ പവൽ ഷിറ്റോവിനെ ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായി പോലീസ് കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ, ക്രിമിനൽ കേസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിദേശത്ത് പോയതിനാൽ അന്വേഷണത്തിന് ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു. സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളികൾക്ക് സ്ലാറ്റ്കോംബാങ്കിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബാങ്കിലും ജോലി ലഭിച്ചു. അറസ്റ്റിനുശേഷം, അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം മെസർമാരായ യാഖോണ്ടോവ്, അക്ബെറോവ് എന്നിവരെ മോസ്കോയിലെ ത്വെർസ്കോയ് ജില്ലാ കോടതി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും റോമൻ ഷെർബാക്കോവിനെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാം ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ സാമഗ്രികളുമായി പരിചയപ്പെടുകയാണ്, അതിനുശേഷം അത് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജനറൽ ഓഫീസിലേക്ക് അംഗീകാരത്തിനായി അയയ്ക്കും. അന്വേഷണമനുസരിച്ച്, പവൽ ഷിറ്റോവിന് ബന്ധമുള്ള സ്വത്ത് കോടതി പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നതും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ശരിയാണ്, നോൺ-റെസിഡൻഷ്യൽ പരിസരങ്ങളും ഭൂമി പ്ലോട്ടുകളും നിരവധി എൽഎൽസികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ചെടുത്ത സ്വത്തുമായി തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകാരന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് അപ്പീലിൽ തെളിയിക്കുന്നതിൽ മുൻ ബാങ്കറുടെ പ്രതിരോധം പരാജയപ്പെട്ടു.

മൊത്തത്തിൽ, 2010 മുതൽ 2013 വരെ, നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, പവൽ ഷിറ്റോവിൻ്റെയും മറ്റൊരു പ്രാദേശിക സംരംഭകൻ്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആറ് നിർമ്മാണ കമ്പനികൾക്ക് സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്ക് 2 ബില്യൺ റുബിളിൻ്റെ തിരിച്ചടക്കാനാവാത്ത വായ്പകൾ നൽകി. ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പനികളെല്ലാം പാപ്പരത്തത്തിലാണ്.

മൊത്തത്തിൽ, തകർച്ചയുടെ സമയത്ത്, സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്ക് കടക്കാർക്ക് 12.5 ബില്യൺ റുബിളുകൾ ഉൾപ്പെടെ 19 ബില്യൺ റുബിളിലധികം കടം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിഐഎയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2017 മാർച്ച് 1 വരെ, ആദ്യ മുൻഗണനയുള്ള കടക്കാർക്ക് നൽകിയ കടത്തിൻ്റെ തുക വെറും 2.3 ബില്യൺ റുബിളിൽ കൂടുതലാണ്.

A62-7344/2013 ഓപ്പൺ ജോയിൻ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി "സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്ക്" (JSC) 2014 ഫെബ്രുവരി 7 ലെ സ്മോലെൻസ്ക് റീജിയണിലെ ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം (ഓപ്പറേറ്റീവ് ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപന തീയതി ഫെബ്രുവരി 4, 2014 ആയിരുന്നു). "സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്ക്", ഇനിമുതൽ ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, OGRN 1126700000558 , TIN 6732013898, രജിസ്ട്രേഷൻ വിലാസം: 214000, Smolensk, Tenisheva str., 6a) പാപ്പരാണെന്ന് (പാപ്പരത്തം) പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പാപ്പരത്ത നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാങ്കിൻ്റെ പാപ്പരത്വ ട്രസ്റ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് കോർപ്പറേഷനായ "ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസി" (ഇനിമുതൽ ഏജൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു) നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

2019 ജനുവരി 18 ലെ സ്മോലെൻസ്ക് റീജിയണിലെ ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയുടെ വിധി പ്രകാരം, ബാങ്കിനെതിരായ പാപ്പരത്ത നടപടികളുടെ കാലാവധി 6 മാസം കൂടി നീട്ടി. പാപ്പരത്വ ട്രസ്റ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള കോടതി വാദം 2019 ജൂലൈ 17-ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തപാൽ കറസ്പോണ്ടൻസും കടക്കാരുടെ ക്ലെയിമുകളും അയക്കുന്നതിനുള്ള വിലാസങ്ങൾ: 127473, മോസ്കോ, മൂന്നാം സമോടെക്നി ലെയ്ൻ, 11, 127055, മോസ്കോ, സെൻ്റ്. ലെസ്നയ, 59, കെട്ടിടം 2.

ഒക്‌ടോബർ 26, 2002 ലെ ഫെഡറൽ നിയമത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച്, 127-FZ "പാപ്പരത്തത്തിൽ (പാപ്പരത്തത്തിൽ)" (ഇനിമുതൽ ഫെഡറൽ നിയമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു), ബാങ്കിനെതിരായ പാപ്പരത്വ നടപടികളുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏജൻസി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. പാപ്പരത്വ നടപടികളുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പാപ്പരത്വ വിവരങ്ങളുടെ ഏകീകൃത ഫെഡറൽ രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും 2019 ഫെബ്രുവരി 6-ന് ഏജൻസിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിലവിൽ, പാപ്പരത്വ ട്രസ്റ്റി ബാങ്കിൻ്റെ പ്രഥമ മുൻഗണനാ കടക്കാരുമായി സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ നടത്തുന്നു, അവരുടെ ക്ലെയിമുകൾ ബാങ്കിൻ്റെ കടക്കാരുടെ ക്ലെയിമുകളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ഇനിമുതൽ രജിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു) തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ക്ലെയിമുകളുടെ തുകയുടെ 25.00% തുക.

2019 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ, 3,472,114 ആയിരം റൂബിൾ തുകയിൽ ഫണ്ടുകൾ ആദ്യ മുൻഗണനയുള്ള കടക്കാരുമായുള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾക്കായി അനുവദിച്ചു, അവരുടെ ക്ലെയിമുകൾ രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഈ കടക്കാരുടെ സ്ഥാപിത ക്ലെയിമുകളുടെ തുകയുടെ 28.03% ആണ്.

2019 ജനുവരി 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരാത്ത ബാങ്കിൻ്റെ പുതിയ സ്വത്തൊന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല, എഴുതിത്തള്ളൽ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ക്രെഡിറ്റേഴ്‌സ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച ബിഡ്ഡിംഗ് നടപടിക്രമത്തിന് അനുസൃതമായി, പാപ്പരത്വ ട്രസ്റ്റി, നവംബർ 29 മുതലുള്ള കാലയളവിൽ ഒരു പൊതു ഓഫറിലൂടെ ബാങ്കിൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ (റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, സ്ഥിര ആസ്തികൾ, നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും എതിരായ ക്ലെയിം അവകാശങ്ങൾ) ഇലക്ട്രോണിക് ലേലം നടത്തി. , 2018 മുതൽ മാർച്ച് 19, 2019 വരെയുള്ള ലേലത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 1 നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ പരിസരവും 4 വ്യക്തികൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങളും വിറ്റു, വാങ്ങൽ, വിൽപ്പന കരാറുകൾ, ക്ലെയിമിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റ് എന്നിവ മൊത്തം 8,912 ആയിരം റുബിളിനായി അവസാനിപ്പിച്ചു. .

644 ആയിരം റുബിളിലെ നിക്ഷേപം ഉൾപ്പെടെ 2,335 ആയിരം റുബിളാണ് പാപ്പരത്ത എസ്റ്റേറ്റിന് ഫണ്ട് ലഭിച്ചത്.

ബാങ്കിൻ്റെ വസ്തുവകകളുടെ വിൽപ്പനയുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

പാപ്പരത്ത എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വത്ത്

വാങ്ങുന്നയാളുടെ പേര്

പുസ്തക മൂല്യം, ആയിരം റൂബിൾസ്.

കണക്കാക്കിയ ചെലവ്, ആയിരം റൂബിൾസ്.

പ്രോപ്പർട്ടി വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം, ആയിരം റൂബിൾസ്.

1 ദശലക്ഷത്തിലധികം റുബിളിൻ്റെ ഒരു പുസ്തക മൂല്യം ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം സ്വത്ത്:

ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരായ ക്ലെയിം അവകാശങ്ങൾ, 2-7243/17 എന്ന കേസിൽ 2017 ഡിസംബർ 11 ന് മോസ്കോയിലെ Tverskoy ജില്ലാ കോടതിയുടെ തീരുമാനം.

ഐപി ക്രാസവിന എസ്.ഡി.

വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല

ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെയുള്ള അവകാശവാദം, KD 919084 തീയതി 10/11/2013, മോസ്കോ

വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല

ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനുള്ള അവകാശം, KD 919083 തീയതി 10/11/2013, മോസ്കോ

LLC ലീഗൽ ടീം "ATERS"

വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല

2-7227/16 എന്ന കേസിൽ 2016 ഡിസംബർ 14-ന് മോസ്കോയിലെ ത്വെർസ്കോയ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം (ലിയോണിഡ് അനറ്റോലിയേവിച്ച് ഡ്വോറെറ്റ്സ്കിയുമായി സംയുക്തമായി) ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരായ അവകാശവാദം

ഷുറവ്ലേവ് എ.എ.

വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പരിസരം - 216 ചതുരശ്ര മീറ്റർ. m, വിലാസം: സ്മോലെൻസ്ക് മേഖല, സഫോനോവോ, സെൻ്റ്. Svobody, 4/1, ഒന്നാം നില, കഡാസ്ട്രൽ നമ്പർ 67:17:0010343:534, പ്രോപ്പർട്ടി (356 ഇനങ്ങൾ)

തുക്തറോവ എഫ്.എൻ.

*) നിക്ഷേപം ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വായ്പാ കടം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, പാപ്പരത്വ ട്രസ്റ്റി 60,889,629 ആയിരം റുബിളിൽ 10,588 ക്ലെയിമുകൾ (35 നോൺ-പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലെയിമുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഫയൽ ചെയ്തു, അതിൽ 8,308 ക്ലെയിമുകൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ 34,4913 84,4913 ആയി തൃപ്തിപ്പെട്ടു. ആയിരം റൂബിൾസ്, 5,465,552 ആയിരം റൂബിൾ തുകയിൽ 862 ക്ലെയിമുകൾ നിരസിച്ചു, നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ പരിഗണിക്കാതെ വിടുകയോ ചെയ്തു, ശേഷിക്കുന്ന ക്ലെയിമുകൾ കോടതികളിൽ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാതെ കിടക്കുന്നു. നിയമപരമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ജുഡീഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 41,159,907 ആയിരം റുബിളിൽ 11,304 എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു, അതിൽ 3,874 എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് നടപടികൾ 23,772,423 ആയിരം റുബിളിൽ ആരംഭിച്ചു. ശേഖരണം അസാധ്യമായ പ്രവൃത്തികളാൽ പൂർത്തിയാക്കി.

പാപ്പരത്വ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് അനുസൃതമായി, അസാധുതയുടെ അടയാളങ്ങളുള്ള വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഇടപാടുകളുടെ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, മൊത്തം 6,275,459 ആയിരം റുബിളിനായി 286 അപേക്ഷകൾ (സ്വത്ത് ഇതര സ്വഭാവമുള്ള 160 എണ്ണം ഉൾപ്പെടെ) സ്മോലെൻസ്ക് മേഖലയിലെ ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. , അതിൽ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ 4,458,881 ആയിരം റൂബിൾസ് 28 അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള അപേക്ഷകൾ കോടതിയിൽ തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല; നിയമപരമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ജുഡീഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 341 എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് നടപടികൾ 2,170,639 ആയിരം റുബിളിൽ ആരംഭിച്ചു, അതിൽ 114 എണ്ണം 1,294,403 ആയിരം റുബിളാണ്. ശേഖരണം അസാധ്യമായ പ്രവൃത്തികളാൽ പൂർത്തിയാക്കി.

ക്ലെയിം ജോലിയുടെ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ 1,221,878 ആയിരം റുബിളിൽ പാപ്പരത്ത എസ്റ്റേറ്റിന് ഫണ്ട് ലഭിച്ചു - 300,334 ആയിരം റൂബിൾസ്.

2016 സെപ്തംബർ 12 ലെ സ്മോലെൻസ്കിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോടതിയുടെ വിധി പ്രകാരം, ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ മുൻ ചെയർമാൻ കലയുടെ ഭാഗം 2 പ്രകാരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 195, കലയുടെ ഭാഗം 2. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 165, ഭാഗം 4, കല. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 159, 7 വർഷത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. സിവിൽ ക്ലെയിം തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ബാങ്കിൻ്റെ അവകാശത്തെ വിധി അംഗീകരിച്ചു, ക്ലെയിമിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുകയുടെ പ്രശ്നം സിവിൽ നടപടികളിൽ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി. 2016 നവംബർ 30 ലെ സ്മോലെൻസ്ക് റീജിയണൽ കോടതിയുടെ അപ്പീൽ വിധി പ്രകാരം, ശിക്ഷയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി, ചുമത്തിയ ശിക്ഷയുടെ അളവ് 6 വർഷവും 1 മാസവും പ്രൊബേഷനായി കുറച്ചു.

ബാങ്കിൻ്റെ പാപ്പരത്തത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 2014 സെപ്റ്റംബർ 4 ന്, പാപ്പരത്വ ട്രസ്റ്റി കലയുടെ 4-ാം ഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ഒരു അപേക്ഷ അയച്ചു. 160 ഉം കലയും. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 196, സ്വത്ത് മോഷണം, ബാങ്കിൻ്റെ ബോധപൂർവമായ പാപ്പരത്തം, സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്ക് ബാങ്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് സംയുക്തമായി രൂപീകരിച്ച OJSC അസ്കോൾഡ് ബാങ്ക്. അപേക്ഷയുടെ പരിഗണനയുടെ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 2015 മെയ് 13 ന്, മോസ്കോയിലെ റഷ്യയിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനായുള്ള ഇൻ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കലയ്ക്ക് കീഴിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് തുറന്നു. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 196. ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഇരയായും സിവിൽ വാദിയായും ബാങ്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ക്രിമിനൽ കേസ് കലയുടെ നാലാം ഭാഗം പ്രകാരം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഒരു നടപടിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചു. ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 159.

ഇനിപ്പറയുന്ന ക്രിമിനൽ കേസുകളും ഈ ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ ഒരു നടപടിയായി സംയോജിപ്പിച്ചു: 2016 മാർച്ച് 22 ന് ബാങ്കിൻ്റെ മോസ്കോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡയറക്ടർക്കും കലയുടെ നാലാം ഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഡെപ്യൂട്ടിക്കുമെതിരെ ആരംഭിച്ചു. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 160, 2016 ഏപ്രിൽ 26 ന് റഷ്യയിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ SD കലയുടെ നാലാം ഭാഗം പ്രകാരം ആരംഭിച്ചതാണ്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 160, സെപ്തംബർ 8 ന് ആരംഭിച്ച അതിൻ്റെ ക്ലയൻ്റുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഡെബിറ്റ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫണ്ടുകൾ മോഷ്ടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 2016 ഫെബ്രുവരി 10 ലെ ഏജൻസിയുടെ അപേക്ഷയുടെ പരിഗണനാ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 2014-ൽ ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ ബോർഡ് ചെയർമാനും ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനുമെതിരെ .2 ടീസ്പൂൺ. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 201, കലയുടെ കീഴിൽ 2014 ഏപ്രിൽ 4 ലെ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെ അപേക്ഷയുടെ പരിഗണനയുടെ ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകുമ്പോൾ അധികാര ദുർവിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച വസ്തുത. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെയും കലയുടെയും ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 201. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 196.

കൂടാതെ, 2014 ഏപ്രിൽ 1, ഒക്ടോബർ 6 തീയതികളിലെ ഏജൻസിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ കലയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം. കലയുടെ 195 ഉം ഭാഗം 2 ഉം. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 201, ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജർമാർ അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വസ്തുതകൾ, ബാങ്കിൻ്റെ വ്യക്തിഗത കടക്കാരുടെ ക്ലെയിമുകളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ സംതൃപ്തിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിനിടെ, കലയുടെ നാലാം ഭാഗം പ്രകാരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ബാങ്കിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനെതിരെ അസാന്നിധ്യം ചുമത്തി. 159, ഭാഗം 4 കല. 160, ഭാഗം കല. കലയുടെ 196 ഉം ഭാഗം 2 ഉം. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 201, തടങ്കലിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ നടപടി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അദ്ദേഹത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വാണ്ടഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.

2017 ഫെബ്രുവരി 15 ന്, ഈ ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിന്ന്, ബാങ്കിൻ്റെ മോസ്കോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നിയമവിഭാഗം തലവനായ ബാങ്കിൻ്റെ മോസ്കോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ആദ്യ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെ കുറ്റത്തിന് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രത്യേക നടപടിയായി വേർതിരിച്ചു. കലയുടെ ഭാഗം 4 പ്രകാരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കും അവരുടെ കൂട്ടാളികളും. 160 കലയും. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 196. ക്രിമിനൽ കേസ് മോസ്കോയിലെ Tverskoy ജില്ലാ കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റി. അടുത്ത കോടതി വാദം 2018 നവംബർ 20 ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഡിസംബർ 11, 2017 ന്, കലയുടെ നാലാം ഭാഗം പ്രകാരം റഷ്യയിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ SD ലേക്ക് ഒരു പ്രസ്താവന അയച്ചു. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 160, ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന് വായ്പ നൽകുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് മോഷണം സംബന്ധിച്ച്.

അധികാര ദുർവിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രസ്താവന, ബാങ്ക് കടം വാങ്ങുന്നയാൾ കടത്തിൻ്റെ തെറ്റായ തിരിച്ചടവിന് കാരണമായി, ഓഡിറ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ അറ്റാച്ചുചെയ്തിരിക്കുന്നു.

2017 ജനുവരി 13 ന്, ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ മാനേജർമാരെ 13,769,966 ആയിരം RUB തുകയിൽ സബ്സിഡിയറി ബാധ്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സ്മോലെൻസ്ക് മേഖലയിലെ ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയിലേക്ക് പാപ്പരത്വ ട്രസ്റ്റി ഒരു അപേക്ഷ അയച്ചു. 2018 മാർച്ച് 6 ലെ സ്മോലെൻസ്ക് റീജിയണിലെ ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം, ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ മാനേജർമാരെ സബ്സിഡിയറി ബാധ്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കേസിലെ നടപടികൾ കടക്കാരുമായുള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. കൂടാതെ, 2017 ജനുവരി 27 ലെ സ്മോലെൻസ്ക് മേഖലയിലെ ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം, സബ്സിഡിയറി ബാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികളുടെ സ്വത്ത് 13,769,966 ആയിരം റുബിളിൽ പിടിച്ചെടുത്തു.

2013 അവസാനത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ ഉടമകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 14 ബില്യൺ റുബിളുകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസി (ഡിഐഎ) ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ബാങ്കിൻ്റെ ഉന്നത മാനേജർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിച്ച വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അതിൻ്റെ തകർച്ച മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിരുന്നു.

നിലവിൽ, സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ പാപ്പരത്വ മാനേജരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ DIA നിർവഹിക്കുന്നു. ഈ ശേഷിയിലാണ്, സ്മോലെൻസ്‌കി ബാങ്ക് ഒജെഎസ്‌സി (അനറ്റോലി ഡാനിലോവ്, പവൽ ഷിറ്റോവ്, റോമൻ ഷെർബാക്കോവ്, മിഖായേൽ യാഖോണ്ടോവ്) നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ മൊത്തം തുകയുടെ അനുബന്ധ ബാധ്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സ്മോലെൻസ്‌ക് മേഖലയിലെ ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയിലേക്ക് ഏജൻസി ഒരു അപേക്ഷ അയച്ചത്. 13.77 ബില്യൺ റൂബിൾസ് - ഇതാണ് കടക്കാരുടെ തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ക്ലെയിമുകളുടെ അളവ്.

ബാങ്കിൻ്റെ ലൈസൻസ് അസാധുവാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ, വായ്പയുടെ തോതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ പാപ്പരായ വ്യക്തികൾക്കും വായ്പ നൽകാൻ അതിൻ്റെ ഉടമകൾ തീരുമാനമെടുത്തതായി DIA കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, ബാങ്കിൻ്റെ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഡാനിലോവ്, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ, ബാങ്കിൻ്റെ മോസ്കോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മാനേജർ, ഷിറ്റോവ്, ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പാപ്പരത്വം തടയാൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ ഫലമായി ബാങ്കിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഗണ്യമായി വഷളായി.

സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ഉയർച്ചയും തകർച്ചയും 2010-13 ലെ സ്മോലെൻസ്കിൻ്റെ 1150-ാം വാർഷികത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഉയർന്ന റാങ്കിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സജീവ സഹായത്തോടെ, ഒരു മൾട്ടി-പ്രൊഫൈൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രൂപ്പ് (FIG) രൂപീകരിച്ചു, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ "വാർഷിക" സംസ്ഥാന, മുനിസിപ്പൽ ഓർഡറുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി. 16 ബില്യൺ റുബിളിൽ കൂടുതൽ. പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും എല്ലാ മുനിസിപ്പൽ സംരംഭങ്ങളുടെയും ഭരണം സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്കിലെ സേവനങ്ങളിലേക്ക് മാറി, സാമ്പത്തിക വ്യാവസായിക ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്ഥാപകരുടെ വിശാലമായ ബിസിനസ്സ് കണക്ഷനുകൾ പുതിയ ക്ലയൻ്റുകളുടെ സജീവമായ വരവിന് കാരണമായി, ഈ ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശൃംഖലയുടെ തീവ്രമായ വിപുലീകരണം ആരംഭിച്ചു, കൂടാതെ 2013 നവംബറോടെ, സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്കിന് മോസ്കോയിൽ 16 പ്രവർത്തനപരവും അധികവുമായ ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മോസ്കോ മേഖലയിൽ മൂന്ന്, സ്മോലെൻസ്കിൽ 19, സ്മോലെൻസ്ക് മേഖലയിൽ ആറ്, പെരെസ്ലാവ്-സാലെസ്കിയിൽ ഒന്ന്. ഹോൾഡിംഗിൻ്റെ വേഗത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച സംരംഭങ്ങൾ ക്രമേണ മുനിസിപ്പൽ യൂണിറ്ററി എൻ്റർപ്രൈസുകളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനും മുനിസിപ്പൽ, സ്റ്റേറ്റ് കരാറുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായി ബാച്ചുകളിൽ തുറന്ന ലേലം നേടാനും തുടങ്ങി. 2010-ൽ, സ്മോലെൻസ്ക് സിറ്റി കൗൺസിലിലേക്കുള്ള ഡെപ്യൂട്ടിമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സാമ്പത്തിക വ്യാവസായിക ഗ്രൂപ്പ് സജീവമായി പങ്കെടുത്തു, കൂടാതെ അതിൻ്റെ നോമിനികൾ പ്രതിനിധി ബോഡിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം രൂപീകരിച്ചു.

വിജയങ്ങൾ അധികനാൾ നീണ്ടുനിന്നില്ല, സ്മോലെൻസ്കിൻ്റെ 1150-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഘോഷങ്ങളോടെ, സാമ്പത്തിക, വ്യാവസായിക ഗ്രൂപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിലില്ല. സ്മോലെൻസ്ക് മേഖലയുടെ നേതൃത്വം മാറി, പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സാമ്പത്തിക വ്യാവസായിക ഗ്രൂപ്പിന് സ്മോലെൻസ്കിലെ പ്രാദേശിക സർക്കാരിൽ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടു, വേനൽക്കാലത്ത് ഹോൾഡിംഗ് ഔദ്യോഗികമായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. സ്‌മോലെൻസ്‌കി ബാങ്കിൻ്റെ എടിഎമ്മുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതിന് കാരണമായ മാസ്റ്റർ ബാങ്കിൻ്റെ ലൈസൻസ് അസാധുവാക്കിയത് ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിനുള്ള അവസാന പ്രഹരമായിരുന്നു. 2013 ഡിസംബറിൽ, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി, 2014 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം ബാങ്ക് പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ബാങ്കിൻ്റെ പാപ്പരത്വം സ്മോലെൻസ്ക് മേഖലയിലെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ നാശമുണ്ടാക്കി, ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുൻ ഉടമകൾക്ക് DIA ചുമത്തിയ സബ്‌സിഡിയറി ബാധ്യതയുടെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച അളവ് വ്യക്തമായി തെളിയിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം, പാപ്പരത്തത്തിലെ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഡാനിലോവിനെ ക്രിമിനൽ ബാധ്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു (റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 195 ലെ ഭാഗം 2), മോഷണത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ സ്വത്ത് നാശമുണ്ടാക്കുന്നു (ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 165 ൻ്റെ ഭാഗം 2). റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ) വഞ്ചനയും (റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 159 ലെ ഭാഗം 4) കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി, പക്ഷേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ശിക്ഷയോടെ പുറത്തിറങ്ങി, ഇത് സ്മോലെൻസ്കിൽ നിശിത പ്രതികരണത്തിന് കാരണമായി. സ്മോലെൻസ്ക് മേഖലയിലെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസ് കോടതി തീരുമാനത്തിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള സാധ്യത പഠിക്കുകയാണ്. ബാങ്കിൻ്റെ മോസ്കോ ബ്രാഞ്ചിലെ രണ്ട് മുൻ ഡെപ്യൂട്ടിമാരായ യാഖോണ്ടോവ്, ഷെർബാക്കോവ് എന്നിവർ അന്വേഷണത്തിലാണ് - 600 ദശലക്ഷം റുബിളുകൾ (റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 160 ൻ്റെ ഭാഗം 4) അപഹരിച്ചതായി അവർ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ബാങ്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമയായ ഷിറ്റോവ് അന്വേഷണത്തിന് അതീതനാണ് - ചില സ്രോതസ്സുകൾ അനുസരിച്ച്, റഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത്.

മുൻ സ്മോലെൻസ്ക് നിവാസിയും പാപ്പരായ സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ ഉടമയുമായ മിഖെയ്ൽ സാകാഷ്വിലിയെ പിന്തുടർന്ന്, തൻ്റെ സാധനങ്ങളുമായി ഉക്രെയ്ൻ വിടാൻ നിർബന്ധിതനായി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. സൈറ്റ് നടത്തിയ പത്രപ്രവർത്തന അന്വേഷണത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഉക്രെയ്നിലെ പൗരനായി തുടരാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ റഷ്യൻ നീതിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന വസ്തുതകൾ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഷിറ്റോവ്-വിൽ

ഇതുവരെ, സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ മോഷണത്തിൻ്റെ അപകീർത്തികരമായ കഥയിൽ, ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ക്രമേണ പൊതു അറിവായി മാറുകയായിരുന്നു. നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മോഷ്ടിച്ച ഈ പണത്തിൽ ചിലത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒളിച്ചോടിയ ബാങ്കർ വിറ്റതെന്ന് ആദ്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

2013 ഡിസംബർ 13 ന്, സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്ക് ഒജെഎസ്‌സിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അവകാശത്തിനുള്ള ലൈസൻസ് അസാധുവാക്കിയത് ഓർമിക്കേണ്ടതാണ്, കൂടാതെ 2014 ഫെബ്രുവരി 5 ലെ സ്മോലെൻസ്ക് മേഖലയിലെ ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാപ്പരായ. ആ നിമിഷം മുതൽ ഇന്നുവരെ, തട്ടിപ്പിൻ്റെ പന്ത് നിരന്തരം അഴിഞ്ഞുവീഴുന്നു, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശ്ചര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതുപോലെ, 2014 സെപ്റ്റംബറിൽ, ഷിറ്റോവിൻ്റെ കൂട്ടാളി ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ കമ്പനി വഴി 360 ആയിരം യൂറോ ഒളിച്ചോടിയ ബാങ്കർക്ക് (അക്കാലത്ത് റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ പൗരൻ മാത്രം) കൈമാറി. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച്, മിസ്റ്റർ ഷിറ്റോവ് ഒരു യൂറോപ്യൻ പ്രവിശ്യയിൽ "ആദ്യം മുതൽ" ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

മുൻ ബാങ്കർ പണം തൽക്ഷണം വിനിയോഗിച്ചു - അടുത്ത ദിവസം, സെപ്റ്റംബർ 11, അദ്ദേഹം റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ലാത്വിയയിൽ ഒരു വില്ല വാങ്ങി: സെൻ്റ്. സലകൽന 10, കഡഗ, അദാസി മേഖല (കഡസ്ട്രൽ നമ്പർ 00000176057).

ഏത് തരത്തിലുള്ള വസ്തുവും പരിസര പ്രദേശവും ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ? ദയവായി:

ഈ വില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, മിസ്റ്റർ ഷിറ്റോവ്, സ്വാഭാവികമായും, ഒരു റഷ്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. 2015 ലെ വേനൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഉക്രെയ്നിലെ പൗരനായി. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്, അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മടങ്ങും.

ഞങ്ങൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ, 2016 ൽ ഉക്രെയ്നിൽ ഷിറ്റോവിനെ ഇൻ്റർപോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഡിനെപ്രോപെട്രോവ്സ്കിലെ സ്വന്തം ഒറ്റമുറി അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. അപ്പോഴേക്കും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അദ്ദേഹം മറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല, എന്നിരുന്നാലും തൻ്റെ വിധി ഉക്രെയ്നുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കാരണം, അതേ സമയം, 2015 ൽ ഉക്രേനിയൻ പാസ്‌പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഷിറ്റോവ് മറന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ ലാത്വിയയിലെ ഒരു വില്ല സന്ദർശിക്കാനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ, വളരെക്കാലം അവിടെ താമസിക്കാനും.

വഴിയിൽ, ലാത്വിയൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വില ലാത്വിയയിൽ ഒരു റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം നൽകുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, റഷ്യൻ നീതിയിൽ നിന്ന് സാധ്യമായ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലാത്വിയയെ ഷിറ്റോവ് ഒരു ഇതര എയർഫീൽഡായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അത് പിന്നീട് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.

റഷ്യൻ പാസ്‌പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മുൻ ബാങ്കർ ഇൻ്റർപോൾ ജീവനക്കാരോട് അത് ഒഴിവാക്കിയതായി പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല - ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം അത് തൻ്റെ പുതിയ മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രദേശത്തെ റഷ്യൻ എംബസിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ മൈഗ്രേഷൻ സേവനത്തിലേക്കോ അയച്ചു. . എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, മിസ്റ്റർ ഷിറ്റോവ് ഡി ജൂർ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ പൗരനായി തുടർന്നു, ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം ബോധപൂർവ്വം തുടർന്നു, തൻ്റെ “പുതിയ മാതൃരാജ്യവുമായി” ഒരു നുണയുമായി ബന്ധം ആരംഭിച്ചു.

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ SmolDaily-ന് അധികാരമുണ്ട്

ബാങ്കർക്ക് തന്നെ അറിയാമോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷേ ലാത്വിയയിലെ ഒരു വില്ലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല.

2017 ജൂലൈ 28 ന് മോസ്കോയിലെ ത്വെർസ്കോയ് ജില്ലാ കോടതിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം, ഉക്രെയ്നിലെ സംരംഭകനായ ഷിറ്റോവിൻ്റെ റഷ്യൻ പാസ്‌പോർട്ടിൽ ഇപ്പോഴും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാത്വിയയിലെ ഒരു വില്ല പിടിച്ചെടുത്തു.

മുൻ ബാങ്കറുടെ ലാത്വിയൻ വില്ല പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അത്തരമൊരു സംഭവത്തിന്, “ഷിറ്റോവിൻ്റെ ഉക്രേനിയൻ പൗരത്വം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കാർഡുകളുടെ വീടിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്താം. ഇക്കാലമത്രയും ഷിറ്റോവ് നിലവിലെ ഉക്രേനിയൻ നിയമനിർമ്മാണം ലംഘിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇത് മാറുന്നു.

ഉക്രേനിയൻ പൗരത്വം സംബന്ധിച്ച നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 9 അനുസരിച്ച്, ഉക്രേനിയൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ഒരു വിദേശ പൗരൻ, ഉക്രേനിയൻ പൗരത്വം നേടുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത.

ഈ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതും കമ്മീഷനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ പൗരത്വം ലഭിക്കുമ്പോൾ അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഷിറ്റോവ് മറച്ചുവെക്കുന്നതും ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തതായി സംശയിക്കുന്നതും ഉക്രേനിയൻ പൗരത്വം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമാണ്.

ഈ രണ്ട് വ്യവസ്ഥകൾ ഒരേസമയം ലംഘിക്കാൻ ഷിറ്റോവിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഇത് മാറുന്നു.

ഒന്നാമതായി, ലാത്വിയയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അവകാശ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള നിലവിലെ എക്‌സ്‌ട്രാക്‌റ്റിൽ ഉടമയുടെ മാറ്റത്തിൻ്റെ രേഖകളൊന്നുമില്ല, അത് ഉടമയുടെ പാസ്‌പോർട്ട് ഡാറ്റ മാറ്റുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ദൃശ്യമാകും. ഇതിനർത്ഥം ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്: റഷ്യൻ പാസ്‌പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻ ബാങ്കർ വില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നു, അതായത് റഷ്യൻ പൗരത്വം നിലനിർത്തുന്നു. അതേസമയം, ഈ സ്വത്ത് ഉക്രേനിയൻ അധികാരികളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് ഷിറ്റോവ് മറ്റ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് ഇത് മാറുന്നു.

രണ്ടാമതായി, മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ, ഷിറ്റോവിനെതിരെ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് 2014 ഡിസംബറിൽ ആരംഭിച്ചു. ഇതിനർത്ഥം, 2015 വേനൽക്കാലത്ത് ഉക്രേനിയൻ പൗരത്വം ലഭിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു, ഈ ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ അവൻ്റെ നില അറിയാമായിരുന്നു, തനിക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങളുടെ കാഠിന്യം മനസ്സിലാക്കി, അവൻ്റെ അസൂയാവഹമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം മറച്ചുവച്ചു. റഷ്യയിലെ കാര്യങ്ങൾ.

സാകാഷ് വില്ലിയെ പുറത്താക്കാൻ, ഉക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റിന് രണ്ടാം ഭാഗം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഒളിച്ചോടിയ ബാങ്കർക്ക് ഒരു "ഗോൾഡൻ ഡബിൾ" ലഭിച്ചു. അതിനാൽ, ഇന്ന് ഏറ്റവും വിചിത്രമായ രീതിയിൽ നിയമനിർമ്മാണം ലംഘിച്ച ഉക്രേനിയൻ അധികാരികൾക്ക് ഷിറ്റോവിനോട് “വരൂ, വിട!” എന്ന് പറയാൻ എല്ലാ കാരണവുമുണ്ട്. അത് റഷ്യൻ നീതിന്യായത്തിന് കൈമാറുക.

റഫറൻസ്: സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്ക് കേസ്

റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അന്വേഷണ വിഭാഗം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 2015 മാർച്ച് 17 ന് (അതായത്, ഉക്രേനിയൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് നിരവധി മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്) ആരംഭിച്ച ക്രിമിനൽ കേസ് നമ്പർ 97701 അന്വേഷിക്കുന്നതായി കോടതി വിധി പറയുന്നു. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 159 ലെ 4, ആർട്ടിക്കിൾ 196 ക്രിമിനൽ കോഡ്. ഒളിച്ചോടിയ ബാങ്കർക്കെതിരായ ആദ്യത്തെ ക്രിമിനൽ കേസ് 2014 ഡിസംബറിൽ തുറന്നു.

കലയുടെ ഭാഗം 4 പ്രകാരം ക്രിമിനൽ കേസ്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 159 (ദുർവിനിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പ്) കല. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്രിമിനൽ കോഡിൻ്റെ 196 (മനഃപൂർവമായ പാപ്പരത്തം) പവൽ ഷിറ്റോവിനും മോസ്കോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർമാരായ മിഖായേൽ യാഖോണ്ടോവ്, റോമൻ ഷ്ചെർബാക്കോവ് (അവരിൽ ഒരാൾ മോസ്കോയിൽ വീട്ടുതടങ്കലിലാണ്, രണ്ടാമത്തേത്). തലസ്ഥാനത്തെ പ്രീ-ട്രയൽ ഡിറ്റൻഷൻ സെൻ്ററുകൾ) ബാങ്കിൻ്റെ നിയമവകുപ്പ് തലവൻ തിമൂർ അക്ബെറോവ്.

വരാനിരിക്കുന്ന ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് അസാധുവാക്കലിനെക്കുറിച്ച് സ്മോലെൻസ്‌ക് ബാങ്ക് മാനേജ്‌മെൻ്റ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, "സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ" കൊണ്ട് അത് മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഉപഭോക്തൃ അക്കൗണ്ടുകൾ ബോധപൂർവ്വം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണമനുസരിച്ച്, വാസ്തവത്തിൽ, ബാങ്കിൻ്റെ മോസ്കോ ബ്രാഞ്ച് വഴി, "ഷിറ്റോവ് ആൻഡ് കോ", അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സാങ്കൽപ്പിക കമ്പനികളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സെക്യൂരിറ്റികൾ സജീവമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ഷെൽ കമ്പനികൾക്ക് വായ്പ നൽകുകയും ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അവർക്ക് അനുകൂലമായി അന്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. . ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ സാമഗ്രികൾ പറയുന്നത്, സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഷിറ്റോവും യാഖോണ്ടോവും 300 ദശലക്ഷത്തിലധികം റുബിളിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ എൽഎൽസി യൂണികോംഫിനാൻസിന് വായ്പ നൽകി, അത് യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിരുന്നില്ല.

2010 മുതൽ ഒക്ടോബർ 2013 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, ഷിറ്റോവ്, സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്ക് അനറ്റോലി ഡാനിലോവ് ബോർഡ് ചെയർമാനോടൊപ്പം, സ്മോലെൻസ്കിലെ അറിയപ്പെടുന്ന നിയമ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബാങ്കിന് വേണ്ടി നിരവധി വായ്പ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടതായും കോടതി വിധി പറയുന്നു. , LLC സ്മോലെൻസ്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി, OJSC Smolenskenergoremont , RegionDomstroy LLC, മുതലായവ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അന്വേഷണ പ്രകാരം, മൊത്തം 1.75 ബില്ല്യൺ റൂബിളുകൾക്ക് കടക്കാരുടെ സ്വത്തവകാശത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തി.

"കൂടാതെ, 2013 നവംബറിൽ, തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുസ്ഥിരവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ഒരു സംഘടിത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ച ഷിറ്റോവ്, വിശ്വാസ്യത ദുരുപയോഗം ചെയ്തു, തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ച്, എ.ജി. ർഷുനിയുടെ ഫണ്ട് മോഷ്ടിച്ചു," കോടതി കുറിക്കുന്നു. മോഷ്ടിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ തുക 18 ദശലക്ഷത്തിലധികം റുബിളാണ്.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, ഷിറ്റോവും കൂട്ടാളികളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പിരമിഡ് സൃഷ്ടിച്ചു, ഇത് ബാങ്കിൻ്റെ പാപ്പരത്തത്തിനും പൗരന്മാരുടെയും നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ആസ്തികൾ അജ്ഞാതമായ ദിശയിൽ പിൻവലിക്കുന്നതിനും കാരണമായി.

ഇപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്ക് നിക്ഷേപകർ അവരുടെ പണം തിരികെ ലഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സ്മോലെൻസ്ക് ബാങ്ക് പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട് ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, വ്യക്തികൾക്ക് 12.5 ബില്യൺ റുബിളുകൾ ഉൾപ്പെടെ, കടക്കാർക്ക് 19 ബില്യൺ റുബിളിലധികം കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്മോലെൻസ്ക് മേഖലയിൽ മാത്രം 36 ആയിരത്തിലധികം നിക്ഷേപകർ സ്മോലെൻസ്കി ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ മാനേജുമെൻ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഷിറ്റോവിൻ്റെ പിടിച്ചെടുത്ത ലാത്വിയൻ വില്ല ഈ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കും. കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള കാലാവധി അവസാനിച്ചു.

ഇത് ഒരുപക്ഷേ മുൻ ബാങ്കറുടെ അവസാനത്തെ സ്വത്തല്ല, അത് കണ്ടുകെട്ടും. സംഭവവികാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.